פרוטוקול ביקורת מס' 0

.

נקה

. = הקפהה

מועצה אזורית גדרות

עשדה, ד.נ. עמק שודק מיקור: 76858

רב קווי: 08-8549100, פקט: 08-8549124

|ו.וחטוח.01ז0ש. שש

פרוטוטול ועדת ביקורת 30.4.17

נוכחיס : ירון סלומון - יוייר הועדה, גיורא רחמילביץ - חבר הועדה

חשתתפו: טוביה ישמח - גזבר ומזכיר המועצה, נפתלי אקרמן - המבקר הפנימי

נעדר: גרי ארזואן - חבר הועדה

1 חוועדה התכנסה לדיון בדוייח הפנימי של מבקר המועצה לשנת 2016.

חדוי'ח עוטק בשלושה נושאים:

א. מערך השמירח

ב. קופה קטנה

ג. | תדריך לחברי חוועדיס המקומיים

2) הוועדה מודה למבקר המועצה על עבודתו העניינית והבונה ומאחלת לו הצלחה

בתפקידו החדש כמבקר עיריית רחובות.

3 הועדה רואה בחיוב את הערתו של המבקר על שיתוף הפעולה המלא לו זכה מעובדי

המועצה המבוקרים ועל פעילות המועצה לאימו\ המלצות הביקורת ונקיטת צעדים

דרושים לתיקון הליקוייס וחפקת לקחים עוד במהלך הביקורת.

א מערך תשמירת

הביקורת העלתה ממצאיס שוניס והמלצות בנושא ניהול מערך השמירה ולהלן עיקרן :

1. התאמה ועדכון חוק העזר לשירותי שמירת

כבר במהלך עכודת הביקורת החלה המועצה לעבוד על עדכון חוק העזר בחתאם

לכללים והנחיות משרד הפנים. נכון לתאריך ישיבת ועדת הביקורת הנוכחית

תיקוני החוק ועדכון התעריפים אושרו במליאת המועצה ומועברים למשרד הפנים

לצורך פרסומן ברשומות.

בעניין זה יש לציין כחריג את נושא ניהול כספי אגרת השמירה בקרן ייעודית

בחשבון בנק נפרד לגביו פועלת המועצה בהתאס להחלטות הועדה שהוקמה אד-

הוק לאחר ביקורת מבקר חמדינה בשנת 2005 באופן שהכספיס ינוהלו חשבונאית

בסעיפים נפרדיסם וכמשק כספים סגור כאשר העודף/גרעון השנתי יועבר לקרן

ב

גן הדרום > כפר אביב*> כפר מרדכי*> מישר>% מעגב דב % ענעשרת % נשדמה

-

מועצה אזורית גדרות

עעדת, ד.ג. עמק ורק מיקוד: 76858

רב קווי: 08-8549100, פקס: 08-8549124

|ו.וחטוח.01ז606. שטשש

שמירה שתנוצל בשנה הבאח למטרות השמירה. לא ייפתח חשבון בנק נפרד, ואת

לאור ההיקפים הכטפיים חמצומצמים וחמשאבים הנדרשים לכך.

ועדת הביקורת מקבלת את החלטת המועצח ואופן ניהול כספי השמירה כמפורט

לעיל.

סמכויות השומרים

בעקבות עבודת הביקורת בעניין ולאחר פניית היועץ המשפטי למועצה למשרד

הפמים, נתקבל אישור הלשכה המשפטית למשרד הפנים לפיו לשומריס המועסקים

בתחומי המועצה במסגרת חוק העזר שירותי שמירח מוקנים חסמכויות הקבועות

בסעיף 6 לחוק הרשויות חמקומיות (הסדרת השמירה), תשכייא - 1961 הכוללים

סמכויות לדרישה להצגת ת.ז, עריכת חיפוש וכיוצייב.

לאור זאת, במכרז השמירה הקרוב יעודכנו הנהליס ודרישות השמירה וכן תידרש

החברה להעמיד לרשות המועצה שומרים חמושים שעברו הכשרת שומרי מוסייח.

