פרוטוקול מליאה מס' 0

סימוכין 100564

מועצה אזורית גדרות

פרוטוקול ישיבת מליאה, שלא מן המנין, מס' 692 / 53

שהתקיימה ביום שלישי, בתאריך 2023 / 8 / 1

נוכחים: : יוסי קנדלשיין ראש המועצה, עילי אבני, רוני בן דוד, ערן גלזר,

אורית שעיו דורון, שרונה חן, ייני ישח, רפי ישראל ,מיכל מוריץ,

אורן נץ, ירון סולומון, יעל גביש תבור.

חסרים: אושר אטיאס, ראובן גמזון, יינון הלפרין, ירון זיו, מירה נביא, גיורא

רחמילביץ.

השתתפו: טוביה ישמח, עו"ד אריה חגי, מטי מויאל.

על סדר היום:

% דיון בדוחות כספיים ובדו"ח הביקורת לשנת 2021

סעיף מס' 1 : דוח מבקרת המועצה לשנת 2021

פרוטוקולים של וועדת ביקורת שדנה בנושאים הנ"ל נשלחו לחברי המועצה

באמצעות הדוא"ל.

יו"ר וועדת הביקורת , ירון סולומון, הציג את דו"ח המבקרת הפנימית לשנת 2021

ואת התייחסות והמלצות הוועדה בעניין הדו"ח.

דו"ח המבקרת הפנימית לשנת 2021 עסק בשני נושאים: הסעות תלמידים בחינוך

הרגיל, בחינוך המיוחד ובמסגרות הבלתי פורמאליות. וכן בנושא התחשבנות כספית

עם משרד החינוך.

הוועדה דנה בנושא בישיבותיה מתאריך 26.10.22 ומתאריך 22.6.23 להלן

ההתייחסויות :

הסעות תלמידים במועצה אזורית גדרות --

8 בשל יציאתו הצפויה של מנהל מחלקת ההיסעים לגמלאות מומלץ להכשיר עובד

נוסף שיוכל למלא את מקומו כולל הטמעת פעילות היסעים ממוחשבת.

4 הוועדה מקבלת את המלצת הביקורת ואת החלטת מזכיר המועצה לביצוע פיקוח

באמצעות קצין הבטיחות במועצה על כל מערך ההסעות לרבות הנדרש מהנהגים,

המלווים והרכבים של קבלני ההסעות השונות ולרכז את האישורים והמסמכים

הנדרשים מהם ע"פ תנאי החוזה.

8 הוועדה ממליצה לבצע בקרה תקופתית אחר ביצוע פיקוח על פי הנדרש.

8 מומלץ לאתר ולהכשיר מתנדבים לסייע בהכוונת תלמידים בעת היציאה

ממוסדות החינוך לכיוון האוטובוסים בשעות הצהריים.

8 על המועצה להקפיד על הסדרה חוזית מול קבלני ההסעות במקרה של עדכון/

תוספות/ שינוי מסלולי הסעות במהלך תקופת ההתקשרות.

ירון סולומון מודה למבקרת הפנימית, מטי מויאל, שהיא עושה עבודה טובה, בודקת

לעומק וחוקרת את הנושאים, מעלה נושאים לביקורת שהם מאוד רלוונטיים

וחשובים הן לוועדה והן למועצה.

דו"ח כספי ודו"ח מפורט לשנת 2021 -

הוועדה דנה בנושא בישיבתה מתאריך 22.6.23 .

נתונים כספיים -

8 סכום ההשקעות לתאריך 31.12.21 עמד על 38.6 מיליון ₪ מתוכם 19.1 מיליון ₪

בקרנות הפיתוח. 19.5 מיליון ₪ הינן עודפים זמניים בתב"רים שאושרו.

% עומס המלוות עומד על 3.6 מיליון ₪.

8 שיעור החייבים בגין הארנונה ומיסים אחרים עומד בסוף השנה ע"ס 2.3 מיליון ₪

% הפעילות הכספית בתקציב הרגיל לשנת 2021 הסתיימה בעודף של 26 אלף ₪

והעודף המצטבר ע"ס 476 אלף ₪.

