פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 60
18 דצמבר 2023
ו' טבת, תשפ"ד
תקציב/פרוטוקול ישיבה
סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים
תאריך הוועדה – 17.12.23
נוכחים: רותם ידלין, יהודה שניוייס, משה פולאקביץ, יוחנן יומטוביאן, נריה הרואה, אלעד לוי, גדי איצקוביץ, רן שדה
משתתפים: עו"ד חן סומך, כרמל טל, דוד גמליאל, עמירה מוסקוביץ, אופיר עלוה, שחר גולן, עדיאל ישראלי, ליאת פרמון,
אילנית ביטון, ענת אוזן
חסרים: רחל צרויה, יוסי בסעד, עמיר כהן, ישראל פרץ, איתי שייביץ, חיה לזר נטקין, נעמה מאירי מקוב
כספים:
.1 אישור תב"רים:
1 תברים חדשים
מספר שם תב"ר תקציב מבוקש מקור מימון הבהרות
תב"ר (₪)
1,453,000 משרד החינוך
חידוש מבנים בי"ס הרצוג 2,547,000 קרנות פיתוח
4,000,000
2 עדכון תברים
מספר שם תב"ר תקציב קודם הגדלה הקטנה תקציב
מקור מימון הבהרות
תב"ר (₪) מבוקש (₪)
תוספת למרחבים
815 ציוד חרום כולל מרחב מוגן מוסדי 700,000 300,000 1,000,000 מפעל הפיס
מוגנים
790 שיפוץ במוסדות החינוך ובישובי המועצה 2,562,849 600,000 3,062,849 קרנות הרשות
רותם ידלין: תב"ר חידוש מבנים בבי"ס הרצוג הינו קול קורא חדש שקיבלנו ממשרד החינוך. מדובר במבנה הראשון שהוקם בבית
הספר, מבנה ישן מאוד, מתפורר, עם נזילות. הפרוייקט ייצא לתכנון כבר בקיץ הקרוב.
ממליצים לאשר את התב"רים - פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד
•• •• •
♦••••• שעצה
אזורית גזר
•••-4
המרחב הנפח במונז
.2 עדכון שני - תקציב :2023
רותם ידלין: בשל המלחמה הבחירות לשלטון המקומי נדחו לתאריך 30 בינואר 2024 .
אישור תקציב 2024 בכל הרשויות המקומיות נדחה לאחר הבחירות.
החל מינואר 2024 ועד העברת תקציב 2024 , הרשויות המקומיות יעבדו על בסיס של 1/12 מתקציב 2023 )תקציב חודשי(.
תקציב חודשי לא מאפשר ביצוע של פרוייקטים רוחביים וגדולים, אלא הצמדות לבסיס השירות בלבד.
עדכון שני תקציב 2023 - הוצאות אלפי ₪(
עדכון ראשון שינויים עדכון שני
הכנסות תקציב 2023 הסבר
2023 לעדכון שני 2023
ד
ארנונה כללית 114,328 115,545 115,545
הכנסות ממכירת מים 1,683 1,743 1,743
גידול בהשתתפות קיבוצים בשכר גננות )הכנסה מול הוצאה( , סל תרבות גנ|יי וביטוח
עצמיות חינוך 7,875 7,740 998 8,738
תאונות
עצמיות רווחה 653 802 י86 888 גידול בהשתתפות תושבים בכיתות ותיקים
יתר עצמיות 25,471 27,434 )(66 27,368 קיטון בהשתתפויות תושבים באירועים
סה״כ עצמיות 150,010 153,264 י1,018 154,282
תקבולים ממשרד החינוך 52,686 60,978 ”7,464 68,442 גידול בהכנסות שכר גני ילדים ובהכנסות והוצאות ג.פ.ן
תקבולים ממשרד הרווחה 13,376 15,421 )(526 14,895 עדכון בתקצוב השכר והסדרת מש״ה ונכים
תקבולים ממשלתיים אחרים 9,037 9,489 )(95 9,394 עדכון הכנסות קולות קוראים ממשרדי ממשלה
מענקים מיועדים 51 128 ”334 462 מענקי שעת חרום - מלחמה
תקבולים אחרים 10,636 10,921 י300 11,221 העברה מקרן בית העלמין והכנסות גננות מקיבוצים משנים קודמות
סה״כ תקבולים שונים 85,786 96,937 7,477 104,414
סה״כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
235,796 250,201 8,495 258,696
ארנונה
הנחות בארנונה )הכנסות( 8,150 8,000 '100 8,100 גידול בהנחות לזכאים
סה״כ הכנסות 243,946 258,201 8,595 266,796
עדכון ראשון שינויים עדכון שני
הוצאות תקציב 2023 הסבר
2023 לעדכון שני 2023
הוצאות שכר כללי 32,493 33,511 997 34,508 עדכוני שכר והסכמי שכר
פעולות כלליות 73,817 78,579 392 78,971 הוצאות ציוד לשעת חרום
הוצאות רכישת מים 1,100 1,100 350 1,450 עדכון הוצאות רכישת מים
סה״כ כלליות 107,410 113,190 ”1,739 114,929
שכר עובדי חינוך 33,078 37,633 249 37,882 עדכוני שכר
פעולות חינוך 71,103 72,062 6,939 79,001 עדכון ותוספות שכר גני ילדים
