פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 17

י"ג בתמוז התשע"ו

19 ביולי 2016

פרוטוקול ישיבת ועדות הנהלה וכספים

הישיבה התקיימה ביום 17.07.16

נוכחים: פטר וייס- ראש המועצה, יובל אנוך, ג'ו לוי, יוסי וסרמן, יהודה גבאי, חיים אלקובי,

מאיה היימן, רותם בנבנישתה ,ויקטור חמני, יוחנן יומטוביאן, ישראל כהן, משה סויסה, ישראל

פרץ, יובל אלון, ניסים מימון.

בהשתתפות: אריאל הילדסהיימר- מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל- גזבר המועצה, עמירה

מוסקוביץ- מבקרת המועצה, גלית דהן- מנהלת לשכת ראש המועצה.

.1 הנהלה:

אישור סדר יום לישיבות מליאת המועצה מס' 563 ו- .564

פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.

סדר יום מוצע לישיבת מליאה מס' :563

.1 מידע.

.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' 561 ו-.562

.3 אישור תב"רים.

.4 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2016

.5 אישור עדכון תקציב ועדים מקומיים לשנת .2016

.6 אישור צו מיסים לועדים מקומיים לשנת .2017

.7 אישור לפתיחת חשבון לבי"ס יסודי חדש בקרית החינוך הדרומית.

סדר יום מוצע לישיבת מליאה מס' :564

.1 אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת .2015

מי בעד? פה אחד

החלטה: אושר פה אחד סדר יום לישיבות מליאת המועצה מס' 563 ו- ,564 לקראת הדיון

במליאת המועצה.

.2 כספים:

.1 אישור תב"רים.

.2 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2016

אישור תב"רים:

א. תב"רים חדשים לאישור

מס' נושא סכום מקור מימון הבהרות

תב"ר ₪

חדש סימון כבישים והתקני 50,000 משרד התחבורה - עידכון

בטיחות לשנת 2016 21,429 קרנות הרשות

71,429

ב. עדכון תב"רים קיימים

מס' נושא סכום מקור מימון הבהרות

תב"ר ₪

226 אולם ספורט ביה"ס 500,000 - אושר משרד הבינוי והשיכון

גוונים 5,853,760 - אושר מפעל הפיס

2,725,000 - אושר קרן המתקנים

179,000 - אושר קרנות הרשות

()188,925 - הקטנה מפעל הפיס חוזר לאמת מידה

()15,439 - הקטנה קרן המתקנים

140,421 - הגדלה קרנות הרשות

9,193,817

577 טיפול במערכת הביוב 4,000,000 - קרנות הרשות אושר השלמת טיפול שלב א -

1,000,000 - קרנות הרשות הגדלה רמות מאיר, נען,יציץ.

