פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 32

עיר: גזר
ועדה: אחר
קטגוריה
תאריך: 15/01/2019
מקור: הקובץ המקורי באתר גזר
עותק שמור: עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

21 בינואר 2019

ט"ו בשבט תשע"ט

פרוטוקול ישיבות הנהלה וכספים

כללי: ישיבת הנהלה וכספים התקיימה ביום ג', ה - .15.1.2019

נוכחים:

רותם ידלין - ראש המועצה, יהודה שניוייס – סגן ראש המועצה, חברי מליאה: גדי איצקוביץ, מיכל דבורצקי, יוחנן

יומטוביאן, מיכל ילובסקי, אלעד לוי, חיה לזר נוטקין, עמיר כהן, רחמים מימון, ישראל פרץ, רן שדה ונריה הרואה.

בהשתתפות:

כרמל טל - מנכ"לית המועצה, דוד גמליאל – גזבר המועצה, לירון פוקס - עוזר ראשת המועצה, אביגיל סולימני –

תקציבאית, אילנית ביטון - מנהלת לשכת ראש המועצה.

פרוטוקול ועדת הנהלה:

אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 3+4

רותם ידלין: מציגה את סדר היום לאישור.

סדר יום מליאה מס' 3 (:)31/01/2019

.1 מידע.

.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .2

.3 מינוי ממונה חופש המידע.

.4 עדכון שני לתקציב לשנת .2018

.5 אישור צו המיסים לוועדים המקומיים .2019

.6 אישור תקציבי הוועדים לשנת .2019

סדר יום מליאה מס' 4 (:)31/01/2019

.1 אישור תקציב המועצה לשנת .2019

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' .3+4

החלטה: אושר פה אחד סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' .3+4מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד..1 אישור תקציב המועצה לשנת .2019 סדר יום מליאה מס' 4 (.6:)31/01/2019 אישור תקציבי הוועדים לשנת .2019 .5 אישור צו המיסים לוועדים המקומיים .2019 .4 עדכון שני לתקציב לשנת .2018 .3 מינוי ממונה חופש המידע. .2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .2 .1 מידע. סדר יום מליאה מס' 3 (:)31/01/2019רותם ידלין: מציגה את סדר היום לאישור.אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 3+4פרוטוקול ועדת הנהלה:"כרמל טל - מנכ""לית המועצה, דוד גמליאל – גזבר המועצה, לירון פוקס - עוזר ראשת המועצה, אביגיל סולימני – תקציבאית, אילנית ביטון - מנהלת לשכת ראש המועצה."בהשתתפות :רותם ידלין - ראש המועצה, יהודה שניוייס – סגן ראש המועצה, חברי מליאה: גדי איצקוביץ, מיכל דבורצקי, יוחנן יומטוביאן, מיכל ילובסקי, אלעד לוי, חיה לזר נוטקין, עמיר כהן, רחמים מימון, ישראל פרץ, רן שדה ונריה הרואה.נוכחים :כללי: ישיבת הנהלה וכספים התקיימה ביום ג', ה - .15.1.2019פרוטוקול ישיבות הנהלה וכספים"21 בינואר 2019 ט""ו בשבט תשע""ט"

פרוטוקול ועדת כספים:

כללי: בתאריך 15.1.2019 , יום ג', נערכה ישיבת ועדת כספים ברשות הנוכחים המוזכרים מעלה.

להלן הנושאים שנידונו בוועדת כספים:

.1 אישור תב"רים.

.2 אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת .2018

.3 אישור צו המיסים לשנת .2019

.4 עדכון שני לתקציב המועצה לשנת .2018

.5 דיון וסיכום תקציב המועצה לשנת .2019

.1 אישור תב"רים

דוד גמליאל: פרק זה עוסק באישור תב"רים חדשים, עדכון תב"רים שאושרו בעבר, אשרור תב"רים שלא הייתה

בהם פעילות ב-12 החודשים האחרונים ופרק סגירת תב"רים שהושלמה בהם העבודה.

