פרוטוקול 4-2019 - 10 פברואר 2019 - תקציב המועצה 2019 - 4.pdf
תחתוןהמועצה אזורית הגליל
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
וקד מוניציפלי: מ106 E.mail: liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצהwww.glt.org.il
1
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
' אדר א תשע"טז
12 פברואר 2019
נפתלי 2019/פרוטוקוליםמליאה 4
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 9201/4
מיום 10 אר פברוב 2019
משתתפים : ניצן פלג - ראש המועצה
אופיר שיק -בית רימון
רוביק סמאג'א -גבעת אבני
הדס דרי -אילניה
אבשלום חביב -ארבל
גלית ארז - בית קשת
כרמית ימיני -הזורעים
אריה אברהם -כפר חיטים
נועם תבור -כפר קיש
דדי בן דוד -מצפה
שלום אשכנזי -לביא
חלי בן זקן ר –שרונה
דוד בן אור -מצפה נטופה
דודו ברגר -גבעת אבני
ישראל פרידמן -שדה אילן
אהובה שחור -שדמות דבורה
יםנעדר : אבנר כהן -כפר זיתים
יהודה גמליאל -מסד
משתתפים נוספים: שמואל אייזנברג – גזבר
אורטל יצחק, רו"ח –סגנית גזבר
שגיא רובינסקיעו"ד – יועץ משפטי
נפתלי פרידלנדר – מנכ"ל המועצה
אושרת אדמוני –מנהלת מח' גביה
שני משעלי, רו"ח –מנה"ח ראשית
יצחק אשחר –מנהל אגף החינוך
תחילת הישיבה 19:00
סדר יום לישיבה
1. ישיבת אישור תקציב 2019
תחתוןהמועצה אזורית הגליל
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
וקד מוניציפלי: מ106 E.mail: liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצהwww.glt.org.il
2
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
נפתלי פרידלנדר עדכן על תהליך הכנת התקציב במסגרתו הוספו לבקשת חברי מליאה ביאורים
והבהרות בגוף התקציב בסעיפים שהיה נראה לנו שמצריכים ביאור. כמו כן
נערכה לפני כשבוע ישיבת הכנה עם חברי מליאה לישיבת התקציב.
במסגרת ישיבת התקציב ראש המועצה יציג את הדגשים העיקריים מבחינתו
ציב לתק 2019, לאחר מכן גזבר המועצה יציג את עיקרי התקציב ומגמות עיקריות
בהסתכלות רב שנתית, ולאחר מכן ייערך שיח פתוח ושאלות של חברי המליאה על
התקציב.
ניצן פלג סביר כי תקציב ה 2019 טומן בחובו עבורנו אתגרים לא פשוטים )עלייה במדד
החברתי-לקיצוצים, חיסכון והתייעלות, כגון: חיסכון כלכלי וכו'(, בשל כך נדרשנו
בחשמל תאורת רחובות –בעקבות המעבר לתאורת לד, צמצום משמעותי של
הוצאות פרסום, רה –ארגון במערך השמירה באתר גולני, וקיצוץ רוחבי של כ 3%
בסעיף הפעולות בתחומים השונים
מים שעד היום לא זכו לצד ההתייעלות והחיסכון, ראינו לנכון לקדם מספר תחו
למענה מספק במועצה, כגון: הגדלת אחוז המשרה של רכז בני המושבים, רכזת
חיילים משוחררים, רכז/ת לתחום לידה עד שלוש, רכז קולות קוראים, פקח חדש
בתחום התכנון והבניה ופקח סביבתי חדש. בנוסף, על אף העלייה בדירוג המדד
עדים סכום משמעותי למתן סל שירותים החברתי כלכלי, ועל מנת לאפשר לוו
נרחב לתושבים, החלטנו להותיר את סכום השירותים המועברים ליישובים לשנת
2019 על כנו
במסגרת הרצון לקדם את התיירות והעסקים במרחב, התקציב הוגדל
משמעותית. בשלב ראשון יבוצע מיפוי ופרסום של כלל העסקים הקטנים
ובהמשך תוקם פלטפורמה אזורית לקידום התיירות. בנוסף, והתיירות במועצה
בימים אלו, מוקמת ומופעלת החברה הכלכלית שתקדם פרויקטים בתחום
היזמות והרחבות היישובים במועצה.
