פרוטוקול 15-2019 - 16 דצמבר 2019 - אישור תקציב המועצה 2020 - 15
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 E.mail: liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצהwww.glt.org.il
1
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חיטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
כ' כסלו תש"פ
18 דצמבר 2019
נפתלי 2019/מליאה/פרוטוקולים-15
פרוטוקול ישיבתמליאת המועצה 2019/51
מיום 16 בדצמבר 2019
משתתפים: ניצן פלג - ראש המועצה
אופיר שיק - בית רימון
הדס דרי - אילניה
דדי בן דוד – מצפה
אבשלום חביב - ארבל
כרמית ימיני – הזורעים
אריה אברהם - כפר חיטים
דודו ברגר - גבעת אבני
ישראל פרידמן - שדה אילן
גלית ארז - בית קשת
רוביק סמאג'ה - גבעת אבני
נועם תבור - כפר קיש
רחלי בן זקן – שרונה
יהודה גמליאל – מסד
שלום אשכנזי – לביא
אבנר כהן - כפר זיתים
אהובה שחור - שדמות דבורה
נעדרים: דוד בן אור - מצפה נטופה
משתתפים נוספים: אורטל יצחק, רו"ח – סגנית גזבר
שמואל איזנברג – גזבר המועצה
שני משעלי, רו"ח – מנהלת חשבונות ראשית
עו"ד שגיא רובינסקי – יועץ משפטי למועצה
נפתלי פרידלנדר – מנכ"ל המועצה
מאיר ג'ובני – מנהל מח' תחבורה
אמיתי קהלני – מנהל אגף בטחון
תחילת הישיבה: 18:00
עלסדר היום:
1. אישור מורשי חתימה לחשבונות ועד הורים– בית חינוך גלילי ובי"ס עלי גבעה.
2. דיון בתקציב– שנת 2020.
1. אישור מורשי חתימה לחשבונות
בית חינוך גלילי מבוקש להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על טופס פתיחת
חשבון, לחתום על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות
פקסימיליה, לייצג את התאגיד ולפעול בשמו בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות
בעלי זכות החתימה בחשבון:
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 E.mail: liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצהwww.glt.org.il
2
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חיטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
שמואל אייזנברג, גזבר מועצה אזורית גליל תחתון ומי מטעמו ת.ז 005573142
קהת בר חמא, מנהלת בית הספר "בית חינוך גלילי ת.ז 066582339
ברק דמתי, יו"ר ועד הורים ת.ז 029988037
הרכב חתימות מחייבחתימת 2 מורשי חתימה מתוך 3 מורשי חתימה - בכל מקרה נדרשת
חתימת שמואל אייזנברג.
אושר ברוב של 16 בעד 0 מתנגדים 0 נמנעים.
בית ספר עלי גבעה מבוקש להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על טופס
פתיחת חשבון, לחתום על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, למסור הוראות לביצוע עסקאות
באמצעות פקסימיליה, לייצג את התאגיד ולפעול בשמו בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל
זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון:
קובי וקנין ת.ז. 037388485
חניתה שחר ת.ז. 028625911
הרכב חתימות מחייבחתימת 2 מורשי חתימה.
אושר ברוב של 16 בעד 0 מתנגדים, 0 נמנעים.
2. דיון בתקציב 2020
ניצן פלג הציג את תהליך בניית התקציב לאורך החודש וחצי האחרונים, ובכלל זה
ישיבות עבודה שנערכו עם כלל מנהלי המחלקות וחברי מליאה שהצטרפו
לחלק מהישיבות, עבודה פנימית של אגף כספים לאיזון התקציב, דיונים
בהנהלת המועצה לאיזון התקציב וקביעת סדרי עדיפויות, דיון מקדים ולימוד
של סעיפי התקציב עם חברי המליאה ודיון שייערך היום במליאה בתקציב
המוצע.
לאורך על התהליך, ניסינו לשלב את חברי המליאה בגיבוש התקציב, ולשמחתי
הרבה חברי מליאה רבים לקחו חלק פעיל בדיוני התקציב, ותרומתם החשובה
ניכרת בהחלט.
הליך בניית התקציב ואיזונו היה קשה ומתאגר – שכן הצרכים שעלו
ממחלקות המועצה היו גבוהים ב 8.5 מלש"ח מההכנסות הצפויות ל 2020 .