ועדת הכספים – 15.1.19

תב"רים חדשים

מספר שם תב"ר תקציב קודם (₪) הגדלה הקטנה תקציב מבוקש (₪) מקור מימון הבהרות

תב"ר

692 עוז לתמורה – מקיף דרומי חדש 129,000 129,000 משרד החינוך הצטיידות -

תיכון איתן

ביצוע הסדרת צומת הכניסה

693 490,000 490,000 משרד התחבורה

לשעלבים

210,000 210,000 קרנות הרשות

700,000 700,000

695 שיפוץ מקוואות 2018 123,135 123,135 משרד הדתות

תב"רים קיימים - עדכון

מספר שם תב"ר תקציב קודם (₪) הגדלה הקטנה תקציב מבוקש (₪) מקור מימון הבהרות

תב"ר

424 450,000 -10,856 439,144 מושב מצליח פרויקט

הסתיים –

מעגל תנועה מושב מצליח

1,050,000 -12,227 1,037,773 משרד התחבורה מיועד

1,500,000 1,476,917 לסגירה

תשתיות

625 בינוי כיתות אולפנת שעלבים 5,430,789 500,000 5,930,789 משרד החינוך הקפיות –

עתידי

2,542,462 -292,462 2,250,000 קרנות הרשות

1,297,211

- 2,547,211 2,547,211 אולפנת שעלבים +(5*250,0

00 ₪)

10,728,000 10,728,000

תוספת

639 יסודי חדש גוונים 5,843,833 153,785 5,997,618 משרד החינוך

חיפוי אבן

2,000,508 2,000,508 ק רנו ת ה רשו ת 625בינוי כיתות אולפנת שעלבים5,930,789500,0005,430,789משרד החינוךתשתיות הקפיות –1,476,9171,500,000לסגירה1,037,773-12,227משרד התחבורה1,050,000מעגל תנועה מושב מצליחהסתיים – מיועדפרויקט439,144-10,856450,000424מושב מצליח"תב""רמספר""שם תב""ר"תקציב קודם (₪)הגדלההקטנהתקציב מבוקש (₪)מקור מימוןהבהרות"תב""רים קיימים - עדכון"695שיפוץ מקוואות 123,135123,1352018משרד הדתות700,000 700,000210,000 210,000קרנות הרשות693 לשעלבים490,000490,000משרד התחבורהביצוע הסדרת צומת הכניסהתיכון איתן692עוז לתמורה – מקיף דרומי חדש129,000129,000משרד החינוךהצטיידות -"תב""רמספר""שם תב""ר"תקציב קודם (₪)הגדלההקטנהתקציב מבוקש (₪)מקור מימוןהבהרות"ועדת הכספים – 15.1.19 תב""רים חדשים""דוד גמליאל: פרק זה עוסק באישור תב""רים חדשים, עדכון תב""רים שאושרו בעבר, אשרור תב""רים שלא הייתה בהם פעילות ב-12 החודשים האחרונים ופרק סגירת תב""רים שהושלמה בהם העבודה."".1 אישור תב""רים".5 דיון וסיכום תקציב המועצה לשנת .2019 .4 עדכון שני לתקציב המועצה לשנת .2018 .3 אישור צו המיסים לשנת .2019 ".2 אישור דו""ח כספי חצי שנתי סקור לשנת .2018" ".1 אישור תב""רים." להלן הנושאים שנידונו בוועדת כספים:כללי : בתאריך 15.1.2019 , יום ג', נערכה ישיבת ועדת כספים ברשות הנוכחים המוזכרים מעלה.פרוטוקול ועדת כספים:

7,844,341 7,998,126

464 3,359,000 3,359,000 קרנות הרשות

מימון

שהתקבל

פיתוח כללי במועצה וביישובי עבור תכנון

המועצה - 105,000 105,000 משרד התחבורה סלילת

כביש –

בוצע מתבר

464

3,359,000 3,464,000

תכנון סלילת כביש גישה למושב תבר

649 105,000 -105,000 - משרד התחבורה

יציץ נען לסגירה

45,000 -45,000 - קרנות הרשות

150,000 -

תוספות

678 גן ילדים - שעלבים 765,711 162,736 928,447 משרד החינוך

אחוזיות

500,000 500,000 קרנות הרשות

1,265,711 1,428,447

רכש הציוד

בוצע דרך

688 10,000 -10,000 - משרד הפנים

רכש ציוד למתנדבים 2016 התקציב

הרגיל.

