פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 65 - עדכון ראשון תקציב 2024
9 אוקטובר, 2024
ז' תשרי, תשפ"ה
סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים מתאריך 08.10.24
נוכחים: רותם ידלין, יהודה שניוייס, ,עינב לביא-פלד, גלית הופמן, ארז אוסישקין, חוה פולנאור, מיכל דבורצקי,
שרי קורן-גור
חסרים: אלעד לוי, אביב מימונה, לירון פוקס, איתי שייביץ, רותם שניצקי
משתתפים: כרמל טל, דוד גמליאל, עו"ד חן סומך, רמי תמם- יקל"ר, גיל בן-צור, ליאת פרמון, שחר גולן,
אילנית ביטון, ענת אוזן
הנהלה:
.1 הג"א - רקע, מדיניות תקציבים וחלוקת אחריות בין היישובים למועצה – דיון.
לחברי הנהלה וכספים הוצגו הרקע לתחום ההתגוננות האזרחית, תפיסת המדינה ביחס למקלוט וממ"ד, הקלות
בתחום התכנון והבנייה ביחס לבניית ממ"ד, פריסת המקלטים הציבוריים במועצה, חלוקת האחריות בין המועצה
לוועדים המקומיים וההגיון שעומד מאחוריה, חלוקת תקציב התגוננות אזרחית ותקציב תוספתי מועצתי לנושא.
חברי הוועדה ביקשו לקבל מידע על מקלוט בבתי הספר וגני הילדים, שאלו שאלות הבהרה ביחס למדיניות
המועצה ואשררו את מדיניות המועצה בנושא.
.2 אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' 6 שתתקיים ביום שני, ,28/10/24 כ"ו בתשרי תשפ"ה.
סדר יום לישיבת מליאה מס' 6 :
.1 אישור הרכב ועדת משנה לתכנון ובנייה – שינוי הרכב חברי הוועדה
.2 עדכון ראשת המועצה
.3 אישור פרוטוקול מליאה 5/2024
.4 אישור עדכון לתקציב המועצה לשנת 2024
.5 עדכון תקציבי ועדים מקומיים
.6 אישור המלצת ועדת ביקורת לדו"ח המפורט ולדו"ח הכספי לשנת 2023
.7 אישור תב"רים
.8 אישור מחיקת חובות עפ"י נוהל 5/2012 משרד הפנים
.9 אישור תמיכות בעמותות ספורט לשנת 2024
.10 הסמכת ועדות ביקורת יישוביות
.11 הג"א – רקע, מדיניות, תקציבים וחלוקת אחריות בין המועצה והיישובים
.12 מינוי מנהל ארנונה במועצה
.13 אישור נסיעת ראשת המועצה
ממליצים לאשר את סדר היום למליאה מס' 6 - פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד.
