פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 50 - עדכון תקציב לשנת 2021 ותקציב 2022

י"ב טבת, תשפ"ב

16 דצמבר, 2021

סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים

הישיבות התקיימו ביום 15.12.21

נוכחים: רותם ידלין-יו"ר, יהודה שניוייס, אלעד לוי, גדי איצקוביץ, עמיר כהן, רן שדה, ישראל פרץ, איתי שייביץ,

נעמה מאירי מקוב

משתתפים: עו"ד חן סומך, כרמל טל, דוד גמליאל, עמית קפוזה, שלי קרן, אופיר עלוה, ליאת פרמון, אילנית ביטון,

ענת אוזן

חסרים: ויקטור חמני, יוחנן יומטוביאן, חיה לזר נטקין, נריה הרואה

כספים:

.1 עידכון תקציב המועצה לשנת 2021 – עידכון מס' :3

רותם ידלין: מציגה את מגמות השינוי העיקריות בהכנסות ובהוצאות ביחס לתקציב מקורי.

ממליצים לאשר את עידכון מס' 3 לשנת 2021 - פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד

.2 אישור תקציב המועצה לשנת :2022

רותם ידלין: מציגה:

א. תכנית אסטרטגית – עדכון מחצית:

עדכון מחצית הדרך בתוכנית האסטרטגית לשנים .2020-2025

ב. תכנית עבודה לשנת :2022

במצגת מוצגות תוכניות העבודה לשנת 2022 לפי מחלקות המועצה השונות. כל הפירוט כולל: סיכום ביצוע ,2021

עיקרי תוכניות עבודה .2022

הוחלט ע"י חברי הוועדה כי תוכניות העבודה יוצגו במפורט ע"י מנהלי המחלקות השונות במליאת המועצה הקרובה.

ג. תקציב המועצה לשנת :2022

• נתונים דמוגרפיים;

• תקציב במספר חיתוכים שונים;

• מגמות עיקריות בהכנסות ובהוצאות התקציב לשנת 2022;

• תקציב פיתוח לשנים ,2022-2023 ובפירוט את נוסחת תב"ר יישובים;

• מצב קרנות הרשות.

ד. תקן כח אדם.

ה. האצלת סמכויות לוועדים מקומיים ואישור תקציבי ועדים לשנת :2022

רותם ידלין: מוצג תהליך "מנהיגות משותפת – אחריות משותפת" ומהלך העומק של חלוקת האחריות בין המועצה

לבין היישוב ומסמכי העבודה שעלו ממנו.

דיון ונושאים שהועלו:

ישראל פרץ:

- מציע לחייב ועדים מקומיים בקביעת סדר עדיפויות לביצוע תב"ר.

תפיסת העולם של המועצה היא "מנהיגות משותפת – אחריות משותפת". המועצה מייעצת לוועדים מקצועית בנוגע

לפרוייקטים ביישוב, אך סדר העדיפויות נקבע על-ידי היישוב. המועצה תתערב רק אם יישוב לא מעמיד פרוייקטים

לביצוע בכלל.

- מציע לחייב את הישובים בתקציבי הנגשה.

הוועדה דנה באפשרות לחייב את היישובים בהקצאת תקציבים להנגשה במבני היישוב, כנגד צמצום סכום התב"ר

ליישובים.

המועצה פועלת להנגשת מבני המועצה והחובה הינה על פי חוק. יש ועדים שבוחרים לערוך פרוייקטים להנגשה אך הם

קובעים בסופו של יום את סדר העדיפות. לא יהיה נכון לכפות זאת על היישובים שכן תקציבם מצומצם. תערך הדרכת

הנגשה ליישובים והפניית תשומת ליבם לנושא ולמחוייבות על פי חוק.

- מציע כי חשבונות הארנונה יופקו אחת לחודש ולא אחת לחודשיים, לפחות לאוכלוסייה המבוגרת.

הנושא ייבחן ע"י גזבר המועצה.

- מציע לבטל את מימון ההסעות לחוגים.

הועדה ביקשה מישראל לערוך בירור מול חברי המליאה ולקבל את עמדתם בנושא.

- שואל לגבי תקציב ארועי מוצאי יום העצמאות.

