פרוטוקול מליאה 11-2020 - מיום 20 בדצמבר 2020 - אישור תקציב המועצה לשנת 2021
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 E.mail: liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצהwww.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
1
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
ז' טבת תשפ"א
22 דצמבר 2020
נפתלי 2020/מליאה/פרוטוקולים-11
פרוטוקול מליאה 2020/11
מיום 20 בדצמבר 2020
נוכחים:
ניצן פלג -– ראש המועצה
אבשלום חביב -– ארבל
כרמית ימיני –- הזורעים
אריה אברהם –- כפר חיטים
נועם תבור - כפר קיש
יהודה גמליאל -– מסד
אהובה שחור –- שדמות דבורה
רחל בן זקן - שרונה
רוביק סמאג'א –- גבעת אבני
דדי בן דוד -– מצפה
גלית ארז - בית קשת
דוד בן אור -– מצפה נטופה
הדס דרי - אילניה
ישראל פרידמן – - שדה אילן
אבנר כהן - כפר זיתים
נעדרו:
דודו ברגר - גבעת אבני
אופיר שיק –- בית רימון
שלום אשכנזי -– לביא
משתתפים נוספים:
אורטל יצחק, שלמה אלקחר, נפתלי פרידלנדר, עו"ד שרון דוידסקו אורטל טויטו, שרון כהן,
על סדר היום:
1. אישור תקציב המועצה לשנת 2021
2. אישור המועצה להשתתפות בפעילות המרכז הקהילתי
3. אישור תקן כוח אדם לשנת 2021
1. אישור תקציב המועצה לשנת 2021
שלמה אלקחר מסביר על תהליך עריכת התקציב שכלל ריכוז הנושאים בישיבות תקציב
שנערכו עם כלל מנהלי המחלקות ובהשתתפות של חברי המליאה, בשלב שני
הצעות לאיזון על ידי אגף גזברות, בשלב שלישי קביעת סדרי העדיפויות על ידי
מנהלי המחלקות בתאום עם ראש המועצה, ובשלב רביעי הובאה טיוטת
התקציב לדיון בהנהלת המועצה. כעת מובא התקציב לדיון ואישור בפני חברי
המליאה.
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 E.mail: liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצהwww.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
2
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
הצגה של "האבנים הגדולות" בתקציב תוך חלוקה לשמונה סעיפים מרכזיים:
הגדלת הכנסות, גידול בהוצאות, הקטנת הכנסות, כוח אדם, חסכון
והתייעלות, תקצוב עבודות שוטפות בגוף התקציב, תוכניות וכלל י.
הסבר לגבי היקף השתתפות המועצה בתקציב המרכז הקהילתי העומד על
2,047,000 בגין פעילות וסך 3,772,000 ₪ הכולל גם את תשלומי שכר העבודה
ותשלומים ישירים באמצעות המועצה.
הצגה של הצעת התקציב לפי ריכוז של תחומים / אגפים, הכוללת את סכום
תקציב 2020, סכום ביצוע 2020, הצעת תקציב 2021 וסכום השינוי ביחס
לתקציב 2020 .
הצגה של סבסוד המחלקות בתקציב 2021, תוך פירוט היקף הסבסוד באגף
חינוך, איכות סביבה, מנכ"ל, מתנ"ס, הנדסה, רווחה, תפעול, בטחון ודת.
פירוט לגבי עומס המלוות של המועצה תוך מבט השוואתי בעשור האחרון,
ופירוט של יתרת הלוואות לסוף שנה.
תקציב לשנת 2021 מוצג לאישור חברי המליאה בפורמט המחייב של משרד
הפנים, תוך הצגת סך ההכנסות וההוצאות – סכום התקציב ל 2020, סכום
ביצוע ל 2020 (עד רבעון 3) וסכום הצעת תקציב ל2021 .
יהודה גמליאל שואל לגבי כדאיות האיוש של תפקיד מינהלן חינוך, מבקש פירוט לגבי מה רון
עושה והאם אין חפיפה בין תפקידי המינהלן בהגשת קולות קוראים לעומת
תפקידו של רון כרכז קולות קוראים.