חוטר בהירות ביחס ל השמירה

המועצה קיבלה את המלצות הביקורת ותעדכן באתר האינטרנט את מטרות

ותכלית חשמירח. כמו כן חברת השמירה תידרש להפיץ בקרב מנויי מוקד השמירה

המופעל על ידה באופן פרטי האזור את האבחנה בין השירות הפרטי לשירותי

המועצה.

מעקב אחר עבודת השמירת ופעילות רכב חלופי

ממצאי המבקר העלו מספר ליקוייס הקשוריס למעקב, תיעוד וטיפול באירועי

השמירה.

המועצח קיבלה את המלצות הביקורת ודאגה להחלפת מערכת המעקב אחר

תנועות רכב הסיור למערכת ידידותית המספקת ממשק נגיש ונוח יותר. כמו כן,

גובש נוהל שמירה מפורט ויומן מבצעים משופר המספקים מענה להמלצות

הביקורת, זאת בנוסף לישיבות שבועיות בהשתתפות מחלקת הבטחון במועצה

ונציגי חברת השמירה בהן עוברים על יומן המבצעים המשופר. בנוסף נקבע כי

בדיקת החשבון החודשי תתבצע מול נתוני יומן המבצעים חנייל.

מעקב אחר פעילות רכב חלופי

ממצאי המבקר העלו מספר ליקויים הקשורים לפעילות רכב שמירה חלופי

וביניהס אי התאמת רכב חלופי לביצוע המשימה, אי יכולת מעקב אחר עבודת רכב

חלופי, היעדר רישום עבודת הרכב החלופי, תשלוס עבור רכב ברמה ובשווי נמוך

יותר וכיוצייב.

2

ב

גן הדרום% כפר אביב% כפר מרדכי* מיעור* משגב דב% עערת*% שדמה

-

גן הדרום% כפר אביב* כפר מרדכי* מישר* מ

מועצה אזורית גדרות

עשרח, ד.נ. עמק שורק מיקוד: 76858

דב קווי: 08-8549100, פקס: 08-8549124

|ו. וחטחח.01ז00). שש

המועצה קיבלה את המלצות הביקורת ובמסגרת ההתקשרות הקרובה יועמד

לרשות חסיירים רכב 4*4 חדש שתדירות החלפתו לצורך.טיפולים ותיקוגיס

תצטמצט משמעותית. בטסף לכך, עודכנו נהלי העבודח ולומן המבצעיס באופן

שינוהל רישוס קפדני של פעילות הרכב החלופי וכן יאושר תשלוס המבחין בין

פעילות בפועל של רכב 4*4 לפעילות רכב חלופי.

6. עבודת השמירה בבריכת השתיה

המועצה קיבלה את המלצות הביקזרת לניהול מעקב אחר שעות עבודת השומר 7

בכניסה לבריכת חשחיה באמצעות צייפ או דוייח גוכחות ידני שינוחל במזכירות

הבריכה.

ב. קופה קעגם

הביקורת העלתה ליקויים של חוסר חתאמה (עודף) ביתרת הקופח הנובעת מאי הקפדח על

ספירת מטבעות, שלמות הרישומיס ועדכון/תיקון נהלי המועצה הרלוונטיים.

המועצה קיבלה את חמלצות הביקורת ותעדכן את נחלי המועצה ביחס לאופן ספירת

הכסף, אופן הדיווח, אופן ההתייחסות לגרעון/עודף, שמירת הקופה, ביקורת/בדיקת

-מדגמית-של עובד-אהר, הגדרת-תהגמי ההוצאה-המותביס וכיוצייב.

אחראית חקופה הקטנח תדווח על ההוצאות על גבי טבלה מורחבת ומשודרגת כפי

שהציעה הביקורת.

חמועצה תפעל להסדרת התשלומים לכביש 6 לנסיעות אוטובוסיס שלא באמצעות הקופה

הקטנה.

ג. , 2 ש

ועדת הביקורת מנחה את מזכיר המועצה לפרסם את התדריך באתר האינטרנט של

המועצה.

יוייר הוועדה

₪

\

נטגב דב* עעטרת* עדמה