פרוטוקול הוועדה לעניניי ביקורת מיום 24.6.25
30/06/25
פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת
24/06/25
נספחים
נספח אי-ממצאים עיקריים והמלצות מרכזיות (מתוך הדו״ח)
נוכחים:
טל הרמן - יו״ר הוועדה
אמיר טטרסקי - חבר ועדה
משתתפים ומוזמנים נוספים:
שירה שאול - מבקרת המועצה (השתתפה )Zoom-2
על סדר היום:
1דו״ח מבקרת המועצה 2024 - ניהול נכסי מקרקעין
הישיבה:
טל: התכנסנו על מנת לדון בנושא הראשון מדו״ח מבקרת המועצה לשנת ,2024 "ניהול נכסי מקרקעין".
בכוונתי לייחד דיון נפרד לנושא השני בדו״ח, "מיצוי תקציבי רווחה" עוד לפני סוף חודש יולי.
הזמנתי גם את חברת המועצה מירב שניר להשתתף במפגש כאשת מקצוע וכבעלת עניין מעצם היותה גם יו״ר
הוועדה לתכנון אסטרטגי. לצערי נבצר ממירב וגם מנדב להגיע למפגש.
קראתי את הדו״ח בעיון ואני מתרשם שנעשתה עבודה יסודית ומעמיקה שלצערי חשפה פערים משמעותיים על
פני שנים רבות בניהול נכסי המועצה עם פוטנציאל נזק וסיכונים משמעותי בהווה ובעתיד.
אבקש משירה לתת סקירה תמציתית על הדו״ח, ממצאיו וההמלצות העיקריות.
שירה: סקירה של סעיף 1.2# מהדו״ח המרכז את הממצאים העיקריים וההמלצות המרכזיות א,).
התרשמות והמלצות הוועדה:
)1 "ניהול נכסי מקרקעין ברשות המקומית מהווה נדבך מרכזי בניהול משאביה הציבוריים. מדובר
במשאב מוגבל ויקר ערך,הכולל מגוון רחב של נכסים - ממבני ציבור ועד שטחים פתוחים,כאשר אופן
ניהולם משפיעישירות על איכות השירות לתושבועל חוסנה הכלכלי של הרשותהמקומית".1
)2 הממצאים שמועלים בדו״ח מצביעים על היעדר בסיס מידע עדכני ועל צורך דחוף בשיפור תהליכי
עבודה, הסדרת נהלים ובשדרוג מערכות מידע התומכות בניהול נכסי המקרקעין.
)3 המלצות הוועדה להליך הטיפול בממצאים ויישום המלצות המבקרת:
א) שלב"אפס"-מינוי "פרויקטור"(מבין עובדי המועצה או במיקור חוץ) שיהא אחראי להנעה
ומימוש הליך תיקון הליקויים וניהולם השוטף בהמשך.
מפאת חומרתם של הממצאים, פוטנציאל הסיכונים והיקף התיקון העמוק שנדרש, הוועדה
חושבת כי נדרש תיקון מהותי בזמן קצר ככל שניתן והנושא, למרות שהוא כביכול "סמוי
מהעין" משול ל״חור בסירה" או חלילה "פצצה מתקתקת".
ב) הצעד הראשון בתוכניתתיקון הליקויים צריך להיות איסוף וריכוז מידע.
מיפוי נכסי המועצה, סטטוס עדכני של כל אחד ואיסוף/השלמת פרטי התיעוד של כל נכס,
הינם הבסיס והתשתית לכל תהליך עבודה וגיבוש מדיניות הנוגעת לנושא.
ג) הכמות הנוכחית של נכסי המועצה הינה לא מבוטלת וצפויה לגדול ביתר שאת. בד בבד עם
איסוף וריכוז המידע יש לבצע בעבור כל הנכסים מיפוי של סיכונים והזדמנויות (בתחום
הכלכלי, משפטי, עיסקי) ולדרג אותם מהחמור אל הקל.
ד) לאחר שהוקצו משאבים לגורם אחראי והוענקו לו סמכויות ומשאבים יש להטמיע נהלי
עבודה שיסייעו לתיקון הליקויים ויאפשר כמו ב״מנהל תקין" ניהול שוטף שלהם.