מפעל הפיס- אושר במליאה

694 רכישת מחשבים לבתי הספר 450,000 450,000

580 ()24/6/18 אישור

0 8,814 8,814 מפעל הפיס

450,000 458,814 לשנת 2018

n מועצה אזורית גזר

תב"רים לסגירה:

מספר שם תב"ר ביצוע (₪) הערות

תב"ר

331 מועדון נוער גני יוחנן 1,558,835

355 פיתוח בקיבוץ גזר 200,000

424 מעגל תנועה מושב מצליח 1,476,917

455 קידום תכנון חולדה 200,000

500 פיתוח ותשתיות מושב עזריה 200,000

522 פיתוח סתריה 55,000

523 פיתוח עזריה 105,946

545 הסדרת מדרכות ותאורה כביש יציץ 500,000

549 בניית גן ילדים ישרש 1,141,829

569 תכנון כביש גישה לנצר סרני 80,000

578 ציוד מחשבים למעבדות בית ספר 350,000

581 בניית גני ילדים – בית חשמונאי 1,307,233

603 פיתוח בית עוזיאל 92,000

607 פיתוח ישרש 172,000

614 פיתוח נוף איילון 256,000

615 פיתוח סתריה 144,000

621 רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2015 11,500

630 תיקון ושיקום מערכת המים בבית חשמונאי 650,000

636 נגישות פיזית - יסודי חדש גוונים ב 192,000

644 שינויים והתאמות במוסדות חינוך 152,568

649 תכנון סלילת כביש גישה למושב יציץ נען - בוצע מתבר 464

650 סיוע באחזקת בסיסי מג"ב 2016 30,000

650"סיוע באחזקת בסיסי מג""ב 2016"30,000 649תכנון סלילת כביש גישה למושב יציץ נעןבוצע מתבר 464 644שינויים והתאמות במוסדות חינוך152,568 636נגישות פיזית - יסודי חדש גוונים ב192,000 630תיקון ושיקום מערכת המים בבית חשמונאי650,000 621רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 11,5002015 615פיתוח סתריה144,000 614פיתוח נוף איילון256,000 607פיתוח ישרש172,000 603פיתוח בית עוזיאל92,000 581בניית גני ילדים – בית חשמונאי1,307,233 578ציוד מחשבים למעבדות בית ספר350,000 569תכנון כביש גישה לנצר סרני80,000 549בניית גן ילדים ישרש1,141,829 545הסדרת מדרכות ותאורה כביש יציץ500,000 523פיתוח עזריה105,946 522פיתוח סתריה55,000 500פיתוח ותשתיות מושב עזריה200,000 455קידום תכנון חולדה200,000 424מעגל תנועה מושב מצליח1,476,917 355פיתוח בקיבוץ גזר200,000 331מועדון נוער גני יוחנן1,558,835 "מספר תב""ר""שם תב""ר"ביצוע (₪)הערות "תב""רים"

657 שיפוי בגין הפקעת מקרקעין מכפר שמואל 2,297,361

658 שיפוי בגין הפקעת מקרקעין ממבוא חורון 3,390,873

659 פיצוי מקרקעין הסוכנות היהודית 6,313,320

661 סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 69,495

664 שיפוץ עירובין 14,745

אישרור תב"רים

מספר שם תב"ר יתרה לביצוע הערות

תב"ר (₪)

