פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 68 - עדכון ראשון תקציב 2025
•• •••
♦•••••
מועצה
•••♦ אזורית גזר
•••
המרחב הנפח במרנז
13 מאי, 2025
׳"ג סיון תשפ״ה
סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים מתאריך 12/5/25
נוכחים: רותם ידלין, יהודה שניוייס, אלעד לוי, שרי קורן־גור, גלית הופמן, ארז אוסישקין, עינב לביא-פלד, רותם שניצקי, מיכל
דבורצקי, חוה פולנאור
חסרים: לירון פוקס, איתי שייביץ,
משתתפים: כרמל טל, דוד גמליאל, ליאת פרמון, שחר גולן, ענת אוזן
כספים:
.1 תב"רים:
תב״רים חדשים:
מספר שם תב״ר תקציב מקור מימון הבהרות
תב״ר מבוקש (₪)
293,756 המוסד לביטוח לאומי
הקמת אתר הנצחה לחללי פעולות האיבה "שביל גבורה" 212,200 קרנות הרשות
505,956
השלמות פיתוח משמר דוד שלב אחרון 24,446,228 רשות מקרקע׳ ישראל מותנה באישור חשבי
300,000 משרד החינוך
קול קורא חצרות - קרית חינוך בית חשמונאי 1,192,096 קרנות הרשות
1,492,096
הקמת אתר הנצחה לחללי פעולות האיבה "שביל גבורה" - קול קורא של ביטוח לאומי להנצחה קבוצתית לחללי פעולות האיבה. הגן
יוקם בסמוך בין מבנה המועצה למבנה אגף שירותים חברתיים.
הגן הינו מקום של זיכרון חי אשר יזמין להסתובב בין שביליו ולהכיר את המונצחים דרך ברקוד לסריקה המפנה לדף היכרות אישית
עם סיפור חייהם.
במרכז הגן תוקם רחבה מרכזית מוצלת הכוללת מקומות ישיבה, אשר תשמש כמקום התכנסות עבור המשפחות השכולות.
עלות הגן: 505,956 ₪ , מתוכם המוסד לביטוח לאומי נושא בעלות של 293,756 ₪ )%.(58
השלמת פיתוח משמר דוד שלב אחרון - דמי הפיתוח של ההרחבה החדשה במשמר דוד שולמו על ידי התושבים במלואם ישירות
לרמ״י. רמ״י הוציאה את חברת הניהול אס״ת מהפרויקט, וביקשה מהמועצה להיכנס מתחת לאלונקה ולעזור לרמ״י לסיים את
הפיתוח.
כיום, התושבים נמצאים במצב בלתי אפשרי של חיים באתר בנייה פעיל.
יחד עם זאת, המועצה הבהירה כי תושבי שאר המועצה לא ישאו בעלויות השלמת ההרחבה של משמר דוד ודרשה לקבל את מלוא
התקציב להשלמת הפיתוח מרמ״י.
בשלב ראשון בוצע טיפול דחוף בלבד: קווי ביוב, חלקים ממערכת החשמל והתאורה, בסכום של כ- 2.5 מיליון ₪, שהועבר מרמ״י.
במקביל נעשו עבודות לבחינת היקף העבודות החסרות ועלותו.
וח׳ יוחנן הגדי, דית חשמונאי, ד.נ.שמשון, מיקוד: 99789 08-9274040 wwuv.gezer-region.muni.il
מוקד המועצה 08-9274001
•• •
ביח חשמונאי ן ביח עוזיאל ן גזו | גני הדו ן גני יוחנן | חולדה ן יד ומנ״ם I יציץ ן ישבש ן בפו ביל״ו ן בפו בן נון I כפר שמואל
נומי יוסף ן מצליח ן משמו אילון ן משמו ווו ן נוף א״לון ן נען ן נצו סוני ן סחויה ן עזויה ן פויה ן פתחיה ן ומוח מאיו ן שעלבים
•• •••
:,:W::ss ’
אזורית גזר
סגן ראשת המועצה, יחד עם מהנדס המועצה לשעבר איתי פרס, ניהלו את השלב הראשון ואת המשא ומתן מול רמ״י.
הסכם להשלמת תכנית הפיתוח על-ידי המועצה: 24,446,228 ₪ מרמ״י.
במסגרת עבודות הפיתוח יבוצעו העבודות הבאים: פיתוח שצ״פ מרכזי ושצ״פים משניים, בניית קירות תמך ציבוריים,
השלמות סלילה / מדרכות / תמרור / צביעה, השלמת תיקון ליקויים במערכות החשמל, הביוב והניקוז, גינון.
עקרונות נוספים של ההסכמות:
המועצה לא תתקצב בשום דרך את עבודות הפיתוח או חלק מהן, לא תישא באחריות מכל סוג שהוא לאיחור בביצוע העבודות, יהיה
לה שיקול דעת על תיעדוף עבודות במסגרת התקציבית והעבודות יתבצעו בשיתוף פעולה עם ועד היישוב ונציגות תושבי ההרחבה.
