פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 13
6 דצמבר, 2015
כ"ד כסלו, תשע"ו
פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים
הישיבה התקיימה ביום 2/12/15
נוכחים: פטר וייס- ראש המועצה, ג'ו לוי, יוסי וסרמן, משה סויסה, יהודה גבאי, חיים אלקובי, ניסים מימון, מיה היימן, רותם בנבנישתה,
יוסי כחלון, ישראל פרץ, ויקטור חמני, יוחנן יומטוביאן.
בהשתתפות: אריאל הילדסהיימר-מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, שרה ברוש-מנהלת מחלקת שכר והנה"ח, אביגיל סולימני-
תקציבאית.
הנהלה
.1 אישור סדרי יום לישיבות מליאה 557 ו- ,558 שיתקיימו ב-,27/12/15 ט"ו בטבת תשע"ו.
פטר וייס: מציג את סדרי היום לאישור.
סדר יום לישיבת מליאה מס' :557
.1 מידע.
.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .556
.3 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2015
.4 אישור צו מיסים לועדים מקומיים לשנת .2016
.5 אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת .2016
.6 אישור חילופי גברי והשלמת הרכב ועדת איכות סביבה.
.7 אישור לפתיחת חשבון בנק נוסף של המועצה (בנק הבינלאומי רמלה).
סדר יום לישיבת מליאה מס' :558
.1 דיון ואישור תקציב המועצה לשנת .2016
חיים אלקובי: יש הצהרה של שר הפנים שהארנונה לא תעלה. כתוב במפורש שבאותם רשויות שיתבקשו להעלות ארנונה.
אני מדבר על מגורים.
פטר וייס: אנחנו לא מעלים את המגורים 1.27 אחוז זה אוטומטי.
מי בעד?
פה אחד
החלטה: אושרו פה אחד סדרי היום לישיבות מליאת המועצה מס' 557 ו – .558
כספים
.1 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2015
דוד גמליאל: מציג את הנתונים על פי המסמכים שהוגשו לחברי הועדה.
ניסים מימון: מה סך ביטוח התלמידים השנה?
דוד גמליאל: החברה היחידה שהסכימה לבטח תלמידים הקפיצה את המחיר ל 53 ₪ פר תלמיד.
סיכום – ראוי להדגיש כי השינוי העיקרי שבוצע הינו המרה לק.ל.פ – 2.6 מיליון וכן 1.6 מיליון תב"ר פתוח לאחר דיונים והסברים
לתקציב 2015 אנו מבקשים לאשר עדכון תקציב לשנת 2015 להיקף של – 179,722,000 ₪ כאשר שיא תקן כ"א מגיע ל- 358.02 משרות.
פטר וייס: מבקשים לאשר את כל הסעיפים ולהמליץ למליאה לאשר את עדכון התקציב.
מי בעד?
פה אחד
החלטה: אושר פה אחד עדכון תקציב המועצה לשנת ,2015 לקראת הדיון במליאת המועצה.