סיכם כי הוא סמוך ובטוח שבעזרת עובדי המועצה ומליאת המועצה נצליח
הקרובה.להצעיד אותה קדימה במגוון תחומים גם בשנת העבודה
שמואל אייזנברג ציג מספר נתונים דמוגרפיים, כמות בתי האב, סה"כ אוכלוסייה, תחום שטח ה
השיפוט הכולל של המועצה, מספר היישובים בחלוקה לפי מושבים, קיבוצים,
יישובים קהילתיים וכפרי נוער. בנוסף הוצגה התנופה הדמוגרפית ושיעור הגידול
משנת 2010 ועד היום
תחתוןהמועצה אזורית הגליל
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
וקד מוניציפלי: מ106 E.mail: liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצהwww.glt.org.il
3
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
שמואל אייזנברג ציג מספר נתוני מקרו על התקציב:ה
התפתחות מענק האיזון בערכים נומינליים לשנים 2014 – 2019.
התפתחות העודף )גרעון( המצטבר לשנים 2013 – 2019.
התפתחות הוצאות הפנסיה לשנים 2014-2019.
עלויות שכר ופנסיה לשנים 2014 – 2018.
עלויות שכר במועצה כללי, חינוך ורווחה לשנים 2014 – 2019.
הכנסות מארנונה לשנים 2013 – 2019.
הכנסות חינוך מול כלל ההכנסות במועצה לשנים 2014 – 2019.
הוצאות חינוך מול כלל ההוצאות במועצה לשנים 2014 – 2019.
השתתפות המועצה בחינוך לשנים 2014 – 2019.
הוצאות חינוך מיוחד לשנים 2014 – 2019.
הוצאות מימון לשנים 2014 – 2019 .
עומס מילוות לשנים 2018 – 2024
ונתוני ביצוע התקציב לשנים 2014 - 2019
ציג את הצעת תקציב ה 2019 120,122 אלש"ח וביצוע צפוי ל 2018
116,942 אלש"ח שצפוי להותיר את המועצה בעודף של 588 אלש"ח
דוד בן אור העיר כי במסגרת השירותים המועברים ליישובים הועמסו על היישובים תפקידים
ומשימות רבות שלא הועמסו בעבר –דבר שיש בו כדי להכביד על תפקוד הוועדים
המקומיים.
נפתלי פרידלנדר התייחס כי אכן הועמסו תפקידים ומשימות נוספות אך מאידך על אף הקיצוץ
התקציבי בעקבות בעליה בחתך לא קוצצו בהתאם השירותים המעוברים ולכן על
מנת להגיע לתקציב מאוזן נאלצנו להאציל תפקידים נוספים על הוועדים.
ישראל פרידמן ותים בתחום גינון גני התייחס גם הוא לנושא זה תוך דגש על העמסת השיר
הילדים והעיר כי יש בכך בעיה כפולה שכן העבודה לא אפשרית בשעות הפעילות
של הגנים בהם נמצאים ילדים בגן, ולאחר שעות הגן –הגננים כבר לא מוכנים
לעבוד. מנכ"ל המועצה התייחס וציין כי הבעיה כבר הועלתה על ידי הוועד
ן, יחד עם הוועדים. המקומי בשדה אילן ונחשוב על פתרו
דודו ברגר שאל האם יש צפי לגרעון בתקציב הנוכחי והדגיש כי בשנת 2017 לא היה צפי
ובפועל נוצר גרעון.
תחתוןהמועצה אזורית הגליל
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
וקד מוניציפלי: מ106 E.mail: liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצהwww.glt.org.il
4
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
שמואל אייזנברג התייחס שאין רשות למועצה להיות בגרעון בהצעת התקציב ולכן ממילא אין צפי
כזה כרגע. ביחס לשנת 2017 הגזבר ציין כי בתקציב של 120 מלש"ח קשה לשלוט
על תנודות של עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים.
רחלי בן זקן כגוף בהמשך לשאלתו של דודו, ביקשה לחדד את האחריות של חברי המליאה
שמאשר את התקציב.
אורטל יצחק העירה כי לעיתים בעקבות ביקורת חשבונאית של משרד הפנים אנחנו נאלצים
להעביר פריטי פעילות מסעיף לסעיף –מה שגם עלול ליצור גרעון שוטף.
אבשלום חביב ביקש לבחון ולבדוק את נושא הוצאות השכר בדגש על השעות הנוספות ושעות
כ"ל המועצה התייחס כי בכוונתנו להידרש לנושא באופן מקיף במהלך הכוננות. מנ
השנה.
שלום אשכנזי העיר בנושא עלויות שכר החינוך –וכי הנושא מצריך חשיבה, לאור העובדה
שבנוסף לתקציבים המשמעותיים שהוצגו בפני המליאה, נדרשים תשלומי הורים
(. מנהל אגף חינוך התייחס כי מרבית הכסף בסעיפי החינוך לא מגיע נוספים )תל"ן
מהמועצה אלא ממשרד החינוך.
אריה אברהם העיר כי העלייה בשכר של עובדי המועצה לא פרופורציונלית ביחס לגידול
באוכלוסייה בשנים האחרונות וביקש הבהרות בנושא.
