פרוטוקול מליאה מס' 0

סימוכין 74063

מועצה אזורית גדרות

פרוטוקול ישיבת מליאה, שלא מן המנין, מס' 660 / 21

שהתקיימה ביום רביעי, בתאריך 2020 / 12 / 30

נוכחים: יוסי קנדלשיין ראש המועצה, עילי אבני, אושר אטיאס, רוני בן דוד, ערן

גלזר, אורית שעיו דורון, ירון זיו, גילן זקונט, שרונה חן, יעקב ישח, רפי

ישראל, מיכל מוריץ, מירה נביא, אורן נץ, ירון סולומון, גיורא רחמילביץ,

יעל גביש תבור.

חסרים: ראובן גמזון .

השתתפו: טוביה ישמח, עו"ד אהרון בראלי, מטי מויאל.

על סדר היום:

* הצעת התקציב ותקן כ"א לשנת 2021

סעיף מס' 1 : - הצעת התקציב ותקן כ'א לשנת 2021

הצעת התקציב לשנת 2021 נשלחה מבעוד מועד לחברי המועצה לעיון.

הצעת התקציב לשנת 2021 מסתכמת לסך של 42,242 אלף ₪ בהכנסות ובהוצאות

ותקן כ"א לשנת 2021 עומד על 87.39 משרות מתוכם 19.2 משרות פנסיונרים

(בפנסיה תקציבית).

הודגש מצב חוסר הוודאות החריג בגיבוש התקציב הנובע מאי אישור תקציב

המדינה לשנים 2020 ו - 2021 וכן כתוצאה ממצב נגיף הקורונה.

מענק האיזון הופחת ב - 145 אלף ₪ (28% ) עפ"י הנחיות משרד הפנים.

ההכנסות מארנונה גדלו בעיקר כתוצאה מחיוב שנתי מלא בגין שטחי האחסנה

החדשים ומהעלאת תעריף הארנונה בשיעור של 1.1%.

לא תוקצבו הנחות לעסקים בארנונה ושיפוי ממשלתי בגינם. במידה ויידרש מתן

הנחות, יבוצע כנדרש על חשבון הכנסות מארנונה ובמקביל יבוצע גם שיפוי בגין

הנחות לעסקים.

הועברה למשרד הפנים תכנית שמירה מעודכנת שלוקחת בחשבון גם את היתרות

המצטברות בקרן השמירה. התכנית כוללת גם החלפת רכב לסייר ביטחון על פי

התכנית הנ"ל.

תעריף היטל השמירה צפוי לפחות בכ- 1 ₪ למ"ר לחודש ( כ - 15% ).

פעילות בריכת השחייה מתוקצבת בגרעון של 728 אלף ₪. ההכנסות ממנויים קטנו

משמעותית לאור הארכת תוקף המנויים משנת 2020 שלא נוצלו עקב סגירת

הבריכה. קיטון הוצאה להפעלת הבריכה בהנחה של פתיחת הבריכה בחודש פברואר

- אפריל.

סה"כ העברות מקרנות פיתוח לתקציב הרגיל עומדות על סך 1,596 אלף ₪ בהתאם

להנחיות משרד הפנים. - 822 אלף ₪ לכיסוי ההוצאה לפרעון מלוות פיתוח ו - 774

אלף ₪ לכיסוי עלויות תכנון ובנין עיר.

הוספת פסיכולוגית ומזכירה במשרות חלקיות לשירות הפסיכולוגי במסגרת

הדרישות להכרה כתחנה מוכרת וכן עו"ס במשרה חלקית לטיפול בנושא התנדבות.

תוקצבו פעילויות חדשות בתחום הרווחה כגון יתד לצעירים, קהילה תומכת, איתור

נוער בסיכון ועוד.

גידול משמעותי בכמות הפסולת (תוספת של כ - 20% ביחס לשנת 2019 ) הביאה

להגדלת תקציב ההטמנה.

תוקצב ביצוע ניקיון שבועי / דו - שבועי באזור השטחים הציבוריים בסביבות בנין

המועצה.

נגרעו הוצאות שכר עובד אחזקה / בית עלמין שנפטר ועובדת מזכירות שפרשה

לגמלאות ותפקידם לא אויש מחדש. במקביל לכך תוקצב 50 אלף ₪ לביצוע עבודות

אחזקה באמצעות קבלן חיצוני.

מכרזים חדשים שיפורסמו בשנת 2021 בתחומי אחזקת חשמל, ביטוח אלמנטרי

ואחזקת מכוני טיהור צפויים להביא לגידול בהוצאה ותוקצבו בהתאם.

עלויות אירועי יום העצמאות תוקצבו במלואם בהנחה ותקווה שהמצב באמצע

חודש אפריל יאפשר ביצוע האירועים כרגיל.

תוקצבה לראשונה העסקת עוזר/ת לראש הרשות וכן הצטיידות כיתת כוננות (ח"פ).

תוקצבה השתתפות בתקציבי הוועדים המקומיים בתחום הגינון / גזם.

התמורה למתנ"ס תוקצבה בסך של 950 אלף ₪ לעומת 870 אלף ₪ בתקציב

המעודכן לשנת 2020 .

סגירת גן ילדים רגיל וגן ילדים חינוך מיוחד הפחיתה את ההכנסות וההוצאות

במקביל.

נערך דיון בנושא.

בעד - 11, נגד - 6.

החלטה -

מליאת המועצה מאשרת את הצעת התקציב בסך 42,242 אלף ₪ בהכנסות

ובהוצאות ואת תקן כ"א לשנת 2021 כפי שהוצגה בפניה.

ו ל

ישיבת המליאה הבאה תתקיים בתאריך 2021 / 2 / 16 , יום שלישי , בשעה 19:00

בערב, מיקום הישיבה יישלח סמוך למועד הישיבה.

על החתום

1

יוסזּ 5

ראש המועצה