טל הרמן
יו״ר הוועדה לענייני ביקורת
1 ציטוט מתוך תקציר המנהלים בדו"ח (עמוד Q#)
1
נספח א,- מקול גגסי מקרקעין - ממצאיס עיקריים והמלצות מרכזיית
מתוך דו״ח מבקרת המועצה לשנת 2024
מועצה מקומית
אבןיהודה
1,2 ריכוז ממצאים והמלצות
גמוא/ סעיף מגסבאים עיקריים המלצות מהממת
תמום
תשתית ־.4 )לא נמצא בי קיים ברב יארדא■ י עוד• למהול )מינוי רשם וכביר כד ן ברר.אם להוראות רד ן
ויהילית נכסי י־מ־עצה. הגדרה אחריות וירוד ובסיב: מינוי ישה
ילא נמצאו נהלים בת1בש המסדירים את הנכסים או מוט אחראי או ר לניהול רנכסים
תרליכי מייל רורסיר. ררחאב להגדרות ירגליי של השיר רבניה,
תשתית 4,2 )קיים חיסר התאמה ררתוי ורישיה היכסם בין ׳יצירה■העדתוהיה לבל יכס: ביתור תעודת
ניהולית המהללות ־,שינית בסועצו, יריתי לבל נכס במועצה,
> במערכת הוזגר־ת נמצאו רישי0־ח של 1900 פיתית ו־״ל עבירה מש־תף גץ המתלגית
נכסיב, בעיר בכיס־ רמידע עביר תשבנ־ה המינית לי־שים, ייהיי ־נירול נכס־מ,
ושחל יעבוד נגטיב רמייערס לרנגשח
טללים רשימות ובכיר שומת,
"שהית 6.3 )רריעצה ביעלת באמצעית כתבי רתהיימה ) גיר^ מדיניות כדורת ורהירר- בנוגע לטיפול
ניהיליח לפינוי עתירי של שסריס ציברי־ש. בש מש פובי בשסתים ב־ ער־ ציבור.
)ומצאי 4 בתבי התי-בויית בלבי־ שלא תבלו )מי" גויים אחראי לטיפול ־יישור רמ־יני־ת
עב תשריטי רנגס לעיתים ללא רתימהת. שתיקבע.
) לא נמצא־ שתיית לב־ומו של תרל— עג־דה
סו— בסיפל במקרים אלו,
מידע 5.1 ריעדי פנקס זכייות מעודננת דמיעצה אתר )הקמת פנקס מקרקעין ממותשב רעימד
ותיעיו וינרלת פוקס וכויית במקרקעין כנדרש בז וישיה התבנית
בתבנית, עדכוי ותחזוקת רפנבס באופן תקפתי,
) אי- שת הערכת ייעודית: י מ עצו לא פעלה י• מנו והבישות אריא־ לנירול ועדכון עוקף
להתקנת דעיכת ייעודית לנירול נכסיה, של הפורס.
) אי-עמיוה בורישזת ר.עו כוי: גא נמצאה
עבות בעי־בץ ש־טף של המידע על הנמזיס,
מייע 5.2 ) סק־ נכסים מגישו ועדכוניכ "לביים: רמועצה ) עיניי תל־פתי ומקיף של נתוני רניהים,
ותיעוד ס מה סלו נכסים בשנת 2013 עב עדכונים ) היחבת היקף רבעע בעי ג נים והעתידיים,
רלקיים בשנים 2021 י-.2024 ) ישום נמלצות קיימות: מיניי גרס אחראי
; מי־ע מוגבל והשש למהימניה: רגיעי לסקר לבחינה, תיעריף רישום ררמלצות,
רוכסים מיגבלת ל-3 קבצי איסל בלבד. >ג בליז גישה מגאה למי! ע שנאט^בטקר.
) בי9־ל ברמלציה: קייב תשש כי במועצה לא
יישמה המלצות הסקר משנת 2013 יעקב
ריעדר גייר אחראי,
המשך/...
2
מועצה מהומית
אבןיהודה
משא/ סעיף מגמאים עיקריים חמימהמומיותן
מתום
מודע 5.3 )לא נמצא תיעוד לחל"־ בקרח בבודק האס קביעת מחל עבדה שיכלול בקיהת! ופתיח
יתיע־ד נרשמו ריכו־וה בטאבו, ראפ נרשמו באופן לרכטתת נאיתית הליך יישים זכרית תמיעצר
תקין וראם נרשמו בפרק זמן סביר, בכאב.
מידע 5.4 )ויעד־ גורם אחראי על מערכה הלוס- מינוי גורב אירא׳ במועצו־ על מערכת ר-6:5
ותיעיר בהיעצר. גיבוש נורל מפור0 לערכי־ המידוע במערכת,
) שימוש מ־גבל במערכת: ל״ב פער משמעית׳ ) יצירת ממשלים בי־ מערכת CIS למערכות
בין רפסוציאל של מערכה ה -c:s לבין אחרות במועצה, יסוכוון עס יישומי רוכסים.
רמירע דליים בר,
, אי רתאמח בר ש־מם בין המימי רגיא גופי
לריי י־שית־ הנכסים בספרי המיעצה,
ויערב ממשו י□ עש פעובזת מייע אתי ה.
5.5 ־היעיד חסי• במעיבה הגבייה עבר תדרי ;שישר התיעוד איתר מסמכים: רשלמת
ותיעוד רטרנספורמציה, פרטיך הסייס כמערכת רגב״ה.
׳ר־שוב שטתיס במעיכה הגבייה: נ־־שמו 2 שיפר תרל־כ׳ רישים יבקרה: גיבוש שגרת
רירי טרנספורמציה עס שטת בעולה על 100 עבורה להעברת ותיעוד מידע.
