פרוטוקול מליאה מס' 0

סימוכין 85567

מועצה אזורית גדרות

פרוטוקול ישיבת מליאה , שלא מן המנין, מס' 676 / 37

שהתקיימה ביום ראשון, בתאריך 2022 / 2 / 13

נוכחים: יוסי קנדלשיין ראש המועצה, עילי אבני, רוני בן דוד, ערן גלזר,

ראובן גמזון, אורית שעיו דורון, ירון זיו, שרונה חן, רפי ישראל, מיכל

מוריץ, מירה נביא, אורן נץ, גיורא רחמילביץ, יעל גביש תבור.

חסרים: אושר אטיאס, ינון הלפרין, ייני ישח, ירון סולומון.

השתתפו: טוביה ישמח, עו"ד אריה חגי, מטי מויאל.

על טדר היום:

* דו"ח המבקרת הפנימית לשנת 2020

ראש המועצה פתח את הישיבה באיחולי החלמה מהירה של חברי המליאה ייני ישח

וירון סולומון מנגיף הקורונה.

סעיף מס' ו : - ד"ת המבקות הפנימית לשנת 2020

מאחר ונבצר מיו'ר וועדת הביקורת , ירון סולומון, להגיע לישיבה עקב מחלה, ראש

המועצה מבקש מחבר וועדת הביקורת, רפי ישראל, להציג את דו"ח המבקרת

הפנימית לשנת 2020 ואת התייחסות והמלצות הוועדה בעניין הדו'ח.

רפי ישראל ביקש לפתוח את הדיון בתודות למבקרת הפנימית, מטי מויאל, שהיא

עושה עבודה טובה, בודקת לעומק וחוקרת את הנושאים, מעלה נושאים לביקורת

שהם מאוד רלוונטיים וחשובים הן לוועדה והן למועצה.

גיורא רחמילביץ הוסיף ואמר שהוא מודה למבקרת הפנימית, מטי מויאל, שעושה

את עבודתה נאמנה ותורמת לשיפור המערכת.

דו"ח המבקרת הפנימית לשנת 2020 עסק בשלושה נושאים: מועדון כפרי גדרות,

שירותי רווחה, בטיחות גני משחקים ביישובים.

מועדון כפרי גדרות - הליקויים עסקו בעיקר בליקויים בנושא תשלומיט לבריכה

מרבית הליקויים תוקנו עוד במהלך הביקורת. כיום התשלומים מבוצעים באופן

אינטרנטי ואין יותר תשלומים במזכירות המועדון. התשלומים מבוצעים ע"י

הלקוחות עצמם מתוך רשימה שנקבעה מראש כולל צ'יפ כניסה וביטוח חדר כושר

ומקרים חריגים מטופלים במחלקת הגבייה במועצה. מצב זה פתר בעיות של ביצוע

שינויים בתעריפים באופן שאינו מורשה, פרטי אשראי גלויים ועוד. בעיות של

חישובי ריבית ואופן הצגתם נפתרו באמצעות גביית אשראי בקרדיט שלאחריה

מזכירות המועדון מקבלת הודעת מייל עם פרטי התשלום שבוצע ודואגת לצילום,

רישום מפורט והנפקת צ'יפ כניסה. נרכש מסך מחשב לצורך הצגת תמונות הנכנסים

בלבד. סוכם על תיגבור עמדת המזכירות בעובדת נוספת במשך שעות העומס

בשבתות הקיץ. נדרש גיבוש נהלים מסודרים לפעילויות המועדון השונות.

שירותי הרווחה - המבקרת מציינת הערכה כללית טובה לפעילות שירותי הרווחה.

הושלמו עדכון תיקי המטופלים. וועדת הביקורת בודקת הליקוי של תשלום רכיבי

שעות נוספות גלובאליות ותוספת מעונות לעובדות לאור התייחסות גזבר המועצה.

זה כרגע ירד מהפרק ויטופל מול משרד הרווחה וחוות דעת משפטית.

לגבי מרכז יום לקשיש - הביקורת ממליצה על העסקת עובדים טיפוליים מתאימים

ובעלי הכשרה, רצוי שלא באמצעות מיקור חוץ ועל העסקת קבלן הסעות לאחר

ביצוע הליך בחירה מסודר והסכם התקשרות מפורט. הוועדה ממליצה להעביר את

ממצאי הביקורת לעמותה על מנת שזו תדון בהם ותגיש את התייחסותה.

הביקורת מצביעה על אי התאמת שטח המבנה להוראות התע"ס וממליצה על

הרחבתו במסגרת תכנון בניית אגף לתשושי נפש. הוועדה מנחה על העברת המלצת

המבקרת למהנדס המועצה.

ראש המועצה הוסיף כי החדר לתשושי הנפש הוא מיוחד ואסור להם לצאת מהחדר

ולכן צריך להתאים אותו לכך הוא נבנה על מנת שלא להשאיר את תשושי הנפש

בבית ושיוכלו להגיע כל יום למרכז. בניית המבנה כראש המועצה מאמין שעד לראש

השנה הוא יסתיים. במהלך הקורונה המרכז אומנם היה סגור אך הצוות היה בקשר

יומיומי עם החברים חולקו ארוחות ומחלקת הרווחה פעלה לשבח.

בטיחות גני המשחקים - נמצאו מס' ליקויים אך הוועדה מציינת כי הגנים מטופחים

ורוב הליקויים תוקנו במהלך הביקורת ע"י אחראי הבטיחות במועצה. הוועדה

ממליצה להעביר את ממצאי דו"ח הביקורת ליישובים במסגרת אחריותם בשטתח

בהתאם לתקן. הוועדה מנחה לפנות לחברה המנהלת והמפקחת לביצוע בקרה יותר

קפדנית על בדיקות הקבלן כולל הבדיקות הוויזואליות. המועצה משלמת את

הבדיקות כדי לא להפיל על הוועדים המקומיים אך המתקנים בבעלותם. קב"ט

המועצה אחראי על תקינות המתקנים. כל שנה מתבצע מכרז דרך משכ"ל.

ראש המועצה הודה למבקרת הפנימית על הדו"ח ועל עבודתה שיועילו לשיפור

תהליכי העבודה.

בעד - 14, אושר פה אחד.

החלטה -

מליאת המועצה מאשרת את דו"ח המבקרת הפנימית לשנת 2020 ואת המלצות

ועדת הביקורת בנושאים שעלו בביקורת.

על החתום

יוסי ק לשיין

ראש)המועצה