אורטל יצחק שלא תלויים בנו ציינה כי ישנם הרבה מרכיבים בשכר –עליות בשכר לפי הסכמים
קיבוציים, עלייה של שכר המינימום והשכר השעתי, ועוד.
אריה אברהם ציין בתגובה כי הוא לא מרגיש שיפור משמעותי בהיקף ורמת השירות בשנים
האחרונות וזאת על אף העלייה המשמעותית בהיקף ושכר כוח האדם.
שמואל אייזנברג התייחס ואמר כי בכוונתנו לבחון מהלכי התייעלות בקשר לכוח האדם במהלך
השנה.
יצחק אשחר התייחס ביחס להיקף השירותים בתחום החינוך כי יש גידול משמעותי בתחומים
שהמועצה נותנת מענה ובהיקף השירותים שהיא נותנת.
תחתוןהמועצה אזורית הגליל
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
וקד מוניציפלי: מ106 E.mail: liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצהwww.glt.org.il
5
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
שמואל אייזנברג רנונה, התייחס כי השנה יש גידול במענה למספר שאלות בתחום ההכנסות מא
זניח, אך אנחנו מזיזים כל אבן שאפשר על מנת להביא יותר הכנסות, בדגש על
ארנונה משירותים ומסחר ובדיקה שמבצעים כרגע מול בסיסי הצבא שבתחום
המועצה.
רחלי בן זקן ביקשה פירוט על המסגרות של חינוך מיוחד .
יצחק אשחר המסגרות השונות.התייחס ופירט לגבי
רחלי בן זקן רחלי בן זקן שאלה על עומס המלוות .
אורטל יצחק רטה על היקף ההחזר השנתי. יפ
אבשלום חביב אבשלום חביב התייחס לתקציב הג"א –ולעגלה שתוקצבה ב 6000 , מציע לבחון
כדאיות של רכישת עגלה חדשה במקום לתקן ישנה.
נעם תבור הסביבתי שאל ביחס לפיקוח –האם ניתן לשקול להפריד את נושא הפיקוח
)שמתוכנן כיום להיות לפיקוח סביבתי + לוכד כלבים( לשתי משרות שונות כי זה
אמור להיות מקור הכנסה למועצה.
נפתלי פרידלנדר התייחס כי כרגע בשל הרצון להגיע לתקציב מאוזן לא ניתן, ובנוסף צריך לזכור
שההכנסה מדוחות הפיקוח אמורה להיתרגם בסופו של יום להתרעה והקטנת
החריגות וממילא גם צד ההכנסות יקטן.
נעם תבור בקש לבחון את הנושא עוד מספר חודשים ולבחון הרחבה של נושא הפיקוח. מ
ניצן פלג ציע לשקול את ההצעה ולבחון אותה עוד מספר חודשים. ה
דודו ברגר במועצה.ביקש התייחסות לנושא הרכבים
נפתלי פרידלנדר ציין כי ישנה כוונה לבחון וליישם נהלים חדשים בנושא הרכבים במועצה במהלך
השנה.
דודו ברגר ביקש התייחסות להקטנה בסעיף חיטוי הפחים במינהל תברואה ביחס לתקציב
2018.
תחתוןהמועצה אזורית הגליל
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
וקד מוניציפלי: מ106 E.mail: liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצהwww.glt.org.il
6
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
שמואל אייזנברג התייחס כי בהתאם למנהל אגף תברואה, הסכום שנדרש ל 2019 אמור להספיק
וזאת בהתאם לביצוע ב 2018 שהיה נמוך משמעותית מהתיקצוב
דודו ברגר ביקש התייחסות לסכומים הגבוהים בסעיף העבודות הקבלניות בתקציב בתי
הספר.
שמואל אייזנברג הנקיון והתקצוב לבתי הספר שהוא התייחס כי מדובר על משכורות של עובדי
בהתאם לגודלם והיקף כוח האדם שהם מעסיקים.
דודו ברגר ביקש התייחסות לסעיף פעולות מרכז צעירים שתוקצב משמעותית נמוך ביחס
לביצוע ב 2018. מנכ"ל המועצה ציין כי נפנה לקבלת הסבר למנהלת מרכז צעירים
ונעדכן את חברי המועצה.
לסעיף יוזמות ופרויקטים בתקציב התרבות שתוקצב ב ביקש התייחסות 2019
משמעותית נמוך ביחס לביצוע ב 2018. הגזברות התייחסו כי ב 2018 סעיף זה
חויב לסגירת תב"רים פתוחים ולכן הביצוע היה גדול ב 2018, כך שבפועל אין
פגיעה בפעילויות בין 2018 ל2019 .