אירועי יום העצמאות ביישובים היו הצלחה- השתתפו בהם יותר ותיקים ויותר הורים לילדים קטנים. יחד עם זאת, יש

שביקשו להחזיר את הארוע המרכזי של יום העצמאות בטענה שארוע כזה מגבש את כל תושבי המועצה יחדיו ומהווה

במה לחוגים לילדים ולמבוגרים. לפיכך, החלטנו השנה לקיים ארוע מרכזי במוצאי יום העצמאות כפי שנוהגות מועצות

רבות, דבר שיאפשר להמשיך לחגוג ביישובים ביום העצמאות ובמועצה במוצאי יום העצמאות. לא יהיה מימון במקביל

ליישובים לחגיגות יום העצמאות כפי שהיה בשנים האחרונות.

בתום שנה זו נוכל לבחון את שלושת המודלים:

)1 אירוע מרכזי ביום העצמאות.

)2 אירוע מועצתי במוצאי יום העצמאות ואירוע יישובי בערב יום העצמאות.

)3 מימון לישובים לאירועי יום עצמאות ביישובים בלבד.

בתקציב הבא נוכל להחליט יחד עם היישובים והקהילה על הדרך שמתאימה לגזר.

עמיר כהן:

- מציע להוציא חוברת הסבר מפורטת לתושבי המועצה לעניין התשלומים שהם נדרשים לשלם.

ההצעה התקבלה.

- שואל לגבי צפי הגבייה לשנה הבא:

%90 גבייה. בסוף שנה יש שיתוף פעולה של הוועדים בעזרה בגבייה. ישנם ישובים שעושים זאת במהלך כל השנה.

- שואל לגבי תקציב נמוך לשירותי שיקום ביחס לנוער:

תקציב מבוגרים בשיקום מתוקצב ברווחה, למבוגרים בלבד. התחום מתוקצב גם בנוער, תחת מחלקת ביטחון חברתי

וקהילתי.

רן שדה:

- שואל לגבי פרוייקטים של מחלקת ישובים:

הפרוייקטים מפורטים בתוכנית העבודה - טיפוח מנהיגות מקומית, איבחון ישובים ובניית תיק ישוב מלא, כנסים,

תוכנית מנהיגות לישובים ועוד.

- שואל לגבי הנחות קורונה, למה זה :0

אין עדיין החלטה של המדינה לגבי הנחות קורונה לשנת ,2022 בגלל זה סעיף זה עומד על .0

רותם ידלין: מעלה להצבעה את הנושאים הבאים:

אישור תוכנית אסטרטגית – עדכון מחצית

אישור תכנית עבודה לשנת 2022

אישור תקציב המועצה לשנת 2022

באישור תקן כח אדם

אישור האצלת סמכויות לוועדים מקומיים ואישורי תקציבי וועדים לשנת 2022

בעד - ,9 נגד - 0 , נמנע - 0

החלטה: אושר פה אחד

הנהלה:

.1 אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 28 ו- 29 שיתקיימו ביום רביעי, ,29/12/21 כ"ה בטבת התשפ"ב.

מליאה מס' :28

.1 עדכון ראשת המועצה.

.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .27

.3 הצהרת אמונים חבר מליאה חדש.

.4 אישור הרכב ועדת הנהלה וכספים.

.5 הסכמי פשרה למחיקת חובות ארנונה לפי חוזר מנכ"ל .5/2012

.6 מעבר לגבייה פרטנית בקיבוץ גזר.

.7 אישור עדכון תקציב שלישי לשנת .2021

מליאה מס' :29

.1 אישור תקציב המועצה לשנת :2022

א. תוכניות עבודה לשנת .2022

ב. תקציב המועצה לשנת .2022

ג. תכנית פיתוח .2022-2023

ד. אישור תקן כח אדם.

ה. האצלת סמכויות המועצה לוועדים המקומיים ואישור תקציבי וועדים מקומיים לשנת .2022

אישור סדר יום למליאות מס' 28 ו- 29 -בעד - ,9 נגד - 0 , נמנע - 0

החלטה: אושר פה אחד.

___________________ _____________________

רותם ידלין כרמל טל

ראשת המועצה מנכ"לית המועצה