פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 30

לכבוד כ"ז בסיוון תשע"ח

חברי ועדת הנהלה 10 ביוני 2018

חברי ועדת כספים

הנדון: סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים

הישיבות התקיימו ביום 10/06/18

נוכחים:

פטר וייס-ראש המועצה, יובל אנוך, חמני ויקטור, משה סויסה, ישראל פרץ, חיים אלקובי, יהודה גבאי, כרמל טל,

יוחנן יומטוביאן, ישראל כהן, כחלון יוסי ומיה היימן.

בהשתתפות:

אריאל הילדסהיימר- מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, עמירה מוסקוביץ'- מבקרת המועצה וגלית דהן-

מנהלת לשכת ראש המועצה.

הנהלה:

אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' .580

פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.

סדר יום לישיבות מליאה מס' 580 (:)24/06/18

.1 מידע.

.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .579

.3 אישור תב"רים.

.5 אישור תמיכות לעמותות (ספורט) לשנת .2018

.6 אישור תבחינים לתמיכות בעמותות (ספורט) לשנת .2019

.8 אישור מודד כללי לבחירת הנציגים למליאת המועצה.

.9 אישור הרכב ועדת הבחירות במועצה.

.10 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2018

.11 אישור עדכון תקציבי וועדים מקומיים לשנת .2018

.12 אישור התקשרות להפעלת תוכנית מצוינות בבר-אילן (ע"פ התוספת השנייה לצו המועצות).

אריאל הילדסהיימר:

אריאל הילדסהיימר:".12 אישור התקשרות להפעלת תוכנית מצוינות בבר-אילן (ע""פ התוספת השנייה לצו המועצות)." .11 אישור עדכון תקציבי וועדים מקומיים לשנת .2018 .10 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2018 .9 אישור הרכב ועדת הבחירות במועצה. .8 אישור מודד כללי לבחירת הנציגים למליאת המועצה. .6 אישור תבחינים לתמיכות בעמותות (ספורט) לשנת .2019 .5 אישור תמיכות לעמותות (ספורט) לשנת .2018 ".3 אישור תב""רים." .2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .579 .1 מידע. סדר יום לישיבות מליאה מס' 580 (:)24/06/18פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.הנהלה : אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' .580"נוכחים : פטר וייס-ראש המועצה, יובל אנוך, חמני ויקטור, משה סויסה, ישראל פרץ, חיים אלקובי, יהודה גבאי, כרמל טל, יוחנן יומטוביאן, ישראל כהן, כחלון יוסי ומיה היימן. בהשתתפות : אריאל הילדסהיימר- מנכ""ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, עמירה מוסקוביץ'- מבקרת המועצה וגלית דהן- מנהלת לשכת ראש המועצה."הנדון: סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים הישיבות התקיימו ביום 10/06/18לכבוד חברי ועדת הנהלה חברי ועדת כספים"כ""ז בסיוון תשע""ח 10 ביוני 2018"

• תמיכות לעמותות-דיון ואישור הבקשות לשנת ,2018 בהתאם לקול קורא שהוצאנו בתחילת השנה.

• תבחינים- מדובר באישור הקריטריונים לשנת ,2019 כנדרש בנוהל תמיכות של משרד הפנים.

• מודד כללי- מפתח של מספר התושבים שקובעת המועצה בהתאם להוראות צו המועצות לצורך הגדרת מספר

הנציגים של כל יישוב במליאה.

• הרכב ועדת הבחירות- ע"פ הוראות צו המועצות והנחיות משרד הפנים.

• עדכון תקציב המועצה- מפורט בהמשך.

• נושא מרכז המצוינות, מבקשים לעלות לאישור מליאת המועצה, בכפוף לוועדת מכרזים שתתקיים מחר.

דוד גמליאל: פרוייקט שמתוקצב כבר מספר שנים, פעילויות העשרה במתמטיקה ובמדעים שהתקיימו ע"י

אוניברסיטת בר אילן, שנדרשנו לבצע הסדרה של הנושא. החל מינואר 2018 אנו נאלצים להסדיר ההתקשרות, יצאנו

למכרז פומבי – אף גורם לא רכש את מסמכי המכרז או הגיע לישיבת הבהרות חובה. נראה כי לא יתקבלו הצעות

במכרז זה, אשר אמור להפתח מחר. על כן וכיוון שנראה כי לא יתקבלו הצעות כלשהן בכפוף לישיבת ועדת המכרזים

מחר, אנו מבקשים מכם אישור להעלות את הנושא ההתקשרות לאישור מליאת המועצה בתיאום עם היועמ"ש.

