פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 66 - עדכון שני תקציב 2024, אישור תקציב 2025
09 יוני 2025
י"ג סיון תשפ"ה
סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים מתאריך 10/12/2024
נוכחים: רותם ידלין, יהודה שניוייס, אלעד לוי, מיכל דבורצקי, לירון פוקס, איתי שייביץ, שרי קורן-גור,
גלית הופמן, ארז אוסישקין, חוה פולנאור
חסרים: עינב לביא-פלד, רותם שניצקי
משתתפים: עו"ד חן סומך, כרמל טל, דוד גמליאל, דרור דבאח, שלי קרן, ליאת פרמון, שחר גולן, ענת אוזן
.1 תקציב 2025
רותם ידלין: מציגה את תקציב המועצה לשנת ,2025 כולל סקירה דמוגרפית, סקירה תקציבית, תקציבי יישובים,
תקציב פיתוח, קרנות הרשות ותקן כוח אדם.
עיקרי הוצאות והכנסות:
הכנסות - עלייה מתונה בהכנסות ממשרד החינוך, תוספת ארנונה טייס אוטומטי – %,5.3 עלייה מתונה בהכנסות
העצמיות, המשך הגשת קולות קוראים ומיצוי תקציבי ממשלה, הכנסות מתשואה בהשקעות ועלייה של 1.2
מלש"ח בהנחות בארנונה לסכום חסר תקדים של 9.8 מלש"ח.
הוצאות - תוספת אחוז מע"מ לכלל ההוצאות, התייקרות משמעותית בהסעות תלמידים בחינוך הרגיל וחינוך
מיוחד, המשך זחילת שכר והתייקרות בעבודות קבלניות, מחשוב, תברואה, בתחזוקת קווי ביוב, וטיפול במתקני
שעשועים.
תקציב פיתוח תוספתי:
קהילה – בית גיל שלישי אזורי בבית חשמונאי - מרכז העשרה, תרבות ופנאי לוותיקי המועצה
מוסדות חינוך – הרחבת ישיבת שעלבים, מבנה חדש לכיתות תקשורת בקריית חינוך מערבית ואודיטוריום, מבנה
חדש ומיגון בתיכון הרצוג, בניית גן דו-כיתתי חדש לגני ממ"ח בקריית החינוך שעלבים.
דת – שיפוץ מקוואות ובתי כנסת, עירובין.
יישובים – תקציב פיתוח יישובים.
תשתיות – שיפוצי קיץ, מוסדות חינוך ומבני המועצה.
קרנות הרשות:
קרן סלילה ותיעול – סקירת התקציבים בקרן לטובת היישובים, וסקירת הפרוייקט המרכזי מתקציבי הקרן
במועצה: הסדרה של חנייה לצד בית ספר הרצוג.
קרן ביוב – סקירת הפרוייקטים שיבוצעו השנה מקרן הביוב: הקמת תחנת סניקה חולדה, הקמת קו ביוב חדש
חולדה, שדרוג תחנת סניקה רמות מאיר, שדרוג תחנת סניקה כפר שמואל, שדרוג תחנת הסניקה סתריה, ביצוע
ואחזקת דרכי הגישה לתחנות הביוב, חיבור תחנות השאיבה לגנרטור והקמת מערך התראות מתקדם לתחנות
השאיבה.
תקן כוח אדם:
הוצג תקן כוח האדם וכוח האדם בפועל בחלוקה לאגפים.
צוין, כי ישנם 121 פנסיונרים הזכאים לפנסיה תקציבית בעלות של 9.25 מליון ₪ לשנה.
נערך דיון ונשאלו שאלות.
ממליצים לאשר את תקציב המועצה לשנת 2025 בסך של 296,840 מליון ₪, את תוכנית הפיתוח לשנים
2025-2026 בסך של 51,622 מליון ₪ וכן את שיא תקן כח האדם בהיקף של .418.96
החלטה: אושר פה אחד.
.2 עדכון שני – תקציב :2024
רותם ידלין: מציגה את עיקר השינויים בהכנסות ובהוצאות בתקציב המועצה לשנת .2024
ממליצים למליאת המועצה לאשר את עדכון שני בתקציב 2024 בסך של 289,481 מליון ₪.
החלטה: אושר פה אחד
.3 אישור ועדכון תב"רים:
.1 תב"רים חדשים:
מספר שם תב"ר תקציב מקור מימון הבהרות
תב"ר מבוקש (₪)
שיפוץ מקווה ב.חשמונאי 100,000 משרד הדתות
.2 עידכון תב"רים:
מספר שם תב"ר תקציב קודם הגדלה הקטנה תקציב
מקור מימון הבהרות
תב"ר (₪) מבוקש (₪)
1,750,000 1,750,000
701 פיתוח עיינות גבתון 250,000 70,001 179,999 קרנות הרשות
2,000,000 1,929,999
777 בית גיל שלישי - קידום תכנון 1,112,000 600,000 1,712,000 קרנות הרשות
1,112,000 1,712,000
826 שביל אופניים בין סתריה לק.חינוך 1,000,000 300,000 700,000 קרנות הרשות
1,000,000 700,000
תכנון הקמת מבנה חינוך מיוחד +
827 פיתוח מבני המועצה מוסדות חינוך וישובים 5,500,000 350,000 5,850,000 קרנות הרשות
אודיטוריום עילי
5,500,000 5,850,000
834 פיתוח משמר דוד שלב ב' 1,899,417 733,951 2,633,368 מינהל מקרקעי ישראל
1,899,417 2,633,368
1,270,106 1,270,106 משרד החינוך
819 רכישת 2 אוטובוסים 821,148 12,898 808,250 מפעל הפיס לסגירה
2,091,254 2,078,356
0
831 קרן סלילה ותיעול 2,094,917 697,768 2,792,685 קרן סלילה ותיעול
2,094,917 2,792,685
.3 סגירת תב"רים:
מספר שם תב"ר ביצוע (₪) הערות
701 פיתוח עיינות גבתון 1,929,999 לסגירה
819 רכישת 2 אוטובוסים 2,078,356 לסגירה
רותם ידלין: המועצה זכתה בקול קורא לשיפוץ מקווה בית חשמונאי בסך שך 100,000 ₪, הנ"ל בהתאם לתוכנית
שיפוץ שאושרה על ידי משרד הדתות.
תב"רים נוספים מדובר בעדכון תקציב וסגירה.
ממליצים לאשר את אישור ועדכון התב"רים – פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד.
הנהלה:
.1 אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 7 ו- 8 ביום ראשון, ,22/12/2024 כ"א בכסלו תשפ"ה. בשעה 09:30
בירוק על המים, קיבוץ חולדה.
סדר יום לישיבת מליאה מס' 7
.1 עדכון ראשת המועצה
.2 אישור פרוטוקול מליאה 6/2024
.3 אישור הנחות ארנונה למשרתי מילואים במסגרת מבחני הכנסה
.4 אישור דו"ח סקור חצי שנתי 2024
.5 אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2025
.6 אישור תב"רים
.7 אישור תקציב -עדכון שני 2024
סדר יום לישיבת מליאה מס' 8
אישור תקציב רגיל, דו"ח תקן ותוכנית פיתוח לשנת 2025
ממליצים לאשר את סדר היום למליאות מס' 7 ו-8 – פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד.
___________________ _____________________
רותם ידלין כרמל טל
ראשת המועצה מנכ"לית המועצה