•• •••
♦•••••
שעצה
••••+•••••••
•■*-4 אזורית גזר
•••
המרחב הנפח במונז
כספים:
.1 תב״רים:
תב״רים:
מספר שם תב״ר תקציב קודם הגרלה הקטנה תקציב
מקור מימון הבהרות
תב״ר (₪) מבוקש (₪)
1,000,000 74,000 926,000 מפעל הפיס
763 שיפוץ אשכול פיס מזגנים 160,000 130,425 29.575 קרנות רשות
1,160,000 955.575
0
773 מניעת התמכרויות בקרב בני נוער ־ תוך נדי תנועה 973,392 80,820 892,572 ביטוח לאומי סיום פרויקט - לסגירה
973,392 892,572
300,000 960 299,040 השתתפות בעלים
781 שדרוג אולם ספורט ישיבה תיכונית שעלבים 600,000 26,315 573,685 משרד התרבות והספורט
לסגירה
300,000 26,317 326,317 קרנות רשות
1,200,000 1,199,042
0
831 סלילה ותיעולבישוב׳ המועצה 1,200,000 894,917 2,094,917 קרן סלילה ותיעול
1,200,000 2,094,917
תב״רים:
מספר ש□ ת.□"ו .ביצוע (₪) הערות
751 פיתוח כללי בית עוזיאל 949,188 לסגירה
755 פיתוח כללי יאיץ 1,062,955 לסגירה
773 נזניעת התמכרויות בקרב בני נוער ־ תור כדי תנועה 892,572 לסגירה
781 שדרוג אולם ספורט ישיבה תיכונית שעלב׳□ 1,199,042 לסגירה
792 האט״דות בי״ס גוונים 200,000 לסגירה
794 שיפוץ והאט״דות בית ספר שדות א״לון 1,150,000 לסגירה
818 ציוד חרו□ מענה מבצעי ראשוני - חרבות ברזל 80,000 לסגירה
833 סיוע למרכיבי הגנה ובטחון לישוב׳ קו תפר 130,000 לסגירה
אשרור תב״רים:
מספר u□ תנ״ר ■רזרר־י לביצוע הערות
תב״ר (₪}
568 תכנון לכביש גישה למושב יציץ 115,169
701 פירדוח דד"נו רד □ברדו ן 70,002
705 שינויים והתאמות במוסדות חינוך שדות איילון - המתנה לתשלום מ.החימר
720 סולר־ וחשמל למקוואות 58,006
731 פיתוח קיבוץ חולדה 423,245
739 פיתוח כלל■ קיבוץ גזר 591,216
740 פיתוח כלל■ קיבוץ חולדה 259,178
742 פיתוח כללי גני יוחנן 11,280
748 פיתוח כללי סתריה 728,052
758 פיתוח בלל■ פתחיה 192,761
784 התאמת נגישות למוסדות חימר קיים במועצה 141,170
785 בית כנסת ניח איילון 1,852,980
796 חצר מרכזית - בי״ם שדות איילון 288 המתנה לתשלום מ.החימר
797 שיפוץ חדר מורים - בי״ם שלהבת בנות - המתנה לתשלום מ.החינוך
799 תכנון תוכנית אזורית לשימוש• תיירות חקלאית 220,000
809 □ירד כנסת גני •וחנן 1,750,000
812 העתקת ip .ביו.□ בפרויקט צפית □זר־ 9,000 המתנה לתשלום ח.השמל
814 תב״ע לקיבוץ נען 1,344,869
וח׳ יוחנן הגדי, בית חשמונאי, ד.נ.שמשון, מיקוד: 99789 08-9274040 ww1A1.gezer-region.muni.il
מוקד המועצה 08-9274001
•• •
ביח חשמונאי ן דת עוזיאל ן גזו ן גני הדו ן גני יוחנן ן חולדה ן יד ומדם I יציץ ן ישבש ן נפו נירו ן נפו בן נון ן נפו שמואל
נומי יוסף ן מצליס ן משמד אילון ן משמד דוד ן נוף א״לון ן נען ן נצר סרני ן סתריה ן עזריה ן פדיה ן פתחיה ן ומות מאיו ן שעלנים
•• •••
♦•••••
שעצה
אזורית גזר
•••
המרחב הנפרי במרנז
רותם ידלין: מוצגים לפניכם עדכוני תב״רים, סגירה ואשרור תב״רים שלא נעשה בהם שימוש ב-12 החודשים
האחרונות ואנחנו מחדשים אותם.
ממליצים לאשר את עדכון, סגירה ואשרור התב״רים - פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד.