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' .580

כספים:

אישור תב"רים

דוד גמליאל: מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלן-

א. תב"רים חדשים

מס' שם תב"ר סכום ₪ מקור מימון הבהרות

תב"ר

שיפוץ ושדרוג מבנה הרצוג 1,500,000 משרד החינוך

פיתוח במועצה ובמוסדות חינוך 4,000,000 קרנות הרשות

ציוד מחשבים למוסדות חינוך 450,000 מפעל הפיס תיכון איתן, הרצוג, שדות

איילון, ועתידים

השלמות פיתוח משמר דוד 320,000 רשות מקרקעי ישראל

מוכנות לחרום - גנרטור 15,980 משרד הפנים

רכש ציוד למתנדבים 2016 10,000 משרד הפנים

שיפוץ בית כנסת מושב מצליח 100,000 קרן דת

ב. עדכון תב"רים קיימים

שיפוץ בית כנסת מושב מצליח100,000קרן דת רכש ציוד למתנדבים 10,0002016משרד הפנים מוכנות לחרום - גנרטור15,980משרד הפנים השלמות פיתוח משמר דוד320,000רשות מקרקעי ישראל ציוד מחשבים למוסדות חינוך450,000מפעל הפיסתיכון איתן, הרצוג, שדות איילון, ועתידים פיתוח במועצה ובמוסדות חינוך4,000,000קרנות הרשות שיפוץ ושדרוג מבנה הרצוג1,500,000משרד החינוך "מס' תב""ר""שם תב""ר"סכום ₪מקור מימוןהבהרות "דוד גמליאל : מציג את התב""רים החדשים ועדכון תב""רים קיימים כדלהלן-""כספים : אישור תב""רים"מי בעד? פה אחד. החלטה : אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' .580" נושא מרכז המצוינות, מבקשים לעלות לאישור מליאת המועצה, בכפוף לוועדת מכרזים שתתקיים מחר. דוד גמליאל: פרוייקט שמתוקצב כבר מספר שנים, פעילויות העשרה במתמטיקה ובמדעים שהתקיימו ע""י אוניברסיטת בר אילן, שנדרשנו לבצע הסדרה של הנושא. החל מינואר 2018 אנו נאלצים להסדיר ההתקשרות, יצאנו למכרז פומבי – אף גורם לא רכש את מסמכי המכרז או הגיע לישיבת הבהרות חובה. נראה כי לא יתקבלו הצעות במכרז זה, אשר אמור להפתח מחר. על כן וכיוון שנראה כי לא יתקבלו הצעות כלשהן בכפוף לישיבת ועדת המכרזים מחר, אנו מבקשים מכם אישור להעלות את הנושא ההתקשרות לאישור מליאת המועצה בתיאום עם היועמ""ש." עדכון תקציב המועצה- מפורט בהמשך. " הרכב ועדת הבחירות- ע""פ הוראות צו המועצות והנחיות משרד הפנים." מודד כללי- מפתח של מספר התושבים שקובעת המועצה בהתאם להוראות צו המועצות לצורך הגדרת מספר הנציגים של כל יישוב במליאה. תבחינים- מדובר באישור הקריטריונים לשנת ,2019 כנדרש בנוהל תמיכות של משרד הפנים. תמיכות לעמותות-דיון ואישור הבקשות לשנת ,2018 בהתאם לקול קורא שהוצאנו בתחילת השנה.

מספר תב"ר שם תב"ר סכום ₪ מקור מימון הבהרות

623 בינוי כיתות בי"ס חדש בבית 4,806,032 - אושר משרד החינוך

חשמונאי 2,605,537 - אושר קרנות הרשות

()-464,000 - הקטנה קרנות הרשות

464,000 - הגדלה משרד החינוך תשתיות הקפיות

6,851,569

545 הסדרת מדרכה ותאורה – כביש 350,000 - אושר משרד התחבורה פרויקט הסתיים - תב"ר לסגירה

יציץ גני יוחנן 150,000 - אושר קרנות הרשות

(4,262 - ) - הקטנה משרד התחבורה

4,262 - הגדלה קרנות הרשות

400,000

מיה היימן: אפשר להכניס שדרוג לגן משחקים?

פטר וייס: המועצה משדרגת היכן שצריך ועל פי סדרי עדיפויות בוועדי היישוב.

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה.

אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2018

דוד גמליאל: כבכל שנה אנו מבקשים לעדכן תקציב רגיל. עיקרי העדכון נעים סביב 2 נושאים עיקריים

חינוך מיוחד- תוספת של 1,652 מיליון במרכיבי ההסעות כתוצאה מתוספת של 7 תלמידים במהלך שנת תשע"ח וכן 11

תלמידים שיתווספו ברבעון האחרון לשנת ,2018 ותוספת של 5 מלווים ועלייה בשכר המינימום.

משרד החינוך לא מתקצב את מה שהתחייב מתוקף הסכמים מול השלטון המקומי. ומסתמך על מכרזים קודמים-

ישנים. המכרזים מתעדכנים והעלויות גדלות. משרד החינוך לא מתקן את הסכומים שעליהם נותן את השתתפותו.

חוק למחירי מקסימום לגביית כספים מהורים עבור קייטנות ותוספת של קייטנות בחגים לילדים, דבר שמצד אחד

מקטין הכנסות באופן משמעותי ומצד שני מוסיף עלויות. המצב גרר אותנו לתוספת ואיזון התקציב בסך של 1,558,000

₪ שאותה לקחנו מהעודף המצטבר משנים קודמות.

בנוסף עדכונים שמתבצעים במהלך העבודה.

סך התקציב המוצע לאישור הינו 194,606,000 ₪. המועצה תעמוד ביעדים ובאיזון התקציב.

אריאל הילדסהיימר: היו רשויות שביקשו לבטל את הקייטנות לאור העלויות החדשות. מדובר על מערך הקייטנות

שהמועצה עושה מעבר לבית ספר של החופש הגדול.

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד עדכון התקציב ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה.

רשמה: גלית דהן

חתימות: _________________________________ _______________________________

ראש המועצה-פטר וייס מנכ"ל המועצה-אריאל הילדסהיימר

"ראש המועצה-פטר וייס מנכ""ל המועצה-אריאל הילדסהיימר"רשמה: גלית דהן חתימות: _________________________________ _______________________________"אריאל הילדסהיימר: היו רשויות שביקשו לבטל את הקייטנות לאור העלויות החדשות. מדובר על מערך הקייטנות שהמועצה עושה מעבר לבית ספר של החופש הגדול. מי בעד? פה אחד. החלטה: אושר פה אחד עדכון התקציב ע""פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה."חוק למחירי מקסימום לגביית כספים מהורים עבור קייטנות ותוספת של קייטנות בחגים לילדים, דבר שמצד אחד מקטין הכנסות באופן משמעותי ומצד שני מוסיף עלויות. המצב גרר אותנו לתוספת ואיזון התקציב בסך של 1,558,000 ₪ שאותה לקחנו מהעודף המצטבר משנים קודמות. בנוסף עדכונים שמתבצעים במהלך העבודה. סך התקציב המוצע לאישור הינו 194,606,000 ₪. המועצה תעמוד ביעדים ובאיזון התקציב."דוד גמליאל: כבכל שנה אנו מבקשים לעדכן תקציב רגיל. עיקרי העדכון נעים סביב 2 נושאים עיקריים חינוך מיוחד- תוספת של 1,652 מיליון במרכיבי ההסעות כתוצאה מתוספת של 7 תלמידים במהלך שנת תשע""ח וכן 11 תלמידים שיתווספו ברבעון האחרון לשנת ,2018 ותוספת של 5 מלווים ועלייה בשכר המינימום. משרד החינוך לא מתקצב את מה שהתחייב מתוקף הסכמים מול השלטון המקומי. ומסתמך על מכרזים קודמים- ישנים. המכרזים מתעדכנים והעלויות גדלות. משרד החינוך לא מתקן את הסכומים שעליהם נותן את השתתפותו."אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2018"מי בעד? פה אחד. החלטה: אושרו פה אחד התב""רים ע""פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה."מיה היימן: אפשר להכניס שדרוג לגן משחקים ? פטר וייס: המועצה משדרגת היכן שצריך ועל פי סדרי עדיפויות בוועדי היישוב.545הסדרת מדרכה ותאורה – כביש יציץ גני יוחנן350,000 - אושר 150,000 - אושר (4,262 - ) - הקטנה 4,262 - הגדלה 400,000משרד התחבורה קרנות הרשות משרד התחבורה קרנות הרשות"פרויקט הסתיים - תב""ר לסגירה" 623"בינוי כיתות בי""ס חדש בבית חשמונאי"4,806,032 - אושר 2,605,537 - אושר ()-464,000 - הקטנה 464,000 - הגדלה 6,851,569משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות משרד החינוךתשתיות הקפיות "מספר תב""ר""שם תב""ר"סכום ₪מקור מימוןהבהרות