317 פיתוח מושב מצליח 5,018

383 בניית בית כנסת בקיבוץ גזר 181,164

490 בית כנסת במושב ישרש 150,000

517 פיתוח כפר בן נון 21,676

530 טיפול במערכת הביוב 13,092

568 תכנון לכביש גישה למושב יציץ 69,424

598 גן ילדים מושב גני יוחנן 83,926

609 פיתוח כפר בן נון 99,000

611 פיתוח כרמי יוסף 232,000

616 פיתוח עזריה 1,612

626 גן ילדים משמר דוד 7,495

629 מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה 2,000,000

635 נגישות פיזית –מקיף דרומי חדש 211,000

638 שיפוץ מקוואות 2016 41,445

649 תכנון סלילת כביש גישה למושב יציץ 150,000

651 רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2016 11,700

651רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 11,7002016 649תכנון סלילת כביש גישה למושב יציץ150,000 638שיפוץ מקוואות 41,4452016 635נגישות פיזית –מקיף דרומי חדש211,000 629מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה2,000,000 626גן ילדים משמר דוד7,495 616פיתוח עזריה1,612 611פיתוח כרמי יוסף232,000 609פיתוח כפר בן99,000 598גן ילדים מושב גני יוחנן83,926 568תכנון לכביש גישה למושב יציץ69,424 530טיפול במערכת הביוב13,092 517פיתוח כפר בן21,676 490בית כנסת במושב ישרש150,000 383בניית בית כנסת בקיבוץ גזר181,164 317פיתוח מושב מצליח5,018 "מספר תב""ר""שם תב""ר"יתרה לביצוע (₪)הערות 664שיפוץ עירובין14,745 661סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת69,495 659פיצוי מקרקעין הסוכנות היהודית6,313,320 658שיפוי בגין הפקעת מקרקעין ממבוא3,390,873 657שיפוי בגין הפקעת מקרקעין מכפר שמואל2,297,361

652 רכש שני מיכלי מים 2 קוב גמישים 11,400

653 שדרוג מחסן חרום 2016 30,000

663 מכשיר קשר ממסר רשת פנימית 72,525

הצבעה:

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד

החלטה: אושרו פה אחד התב"רים החדשים ועדכון התב"רים הקיימים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה.

.2 אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת :2018

דוד גמליאל: דו"ח כספי חצי שנתי סקור הינו דו"ח אשר מופק במחצית השנה ומובא לאישור המליאה. בגלל

הבחירות, לא התאפשר לאשר את הדו"ח במליאות הקודמות ולכן הוא מובא לאישור ועדת כספים הנוכחית. הדו"ח

מצביע על תקינות הדוחות הכספיים לתאריך .30.06.18

הצבעה: מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת ,2018 לקראת הדיון במליאת המועצה.

.3 אישור צו המיסים לשנת 2019

דוד גמליאל: מתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה, המועצה מטילה בכל שנת כספים ארנונה ומיסים

למחזיקים ולמשתמשים בנכסים ו\או הבעלים.

עיקרי השינויים לשנת :2019

א. קרקע במפעל עתיר שטח - משרד הביטחון.

ב. רישום פטור לנכס ריק.

הצבעה: מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד צו המיסים והארנונה לשנת 2019 כולל העדכונים לקראת הדיון במליאת המועצה.

.4 עדכון שני לתקציב המועצה לשנת .2018

.4 עדכון שני לתקציב המועצה לשנת .2018החלטה: אושר פה אחד צו המיסים והארנונה לשנת 2019 כולל העדכונים לקראת הדיון במליאת המועצה.הצבעה: מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.ב. רישום פטור לנכס ריק. א. קרקע במפעל עתיר שטח - משרד הביטחון. עיקרי השינויים לשנת :2019דוד גמליאל: מתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה, המועצה מטילה בכל שנת כספים ארנונה ומיסים למחזיקים ולמשתמשים בנכסים ו\או הבעלים..3 אישור צו המיסים לשנת 2019"החלטה: אושר פה אחד דו""ח כספי חצי שנתי סקור לשנת ,2018 לקראת הדיון במליאת המועצה."הצבעה: מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד."דוד גמליאל: דו""ח כספי חצי שנתי סקור הינו דו""ח אשר מופק במחצית השנה ומובא לאישור המליאה. בגלל הבחירות, לא התאפשר לאשר את הדו""ח במליאות הקודמות ולכן הוא מובא לאישור ועדת כספים הנוכחית. הדו""ח מצביע על תקינות הדוחות הכספיים לתאריך .30.06.18"".2 אישור דו""ח כספי חצי שנתי סקור לשנת :2018""החלטה: אושרו פה אחד התב""רים החדשים ועדכון התב""רים הקיימים ע""פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה."מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחדהצבעה:663מכשיר קשר ממסר רשת פנימית72,525 653שדרוג מחסן חרום 30,0002016 652רכש שני מיכלי מים 2 קוב גמישים11,400

דוד גמליאל: במהלך השנה התקציב עובר מספר עדכונים. כל עדכון צריך להגיע לאישור המליאה. העדכון השני בשנת

2018 לא הובא מליאה בגלל שזו הייתה שנת בחירות ואי לכך ובהתאם לזאת הוחלט להביאו לאישור בישיבת ועדת

כספים הראשונה שתנוהל לאחר הבחירות. לאחר דיונים והסברים מבקשים לאשר התקציב לשנת 2018 בסך כולל

של 192,718,000 ₪.

הצבעה: מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד עדכון שני לתקציב המועצה לשנת ,2018 בסך של 192,718,000 ₪ לקראת הדיון במליאת המועצה.