בעבודה סיזיפית וממוקדת הצלחנו לגבש תקציב מאוזן
בנינו תקציב של 123 מלש"ח עם הרבה מחשבה והרבה מאמץ מתוך כוונה מצד
אחד לשפר את השירות לתושבים ולהרחיב את הפעולות של המועצה בגוף
התקציב. מצד שני חובה עלינו לחסוך ולהתייעל ובאם נידרש ניתן הסברים.
נושא הבצ"מ בתקציב היה נמוך מדיי ב 2019 והקשה עלינו מאד בהתנהלות
השוטפת.
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 E.mail: liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצהwww.glt.org.il
3
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חיטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
מצאנו את עצמנו כל הזמן שהיעדר בצ"מ ריאלי מקשה עלינו מאד בתזרים
השוטף. חייבים גמישות בהתנהלות השוטפת, וביחס לכלל התקציב הסכום
המבוקש הינו ריאלי לדעתנו.
חשוב להבין שאנחנו בתקופה מעורפלת מאד בהרבה מובנים, העבודה מול
משרדי ממשלה מאד מורכבת לאור המצב הפוליטי – תוכניות מבוטלות השכם
והערב, כספים שיש כנגדם התחייבויות לא מועברים, מע נק האיזון מקוצץ
השנה ב 1.2 מלש"ח נוספים. אני מבקש מחברי המליאה לאשר את התקציב
שמונח בפניכם היום.
אהובה שחור חייבת לציין שבעיני מדובר על חגיגה של דמוקרטיה ופתיחות ולא נתקלתי
בעבר בצורה כזאת של פתיחות בבניית התקציב – כל הזמן זורמת אינפורמציה
ויש לברך על כך.
שמואל איזנברג מציג את נתוני המקרו כלכליים של המועצה בחמש השנים האחרונות ובכלל
זה: התפתחות המענק לאיזון בערכים נומינליים, התפתחות הגרעון המצטבר,
התפתחות הוצאות הפנסיה ועלויות שכר פנסיה, עלויות שכר במועצה כללי –
חינוך ורווחה, הכנסות מארנונה, הכנסות והוצאות חינוך מול כלל ההכנסות
במועצה, השתתפות המועצה בחינוך, הוצאות חינוך מיוחד, הוצאות מימון,
מגמת חיסכון בתחומים שונים במועצה, עומס מלוות בפריסה של השנים
האחרונות ומגמת העומס בשנים האחרונות.
רחלי בן זקן מבקשת לדעת האם המועצה לקחה על עצמה להשקיע יותר בתחום החינוך
המיוחד.
אורטל יצחק מתייחסת למגמת ההשקעה של המועצה בתחום החינוך המיוחד.
רחלי בן זקן מבקשת התייחסות לעומס המלוות של המועצה.
שמואל איזנברג מפרט לגבי עומס המלוות והמגמה של השנים האחרונות להקטנתו.
מציג את המסמך מרכז של תקציב 2020 ואת המאמצים על מנת לסיים באיזון
את 2019 .
ניצןפלג מרחיב לגבי צפי הכספים התוספתיים ממשרד הביטחון כבסיס להגדלת
הארנונה.
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 E.mail: liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצהwww.glt.org.il
4
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חיטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
שלום אשכנזי מבקש לדעת מה כלול בארנונה המוצגת בפנינו.
גלית ארז מבקשת לדעת מה עושים אם רואים שדברים לא מתקדמים כמצופה מול
משרד הביטחון, והאם ניתן לקחת את הפשרה שהוצעה כרגע במשא ומתן גם
במהלך השנה.
ישראל פרידמן מבקש לדעת אם מקבלים את הכסף הנוסף איך הוא יתנהל.
ניצן פלג ביחס למשא ומתן מול משרד הביטחון, נוכל בהמשך לחזור לפשרה שכרגע על
השולחן אם המו"מ לא יעלה יפה. בנוגע להכנסה עתידית – הנושא יובא לדיון
במליאה וככל שנדרש נבצע עדכון תקציב.
נעם תבור מבקש לדעת איזה פעולות מבוצעות על מנת להגדיל עוד את ההכנסות של
המועצה.
שמואל איזנברג מפרט לגבי הרחבה של קדמת גליל נוכחית, הרחבה עתידית של קדמת גליל,
תביעה מול מחצבת גולני – אבן וסיד , ועוד מספר פ עולות שהינן בשלבים
מקדמיים יחסית.
