פרוטוקול ביקורת מס' 0
מועצה אזורית הדרות
עצשרת, ד.נ. עמק עשורק מיקוד: 76858
רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
טורח 6701 .וארו
וחק 078
פרוטוקול וועדת ביקורת מיום 19.9.19
משתתפים: ירון סולומון - יו"ר הוועדה, רפי ישראל - חבר, שחר בלום - חבר
מוזמנים: מטי מויאל - המבקרת הפנימית, טוביה ישמח - מזכיר וגזבר המועצה
נושא הישיבה: דו"ח המבקרת הפנימית לשנת 2018
רכישת מזגנים ואחזקתם
1
2
הועדה ממליצה על מינוי מנהל רכש. המבקרת הפנימית מוסרת כי קיימת
אפשרות למנות לתפקיד גם את גזבר המועצה.
גזבר המועצה יבדוק אצל היועץ המשפטי מי המוסמך להחליט בעניין
השתתפות יועץ משפטי בישיבות ועדת רכש בהתאם להמלצת חוזר מנכ"ל
9. הוועדה תדון בעניין שנית בישיבתה הבאה לאחר קבלת חוות בדעת
המשפטית.
הוועדה ממליצה על הכנת תחזית צריכה רבעונית כמתחייב בפרק ג' לתוספת
הרביעית לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"א - 1958.
מבקרת המועצה מוסרת כי כבר במהלך הכנת דו"ח הביקורת עודכנו נהלי
המועצה בנושא הרכש.
הוועדה מחזקת את הודעת גזבר המועצה לבדיקת גיבוש מכרז לתחזוקת
מזגנים, כולל האפשרות לתחזוקת מונעת.
סעיף 22 בעמוד 16 - המבקרת הפנימית תתקן את הממצא בהתאם
להתייחסות הגזבר.
סעיף 3 עמוד 16 - הוועדה מבקשת מהמבקרת הפנימית להוסיף את תגובת
גזבר המועצה שמופיעה בסע' 3.2ג. בעמוד 11. הוועדה סבורה שקיימת
היתכנות מעשית לביצוע עבודת התקנת המזגן ולקבלת חשבונית ביום
ההזמנה כמתואר בתגובת הגזבר והחשש לביצוע הזמנה בדיעבד אינו מחוייב
המציאות.
הסכם תחזוקה עם המתנ"ס - הוועדה מקבלת את הודעת גזבר המועצה
להסדרת היחסים לתחזוקה במסגרת הסכם משולש שאמור להיחתם בין
המועצה למתנ"ס ולחברה למתנ"סים.
לסיכום: הוועדה מקבלת את המלצות המבקרת למעט תיקון ממצאים שיתבצעו בעניין
מסקנות 2.2 ו- 2.3 ובעניין בדיקה משפטית בעניין השתתפות יועמ"ש בוועדות. ועדה
מברכת על ביצוע תיקונים כבר במהלך עריכת הביקורת.
1
גו
הדרו
מועצה אזורית הדרות
רת דנ עמק שורק מיקוד: 76858
רב קווי 08-8549100 פקס. 08-8549124
ו ו הט 06701 ורא
[ווחוווז 01ז06ק ד ?הסוח
גינון המרחב הציבורי בישובים
1 הוועדה מקבלת את המלצות המבקרת הפנימית
2. בהתייחס להמלצה מס' 7 ממליצה הוועדה לכל ועד מקומי (בשיתוף עם ספק
המים בישוב) לערוך חישוב כדאיות פרטני בנוגע למחיר המים לגינון באותו
ישוב
3. המועצה תכנס בקרוב את חברי וועדות הביקורת בישובים להדרכות של היועץ
המשפטי במועצה ושל מבקרת המועצה בנושאי העבודה של הוועדים וועדות
הביקורת בישוב.
4 מבקרת המועצה תמשיך לעקוב ולכבקר את התנהלות הוועדים המקומיים גם
בנושאי הביקורת הבאים ותקפיד לקבל את דוחות ועדת הביקורת בישובים.
הוועדה מודה למבקרת המועצה על דו"ח הממצה.
בכבוד רג,
- ישן
0
ירון סולומון .
יו"ר ועדת ביקורתּ
2