פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 48

ט"ז אלול, תשפ"א

24 אוגוסט, 2021

סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים

הישיבות התקיימו ביום 22.8.21 באמצעות ה"זום"

נוכחים: רותם ידלין-יו"ר, יהודה שניוייס, אלעד לוי, גדי איצקוביץ, יוחנן יומטוביאן, עמיר כהן, חיה לזר נטקין,

רן שדה

משתתפים: עו"ד איתן בראש, כרמל טל, דוד גמליאל, אופיר עלוה, ליאת פרמון, אילנית ביטון, ענת אוזן

חסרים: ויקטור חמני, ישראל פרץ, נריה הרואה, איתי שייביץ

הישיבה נפתחת בסקירה על מצב הקורונה במועצה ופתיחת שנת הלימודים בצל הקורונה.

כספים:

.1 אישור עידכון תקציב שני לשנת :2021

רותם ידלין: אנו מציגים גידול בתקציב המועצה של מליון וחצי שקלים. הגידול נובע מהתוספות הבאות:

- תוספת שיפוי ארנונה לעסקים בגין הקורונה ממשרד הפנים והכלכלה.

- תוספת תקציב למיחזור ממשרד איכות הסביבה.

- תוספת תקציב לוועדה המקומית ממשרד הפנים.

- תוספת למימון ממשרד הרווחה.

במקביל לתוספת ההכנסות, הגדלנו את ההוצאות:

- מחלקת שירותים חברתיים - הוספת מענים לציבור.

- פינוי אשפה - גידול בהיקפים.

- שנת הלימודים תשפ"ב - שינוי בתקני כוח אדם ועלויות באגף חינוך כתוצאה מגדילת מערכת החינוך.

- העברת תקציב מדידות הארנונה משנת 2020 לשנת .2021

בעד אישור עידכון תקציב שני לשנת :2021

החלטה: אושר פה אחד

.2 תב"רים לאישור:

1 עדכון תברים

מספר שם תב"ר תקציב קודם הגדלה הקטנה

תקציב מבוקש (₪) מקור מימון הבהרות

תב"ר (₪)

1,547,211 1,547,211 השתתפות בעלים

625 5,430,789 337,194 5,767,983 משרד החינוך תוספת נגישות פרטנית

בינוי כיתות אולפנת שעלבים

2,950,000 100,000 3,050,000 קרנות הרשות

9,928,000 10,365,194

400,000 400,000 משרד הפנים

400,000 400,000 קרנות הרשות

הקמת מרכז הפעלה 2020

765 - 199,513 המשרד לחיזוק וקידום

199,513 הקמה ותחזוקת מערכים טכנולוגיים

קהילתי (ביטחון פנים)

800,000 999,513

709 357,942 38,957 318,985 משרד התרבות והספורט פרויקט הסתיים מוגש לסגירה

שיפוץ ושדרוג אולם ספורט בבית חשמונאי

536,913 38,746 575,659 קרנות הרשות

894,855 894,644

מניעת התמכרויות בקרב בני נוער - תוך כדי 973,392 נדרש ע"י ביטוח לאומי תוספת בסך

773 תנועה 973,392 קרנות ביטוח לאומי של 59,800 ₪ מתקציב המועצה

למשך 3 שנים

2 סגירת תברים

מספר שם תב"ר הערות

ביצוע (₪)

תב"ר

709 שיפוץ ושדרוג אולם ספורט בבית חשמונאי 894,644

668 התייעלות אנרגטית - חשמל נטו 1,000,000

בעד אישור עדכון התב"רים:

החלטה: אושר פה אחד

הנהלה:

.1 אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 25 ו- :26

סדר יום לישיבת מליאה מס' 25 :

.1 פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב – עדכון.

.2 מידע כללי.

.3 אישור פרוטוקול מליאה מס' .24

.4 הצהרת אמונים חבר מליאה חדש.

.5 קביעת הרכב ועדת בחינה – האצלת סמכות.

.6 הסכמי פשרה למחיקת חובות ארנונה לפי חוזר מנכ"ל .5/2012

.7 אישור עדכון תקציב שני לשנת .2021

.8 אישור תב"רים.

.9 אישור התחייבות בלתי חוזרת לרמ"י עבור היישובים רמות מאיר וסתריה (מותנה בקבלת שיפוי מהיישובים).

סדר יום לישיבת מליאה מס' 26 :

.1 דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2020 – אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת.

בעד אישור סדר היום לישיבות מליאה מס' 25 ו- 26 - בעד 8 , נגד - 0 , נמנע - 0

החלטה: אושר פה אחד סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' 25 ו- .26

___________________ _____________________

רותם ידלין כרמל טל

ראשת המועצה מנכ"לית המועצה