.5 דיון וסיכום תקציב המועצה לשנת .2019

רותם ידלין: נתחיל את הדיון בתקציב בסקירה כללית, נבחן נתונים השוואתיים דמוגרפים וכלכליים ולאחר מכן

נדבר על השינויים בתוכנית העבודה ועל התקציב.

דבר ראשון ברצוני לומר תודה לדוד ואביגיל סולימני שעמלו ועבדו על בניית התקציב ימים כלילות.

לאחר סקירה על המצב הדמוגרפי ובחינת המצב הפיננסי המסקנה היא כי מול השמירה על התקציב יש פערים

בשירות לתושב, בכדי להרחיבו צריך להרחיב את ההכנסות מהממשלה והכנסות עצמיות בדגש על פיתוח וקידום

הרג"מ, יש דגש לכך בתוכנית העבודה.

המיזמים העיקריים בתקציב הרגיל לשנת העבודה 2019 הינם:

א. תכנית אסטרטגית למערכת חינוך חדשנית

ב. שיפור השרות לתושב:

• אוטובוס שירות ליישובים

• ספרייה ניידת

ג. הרחבת תרבות וספורט ביישובים ובין-יישובים

ד. הקמת מחלקת תיירות

ה. הקמת מרכז צעירים

ו. מעבר מאכיפה משפטית לאכיפה מנהלית וצמצום חובות תושבים

ו. מעבר מאכיפה משפטית לאכיפה מנהלית וצמצום חובות תושבים ה. הקמת מרכז צעירים ד. הקמת מחלקת תיירות ג. הרחבת תרבות וספורט ביישובים ובין-יישובים • ספרייה ניידת • אוטובוס שירות ליישובים ב. שיפור השרות לתושב: א. תכנית אסטרטגית למערכת חינוך חדשנית המיזמים העיקריים בתקציב הרגיל לשנת העבודה 2019 הינם:"לאחר סקירה על המצב הדמוגרפי ובחינת המצב הפיננסי המסקנה היא כי מול השמירה על התקציב יש פערים בשירות לתושב, בכדי להרחיבו צריך להרחיב את ההכנסות מהממשלה והכנסות עצמיות בדגש על פיתוח וקידום הרג""מ, יש דגש לכך בתוכנית העבודה."דבר ראשון ברצוני לומר תודה לדוד ואביגיל סולימני שעמלו ועבדו על בניית התקציב ימים כלילות.רותם ידלין: נתחיל את הדיון בתקציב בסקירה כללית, נבחן נתונים השוואתיים דמוגרפים וכלכליים ולאחר מכן נדבר על השינויים בתוכנית העבודה ועל התקציב..5 דיון וסיכום תקציב המועצה לשנת .2019החלטה: אושר פה אחד עדכון שני לתקציב המועצה לשנת ,2018 בסך של 192,718,000 ₪ לקראת הדיון במליאת המועצה.הצבעה: מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.דוד גמליאל: במהלך השנה התקציב עובר מספר עדכונים. כל עדכון צריך להגיע לאישור המליאה. העדכון השני בשנת 2018 לא הובא מליאה בגלל שזו הייתה שנת בחירות ואי לכך ובהתאם לזאת הוחלט להביאו לאישור בישיבת ועדת כספים הראשונה שתנוהל לאחר הבחירות. לאחר דיונים והסברים מבקשים לאשר התקציב לשנת 2018 בסך כולל של 192,718,000 ₪.

המיזמים העיקריים בתקציב הבלתי רגיל לשנת העבודה 2019 הינם:

א. תכנית אסטרטגית לגזר 2025

ב. בית ספר יסודי חדשני

ג. שיפור חזות וחצרות, השלמת אודיטוריום - קריית החינוך בבית חשמונאי

ד. עיצוב פנים חדשני לתיכון איתן – קריית חינוך סתריה

ה. הרחבת הבינוי באולפנה – קריית חינוך שעלבים

ו. הרחבת רשת שבילי אופניים

ז. גזר דיגיטלית

הצבעה: לאחר דיונים והסברים על סעיפי תקציב ,2019 מבקשים לאשר התקציב לשנת 2019 בסך כולל של

197,016,000 ₪ , כולל אישור תקני כח אדם בהיקף של 373.19 תקנים עפ"י הפירוט שנמסר, כולל תקציב פיתוח

לשנת 2019-2020 בהיקף של 80,878,000 ₪ על פי הפירוט שניתן.