עידכון תקציב לשנת 2015
תקציב 2015
מאושר עדכון תקציב 2015
ראשון עידכון שני הפרש הסבר
הכנסות
ארנונה כללית 95,152,000 95,664,000 512,000 תוספת נכסים
הכנסות ממכירת מים 1,450,000 1,240,000 -210,000 הקטנת צריכת מים ע"י תושבים
סל תרבות מתושבים גנ"י,454בטוח תלמידים,116מרכז למידה בתיכונים,10אשכול
עצמיות חינוך 5,281,000 5,920,000 639,000 פיס,13תלמידי חוץעל יסודיח.מיוחד,24תלמידי חוך על יסודי,17סגירת מועדונית בית
ספרית(,)-2השתת' לימודי קיץ כולל תלמוד תורה,13
הדרכת משפחה,8מועדוניות מתושבים,220טיפול בקשיש,20סידור ושרות
עצמיות רווחה 1,080,000 1,363,000 283,000 למוגבלים,20סמים ואלכוהול,15
יתר עצמיות 19,240,000 20,097,000 857,000 תרבות כללית,33חוגים וקיטנה,431תנועות נוער,67חוגי ספורט,66אגרות ביוב,260
תוספת גנ"י ותוס' סייעת שניה והעשרה,1,050הסעות מרכז,500הסעות
תקבולים ממשרד
29,369,000 31,397,000 2,028,000 ח.מיוחד,300שיפוצי מוס' חינוך,96סייעות לבי"ס יסודי,126ח.מיוחד גן ארז,59בי"ס ממשיך
ההחינוך
קייץ,13סייעות חריגות גנ"י()-89שפ"ח עידכוןע"פ ביצוע(,)-27
מינהל הרווחה,180מועדוניות,65אחזקת ילדים בפנימיות,12ילדים במעונות יום-,51שרותים
תקבולים ממשרד
7,949,000 8,084,000 135,000 לזקן,6סידור מוגבלים14מוגבלים במסגרות יום,21סידור וטיפול בנכים(,)-165טיפול
הרווחה
בחבורת רחוב(,)-20מפתניםומרכז קהילתי()-28
תקבולים ממשלתיים
אחרים 5,900,000 5,630,000 -270,000 הקטנת ממשרד הדתות בגין בלניות עודף תקבולים בשנת 2014
מענק כללי לאיזון - - -
מענקים מיועדים 66,000 166,000 100,000 פרס אחריות חברתית
תקבולים אחרים 6,701,000 6,701,000 -
מענק לכיסוי גרעון
מצטבר - -
הנחות בארנונה
(הכנסות) 3,627,000 3,460,000 -167,000
סה"כ הכנסות 175,815,000 179,722,000 3,907,000
תקציב 2015
מאושר עדכון תקציב 2015
ראשון עידכון שני הפרש הסבר
הוצאות
הנהלה()-380מזכירות,גזברות,רכש גבייה323 ,תברואה13היחידה הסביבתית(,)-20רישוי
הוצאות שכר כללי 23,187,000 23,353,000 166,000 עסקים(,)-40ביטחון שמירה()-80ועדה לבניין(-,)134תשתיות,22מדריכי נוער,235חוגי
ספורט,85בניין המועצה(,)-17פנסיונרים159
הנהלה(,)-27 כח אדם()-125 הוצ' משפטיות(,)-50 השתתפות%20לישובים,150בניין
פעולות כלליות 55,325,000 56,809,000 1,484,000
הרשות(,)-103ארכיון(,)-35אחזקת הביוב,659מח' גבייה הוצ' משפטיות ,1020
הוצאות רכישת מים 1,350,000 1,000,000 -350,000
סה"כ כלליות 79,862,000 81,162,000 1,300,000
שכר עובדי חינוך 20,646,000 20,463,000 -183,000 מינהל החינוך,85ח.מיוחד גנ"י(,)-170חינוך מיוחד יסודי()-57 החזר שכר מברנקו וייס בגין
שי(,)-7משכ"ל בגין חופשת לידה של אפרת(,)-150קבסית,16העמסת שכר נהגים,100
הוצ' מיכון ,8השאלת ספרים משק סגור,130גנ"י עידכון מים ועב' קבלניות,52ציוד
פעולות חינוך 41,555,000 41,736,000 181,000 גנ"י,100סייעת שניה לגנים,29תוס' שכר גננות,424גנ"י עב' קבלניות190 קייטנות
קיץ,30בי"ס על יסודי6קבלניות,תוס' ת.חוץ יסודי,13תיכון חדש אחזקה(,)-435תיכון חדש
תוכניות ושעות מעבר לתקן,76 תוס' תלמידים ח.מיוחד על יסודי,20אשכול פיס-מיכון
