פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 45
כ"ז אדר, תשפ"א
11 מרץ, 2021
סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים מיום 10.3.21
חברי וועדות נוכחים: רותם ידלין-יו"ר, נריה הרואה, רן שדה, גדי איצקוביץ, ישראל פרץ, מיכל ילובסקי,
רחמים מימון, עמיר כהן
משתתפים נוספים: כרמל טל, דוד גמליאל, אופיר עלוה, ליאת פרמון, אילנית ביטון, ענת אוזן
חסרים: יהודה שניוייס, ויקטור חמני, חיה לזר נטקין, איתי שייביץ, יוחנן יומטוביאן, אלעד לוי, נעמה מאירי מקוב
עדכונים:
רותם ידלין פותחת בסקירה על נושא הקורונה בישובי המועצה, ההתמודדות של המועצה עם הקורונה ומעדכנת במספר
החולים והמבודדים.
כספים:
.1 אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור (:)2020
דוד גמליאל: עלינו להציג בפני משרד הפנים דו"ח סקור חצי שנתי, ואנו מחוייבים לאשר אותו במליאה. לא נמצאו ליקויים
בדו"ח. העודף שמוצג עומד על סך של 351,000 ₪.
בעד אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור ()2020 -בעד - ,8 נגד - 0 , נמנע - 0
החלטה: אושר פה אחד
.2 אישור תב"רים:
1 תברים חדשים
מספר שם תב"ר תקציב מקור מימון
תב"ר מבוקש (₪) הבהרות
הקמת מרכז הפעלה ומערך מולטימדיה 2020 400,000 משרד הפנים
400,000 קרנות הרשות
800,000
תכנון מעונות יום 3 כיתות - כרמי יוסף, נען
588,000 משרד הרווחה - זרוע העבודה
וחולדה
החלפת קווי מים - בית חשמונאי 670,000 הלוואה החזר ע"ח הכנסות המים מבית
חשמונאי - קרן שיקום, 12 שנה
2 עדכון תברים
מספר שם תב"ר תקציב קודם הגדלה תקציב מבוקש
מקור מימון הבהרות
תב"ר (₪) הקטנה (₪)
1,340,000 1,340,000 משרד החקלאות
250,000 תוספת ייעוץ חקלאי
562 תוכנית מתאר כוללנית של המועצה 984,293 1,234,293 קרנות הרשות לטובת תכנון מתחם
מבני משק
2,324,293 2,574,293
56,000 348,500 404,500 משרד התחבורה
568 תכנון לכביש גישה מושב יציץ 24,000 61,500 85,500 קרנות הרשות
80,000 490,000
22,335,886 22,335,886 משרד החינוך
2,178,794 2,178,794 משרד התחבורה
הקמת מבנה תרבות -
620 בניה ופיתוח קרית חינוך כרמי יוסף 9,933,000 9,933,000 קרנות הרשות
אודיטוריום
0 2,500,000 2,500,000 מפעל הפיס
34,447,680 36,947,680
492,845 492,845 משרד החינוך
פרויקט הסתיים
680 כיתות M21
0 67,055 67,055 קרנות הרשות ולסגירה
492,845 559,900
205,875 205,875 משרד החינוך
פרויקט הסתיים
635 נגישות פיזית - מקיף דרומי חדש איתן -מעלית
0 5,125 5,125 קרנות הרשות ולסגירה
205,875 211,000
1,126,280 1,126,280 משרד התחבורה
פרויקט הסתיים
671 מסוף היסעים ואוטובוסים בבית חשמונאי 482,692 24,969 457,723 קרנות הרשות
ולסגירה
1,608,972 1,584,003
167,994 5,892 162,102 משרד התחבורה
פרויקט הסתיים
673 מסוף היסעים לקרית חינוך שעלבים 71,998 71,998 קרנות הרשות
ולסגירה
239,992 234,100
2,500,000 2,500,000 תקציב רגיל
