פרוטוקול ישיבת מליאה 13/2024- מתאריך 22.12.2024
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול סרוק
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי 106 E.mail liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
1
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
כ"ב כסלו תשפ"ה
23 בדצמבר 2024
נפתלי 2024/מליאה/פרוטוקולים-13
פרוטוקול ישיבתמליאה 2024/31
מתאריך 23.12.2024
נוכחים:
ניצן פלג - ראש המועצה
שלום אשכנזי - לביא
יום טוב בן ששון - מצפה נטופה
איל שורץ - שדמות דבורה
דודו ברגר - גבעת אבני
אבנר אליהו - כפר זיתים
אורי ריטוב - כפר חיטים
דדי בן דוד - מצפה
יוסף הלל - הזורעים
אדיר פרץ - כפר קיש
גלית ארז - בית קשת
אבשלום חביב - ארבל
נעדרים:
ערן טל- אור - מסד
רוביק סמאג'א - גבעת אבני
יוסי יצחקי - שדה אילן
אופיר שיק - בית רימון
אלון לרנר - שרונה
שאול זאבי - אילניה
משתתפים נוספים:
שלמה אלקחר - גזבר המועצה
אייל פרח - יועץ משפטי
נפתלי פרידלנדר - מנכ"ל המועצה
אושרת אדמוני – מנהלת מח' גביה
אשל סקלקה – רו"ח
על סדר היום:
1. עדכון תקציב 2024
2. אישור תקציב 2025
3. אישור תקן כח האדם לשנת 2025
4. אישור תכניתהעבודה והשתתפות המועצה בתקציב המרכז הקהילתי לשנת 2025
מבוקש להוסיף 2 נושאים נוספים לסדר היום:
פתיחת חשבון בנק ל"מסגרת חינוכית כפר נהר הירדן" והגדרת מורשי חתימה
אישור יו"ר ועדת ביטחון
הוחלט ברוב של 12 בעד, ללא נמנעים וללא מתנגדים להוספת הנושאים לסדר היום.
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי 106 E.mail liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
2
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
1. עדכוני ראש המועצה
ניצן פלג מבקש להשתתף בצערו של אדיר פרץ על מותו של אביו.
2. אישור יו"ר ועדת בטחון
נפתלי פרידלנדר לאור בקשתו של שאול זאבי שמכהן כחבר ויו"ר ועדת בטחון לסיים את
תפקידו בוועדה, מבוקש לאשר את דודו ברגר - סגן ראש המועצה כיו"ר
החדש של הוועדה.
הוחלט ברוב של 12 בעד ללא מתנגדיםוללא נמנעים לאשר דודו ברגר כיו"ר ועדת בטחון.
3. פתיחת חשבון בנק ל"מסגרתחינוכית כפר נהר הירדן" והגדרת מורשי חתימה
שלמה אלקחר מבוקש לאשר פתיחת חשבון בנק ל"מסגרת חינוכית כפר נהר הירדן" שפועלת
במקום ונותנת מענה ל תלמידי חינוך מיוחד אשר מפונים ומתגוררים באזור.
מורשי החתימה: מנהלת המסגרת שירה שושני, ת.ז. 029049558, שלמה
אלקחר, גזבר המועצה ת.ז. 022424964
הוחלט ברוב של 12 בעד ללא מתנגדיםוללא נמנעים לאשר את פתיחת חשבון הבנק ואת מורשי
החתימה.
4. עדכון תקציב 2024
שלמה אלקחר מציג את האבנים הגדולות בעדכון התקציב לשנת 2024 ובכלל זה: העלאה
חריגה בארנונה בשיעור של 4.82% שאושרה על ידי משרד הפנים– בהתאם
לזה עדכון סעיפי ההוצאות המותנות. הפרשה ל"קרן הארנונה" לפי התחשיב
האומדן גבוה מהתקציב המקורי , פינוי אשפה – עליה בתעריפי הטמנה,
הכנסות והוצאות שנים קודמות – התאמת התקציב לביצוע, פרישת עובדים –
הוצאות פרישת שני עובדים ותיקים, גיוס תרומות – התקשרות עם איש
מקצוע לגיוס משאבים.
תקציב המועצה המעודכן עומד על 176,667,000 ₪
עדכון תקן כוח האדם לשנת 2024 עומד על 261.55 תקנים (בניגוד ל256.26
בתקציב המקורי– עיקר השינויים הינם בתקנים ייעודיים (בעיקר בחינוך),
תוספת עובדת כרכזת חינוך סביבתי, סדרן ופנסיה.
נפתלי פרידלנדר בהמשך לדיון שהתקיים בהנהלת המועצה מובא לאישורכם אישור הצעת
עדכון תקציב שהינה מאוזנת ועומדת כאמור על 176 מלש"ח וכן את עדכון תקן
כ"א.
הוחלט ברוב של 12 בעד ללא מתנגדיםוללא נמנעים לאשר את עדכון תקציב המועצה לשנת
2024 .