.2 אישור עדכון לתקציב המועצה לשנת :2024
רותם ידלין: מציגה את עיקר השינויים בהכנסות ובהוצאות בתקציב המועצה לשנת 2024 :
הוצאות תקציב 2024 %7£יפוייס עדכון ראשון 2024
הוצאות שנר כלל• 36,638 1,449 7־38,08
פעולות כלליות 85,683 2,282 7,963־8
הוצאות רכי^ת מים 1,450 ס 1,450
כזר־;"כ כלליות 123,771 3,731 127,502
ע^כר T211AJ־׳ סיכוך 39,331 1,243 40,574
□עולות רזינוך 79,885 2,648 82,533
סח"כ ר־ויכוך 119,216 3,891 123,107
ע^כר rziiAJ־׳ ו־ווחח 4,933 -510 4,423
□עולות רוותה 16,550 1,665 18,215
סח"כ רווחה 21,483 1,155 22,638
□רעו ן □לווית □י□ וביוב
סר־עכון כ7י?*ווח אחרות 1,958 32 1,990
סרה" כ פרעון מילוות 1,958 32 1,990
הוצאות חיסון 1,754 ס 1,754
הכ.1בו־וח והוצאות חד פעמיות 8,639 -2,127 6,512
הנתות בארנונה (הוצאות) 7,400 ס 7,400
סה״ב הוצאות 284,221 6,682 290,903
הגידול בהוצאות נובע מהתוספות הבאות: הגדלת הוצאות שכר, לרבות פיצויים ופנסיה - בהתאם להסכמי שכר
במשק, תוספת תקנים בחינוך בהתאם לצרכי שנת הלימודים תשפ״ה, התייקרויות בהסעות תלמידים חינוך רגיל ,
גידול בהוצאות בעקבות ביצוע ישיר של קייטנות וצהרוני החופש הגדול, התייקרויות בקליטת אשפה והדברת
מזיקים ותוספת תשלומים למסגרות חיצוניות לנזקקי רווחה.
הכנסות תקציב 2024 2£«יב1ייס עבדנון 1־2024 |1vubt
ארנונה כללית 118,463 ס 118,463
הכנסות ממכירת מיס 1,834 ס 1,834
עצמיות חיכוך 8,319 1,603 9,922
כנצמיוח רווחה 564 35 599
יתר עצמיות 32,829 694 33,523
סה״כ ו1צמיורנ 162,009 2,332 164,341
תקבוליס ממשרד הסיבוך 71,288 1,220 72,508
תקבולים ממשרד הרוותה 16,464 1,025 17,489
תקבולים ממשלתיים אחרי□ 9,020 421 9,441
מענקים מיו«1ז־יס 365 4 369
תקבולי□ אתרים 16,475 1,680 18,155
סר."כ תקבולי□ עצרוני□ 113,612 4,350 117,962
סה״ב הכנסות ל□□׳ כיסו• גרעון מצטבר 275,621 6,682 282,303
הנתות בארנונה (הכנסות) 8,600 ס 8,600
םה״כ הכנסות 284,221 6,682 290,903
וח׳ יוחנן הגדי, בית חשמונאי, ד.נ.שמשון, מיקוד: 99789 08-9274040 ww1A1.gezer-region.muni.il
מוקד המועצה 08-9274001
•• •
ביח חשמונאי ן דת עוזיאל ן גזו ן גני הדו ן גני יוחנן ן חולדה ן יד ומדם I יציץ ן ישבש ן נפו נירו ן נפו בן נון ן נפו שמואל
נומי יוסף ן מצליס ן משמד אילון ן משמד דוד ן נוף א״לון ן נען ן נצר סרני ן סתריה ן עזריה ן פדיה ן פתחיה ן ומות מאיו ן שעלנים
הגידול בהכנסות נובע מהתוספות הבאות: גידול בהכנסות בעקבות העברת גביית כספי קייטנות וצהרוני החופש
הגדול למועצה, שיפוי ממשרד החינוך לעדכוני שכר סייעות חינוך, עדכון תקציב ועדה לתכנון (העברה מהקרנות),
גידול בהכנסות בעבור נזקקים במסגרות חיצוניות – רווחה, גידול ותוספת ממשרד ממשלה בעבור קולות קוראים,
ספרייה, איכות סביבה תוספת הכנסות מהשקעות.
ממליצים לאשר את עדכון ראשון בתקציב 2024 – פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד
___________________ _____________________
רותם ידלין כרמל טל
ראשת המועצה מנכ"לית המועצה