אבשלום חביב שואל האם יש הגדרת תפקיד למינהלן חינוך והאם זכאי לרכב
ישראל פרידמן שואל האם התפקיד יאפשר אוטונומיה כספית למחלקת חינוך
שלמה אלקחר מתייחס לשאלות החברים – תפקידו של רון הוא לאתר את הקולות הקוראים
ולדאוג להעלאה שלהם למערכת המחשוב (מרכב"ה) בעוד צריך גורם מקצועי
שיודע למלא את הקול קורא ולהחליט האם הוא נצרך, כדאי וכו'. לשאלת
אבשלוום – יש הגדרת תפקיד למינהלן חינוך והוא אינו זכאי לרכב בהתאם
לנוהל רכבים של המועצה.
ניצן פלג מתייחס לחשיבות תפקיד מינהלן חינוך לאור היקף התקציב הגדול של אגף
החינוך.
רחלי בן זקן שואלת האם יש תקן למשרת מינהלן חינוך ביחס לכמות התושבים.
שלמה אלקחר אין תקן מחייב, בדרך כלל איוש המשרה הוא נגזרת של היקף התקציב המנוהל
בחינוך.
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 E.mail: liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצהwww.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
3
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
גלית ארז אגף חינוך מחזיק 50% מהתקציב פלוס, ולכן המשרה הזאת אקוטית.
יהודה גמליאל שואל מי מנהל את מרכז "בידיים שלנו" ומציע להרחיב את הפעילות לגילאים
נוספים.
ניצן פלג המנהלת של המרכז תושבת בית קשת – עליזה קרר, השנה יצאנו בפיילוט
לכיתות ה' ובהחלט יש כוונה להרחיב אותו לעוד שעות ועוד גילאים. יתואם
סיור לחברי מליאה במקום.
יהודה גמליאל מזכיר כי בקשנו לערוך דיון על פעילות המתנ"ס.
נפתלי פרידלנדר יובא לדיון בתחילת 2021 .
ישראל פרידמן שואל האם המרכז הקהילתי יודע בסכום זהה לייצר יותר פעילות.
אריה אברהם מבקש שבמסגרת ההצגה של המרכז הקהילתי, ששלמה יבחן את הכדאיות
הכלכלית של הפעילות במסגרת הפעלה שלהם במתנ"ס.
אבשלום חביב מביע דעתו כי כדאי שהמועצה תיכנס להפעלה של מעונות ביישובים.
ישראל פרידמן הנושא עלה במסגרת דיונים של ועדת חינוך, לא תמיד נכון – לפעמים יש יתר ון
דווקא להפעלה במסגרת היישובים.
ניצן פלג הנושא על סדר היום של אגף חינוך ואנחנו מעורבים מאד בנושא המעונות.
אריה אברהם בנושא עומס המלוות, יש מגמת עלייה בשנתיים האחרונות.
רחלי בן זקן שואלת מה עומס מלוות ממוצע לרשות וכמה שנים העומס הנוכחי כבר נגרר.
ישראל פרידמן מבקש לדעת מה המשמעות אם לא ניקח הלוואות, והאם גזבר המועצה רואה
סיכון ליציבות המועצה.
שלמה אלקחר לא רואה סכנה ליציבות המועצה. העומס הרצוי הוא סביב ה 30%. מומלץ
להגיע לרמה שבה משרד הפנים מממן באופן מלא את ההלוואת במסגרת מענק
האיזון.
יהודה גמליאל מבקש להעלות את הנושא של עלות מחלקת גבייה. מבקש לקבל תחשיב
מדויק.
גלית ארז נעשתה בדיקה שנה שעברה בנושא.
נפתלי פרידלנדר נבצע ניתוח נוסף ונביא לעיון המליאה.
רחלי בן זקן ההצגה של נתוני חודשים 1-9 בלבד, מעוותת את המציאות, למה אין הערכה
של ביצוע שנתי אם אין עדין נתונים מלאים.
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 E.mail: liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצהwww.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
4
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
שלמה אלקחר החל מ 1.1.2021, נכנסים להליך עבודה לפיו ההוצאות יהיו מול הזמנות עבודה
ולכן הנושא יהיה יותר מוסדר מול החלק היחסי של השנה.