הוחלט ברוב של 12 בעד ללא מתנגדיםוללא נמנעים לאשר את עדכון תקן כוח האדם של המועצה
לשנת 2024 .
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי 106 E.mail liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
3
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
5. אישורתקציב לשנת 2025
שלמה אלקחר מציג את האבנים הגדולות בתקציב לשנת 2025 ובכלל זה עדכון הטייס
האוטומטי בשיעור של 5.29%, המשך הפחתה של מענק האיזון של המועצה
לאור הדירוג במדד הסוציואקונומ י, זחילת שכר –בעקבות קידום ותק ודרגות
והסכמי שכר, קיצוץ בהעברות משרד החינוך למשרות תומכות החינוך, גידול
בהוצאות פנסיה בעקבות פרישת שני עובדים ותיקים.
המלצות הנהלת המועצה לאיזון התקציב בהיקף של 1.3 מלש"ח כוללות
קיצוץ רוחבי בכל מחלקות בסעיף הפעולות בהיקף של 100 אש"ח, צמצום
בביצוע שעות נוספות בהיקף של 75 אש"ח, צפי להגדלות בהכנסות מארנונה
בהיקף של 200 אש"ח, משיכת של 200 אש"ח נוספים מקרן השבחה, צמצום
בסעיף גיוס תרומות בהיקף של 50 אש"ח, עדכון אגרת יוב ובעקבות כך הגדלת
הכנסות בהיקף של 240 אש"ח, חסכון של 200 אש"ח עקב התייעלות בהסעות
קיצוץ של 100 אש"ח בהפחתת תקציב כדורי, חסכון של 150 אש"ח עקב
התייעלות בפינוי פסולת.
בנוסף הנהלת המועצה ממליצה על הוצאות מותנות:
1. כנגד אישור חוק פסולת עודפת– גיוס של עובד במחלקת תברואה.
2. כנגד קבלת כספים ממשרד החינוך בעקבות עדכון תעריף פר קפיטה בנושא
הסעות חינוך בהיקף של כ 1 מלש"ח– גיוס של עובד נוסף בבטחון (140
אש"ח), מענק מותנה לוועדים המקומיים בהיקף של 200 אש"ח, תוספת
2% לשכר הלימוד בצהרונים, מעבר לשינוי במדד המחירים 50 אש"ח
ביטול תמיכה בגיל הגליל 40 אש"ח, ביטול סייעות עודפות מחודש 9/25 –
בהיקף של 303 אש"ח, צמצום הוצאות הנדסה בהיקף של 100 אש"ח
פעילות ועדה חקלאית בהיקף של 20 אש"ח, הפחתת בצ"מל 300 אש"ח
סה"כ ההוצאות המותנות עומדות על 1.25 מלש"ח
סה"כ תקציב המועצה לשנת 2025 עומד על 178,883,000 .₪
עדכון תקן כוח האדם לשנת 2025 עומד על 264.95 תקנים (בניגוד ל261.55
בתקציב 2024 )– השינויים הינם עובד מח' תברואה ועובד מח' בטחון שמותנים
בקבלת תקציבים.
נפתלי פרידלנדר המרכז הקהילתי הינו תאגיד מעין עירוני ועל כן נדרש לאשר מידי שנה את
תכנית העבודה ואת השתתפות המועצה בתאגיד.
מציג את תכנית העבודה ותקציב הפעילות של המרכז הקהילתי לשנת 2025 .
עקב קיצוץ של תקציבי מדינה רבים וביטול קולות קוראים מדובר על תקציב
זהיר ושמרני. יחד עם זאת ניתן לראות הגדלת פעילות חוגים ביישובים בהיקף
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי 106 E.mail liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
4
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
של 400 אש"ח, הגדלת צהרונים , הגדלת התמיכות בספריות היישוביות
והרחבת הפעילות בבלתי פורמלי ובתחום הוותיקים.
תקציב המרכז הקהילתי לשנת 2025 עומד על 16,667,600 ₪ ומשקף גידול של
12% ביחס לשנה שעברה
חשוב לציין ולהכיר כי היקף המשתתפים בפעילויות המרכז הקהילתי עמד
בשנת 2024 על 8,412. מספר גבוהומרשים מאד ביחס לכמות תושבי המועצה.
היקף ההשתתפות התקציבית של המועצה בתקציב המרכז הקהילתי עומד על
4,145,659 ₪
הוחלט ברוב של 12 בעד ללא מתנגדיםוללא נמנעים לאשר את תקציב המועצה לשנת 2025 .
הוחלט ברוב של 12 בעד ללא מתנגדיםוללא נמנעים לאשר את תקן כוח האדם של המועצה
לשנת 2025 .
הוחלט ברוב של 12 בעד ללא מתנגדיםוללא נמנעים לאשר את השתתפות המועצה בתקציב
המרכז הקהילתי ואת תכנית העבודה של המרכז הקהילתי של המועצה לשנת 2025 .
סיום הישיבה 19:10
____________________ ____________________
נפתלי פרידלנדר ניצן פלג
מנכ"ל המועצה ראש המועצה