5,000,000

630 תיקון ושיקום מערכת 1,000,000 - ר.מ.י. אושר אושר במליאה 560

המים בבית חשמונאי ()611,000 - ר.מ.י. הקטנה

261,000 - קרנות הרשות הגדלה

650,000

מס' נושא סכום מקור מימון הבהרות

תב"ר ₪

164 הסדרת כיכר כניסה 3,618,690 - אושר משרד התחבורה העבודה הסתיימה

לביה"ס גוונים ()162,599 - הקטנה משרד התחבורה

500,000 - אושר קרנות הרשות

138,508 - הגדלה קרנות הרשות

4,094,599

495 בניית מוסד חינוכי 30,341,403 - אושר תוספת פיתוח – כולל

מקיף בסתריה 800,000 - הגדלה קרנות הרשות גידור- תיכון איתן

31,141,403

563 בית ספר יסודי גוונים 5,541,983 - אושר תוספת פיתוח – כולל

– השלמת פרוגרמה 1,000,000 - הגדלה קרנות הרשות גידור - גוונים החדש

6,541,983

319 מבני ציבור קיבוץ 6,307,989 - אושר

משמר דוד 480,000 - הגדלה חלף היטל השבחה השלמת מתנ"ס היישוב

6,787,989 יישובי

ב. סגירת תברים

נושא סכום הערות

ביצוע

ש"ח

87 פיתוח גני יוחנן 134,000

164 הסדרת כיכר כניסה לביה"ס גוונים 4,094,598

172 תכנון פרויקטים בישובים 400,000

226 אולם ספורט ביה"ס גוונים 9,193,817

278 שלהבת בנים 12 כיתות 9,189,888

309 פיתוח והסדרת תנועה במושב יד רמב"ם 270,000

345 פיתוח ותשתיות גני יוחנן 200,000

402 פיתוח בית חשמונאי 226,483

429

בית חשמונאי – פיתוח שצ"פ נחל עזריה 3,063,196

443 פיתוח ותשתיות כפר בילו 100,000

504 קירוי מגרש כדורסל ק. חינוך ביה"ס 924,000

511 פיתוח שעלבים 2,300,000

513 פיתוח גני יוחנן 33,000

525 פיתוח פתחיה 26,000

526 פיתוח רמות מאיר 78,000

548 תכנון מוסד חינוכי אולפנת שעלבים 221,600

0

550 מעון יום משמר דוד ביטול תב"ר

561 החלפת רכיבי אסבסט במעון גזר ונען 156,721

25,000

570 גנרטור למרכז הפעלה 2014

585 הנגשת כיתה ללקויי שמיעה גוונים 30,000

הנגשת שתי כיתה ללקויי שמיעה בי"ס אזורי ע"ש

586 60,000

הרצוג

592 רכישת אוטובוסים 416,600

595 פיתוח כבישים בית עוזיאל 200,000

619 פיתוח שעלבים 62,000

ג. אישרור תברים

מס' מס' התב"ר שם התב"ר יתרה הערות

סי לביצוע (₪)

181 בית כנסת יביל בכרמי יוסף 29,054

355 פיתוח בקיבוץ גזר 2,404

398 תכנית אב ומתאר מושב מצליח 72,000 משרד החקלאות

399 תכנית אב ומתאר כפר בן נון 74,128 משרד החקלאות

400 תכנית אב ומתאר חולדה 100,000 משרד החקלאות

405 פיתוח כפר בילו 12,315

417 מועדון ישרש 60,000

418 חיבור ביוב תחנת דלק דור אלון 300,000

455 קידום תכנון חולדה 104,978

484 תוכנית יישובית נצר סירני 90,000 משרד החקלאות

490 בית כנסת מושב ישרש – השתתפות בשיפוצים 150,000

500 פיתוח ותשתיות מושב עזריה 30,096

510 פיתוח חולדה 235,993

517 פיתוח כפר בן נון 21,676

522 פיתוח סתריה 54,793

523 פיתוח עזריה 99,364

539 קירוי אקוסטי – אולם ספורט שעלבים 81,834

546 תוכנית מתאר מפורטת יד רמב"ם 150,000 משרד החקלאות

557 שיפוצים ופיתוח כרמי יוסף 75,000

562 תכנית מתאר כוללנית של המועצה 1,500,000

568 תכנון לכביש גישה למושב יציץ 79,073

575 תכנון שביל אופניים מהיישובים ב. עוזיאל וק. גזר ועד 200,000

קרית חינוך האזורית

דוד גמליאל: סימון כבישים והתקני בטיחות ברחבי המועצה, חידוש צבעים בכבישים 71,429 ₪.

מיה היימן: מי אחראי על הכבישים בכיכר בית אלעזרי ועקרון? אי אפשר לעבור, לחוץ מאוד.

פטר וייס: תעבירי לחברת נתיבי ישראל ומשרד התחבורה כביש מס' 424 באחריות המדינה.

דוד גמליאל:

• אולם ספורט בי"ס גוונים- השלמת כספים ע"י הרשות.

• טיפול במערכת הביוב, הגדלה במיליון ₪ עבור תחנות שאיבה בנען, רמות מאיר ויציץ.