8% התקבולים בשנת הדו"ח של התקציב הבלתי רגיל ע"ס 5.7 מיליון ₪ מתוכם 5.1

מיליון ₪ ממקורות עצמיים (קרנות פיתוח), והתשלומים עמדו ע"ס של 7.4

מיליון ₪ - גרעון זמני שוטף של 1.7 מיליון ₪. העודף הזמני הכולל בתקציב

הבלתי רגיל הינו 19.4 מיליון ₪.

% חלה עלייה באחוזי גביית הארנונה השוטפת שעומדים על 98.43% בהשוואה ל -

% בשנה הקודמת. אחוזי הגבייה מפיגורים ירד ל - 32.08% בהשוואה

% בשנה הקודמת (בה בוצע הסדר תשלום מחייב משמעותי הכולל הליך

מחיקת חוב). הוועדה מציינת לטובה את אחוז הגבייה הגבוה.

8 תקן המשרות על 67.09 משרות לעומת ביצוע של 63.56 משרות.

8% תשלומי השכר (עלות מעסיק) עולים לסך 14.055 מיליון ₪ ומהווים 33.22% מסך

ההוצאות בשנת 2021 .

% הסכומים המועברים לגופים חיצוניים ותמיכות בוצעו בהתאם לסכומים

שתוקצבו.

הוועדה מציינת את העובדה שלא נמצאו ממצאים מהותיים בביקורת לשנת 2021.

קיימים שני ליקויים שטרם תוקנו או תוקנו חלקית:

א. הגשת התקציב של הוועדים המקומיים באיחור - תוקן חלקית. הוועדה לא

מקבלת את הליקוי כמהותי מאחר והמועצה והמדינה אינם עומדות בה

והגשת תקציבי וועדים עד לסוף השנה שקדמה מקובלת עליה.

ב. וועדות חובה שלא התכנסו כלל: המאבק בנגע הסמים, הנצחת זכרם של

נפגעי טרור, וועדה לשימור אתרים.

הוועדה המליצה בשנה הקודמת לפנות שוב ליו"ר הוועדות בדרישה .ד

ולטפל בתחום אחריותם. הדבר בוצע ללא תוצאות.

הדו"ח מציין כי אחוז הליקויים שעלו בביקורות קודמות שתוקנו באופן מלא הינו

% ואחוז הליקויים שעלו בביקורות הקודמות שתוקנו באופן חלקי הינו 25%.

בשנת 2021 לא התקבלו עובדים חדשים בשכר בכירים והמועצה איישה את כל

המשרות הסטטוטוריות הנדרשות.

הוועדה מבקשת לציין כי גם בשנת 2021 לא נמצאה יתרת חוב לעובדים ולנבחרים.

הביקורת בדקה התקשרויות בפטור ממכרז לעבודות מקצועיות הדורשות ידע

ומומחיות מיוחדים ונמצא כי ההתקשרויות בוצעו באופן תקין.

הביקורת בדקה את נושא מתן התמיכות בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ונמצא

כי הליך התמיכות ומתן התמיכות ניתנו באופן תקין לפי הנוהל.

נערכו בדיקות בנושא מתן הנחות ארנונה בהתאם לנהלי הבדיקה שנקבעו ע"י האגף

לביקורת במשרד הפנים ולא נמצאו ליקויים.

הוועדה מציינת בסיפוק את העובדה כי לא נמצא ליקויים בדו"ח הביקורת לשנת

1 וממליצה על תיקון ההערות וההמלצות כמפורט בפרוטוקול.

ירון סולומון מודה לגזבר המועצה ולעובדי המועצה על עבודתם הטובה

והמקצועית.

כמו כן, מודה לחברי וועדת ביקורת, רפי ישראל וגיורא רחמילביץ, על שיתוף

הפעולה ביניהם.

על החתום

יוסי קנדלשיין

ראש המועצה