בלתי צפויות יקש התייחסות ביחס לסעיף הוצאות בו בתקציב ההוצאות
העודפות, שעומד על 1.2 מלש"ח. הגזברות התייחסו כי חלק משמעותי מסעיף זה
הינו בגין הוצאות פרישה של מספר עובדים במהלך השנה וסביב חילופי כוח
האדם לאחר תקופת הבחירות. ובהתאם להנחיות משרד הפנים יש לשייך את זה
לסעיף זה בבניית התקציב.
ישראל פרידמן ביקש התייחסות ופירוט ביחס לתקציב גנים ונטיעות. הגזברות התייחסו כי סעיף
העבודות הקבלניות מיועד לגינון במרחב בנין המועצה ומבני מועצה נוספים כגון
אולמות ספורט. סעיף סל שירותים לגינון הינו הסכום המעובר ליישובים לטובת
עבודות גינון ביישובים.
ביקש סעיף תוכנית מצפ"ן התייחסות לקיטון המשמעותי ב –בתקציב מינהל
חינוך.
נפתלי פרידלנדר התייחס כי לאור הצורך להציג תקציב מאוזן, הוחלט לתקצב בשלב זה את
התוכנית עד סוף שנת הלימודים הנוכחית ולקראת סוף השנה לבצע הערכה
החלטות לגבי תקציבית והערכה של הצלחת התוכנית ובהתאם לכך לקבל
התוכנית לשנת הלימודים הבאה.
תחתוןהמועצה אזורית הגליל
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
וקד מוניציפלי: מ106 E.mail: liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצהwww.glt.org.il
7
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
יצחק אשחר התייחס וציין כי מדובר על תוכנית ייחודית שלא קיימת בשום מועצה אחרת
בארץ ובמסגרת התוכנית הפועלת בארבעת בתי הספר היסודיים תלמידים נפגשים
ליום לימודים משותף פעם בשבוע. התוכנית מאד מוצלחת וזוכה לשבחים
בהמשך. מהתלמידים והצוות החינוכי כאחד והוא ממליץ בחום לתקצב אותה גם
אריה אברהם ביקש פירוט ביחס לסעיף מכירת פחי אשפה בצד ההכנסות בתקציב איסוף וביעור
אשפה.
שמואל אייזנברג התייחס כי אנחנו מוכרים לתושבים שמעוניינים להחליף פח אשפה, פח חדש
במחיר מסובסד ומכאן מקור ההכנסה. יודגש כי בצד ההוצאות רכישת פחי
האשפה עולה פי 3 למועצה, ולכן המחיר של פח אשפה לתושב הינו מסובסד באופן
משמעותי. אריה מציע להחליף את הפחים ללא תשלום אחת ל 10 ים. שנ
אהובה שחור ביקשה התייחסות ופירוט ביחס לסעיפי ההוצאות בתקציב תרבות תורנית.
נפתלי פרידלנדר התייחס כי יבקש ממנהלת תחום התרבות התורנית פירוט שיועבר לחברי
המליאה.
אבשלום חביב ביקש להאיץ את המעבר לפחי אשפה של 1100 ליטר שכן יש בזה פוטנציאל
לחסכון בהוצאה על פינוי האשפה.
ביקש לוודא שבאמנת השירות של המועצה משונים סעיפי השירות ופרקי הזמן
להתייחסות ומענה למועדים קצרים יותר.
ביקש לבחון אפשרות לשים מדבקות בולטות וגדולות יותר על רכבי מועצה, שכן
חשוב שתהיה נראות לרכבי המועצה שמסתובבים ביישובים במסגרת השירות
ם נותנים. שה
ביקש לבחון אפשרות להתקין ברכבי המועצה קודן לניטור של כמות הקילומטרים
שעובדי המועצה נוסעים.
ביקש להיות מעורב בנושא שיפוצי קיץ.
רחלי בן זקן ביקשה התייחסות לנושא הגדלת צד ההכנסות של המועצה בשנים הקרובות.
תחתוןהמועצה אזורית הגליל
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
וקד מוניציפלי: מ106 E.mail: liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצהwww.glt.org.il
8
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
ניצן פלג פירט ביחס לתוכנית להגדלת א.ת. קדמת גליל שעשוי להיות מנוע כלכלי
משמעותי. בנוסף יש צפי כי החברה הכלכלית שמתחילה לעבוד בימים אלו תניב
יותר ויותר הכנסות לקופת המועצה.
הצבעה:16 בעד, אין מתנגדים
החלטה: את התקציב לשנת לאשר 2019 .
ניצן פלג ביקש להודות לעובדי אגף כספים על העבודה המאומצת להכנת התקציב ולחברי
מליאת המועצה על אישורו.
נפתלי פרידלנדר הישיבה ננעלה בשעה 20:25
____________________ ____________________
נפתלי פרידלנדר ניצן פלג
מנכ#ל המועצה ראש המועצה