הסעות ותוס' קבוצה מטמטיקה,64 בטוח תלמידים,63הסעות ח.רגיל(,)-590
סה"כ חינוך 62,201,000 62,199,000 -2,000
שכר עובדי רווחה 4,035,000 4,257,000 222,000 מינהל הרווחה,73עו"ס טיפול במשפחה,40מטפלות בילד ובנוער,110
מינהל רווחה- מים ועב' קבלניות,4הדרכת משפחות ומרכזי טיפול,12 ילדים במעון יום
פעולות רווחה 10,852,000 10,964,000 112,000
ובפנמיות,99סגירת פעוטון מ.דוד(,)-46שרותים לזקן,20 תוס'סידור נכים,23
סה"כ רווחה 14,887,000 15,221,000 334,000
פרעון מילוות מים וביוב 2,704,000 2,704,000 -
פרעון מילוות אחרות 1,607,000 1,607,000 -
סה"כ פרעון מילוות 4,311,000 4,311,000 -
הוצאות מימון 1,008,000 1,008,000 -
העברות והוצאות חד
פעמיות 10,519,000 8,594,000 -1,925,000 תבר פיתוח,8100עדכון הוצ' בלתי צפויות , הועבר (1,020 -)לפעולות כלליות
העברה לתבר פיתוח - 1,600,000 1,600,000
העברה לקרן לעבודות
פיתוח - 2,600,000 2,600,000
הנחות בארנונה (הוצאות) 3,027,000 3,027,000 -
סה"כ הוצאות 175,815,000 179,722,000 3,907,000
עודף (גרעון) - - -
.2 דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2016
דוד גמליאל: חילקנו לחברי הועדה חוברת שהכילה את עיקרי החזון והדגשים לתקציב 2016 תוך שימת דגש על כל מחלקה כפי שהוצגה
על –ידי מנהלי המחלקות.
בחוברת ישנם הפרקים הבאים: דוח מילולי, תקן כח אדם, מבנה ארגוני.
בנוסף דוח ריכוז הוצאות הכנסות לכל תקציב המועצה לשנים 2015 ו- ,2016 זאת לפי מסגרת משרד הפנים ולבסוף עדכון תוכנית פיתוח
לשנים 2016 ו-.2017
המועצה הגדירה את התקציב בסעיפים שונים, ע"פ החומר שנשלח לכולם.
היעד לשנת הכספים הבאה להרחיב את הקשר עם התושב מתוך מגמה לתת שירותים טובים וזמינים יותר.
בנושא החינוכי – ארגון מחדש של מערך לבתי ספר קטנים יותר וכן חיבור בין אוכלוסיות שונות ובנוסף הטמעת החזון החינוכי המעודכן.
ישראל פרץ: מברך על הגברת הקשר עם התושב. מבחינת הטכנולוגיה היא לא מגיעה לכל שכבות הציבור ולכן צריך להקפיד שהמידע
בגרסה הקלאסית תמשיך להיות.
בנוסף ככל שיהיה יותר מידע ותקשורת, לצורך הקשר העם התושב, זה יביא את התושב לפניות רבות למועצה ואני מקווה שהמועצה תהיה
ערוכה לכך.
אריאל הילדסהיימר: רוב הפניות הן לא בקבלת קהל, ישנם כ- ,500 ,600 פניות למוקד בחודש.
מאיה היימן: הערתי, מדוע כרמי יוסף לא הוכנס לתקציב 2016?
פטר וייס: חברי הועד וחברי החינוך קיבלו תשובות בעניין.
חיים אלקובי: לגבי בתי הספר המשמעות שמס' התלמידים בכיתות יקטן?
פטר וייס: יש תפיסת עולם שבבתי ספר יסודיים לא צריכים להיות מעל 600 תלמידים.
אין משמעות לגודל הכיתות.
חיים אלקובי: זה מגדיר את התקציב
ניסים מימון: יש סיכוי שיהיה בית ספר ממלכתי דתי במועצה.
פטר וייס: אין מספיק תלמידים דתיים לבית ספר כזה ואם יהיה צורך אז כן.
דוד גמליאל: המועצה הינה מועצה יציבה גם בזכות אחוזי ההכנסות העצמיות מסך התקציב.
גו' לוי: על מה קיבלו 8.5 מיליון.
דוד גמליאל: מדובר על מאגרי מים. אנחנו תבענו אותם 5 שנים אחורה.
ממשיך להסביר את סעיפי אישור התקציב לשנת .2016
יהודה גבאי: כמה תעלה הבריכה?
