פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 53 - עדכון תקציב ראשון לשנת 2022
כ"א סיון, תשפ"ב
20 יוני, 2022
סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים
הישיבות התקיימו ביום 19.6.22
נוכחים: רותם ידלין-יו"ר, יהודה שניוייס, אלעד לוי, גדי איצקוביץ, רן שדה, משה פוליאקוביץ, נריה הרואה, יוסי בסעד
משתתפים: עו"ד חן סומך, כרמל טל, דוד גמליאל, אופיר עלוה, עדיאל ישראלי, ליאת פרמון, ענת אוזן
חסרים: עמיר כהן, ישראל פרץ, איתי שייביץ, חיה לזר נוטקין, יוחנן יומטוביאן, נעמה מאירי מקוב, רחל צרויה
כספים:
רותם ידלין פותחת את הישיבה ומציגה את עדיאל ישראלי, מנהל אגף ההכנסות.
.1 עדכון ראשון – תקציב :2022
רותם ידלין: אנו מציגים את עיקר השינויים בהכנסות ובהוצאות בתקציב המועצה לשנת .2022
הגידול בהוצאות נובע מהתוספות הבאות:
- גידול ההשתתפות בתקציב וועדי היישובים, כתוצאה מהמדידות שבוצעו בנכסים.
- גידול בעלויות הביטוח למועצה.
- גידול בהוצאות אבטחה וניקיון במוסדות החינוך ובמועצה, בעקבות עדכון הסכמי השכר מצד השלטון המקומי.
- תוספת לעלות הפעלת קייטנות הקיץ והחוגים )ההערכה הראשונית נעשתה בשלהי משבר הקורונה(.
- תוספת השמות נכים ורווחת משפחות נזקקות.
- קיטון בהוצאות שכר.
הגידול בהכנסות נובע מהתוספות הבאות:
הכנסות מהמדינה:
- תוספת ממשרד החינוך בגין פסיכולוגים חינוכיים, סייעות, מסגרות חינוכיות וצמצום פערים.
- תוספת ממשרד הרווחה בגין השמות נכים.
- תוספת ממשרד התרבות בגין קולות קוראים.
הכנסות עצמיות:
- תוספת גביית ארנונה.
- תוספת הכנסות ממשטרת ישראל בגין הגדלת היקפי השמירה במוסדות חינוך.
- תוספת בהכנסות בגין הפעלת קייטנות הקיץ.
- שינוי בשיטת רישום ההכנסות של אגרות ביוב, חדר כושר ובריכה.
במקביל לתוספת ההכנסות, גדלו גם ההוצאות:
הגידול בהכנסות ובהוצאות הינו מאוזן, ועומד ע"ס של 6.3 מיליון ₪.
סך תקציב המועצה לשנת 2022 עומד ע"ס של 241,933,000 מיליון ₪.
ממליצים לאשר את עדכון ראשון בתקציב 2022 - פה אחד. החלטה: אושר פה אחד
.2 אישור צו מיסים לשנת :2023
רותם ידלין: זו השנה הרביעית ברציפות שאין העלאה בארנונה בסעיפים קיימים. התוספת היחידה הינה התוספת
האוטומטית על פי חוק של משרד הפנים, בשיעור של %.1.37
בצו המיסים לשנת 2023 קבענו תעריף למאגרי מים פתוחים. התהליך כולו כפוף לאישור משרד הפנים. המטרה עיקרית
היא תמיכה בחקלאות, הורדת תעריפי מים ועידוד מי-קולחין לחקלאות. לחברי ההנהלה הוצג הרקע, התהליך,
השוואה למועצות אזוריות אחרות והצעת התעריף החדש.
התעריף החדש שנקבע לתעריפי מאגרי המים פתוחים הינו 1.5 ₪ למ"ר לשנה, התעריף של מאגר הביוב מי איילון
נשאר על סך של 4.19 ₪ למ"ר לשנה.
ממליצים לאשר את צו המיסים לשנת 2023 - פה אחד. החלטה: אושר פה אחד
הנהלה:
.1 תב"ע מושב פדיה – הגשת ערר:
תכנית כוללת שהוגשה על ידי מושב פדיה. עיקרי התוכנית הם תוספת יחידת דיור שלישית בנחלות והגדלת השטח
הצהוב ל-2.5 דונם. המועצה מתבקשת לאשר הגשת ערר על החלטת הוועדה המחוזית שקבעה כי שטח המשבצת
הצהובה יעמוד על 2 דונם בלבד, וזאת בניגוד לתוכנית המתאר הכוללנית של המועצה.
.2 תב"ע גני הדר - הגשת ערר:
התוכנית הוגשה על ידי תושבים לפיצול 10 מגרשים גדולים והשוואת מצב סטטוטורי ליישוב כולו, כך שיאפשר 2 יח"ד
במגרש של 2
דונם. המועצה מתבקשת לאשר הגשת ערר בנוגע להחלטת הוועדה המחוזית בנוגע לציפוף, שנוגדת את תוכנית המתאר
הכוללנית של המועצה.
.3 אירועי יום העצמאות:
ההנהלה דנה בתוצאות סקר יום העצמאות ודנה באפשרויות השונות לציון אירועי יום העצמאות. החלטת ההנהלה
הינה לקיים אירועים ביישובים בתמיכת המועצה, תמיכה כספית בגובה 10,000 ₪ לכל ישוב, ותמיכה בליווי והוצאת
האירוע לפועל, ויחד עם זאת לקיים אירוע אחד משותף במוצאי יום העצמאות.
.4 אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' 32 שתתקיים יום א', כ"ז סיון תשפ"ב, 26 יוני :2022
מליאה מס' :32
.1 עדכון ראשת המועצה.
.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .31
.3 הגשת ערר תב"ע פדיה.
.4 הגשת ערר תב"ע גני הדר.
.5 השבת קרקע לקיבוץ גזר.
.6 אישור למועצה להגשת תכנית 426-0726588 - בית העלמין, כרמי יוסף.
.7 תקציב -2022 אישור עדכון ראשון.
.8 אישור צו מיסים לשנת .2023
.9 אישור תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת .2023
.10 אישור מינוי נציגי ציבור לוועדת איכות הסביבה.
.11 קביעת שם לרחוב בכפר בן נון – אישור פרוטוקול הוועד המקומי.
.12 אישור ועדות ביקורת יישוביות.
.13 הארכת חוזה העסקה עובד מועצה.
.14 אישורי העסקה בעבודה נוספת.
אישור סדר יום למליאה מס' 32 - החלטה: אושר פה אחד.
___________________ _____________________
רותם ידלין כרמל טל
ראשת המועצה מנכ"לית המועצה