מי בעד? מי נגד? מאושר ברוב קולות, 1 נמנע.

החלטה: אושר ברוב קולות, 1 נמנע, תקציב המועצה לשנת ,2019 בסך של 197,016,000 ₪ לקראת הדיון במליאת המועצה.

תקציב קרנות פיתוח לשנת 2019

קרן היטל קרן ביוב קרן עודפי תשואה קרן מים

קרן דת

השבחה כולל שיקום תברים מהשקעות ושיקום

יתרת פתיחה 1.1.2019 20,204 15,377 51 2,891 223 89

תחזית הכנסות לשנת 2019 5,000 21,000 109 250

תחזית הוצאות לשנת 2019 -12,125 -10,000 -100

תחזית יתרת סגירה לשנת 2019 13,079 26,377 51 3,000 373 89

893733,0005126,377תחזית יתרת סגירה לשנת 2019 13,079תחזית הוצאות לשנת -100-10,000-12,1252019תחזית הכנסות לשנת 25010921,0005,0002019יתרת פתיחה 2019 .41.1 892232,8915115,37720,20השבחהכולל שיקוםתבריםושיקוםקרן דת מהשקעותקרן היטלקרן ביובקרן עודפיתשואהקרן מיםתקציב קרנות פיתוח לשנת 2019החלטה: אושר ברוב קולות, 1 נמנע, תקציב המועצה לשנת ,2019 בסך של 197,016,000 ₪ לקראת הדיון במליאת המועצה.מי בעד? מי נגד? מאושר ברוב קולות, 1 נמנע."הצבעה: לאחר דיונים והסברים על סעיפי תקציב ,2019 מבקשים לאשר התקציב לשנת 2019 בסך כולל של 197,016,000 ₪ , כולל אישור תקני כח אדם בהיקף של 373.19 תקנים עפ""י הפירוט שנמסר, כולל תקציב פיתוח לשנת 2019-2020 בהיקף של 80,878,000 ₪ על פי הפירוט שניתן."ז. גזר דיגיטלית ו. הרחבת רשת שבילי אופניים ה. הרחבת הבינוי באולפנה – קריית חינוך שעלבים ד. עיצוב פנים חדשני לתיכון איתן – קריית חינוך סתריה ג. שיפור חזות וחצרות, השלמת אודיטוריום - קריית החינוך בבית חשמונאי ב. בית ספר יסודי חדשני א. תכנית אסטרטגית לגזר 2025 המיזמים העיקריים בתקציב הבלתי רגיל לשנת העבודה 2019 הינם:

תוכנית פיתוח 2019-2020

עלות מוערכת

מועד ביצוע משך בצוע מקורות מימון מובטחים

פרויקטים לתקופה הערות

משוער משוער או אפשריים עצמאיים

(אלש"ח)

1 מוסדות חינוך

גני ילדים בנייה חדשה 12/20 -3/19 שנה 5,600 משרד החינוך משמר דוד, סתריה, מצליח

3,500 קרנות הרשות יד רמב"ם, חולדה,

9,100 כפר בילו, נוף איילון, נען

שיפוץ מבני חינוך חצרות ופיתוח – בית חשמונאי,

6/20 – 3/19 שנה 2,000 קרנות הרשות הצללות, ריהוט חצר, ופיתוח

שלהבת בנים, שחקים, גנ"י

500 משרד החינוך

2,500

בניית בי"ס יסודי מקיף חדשני בכרמי יוסף 6/20 – 4/19 שנה 16,500 משרד החינוך 18 כיתות + מנהלה וספריה.

2,000 משרד התחבורה 3,000 מ"ר אומדן ראשוני

9,000 קרנות הרשות

27,500

אולפנת שעלבים 6/20 – 4/19 שנה 5,431 משרד החינוך בניית 2 קומות והשלמות לקומה שלישית

2,250 קרנות הרשות

2,547 עמותת אולפנת שעלבים תשתיות היקפיות (מותנה)

500 משרד החינוך עתידי

10,728

עיצוב והצטיידות ריהוט לבית ספר איתן 2019 שנה 1,000 מפעל הפיס

ציוד מחשבים למוסדות חינוך מרס 2019 שנה 500 מפעל הפיס

2 תשתיות

תשתיות בישובים כבישים, ניקוזים ותאורה ומבני ציבור מרס 2019 שנה 5,000 קרנות הרשות

מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה ופיתוח 8/20 – 4/19 2,000 קרנות הרשות

קרן לשמירה על שטחים

שבילי אופניים 1,250

פתוחים

3 ביוב

שיקום והשלמה של מערכות הביוב במועצה ובמחנות

ינו-18 שנה 5,000 קרנות ביוב המשך ביצוע תוכנית אב

צה"ל

שנתיים 15,000 קרנות ביוב מותנה בהיטל ביוב משרד הבטחון.