דוד גמליאל: כל המרכז צפוי לעלות כ- 11 מיליון.
יוסי כחלון: זה התחיל מ- 5 מיליון ועלה בעוד 2 בסופו של דבר זה גדל והמספרים לא סופיים.
ישראל פרץ: תכניות פיתוח עתידיות. אני מבקש לקבל דו"ח של מה נעשה ע"פ החלטות מועצה.
דוד גמליאל: אין בעיה אבל בכל מקרה זה תכנית הצהרת כוונות. בכל מליאה אנחנו מגישים תב"רים לאישור.
פטר וייס: יש מספיק רגולציה מבחוץ ואפשר להוסיף עוד רגולציה במערכת.
חיים אלקובי: מה נתבקש לאשר בנושא כח-אדם.
דוד גמליאל: את שיא תקן כח-אדם. במידה ויש הגדלת תקן זה מגיע לאישור המליאה.
אריאל הילדסהיימר: לגבי המבנה הארגוני, כפי שציינתי בישיבה הקודמת, המועצה קיימה תהליך מקיף בנושא מבנה ארגוני בליווי
המפעם של משרד הפנים, יועצת ארגונית, ובשיתוף המנהלים במועצה. התהליך כלל הסדרה של המבנה הארגוני, הגדרת תפקידים, תחומי
אחריות וממשקים רלוואנטיים. החומר נשלח אליכם לפני הישיבה הקודמת בנושא התקציב.
תקציב 2016
תקציב 2015 מאושר תקציב 2015
הכנסות תקציב 2016 הפרש הסבר
עדכון ראשון עידכון שני
ארנונה כללית 95,152,000 95,664,000 91,511,000 -4,153,000 הקטנה בחובות עבר
הכנסות ממכירת מים 1,450,000 1,240,000 1,250,000 10,000
סל תרבות גנ"י מתושבים,100תקורה מאם המושבות גנ"י צהרונים,50בי"ס ממשיך קיץ,198על
עצמיות חינוך 5,281,000 5,920,000 6,437,000 517,000
יסודי פרויקט מטמתיקה,40משכ"ל מרכז למידה בתיכונים,9מרכז הוראה וחוגים משכ"ל,120
עצמיות רווחה 1,080,000 1,363,000 1,327,000 -36,000 פעוטון משמר דוד שנסגר
יתר עצמיות 19,240,000 20,097,000 21,512,000 1,415,000 אגרות ביוב,1317חוגי נוער וספורט,98
שיפוצי מוס' חינוך,11שכר סייעות שניות תוספת גנ"י והעשרה,1527בי"ס ממשיך
תקבולים ממשרד ההחינוך 29,369,000 31,397,000 33,225,000 1,828,000
קיץ,300העברת בעלות ברנקו וייס(,)-579סייעות חריגות בי"ס יסודי,390כיתות שמע ,180
תקבולים ממשרד הרווחה 7,949,000 8,084,000 8,208,000 124,000 אחזקת ילדים בפנימיות,63סידור מוגבלים61
תקבולים ממשלתיים אחרים 5,900,000 5,630,000 5,630,000 -
מענק כללי לאיזון - - - -
מענקים מיועדים 66,000 166,000 66,000 -100,000 פרס אחריות חברתית
תקבולים אחרים 6,701,000 6,701,000 6,701,000 -
מענק לכיסוי גרעון מצטבר - - -
הנחות בארנונה (הכנסות) 3,627,000 3,460,000 3,500,000 40,000
סה"כ הכנסות 175,815,000 179,722,000 179,367,000 -355,000
תקציב 2015 מאושר תקציב 2015
הוצאות תקציב 2016 הפרש הסבר
עדכון ראשון עידכון שני
הוצאות שכר כללי 23,187,000 23,353,000 23,893,000 540,000 עדכון שכר
עב' קבלניות אסוף אשפה,250הדברות,150תמרור ותאורת רחובות,200שימור אתריםונכסים
פעולות כלליות 55,325,000 56,809,000 57,802,000 993,000
ציבוריים,50סריקת תיקים וועדה לבניין350