יהודה גמליאל מבקש הרחבה לגבי הפעילות של החברה הכלכלית.
כרמית ימיני ממליצה מאד לקדם פאנלים סולריים על קרקעות חקלאיות לא מעובדות
כמנוף כלכלי.
לגבי השירותים המועברים – מבקשת שאם יהיו תקציבים נוספים זה ישמש
להגדלת השירותים המועברים.
ניצן פלג כפי שאמרתי, ככל שיתקבלו תקציבים נוספים, נביא את זה לשולחן המליאה
לעדכון תקציב.
אופיר שיק צריך לחשוב שיכול להיות יותר נכון לאגם משאבים במועצה בצורה יותר טובה
ואפקטיבית מאשר להעביר סכומי כסף מועבר ליישובים. הדגש הוא על
השירותים ולא על הכסף.
ניצן פלג נושא העסקת מד"בים הוא דוגמה טובה להיבט שיותר נכון שיהיה מרוכז על
ידי המועצה. גם המבנה הבסיסי של אופן חלוקת הכסף – לא נכון לדעתי. אם
עושים עדכון תקציב – צריך להיות יותר יצירתיים.
ניצן מרחיב כמענה לשאלות החברים על נושא הקיצוץ בשירותים המועברים:
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 E.mail: liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצהwww.glt.org.il
5
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חיטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
סכום השירותים המועברים לשנת 2017 והשנים שלפני עמד על 1,068,000 ₪ .
בחודשינואר 2018 - ביקשו יו"רהוועדים העלאה של 15% לשנת התקציב בסך
160,000 ₪נוספים לכלל הוועדים.
במהלך פברואר 2018 - התבשרה המועצה שירדה באשכול מ-7 ל-6, מה שהביא
למענק איזון גדול בגובה של 14,032,000 !₪ בעקבות כך הוחלט על הכפלת
גובה השירותים המועברים (תוספת של 932,000 ₪ )– עלייה של 98% .
לקראת שנת התקציב 2019 התבשרנו שעלינו חזרה לאשכול 7, מענק האיזון
שעמד ב-2018 על- 14,032,000 ₪ נחתך ב- 1,300,000 ₪ ל- 12,732,000 ₪ .
למרות הקיצוץ, הידקנו חגורה והשארנו את השירותים המועברים (בגובה 2
מלש"ח) זה היה אתגר
כעת בבניית התקציב, אנו מתכוננים לקיצוץ נוסף במענק האיזון לסכום של-
11,589,000 ₪. קיצוץ בגובה- 1,143,000 ₪ נוספים (שמצטברים ל2.5 מלש"ח
ממועד העליה באשכול הסוציו אקונומי) ולכן החלטנו שאין ברירה ולקצץ
20% מהשירותים המועברים בסך 400,000 ₪, שעדיין מותיר עליה של 532,000
₪ ביחס לשנתיים אחורה עלייה של 59% בהיקף השירותים המועברים (כזכור
במקור בוקשה העלאה של 15% בלבד
דודו ברגר לגבי השירותים המועברים, מן הראוי שנדון בהחזרת סכום השירותים
המועברים אם יתקבלו תקציבים נוספים.
אבנר כהן מציע שהמליאה תדון במה עושים בכסף תוספתי.
ניצן פלג ככל שתקציב המועצה יתעדכן במהלך 2020 (אישור העלאת ארנונה ו/או
הכנסות אחרות) – נביא לאישור המליאה הצעה לעדכון היקף השירותים
המועברים.
הערה: רוביק סמאג'ה מצטרף לישיבה בשלב זה.
רחלי בן זקן מבקשת הרחבה לגבי תוספת כח אדם בתקציב 2020.
נפתלי פרידלנדר מפרט לגבי תוספת כוח האדם שעומדת על 6 תקנים חדשים: פקח למחלקת
איכות סביבה, מנהל פיקוח לוועדה לתכנון ובניה, רכז יישובים (על בסיס צוער
שלטון מקומי), תגבור מחלקת משאבי אנוש (ניוד של עובדת קיימת), תוספת
משרה וחצי פסיכולוגים (מול תקן ממשרד החינוך), תוספת חצי משרה עו"ס
לזקן (מול תקן משרד הרווחה), תוספת רכזת נוער –תנועה חדשה (עד כה
הייתה תחת העמותה).