תוספת מימון תאורת
תשתיות בישובים, כבישים, ניקוזים, תאורה 800,000 150,000 950,000 השתתפות בעלים
700 לד מושב עזריה
ומבני ציבור
5,369,954 5,369,954 קרנות הרשות
8,669,954 8,819,954
98,563 98,563 משרד החינוך
762 הקמת נגרייה טיפולית לבני נוער בסיכון תוספת הגדלת פעילות
30,000 40,000 70,000 מפעל הפיס
128,563 168,563
משרד הפנים פרויקט בוצע לא ע"י
723 קווי חיץ 30,000 0 30,000 0 המועצה, מוגש
לסגירה
3 סגירת תברים
מספר שם תב"ר הערות
ביצוע (₪)
תב"ר
712 כיתות שמע 7,927 לסגירה - נרשם בתקציב רגיל
בוצע דרך התקציב הרגיל -
713 הנגשות פרטניות 0
לסגירה
671 מסוף היסעים ואוטובוסים בבית חשמונאי 1,584,003 לסגירה
673 מסוף היסעים לקרית חינוך שעלבים 234,100 לסגירה
680 כיתות M21 559,900 לסגירה
635 נגישות פיזית - מקיף דרומי חדש איתן מעלית 211,000 לסגירה
540 סולר למקוואות 400,000 לסגירה
723 קווי חייץ 0 לסגירה
4 עדכון תוכנית חומש - מפעל הפיס
שנה הפרויקט תקציב קודם הגדלה תקציב מבוקש
הבהרות
(₪) הקטנה (₪)
2021 ריהוט בי"ס עתידים - כרמי יוסף 1,400,000 0
1,400,000
2021 רכישת ציוד מחשוב בי"ס עתידים - כרמי יוסף 800,000 800,000 0
2021 ציוד ריהוט ומחשוב בי"ס עתידים - כרמי יוסף - 2,200,000 איחוד ביצוע פרויקט ריהוט ומחשוב
2,200,000
נערך דיון.
בעד אישור תב"רים -בעד - ,8 נגד - 0 , נמנע - 0
החלטה: אושר פה אחד
.3 נתוני חלוקת תקציבי פיתוח לישובים :2014-2020
רותם ידלין: מוצגת בפניכם טבלת נתוני חלוקת תקציבי הפיתוח לישובים ב-7 השנים האחרונות שערכה ליאת פרמון,
תקציבאית המועצה לבקשת חבר מליאה. בטבלה תוכלו לראות את כלל ההקצאות החדשות לפיתוח בשנים ,2014-2020
שהוקצו לטובת פיתוח ישובים.
ניתן ללמוד מהנתונים כי מליאת המועצה הנוכחית מקצה כספים בהיקף דומה לכספים שהקצתה המליאה הקודמת, אך
בעוד שבעבר ההקצאה הייתה לא שוויונית בין היישובים השונים, מליאת המועצה הנוכחית מקצה לכל היישובים תקציב
פיתוח.
הנהלה:
.1 אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' 22 שתתקיים ביום רביעי, ,17/3/21 ד' בניסן התשפ"א.
מליאה מס' :22
.1 מידע.
.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' 20 ו-.21
.3 אישור דו"ח כספי ודוח מפורט לשנת .2019
.4 אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת .2020
.5 עדכון תקציבי ועדים .2021
.6 קביעת שמות לרחובות ביישוב משמר איילון- אישור פרוטוקול הועד המקומי.
.7 אישור הפיכת אנדרטת לח"י לאנדרטה ממלכתית. (מותנה)
.8 אישור דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת 2019 ושנת .2020
.9 אישור תב"רים.
.10 סקירת חלוקת תב"רים ליישובים בשנים .2014-2020
בעד אישור סדר יום למליאה מס' 22 -בעד - ,8 נגד - 0 , נמנע - 0
החלטה: אושר פה אחד.
___________________ _____________________
רותם ידלין כרמל טל
ראשת המועצה מנכ"לית המועצה