הוחלט לאשר את התקציב לשנת 2021 העומד על סך 121,562,000 ₪, ברוב של 15 בעד 0
נמנעים 0 מתנגדים
2. אישור המועצה להשתתפות בפעילות המרכז הקהילתי
שלמה אלקחר מבקשים לאשר את היקף ההשתתפות של המועצה בתקציב המרכז הקהילתי
לשנת 2021 העומד על 2,047,000 ₪. יצוין כי מעבר להשתתפות זאת, ישנם
תשלומים נוספים כגון תשלום שכר עב ודה לעובדים מושאלים שמשולם
ישירות על ידי המועצה. התקציב כולל תשלומי שכ"ע ותש לומים ישירים
באמצעות המועצה עומד על 3,772,000 .₪
אריה אברהם מבקש שיירשם בפרוטוקול שהחלטה על היקף ההשתתפות בתקציב המרכז
הקהילתי, כפופה לדיון שיהיה במליאה בתחילת 2021 על המשך פעילות
המרכז הקהילתי, וככל שיוחלט כי הפעילות של המרכז הקהילתי תיפסק,
הכסף יחזור למועצה.
הוחלט לאשר את היקף השתתפות המועצה בתקציב המרכז הקהילתי לשנת 2021 העומד על
סך 2,047,000 ₪, ברוב של 15 בעד 0 נמנעים, 0 מתנגדים
3. אישור תקן כוח אדם לשנת 2021
שלמה אלקחר כמידי שנה אנחנו נדרשים לאשר גם את תקן כוח האדם במועצה. הצגה של
השוואת נתוני השכר במועצה אל מול מועצות אזוריות שכנות הדומות לנו
במאפיינים, מהם עולה כי אחוז השכר המוניציפלי במועצה העומד על 9.2%
מתקציב המועצה, נמוך מהממוצע של רשויות דומות העומד על 9.7%. מאידך
אחוז הפנסיה העומד על 5.9% גבוה מהממוצע של רשויות דומות
אבשלום חביב מבקש לראות דוח שעות נוספות שיוצג למליאה.
אריה אברהם מבקש הבהרה לגבי איוש כוח אדם לעומת כמות התושבים, במבט רב שנתי.
נפתלי פרידלנדר לא בוצע ניתוח כזה. נכין ניתוח ונציג לעיונכם.
שלמה אלקחר השינוי ביחס לשנה שעברה הוא תוספת של 15 משרות שרובן (שמונה משרות
הן בתחום החינוך – סייעות צמודות לחינוך מיוחד שכנגד העסקתם יש תקצוב
של משרד החינוך, והעברה של סייעות עמותה להעסקה במועצה. מעבר לנושא
החינוך – יש תוספת של 3 גמלאים. נוספה משרה של איש מחשוב שעד היום
הועסק באמצעות החברה לאוטומציה והעסקה ישירה שלו עתידה לחסוך כמה
עשרות אלפי שקלים בשנה.
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 E.mail: liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצהwww.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
5
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
תוספת של מזכירה במחלקת תברואה, כנגד הורדת תקן של מזכירה בגזברות.
תוספת של מנהל יישובי לביטחון קהילתי, ותוספת של מספר תקנים במחלקת
רווחה שקבלנו לאחרונה ממשרד הרווחה ( 50% רכזת להב"ה25% "מגן זהב
35% עו"ס צח"י
דדי בן דוד מבקש לדעת מדוע לא נכללים בתקן העובדים של מגער, ברניר וכו'
שלמה אלקחר הם אינם עובדי מועצה ולכן אינם נכללים בדו"ח שהוא בהתאם להגדרות
משרד הפנים לאישור.
נועם תבור יש פער גדול בנושא כוח האדם בנושא הסברה של פעילות איכות סביבה, האם
הנושא נדון והאם יש לו ביטוי בתוספת תקן כוח האדם.
ניצן פלג אני מכיר את הפער, הנושא לא תועדף מספיק גבוה בסדרי העדיפויות של
מחלקת איכות סביבה והיו צרכים שקדמו לנושא ההסברה.
ניצן פלג נעשתה חשיבה לגבי כל תפקיד ותפקיד ומבקש לתת אמון במערכת שכל תפקיד
נדרש ונצרך.
הוחלט לאשר את תקן כוח האדם של המועצה לשנת 2021 ,ברוב של 14 בעד, נמנע אחד (אריה
אברהם), 0 מתנגדים
נפתלי פרידלנדר נועל את הישיבה בשעה 20:00.
____________________ ____________________
נפתלי פרידלנדר ניצן פלג
מנכ"ל המועצה ראש המועצה
העתק:
אתר אינטרנט המועצה