20,000

4 מחשוב

מיזמים דיגיטליים במועצה 12/20 – 2/19 שנתיים 500 המשרד לשיוויון חברתי שידרוג מחשוב תוכנות ניהול אינטרנט וניומדיה

500 קרנות הרשות

1,000

5 דת

שיפוץ מקוואות ובתי כנסת, עירובין 300 משרד הדתות

סה"כ : 80,878

ריכוז מקורות המימון אלש"ח

קרנות הרשות 24,250

משרדי ממשלה 31,331

קרן ביוב 20,000

מפעל הפיס 1,500

אולפנת שעלבים 2,547

קרן לשמירה על שטחים פתוחים 1,250

80,878

חתימות:

_________________________________ _________________________________

ראשת המועצה-רותם ידלין מנכ"לית המועצה-כרמל טל

ראשת המועצה-רותם ידלין"מנכ""לית המועצה-כרמל טל"חתימות:ריכוז מקורות המימון קרנות הרשות משרדי ממשלה קרן ביוב מפעל הפיס אולפנת שעלבים קרן לשמירה על שטחים פתוחים"אלש""ח 24,250 31,331 20,000 1,500 2,547 1,250 80,878"80,878 300משרד הדתותדת"5 שיפוץ מקוואות ובתי כנסת, עירובין סה""כ :"1,000 500קרנות הרשותמיזמים דיגיטליים במועצה12/20 – 2/19שנתיים500המשרד לשיוויון חברתישידרוג מחשוב תוכנות ניהול אינטרנט וניומדיהמחשוב4שנתיים 15,00020,000קרנות ביובמותנה בהיטל ביוב משרד הבטחון."צה""ל"ינו- 18שנה5,000קרנות ביובהמשך ביצוע תוכנית אבביוב3 שיקום והשלמה של מערכות הביוב במועצה ובמחנותשבילי אופניים1,250קרן לשמירה על שטחים פתוחיםמבנה לוועדה לתכנון כולל חניה ופיתוח8/20 – 2,0004/19קרנות הרשותתשתיות בישובים כבישים, ניקוזים ותאורה ומבני ציבורמרס 2019שנה5,000קרנות הרשות5002ציוד מחשבים למוסדות חינוך תשתיותמרס 2019שנהמפעל הפיסעיצוב והצטיידות ריהוט לבית ספר איתן2019שנהמפעל הפיסתשתיות היקפיות (מותנה)1,000 10,728 500 2,547 2,250קרנות הרשות עמותת אולפנת שעלבים משרד החינוך עתידיאולפנת שעלבים6/20 – 4/19שנהמשרד החינוךבניית 2 קומות והשלמות לקומה שלישית5,431 27,500 9,000 2,000משרד התחבורה קרנות הרשות"3,000 מ""ר אומדן ראשוני""בניית בי""ס יסודי מקיף חדשני בכרמי יוסף"6/20 – 4/19שנהמשרד החינוך18 כיתות + מנהלה וספריה.16,500 2,500 500משרד החינוך"שלהבת בנים, שחקים, גנ""י"6/20 – 3/19שנה2,000קרנות הרשותהצללות, ריהוט חצר, ופיתוחשיפוץ מבני חינוך חצרות ופיתוח – בית חשמונאי,9,100 3,500קרנות הרשות"יד רמב""ם, חולדה, כפר בילו, נוף איילון, נען"גני ילדים בנייה חדשה12/20 - 3/19שנה5,600משרד החינוךמשמר דוד, סתריה, מצליח1מוסדות חינוך"(אלש""ח)"משוערמשועראו אפשריים עצמאייםפרויקטיםלתקופההערותמועד ביצועמשך בצועמקורות מימון מובטחיםעלות מוערכתתוכנית פיתוח 2019-2020