• תיקון ושיקום מערכות המים בבית חשמונאי. החלפת קו מים ראשי בשכונה החדשה.

• הסדרת כיכר כניסה בי"ס גוונים, 138,000 ₪ משרד התחבורה הקטין את המימון.

• השלמת פיתוח + גידור תיכון אית"ן 800,000 ₪.

• בי"ס גוונים- גידור + השלמות ניקוז ופיתוח לצורך קבלת רישיון להפעלתו בספטמבר- 1

מיליון.

• השלמות מתנ"ס משמר דוד, מחלף היטל השבחה.

• תנ"ס.

ישראל פרץ: מהן ההשלמות?

דוד גמליאל: ההשלמות נובעות מהערכות לא מדוייקות שנעשו בתחילת הפרויקט.

מי בעד? פה אחד

החלטה: אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה.

עדכון תקציב :2016

דוד גמליאל: עדכון זה הינו עדכון ראשון לשנת ,2016 העדכון מהווה תוספת של ל-2,700,000

מיליון ₪, התוספת נובעת מהכנסות נוספות של משרד הביטחון ותוספת גבייה מבתים חדשים

ונכסים חדשים במועצה.

ישראל פרץ: המועצה היחידה שהוצאות השכר יורדות.

פטר וייס: יש הסכמים חדשים שטרם לקחנו בחשבון – הסכום יעלה.

דוד גמליאל: בנושא התקבולים, כפי שנאמר תוספת הכנסות ארנונה, ביתר עצמיות, קיטון

בהכנסות באגרות בנייה וגידול בחוגי ספורט ובנוסף התאמת הכנסות בלתי צפויות.

בנושא משרד החינוך ישנה הוצאה מקבילה. במשרד הרווחה עדכון עלויות שיקום נכים.

בנושא ההוצאות, ישנו עדכון שכר כללי (סגן ראש המועצה), תוספת לאיגוד ערים ביוב, השתתפות

לועדים מקומיים וגידול בחוגי נוער. בפעילויות חינוך, פתיחת בי"ס יסודי חדש וניהול עצמי בבתי

ספר. אלו עיקרי השינויים.

ישראל פרץ: היות והממשלה החליטה היום לחשוב על תקציב דו שנתי- בשנת 2018 יש בחירות.

יכול להיות שזה טוב.

דוד גמליאל: אין לנו אישור לתקציב דו שנתי.

ישראל פרץ: אנחנו מנהלים תקציב ע"פ המדינה ואם המדינה מעבירה את התקציב למתכונת דו

שנתית אולי זה נכון גם לנו.

פטר וייס: גם לתקציב חד שנתי יש 3 עדכונים.

דוד גמליאל: בהמשך תקציב ההוצאות, גדל במקביל.

רותם בנבנישתה: נניח שלא היה 2.8?

דוד גמליאל: היינו מעדכנים את העברות לתב"ר הפיתוח בהתאם, בנוסף מבקשים לאשר שינוי

תקנים עבור: תוספת: נהג אוטובוס, מזכירות בחצי משרה, 4 סייעות צמודות ומזכירה באגף

תנ"ס , הפחתות- סגן ראש

המועצה, בדירוג המנהלי תהיה תוספת של %6.3 מאוגוסט דבר שיעודכן באוקטובר-נובמבר

בתקציב.

ישראל פרץ: כשאתה אומר מעודכן, לאיזה תאריך?

דוד גמליאל: יעודכן למועד אישור המליאה.

מי בעד? פה אחד

החלטה: אושר פה אחד עדכון תקציב ,2016לסך של 182,071,000 ₪, לקראת הדיון במליאת

המועצה.

הזמנה לגרמניה:

פטר וייס: ישנה הזמנה מראש עיריית גרימא לטקס לרגל 5 שנות ערים תאומות, אנו מארגנים

משלחת שתצא בין ה- 14 ל-18 לספטמבר.

רשמה: גלית דהן

חתימות:

_________________ _______________________

ראש המועצה - פטר וייס מנכ"ל המועצה – אריאל הילדסהיימר