מ״ר, ללא אסמכתא,
>אי רתאמוז בתיעוו אשר מלא' בין
מעירה הגבייה לתיעיד בישיבות יפיעאי,
מידע 8.2 )רמיעצה ד״ורה על רשימת נכסים לרוגשר, !בדירת רשימה רוכסים לרנגשר, תוך שקילת
ותיעוד אך אין יויעיר לתחליי איסוף ונתונים. שילוב נתונים מי־סקי־ הקיים.
4 תיעור החליי הבדייר לאפשר מעכב יבכרה
יעילים בעתיר,
נ׳*דע 8.3 ) רמיעצח מבטיה את נכסי רמקירע" באופי ) מ■- רשימת הנכסים המביטרים, ינגשתר
*תיעד 2ולקטיב ללא וישימה הפורטת. ערג רה באופי ש־0י־.
>איי יכולת לקרוע בו־ראית אה רירף רכיסר תיעיר תהליך תישיב סכומי הביטוח,
ובט.ת רנררש.
) סי סכום הביטוח הריללגירי שמי על כ-116
מיליון סו, ללא תחשיב מבסס.
יג ות 6.1 )ישנס נכסים שטיס תשלב בים הליך )גיבוש יניכמת עטיה לושלמת הליני
ינייניות ררפקעח. הפגעח במקרקעין ברם טייס מימשר
) ישנס נכסים שהרשות טרם תכסה בים ההפרעה אי ניב נתכסה רירה בפועל,
רוקה.
ךבד־ת־ת הכספייח לשנת 2023 מיכיעוה
תביעות בגין נטילה ריקע ׳הפרעה מקיקעין.
המשך/...
3
שעצרו חהוחית
אבן יהודה
מיסו/
ימיך ממצאים עיקרייס חסלעות !!רמיזת
mm
וכוית 6,2 ישוב ורכיב אשר רשימוש בו ב א״! תואם ) ק־־ם גימנין בקרח תקופתי לב־יקת ריקאסו
ל;:'ר^ אתייעיו ר<י־קע. רין־!ן"■׳ הלרקע לשימושיפ בפעל.
בה?ר חלע־ה פענלר בסקרה של אי
התאמה.
וכויוינ 6.4 לא נמצא תיעוד לבנוט ע־וי. הקצאות ניבים ועדר; הקצאת בותאב לנוהל משיד
קד"וחת ריז־עאה, הפויר, יחיע־ד יש"־ח־ה 'פי־בויולית
רמילצח אינה מנו לה ־מפיסכת ספר סכרו■ב.
ררצאות כנו•־ש בנוהל. ויבוש ־פייסיס קייכרינ-ת שויזניית ריראאח
ישנס נכביב בבעלות ימיעצר י מיריליס על קיקע*ת ומבנים,
׳־־י בניס ש ויש ללאת זר בתולף. להסדרת ו»ג הקייב דפי ,ובכיה
חתיחוקיס ללא יבולה בתורך.
רירו? 6,5 }אין רייה מים בהיעצר המבצע פעולית )חבוי גירה ארראי למיליח על נוב הס־עצר,
ובקרד* ותועי אי פירור על נכס פ. ■לי חולי, על פלישות
ישיה .ירכיב כבעליה הס־עצר אש־ נראר כי גיבוש מדיניות וה־כנית עו—; לאיוויר
ו כ מורנקיב ב וי גוב וי. 5ליע״1 ?־;••בית יי ביב ל בו ן
חוורה היליכי עורו לול/ץ־וףס' במגע
לסיפ־ל בפרשית,
סירו- 6,6 בניית למיקד יע-ווני כללי־—T□ על ,אימf גישת ביירות בריחיה תקופתיות למבני
גויי וביות, עבש, ר״״ה שר פה והדירה י׳׳ צדור.
גשמיה re גורהוילציעי לאיתי*•*ry:0 ליק־יים,
; ל קויי תחולה גניצאי בבוש::' י התה, ■■־ומש' וו׳'־'בת תכלת שיפור ימנניב של
רספרייי הע־י־זניה ־משרדי רמיעצר, המועצר,
י־ה־ל 7.1 ררי־עצח מרדקו־ דוכסית ר־״עידיה שרית ,פית־ר תרות אכברבגיח לויאול כלכלי
אסביטג׳ שאינם ציביי •כ, כלל מקילע־ו בייעיד מיטבי של ינכס־ס שבבעל ת המועצר,
וכלכל־ מנ-ים, מסררינרללאי. בחינת אפשרויות ספציפיות לנכסים בייע"ימ
שיניב.
נ״־ול 7,2 יר־עצה מיוילח בנכסיה ש־יע־דוו ציבורי אך רמייה רס־בוציאל הכלכלי של ובכיה אלו,
אסביבל נרכשו שלא ב* וין הפג עי. היי־ שמרה על עיושרציברי.
יכלכל• וחינה אכשרו״ת בני־ שיורי י־עיד או באיל
כלכלי ללא שינוי ירעו'.