אריה אברהם מבקש הרחבה לגבי התועלת הכספית של הכנסת מנהל פיקוח, ומדגיש את
החובה לעבוד בהתאם ליעדים מדידים.
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 E.mail: liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצהwww.glt.org.il
6
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חיטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
נפתלי פרידלנדר מפנה לעמוד 19 בספר התקציב והגדלת ההכנסות פי שלוש שצפויות בעקבות
הכנסת מנהל הפיקוח.
יהודה גמליאל מבקש הרחבה על התחשיב של הכנסת מנהל פיקוח.
אופיר שיק ההכנסות יכסו לפי החישובים שלנו, בנוסף יש צורך בפיקוח בשטח גם
בהתעלם משיקולים כספיים על מנת להתמודד עם תופעות שאנחנו כמועצה
חייבים לתת להם מענה.
דודו ברגר מבקש לדעת ביחס לשכר עובדי חינוך האם לא אמור לרדת לאור כניסת
המתנ"ס.
ניצן פלג מפרט לגבי מתכונת ההסכם עם ההסתדרות על פיו העובדים יהיו מושאלים
ולכן עדיין מופיעים בריכוז השכר של המועצה, בנוסף מרבית העובדים
המיועדים לעבור למרכז הקהילתי הם בתחום החינוך הבלתי פורמלי ולא
הפורמלי.
שלום אשכנזי מבקש הרחבה לגבי תוספות בחינוך ולגבי תוספות בתי ספר.
שמואל איזנברג לגבי חינוך מיוחד, עלות ההסעות ירדו בכ- 150 אש"ח, אבל עלות המלווים
עלתה בכ- 700 אש"ח
אורטל יצחק הסבר לגבי עליה בהוצאות חינוך.
אהובה שחור צריכים לקחת בחשבון אלמנטים שהם "סימני שלטון" – ולכן יש חשיבות של
פקחים בשטח, גם אם אין כיסוי כספי.
אריה אברהם מפקח צריך לעבוד בהתאם ליעדים מוגדרים. והיעדים צריכים להיות נגזרת
של ההוצאה של בעל התפקיד.
אבשלום חביב עבדתי בתוך המערכת והפונקציה של הפקח מחויבת. המועצה מפסידה הרבה
מאד כסף מדי שנה בגלל היעדר פיקוח. בנושא סייר שדות – החקלאים צריכים
מאד את הפונקציה הזו, ויש עם מי לדבר במועצה.
רוביק סמאג'ה חושב שאם אדם זר יקשיב לשיח זה צורם, כי העסקים בגליל התחתון הם
המנוע של הכלכלה המקומית. לא צריך לכסח עסקים בשביל להביא תמורה
בעד העסקתו.
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 E.mail: liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצהwww.glt.org.il
7
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חיטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
אריה אברהם רק בכפוף לחוק והנחיות הועדה לתכנון ובניה.
נעם תבור הנושא הוא תקציב ולא מדיניות הפיקוח, אם צריך – אז להעלות את זה כנושא
נפרד.
רחלי בן זקן מבקשת פירוט לגבי סעיפים שונים.
הדס דרי מבקשת פירוט לגבי סעיפים שונים.
יהודה גמליאל – מבקש התייחסות לגבי סעיפים שונים ולנושא הרכבים במועצה.
שמואל אייזנברג עונה לשאלות שנשאלו על ידי חברי מליאה, תוך כדי הדיון ומציג הנתונים בספר
התקציב.
נפתלי פרידלנדר מסביר על מדיניות הרכבים הנוכחית במועצה ועל פעולות שונות שאנחנו
עושים במטרה לצמצם עלויות בתחום זה.
שמואל איזנברג ביקש להודות לעובדי אגף כספים על העבודה המאומצת להכנת התקציב
ולחברי מליאת המועצה על אישורו.
תקציב המועצה לשנת 2020 אושר ברוב של 14 בעד 0 נמנעים, 3 מתנגדים (הדס דרי, דודו ברגר
יהודה גמליאל).
נפתלי פרידלנדר הישיבה ננעלת בשעה 20:10.
____________________ ____________________
נפתלי פרידלנדר ניצן פלג
מנכ"ל המועצה ראש המועצה