הוצאות רכישת מים 1,350,000 1,000,000 1,010,000 10,000
סה"כ כלליות 79,862,000 81,162,000 82,705,000 1,543,000
שכר סייעת שניה בגנ"י,835גנ"י ח.מיוחד,152ח.מיוחד יסודי סייעות,577ח.מיוחד על יסודי
שכר עובדי חינוך 20,646,000 20,463,000 22,479,000 2,016,000
סייעות,203שפ"ח,35משכ"ל מדריכות איבחונים,105כולל מקדם עדכון שכר
אחקת מבני חינוך,32כיתות שמע,180פיצול בי"ס גוונים,27אחזקת גנ"י תחזוקה שוטפת ועבור
תוס' גנ"י,114ציוד יסודי גנ"י,300תוספת אחזקת גנ"י ,50סל תרבות גנ"י מפעילים,85שכר
גננות,276ח.מיוחד גנ"י,125נקיון רחבת הסעים,63תוספת תלמידים לפרוייקט הילה,30יסודי
בת ספריסודי חדש בית חשמונאי347ציוד ותמיכות,שרתים מזכירים שלהבת בנות,23בי"ס
פעולות חינוך 41,555,000 41,736,000 45,942,000 4,206,000
גוונים תוס' תלמידים,39הפעלת בי"ס קייץ672 פיצול בי"ס שדות איילון()-178 ,ח.מיוחד יסודי
תוס' תלמידים,63פרוייקט פירסט,80תיכון חדש אחזקה(,)-189שפ"ח השתלמיות ,35הסעות
תלמידים רגיל,1013הסעות תלמידים ח.מיוחד,600אולם ספורט חדש,265עב' קבלניות
בטיחות,150
סה"כ חינוך 62,201,000 62,199,000 68,421,000 6,222,000
שכר עובדי רווחה 4,035,000 4,257,000 4,342,000 85,000 עדכון שכר
פעולות רווחה 10,852,000 10,964,000 11,193,000 229,000 סידור מוגבלים במוסדות
סה"כ רווחה 14,887,000 15,221,000 15,535,000 314,000
-
פרעון מילוות מים וביוב 2,704,000 2,704,000 2,335,000 -369,000
פרעון מילוות אחרות 1,607,000 1,607,000 1,055,000 -552,000
סה"כ פרעון מילוות 4,311,000 4,311,000 3,390,000 -921,000
-
הוצאות מימון 1,008,000 1,008,000 868,000 -140,000
העברות והוצאות חד פעמיות 10,519,000 8,594,000 1,408,000 -7,186,000 הוצאות בלתי צפויות מראש -עידכון תביעות תלויות, העב' לתבר פיתוח(8,100 -)אלש"ח
העברה לתבר פיתוח - 1,600,000 4,000,000 2,400,000
העברה לקרן לעב' פיתוח - 2,600,000 - -2,600,000
הנחות בארנונה (הוצאות) 3,027,000 3,027,000 3,040,000 13,000
סה"כ הוצאות 175,815,000 179,722,000 179,367,000 -355,000
עודף (גרעון) - - -
לסיכום תקציב 2016 –
לאחר דיון, אנו מבקשים לאשר תקציב לשנת 2016 בהיקף של 179,367,000 ₪.
מבקשים לאשר שיא תקן כח-אדם לשנת 2016 ל- 370.34 תקנים וכן את המבנה הארגוני המוצע.
אישור תוכנית פיתוח לשנים 2016 ו- 2017 בהיקף של – 64.9 מיליון ₪.
פטר וייס: מי בעד?
פה אחד
החלטה: אושרו פה אחד תקציב המועצה לשנת 2016 על כל נספחיו, שיא תקן כוח אדם לשנת ,2016 וכן המבנה הארגוני, כפי שהוצגו,
הכל לקראת הדיון במליאת המועצה.
רשמה: גלית דהן
חתימות: _______________________________ ________________________________
ראש המועצה – פטר וייס מנכ"ל המועצה – אריאל הילדסהיימר