סה״כ חינוך 104,181 109,695 ”7,188 116,883
שכר עובדי רווחה 4,670 5,336 )(56 5,280 עדכוני שכר
פעולות רווחה 15,427 16,284 )(364 15,920 עדכון הסדרת מש״ה, נכים ופעולות במשפחה
סה״כ רווחה 20,097 21,620 -420 21,200
פרעון מילוות מים וביוב - -
פרעון מילוות אחרות 1,166 1,664 - 1,664
סה״כ פרעון מילוות 1,166 1,664 1,664
הוצאות מימון 1,765 1,755 - 1,755
העברות והוצאות חד פעמיות 2,477 3,477 )(12 3,465 הוצאות שנים קודמות
הנחות בארנונה )הוצאות( 6,850 6,800 100 6,900 גידול בהנחות לזכאים
סה״כ הוצאות 243,946 258,201 8,595 266,796
וח׳ יוחנן הגדי, בית חשמונאי, ד.!.שמשון, מיקוד: 99789 08-9274040 ww1A1.gezer-region.muni.il
מוקד המועצה 08-9274001
•• •
בית חשמונאי ן בית עוזיאל ן גזו ן גני הדו ן גני יוחנן ן חולדה ן יד ומדם I יציץ ן ישרש ן נפר ביל״ו ן נפו בן נון ן נפו שמואל
כומי יוסף ן מצליח ן משמו אילון ן משמו ווו ן נוף א״לון ן נען ן נצו סוני ן סתויה ן עזויה ן פדיה ן פתחיה ן ומות מאיו ן שעלבים
רותם ידלין: מציגה את עיקר השינויים המהותיים בהכנסות ובהוצאות בעדכון תקציב שני לשנת :2023
.1 עצמיות חינוך: השתתפות הקיבוצים בשכר גננות. גידול מקביל בהכנסות.
.2 תקבולים משרד החינוך: תוספת הכנסות בעבור גידול שכר גננות וסייעות.
.3 עדכון רישום בתקציב גפן מוסדי: עדכון תקציב גפן )גמישות פדגוגית ניהולית(, הכנסות מול הוצאות.
.4 הסעות תלמידים: עדכון הכנסות להסעות תלמידים כולל חינוך רגיל וחינוך מיוחד, וכולל שנה קודמת.
.5 רווחה: עדכון בהכנסות והוצאות בהתאם לזכאויות תושבים נזקקים.
ממליצים לאשר את עדכון שני בתקציב 2023 – פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד
.3 צו עבירות קנס – חוק עזר לגזר (איכות הסביבה), התשפ"ד - :2023
הצורך בחקיקת חוק העזר עלה מבקשות התושבים והנהגות היישובים להגברת האכיפה ושיפור איכות החיים במרחב הציבורי
וחוק העזר אושר במליאה כבר בשנת .2019 המועצה בחנה דרכים לשפר את האכיפה. כיום, אופן האכיפה בבית המשפט לא
יעיל, מתמשך ודינו קנס גבוה מאד על התושב ( 3,600 ₪).
על מנת לשפר את איכות האכיפה ולאפשר מדרג חומרה עבירות, יש לאשר צו עבירות קנס שיאפשר מתן קנסות מיידיים על
פי מדיניות אכיפה מועצתית. צו עבירות קנס כאמור קיים במרבית הרשויות המקומיות בישראל (208 מ- 257 ). השלמת
החקיקה תאפשר מתן סמכויות למפקחי היחידה הסביבתית ורישוי עסקים להטיל קנסות על עבירות חוק העזר.
המדיניות וקביעת מדרג הקנסות נעשתה בעבודה מקצועית על-ידי ועדה בראשות סגן ראשת המועצה, ובהשתתפות עובדי
היחידה הסביבתית, מחלקת רישוי עסקים, התובעת הרשותית והיועץ המשפטי. סכום הקנס יינתן עפ"י מדרג העבירות.
חברי ההנהלה שואלים שאלות ביחס לצו עברות קנס.
ממליצים לאשר את צו עבירות קנס – חוק עזר לגזר (איכות הסביבה) התשפ"ד – פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד
הנהלה:
.1 אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' 45 שתתקיים ביום ראשון, ,24/12/23 י"ג בטבת תשפ"ג.
סדר יום לישיבת מליאה מס' 45
.1 עדכון ראשת המועצה.
.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .44
.3 עדכון תקציב שני לשנת .2023
.4 אישור תב"רים.
.5 עדכון תקציב וועדים מקומיים.
.6 אישור המלצות ועדת ביקורת לדו"חות כספיים ודו"ח מפורט לשנת .2022
.7 צו עבירות קנס – חוק עזר לגזר (איכות הסביבה) התשפ"ד – .2023
.8 אישור ועדת תמיכות לעמותות ספורט.
.9 אישור מחיקת חובות והסכמי פשרה עפ"י נוהל .5/2012
ממליצים לאשר את סדר היום למליאה מס' 45 - פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד
___________________ _____________________
רותם ידלין כרמל טל
ראשת המועצה מנכ"לית המועצה