פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 44 - התקיים דיון בתקציב 2021

ב' טבת, תשפ"א

17 דצמבר, 2020

סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים מיום 16.12.2020

חברי וועדות נוכחים: רותם ידלין-יו"ר, יהודה שניוייס, נריה הרואה, איתי שייביץ, רן שדה,

יוחנן יומטוביאן, אלעד לוי, גדי איצקוביץ, ישראל פרץ, נעמה מאירי מקוב

משתתפים נוספים: כרמל טל, דוד גמליאל, אופיר עלוה, ליאת פרמון, אילנית ביטון, ענת אוזן

חסרים: ויקטור חמני, חיה לזר נטקין, מיכל ילובסקי, רחמים מימון, עמיר כהן

עדכונים:

רותם ידלין פותחת בסקירת התמודדות של המועצה עם הקורונה.

כספים:

.1 עידכון תקציב המועצה לשנת 2020 – עידכון מס' :3

רותם ידלין: שנה מסובכת וקשה מאוד מבחינה תקציבית בגלל הקורונה. ישנה ירידה בתשלומי ארנונה שגרמה לפגיעה

בהכנסות, חסכנו בהוצאות כדי לעמוד בתקציב מאוזן. אנחנו בין הרשויות הבודדות שלא פגעה בהחזרים שלה

לישובים. קיבלנו שיפויי קורונה ממשרד הפנים והרווחה.

בעד אישור עידכון תקציב 2020 -בעד - ,10 נגד - 0 , נמנע - 0

החלטה: אושר פה אחד

.2 עידכון תב"רים:

תברים חדשים

מספר שם תב"ר תקציב מקור מימון

תב"ר מבוקש (₪) הבהרות

הקמת נגרייה טיפולית לבני נוער בסיכון - 98,563 המשרד לחיזוק וקידום קהילתי

הצטיידות 30,000 פיס מושלם

128,563

בינוי ישיבת שעלבים 322,457 משרד החינוך קידום תכנון

עדכון תברים

מספר שם תב"ר תקציב קודם הגדלה תקציב מבוקש

מקור מימון הבהרות

תב"ר (₪) הקטנה (₪)

2,000,000 2,000,000 קרנות הרשות

שיפוץ מבנה חינוך חצרות ופיתוח - שדות מוחזר לאמת

714 136,003

איילון, הרצוג, שלהבת בנות וגני ילדים 1,000,000 863,997 מפעל הפיס המידה

3,000,000 2,863,997

מבוצע מתקציב

712 כיתות שמע 140,000 132,073 7,927 קרנות הרשות

רגיל

מבוצע מתקציב

713 הנגשות פרטניות 50,000 50,000 0 קרנות הרשות

רגיל

רותם ידלין: אנו מעלים לאישור שני תב"רים חדשים. הקמת נגרייה טיפולית לבני נוער בסיכון והצטיידות, קול קורא

שזכינו בו. אני מודה לנוף איילון ושעלבים שמפעילים אותו ונותנים לנו שטח עבור הפרוייקט. תב"ר נוסף הוא בינוי

כיתות בישיבת שעלבים. הטבלה הבאה היא עדכון תב"רים בגין הקטנות וסיום פרוייקטים. סוגרים תב"ר שנסתיים

במשמר דוד, ומאשררים תב"רים שלא היתה בהם פעילות בשנה האחרונה.

בעד אישור עידכון תב"רים -בעד - ,10 נגד - 0 , נמנע - 0

החלטה: אושר פה אחד

הצגת תוכנית עבודה :2021

הנהלת המועצה מציגה את תוכניות עבודה 2021 לפי מחלקות המועצה השונות:

• חיבור לתוכנית אסטרטגית.

• עיקרי ביצוע .2020

• מטרות על בתוכנית .2021

• דוגמאות למשימות ומטרות בתוכנית .2021

ת

ה

ת

הערו

לסגיר

הערו

ע (₪)

39

לביצוע

₪)

7

15

5

1,32

6

4

12

1

1

2

1

11

16

5

8

10

3

ביצו

2,797

)18

דשים)

יתרה

(

5,914

צים 0,000

0,271

9,403

9,424

0,080

9,327

1,700

1,400

4,969

0,175

5,305

לון 5,000

0,000

0,000

0,000

0,000

תברים לסגירה

שם תב"ר

השלמת פיתוח משמר דוד

אשרור תב"רים (אשרור אחרון היה ב .2.20

ברים שלא הייתה בהם פעילות במשך 12 חו

שם תב"ר

מבני ציבור קיבוץ משמר דוד

בית כנסת מושב ישרש - השתתפות בשיפו

פיתוח נצר סרני

תוכנית מתאר כוללנית של המועצה

תכנון לכביש גישה למושב יציץ

שביל אופניים

תכנון סלילת כביש משמר איילון

רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2016

רכש שני מיכלי מים 2 קוב גמישים 2016

מסוף היסעים ואוטובוסים בבית חשמונאי

הסדרת מסוף הסעים לקרית חינוך שעלבים

גן ילדים בשעלבים

שינויים והתאמות במוסדות חינוך שדות איי

הנגשות פרטניות

מרחבי למידה M21 - הרצוג

סולר וחשמל למקוואות

קווי חיץ

ת

פר

"ר

6

(

פר

"ר

34555566666677777

מס

תב

86

מס

תב

19

90

08

62

68

89

48

51

52

71

73

78

05

13

17

20

23

.3 תקציב :2021

רותם ידלין:

• מציגה נתונים דמוגרפיים.

• מציגה את התקציב במספר חיתוכים שונים.

• מציגה תקציב פיתוח לשנים ,2021-2022 ובפירוט את נוסחת תב"ר יישובים.

• מציגה מצב קרנות הרשות.

חברי הועדה שואלים מספר שאלות ביחס לסעיפי תקציב שונים, מודים ומשבחים על השקיפות ועל העשייה, על

השוויון בין כל הישובים.

בעד אישור תקציב 2021 -בעד - ,10 נגד - 0 , נמנע - 0

(ישראל פרץ, יוחנן יומטוביאן, אלעד לוי ואיתי שייביץ, יצאו לפני סיום הישיבה וחתמו בעד)

החלטה: אושר פה אחד

הנהלה:

.1 אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 20 ו- 21 שיתקיימו ביום רביעי, ,30/12/20 ט"ו בטבת התשפ"א.

מליאה מס' :20

.1 מידע.

.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' 18 ו .19

.3 אישור מחיקת חובות לנישומים והסדרי פשרה.

.4 אישור פטור מאגרות והיטלים לשני מגרשים במושב מצליח.

.5 אישור לגביית ארנונה פרטנית מתושבי קיבוץ נען.

.6 אישור תקציבי וועדים מקומיים לשנת .2021

.7 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2020

.8 אישור תב"רים.

.9 הצגת תכנית העבודה לשנת .2021

מליאה מס' :21

.1 אישור תקציב המועצה לשנת .2021

בעד אישור סדר יום למליאות מס' 20 ו- 21 -בעד - ,10 נגד - 0 , נמנע - 0

החלטה: אושר פה אחד.

___________________ _____________________

רותם ידלין כרמל טל

ראשת המועצה מנכ"לית המועצה