פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 7

כ"ח אייר תשע"ט

02 יוני 2019

לכבוד

חברי/ות מליאת המועצה

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מתאריך ה-28/05/2019

נוכחים:

צביה אלבז- יו"ר הוועדה

יואל ויינגרטן - חבר הוועדה

מתן גור לביא - חבר הוועדה

עמירה מוסקוביץ – מבקרת המועצה

סדר יום :

.1 דיון בדו"ח הביקורת השנתי מספר 8 של מבקרת המועצה.

.2 החלטות להמשך הטיפול בדוח.

מידע:

.1 חברי הוועדה דנו בעבודת הביקורת ובדו"ח השנתי מספר .8

.2 בשנת העבודה הביקורת עסקה בשני נושאים רוחביים:

ביקורת בשרות הפסיכולוגי החינוכי- אגף החינוך.

ביקורת בנושא פינוי אשפה וגזם- מחלקת התברואה ורישוי עסקים.

.3 עמירה הסבירה את תהליך הביקורת של שני חלקי הדוח לגביהם, והחברים דנו בסטטוס האחרון שהתקבל

מהמחלקות לגבי תיקון הליקויים שעלו בדו"ח בסמוך לישיבת הוועדה ובתגובות המבוקרים.

הוועדה לא דנה במעקב אחר תיקון הליקויים שידון בישיבתה הבאה.

ההחלטות:

.1 בישיבה הבאה תדון הוועדה בנושאים הבאים:

בתשובת ראשת המועצה לדו"ח הביקורת השנתי שצפוי להתקבל עד ה.24/6/19

האם יש צורך לזמן בעלי תפקידים בטרם תכתוב את סיכומיה והמלצותיה למליאת המועצה.

מעקב אחר תיקון הליקויים.

רשמה : צביה אלבז

יו"ר ועדת הביקורת

"רשמה : צביה אלבז יו""ר ועדת הביקורת""בתשובת ראשת המועצה לדו""ח הביקורת השנתי שצפוי להתקבל עד ה.24/6/19 האם יש צורך לזמן בעלי תפקידים בטרם תכתוב את סיכומיה והמלצותיה למליאת המועצה. מעקב אחר תיקון הליקויים."1 . בישיבה הבאה תדון הוועדה בנושאים הבאים:ההחלטות:הוועדה לא דנה במעקב אחר תיקון הליקויים שידון בישיבתה הבאה.3 . עמירה הסבירה את תהליך הביקורת של שני חלקי הדוח לגביהם, והחברים דנו בסטטוס האחרון שהתקבלביקורת בשרות הפסיכולוגי החינוכי- אגף החינוך. ביקורת בנושא פינוי אשפה וגזם- מחלקת התברואה ורישוי עסקים.2 . בשנת העבודה הביקורת עסקה בשני נושאים רוחביים:"1 . חברי הוועדה דנו בעבודת הביקורת ובדו""ח השנתי מספר .8"מידע:.2 החלטות להמשך הטיפול בדוח. ".1 דיון בדו""ח הביקורת השנתי מספר 8 של מבקרת המועצה." סדר יום :"נוכחים: צביה אלבז- יו""ר הוועדה יואל ויינגרטן - חבר הוועדה מתן גור לביא - חבר הוועדה עמירה מוסקוביץ – מבקרת המועצה"פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מתאריך ה- 28/05/2019לכבוד חברי/ות מליאת המועצה"כ""ח אייר תשע""ט"