במסגרת התקציב כ- 28 מלש״ח יועמדו לפרויקט. עד היום שולמו כבר 2,753,722 ₪ בפרויקט, וסכום נוסף של 930,000 ₪ בחומר.
התב״ר הנוסף שיפתח הוא בסכום השארית 24,446,228 ₪.
החברים שואלים שאלות.
קול קורא חצרות - קרית חינוך בית חשמונאי - מדובר בשלב אחרון של טיפול בחצרות של קריית חינוך בית חשמונאי במטרה ליצור
סביבה חינוכית חיה ונושמת, שבה החצר הלימודית תהיה חלק בלתי נפרד מהחינוך והלמידה.
במסגרת התכנית מטופלים, בין השאר, אזור הגינה הלימודית, האמפי החיצוני, החורשה. משרד החינוך מתקצב 300,000 ₪
והמועצה 1,192,096 ₪.
עדכון וסגירת תב״רים:
עדכון תב״רים:
מספר שם תב״ר תקציב קודם הגדלה הקטנה תקציב מבוקש
מקור מימון הבהרות
תב״ר (₪) {₪)
3,404,685 349,000 3,753,685 קרן סלילה ותיעול
831 סלילה ותיעול בישוב׳ המועצה
3,404,685 3,753,685
2,633,368 120,404 2.753.772 רשות מקרקעי ישראל
834 פיתוח משמר דוד שלב ב'
2,633,368 2.753.772
224,000 0 224,000 ק.ק״מת לישראל
בוצעו הוצאות בתקציב רגיל - אין
820 חקלאות מקיימת סביבה ■ מועצה אזורית גזר 56,000 -56,000 0 העברה מתקציב רגיל
צורך בהעברה לתב״ר
280,000 224,000
סגירת תב״רים:
מספר ty□ תב״ר .ביצוע (₪) הערות
70S שינויים והתאמות במוסדות חינוך - שדות א״לון 165,000 לסגירה
835 עירובין בגני יוחנן 87,000 לסגירה
רותם ידלין: תב״רים נוספים מדובר בעדכון תב״רים וסגירה.
ממליצים לאשר את אישור, עדכון וסגירת התב״רים - פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד.
וח׳ יוחנן הגדי, דית חשמונאי, ד.נ.שמשון, מיקוד: 99789 08-9274040 wwuv.gezer-region.muni.il
מוקד המועצה 08-9274001
•• •
ביח חשמונאי ן ביח עוזיאל ן גזו | גני הדו ן גני יוחנן | חולדה ן יד ומנ״ם I יציץ ן ישבש ן בפו ביל״ו ן בפו בן נון I כפר שמואל
נומי יוסף ן מצליח ן משמו אילון ן משמו ווו ן נוף א״לון ן נען ן נצו סוני ן סחויה ן עזויה ן פויה ן פתחיה ן ומוח מאיו ן שעלבים
.2 עדכון ראשון – תקציב :2025
רותם ידלין: בעקבות התייקרויות משמעותיות במחירי השירותים והשכר, המועצה נאלצה לקצץ בהוצאות וזה נעשה בשלושה
פעולות: צמצומים בפעולות המועצה; טיפול רחב יותר בזכאות לקבלת תקציבי ממשלה לפעולות השוטפות והגדלת מקורות
ההכנסה העצמאיים.
עיקרי השינויים בתוספת ההוצאות הינם: צמצום הכנסות המדינה בהסעות תלמידים, תחזוקת תשתיות ביוב, התייקרות עלויות
קליטת פסולת, ניקיון בתי ספר, הרחבת פעילות קבוצת הכדורסל "הפועל גזר" וביטוח שיפוי נזקים. תוספת כוללת של מעל
3,000,000 ₪.
עיקרי השינויים בקיצוץ ההוצאות הינם: צמצום באירועי תרבות, דחיית פרויקטים בתחום פינוי האשפה שאינם דחופים, פעילויות
הוועדה לתכנון ובנייה ואגף הנדסה, רווחת העובד, עדכון החזר מלגות, פעולות משרדיות ואירוח, הקטנת הוצאות פרסום, עיתון
ומידע , התייעלות במעבר לרכבים חשמליים. קיצוץ כולל של כ-2.4 מיליון ₪.
עיקרי השינויים בתוספת הכנסות הינם: מיצוי תקציבי ממשלה ומוסדות (מפעל הפיס, משרד החינוך, ביטוח לאומי), הגדלת
הכנסות בתחום קייטנות, קרן ארנונה, ואגרות שילוט. תוספת כוללת של מעל 2.6 מיליון ₪.
החברים שואלים שאלות.
ממליצים לאשר את עדכון ראשון בתקציב 2025 – פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד.
ועדת הנהלה ערכה דיון פנימי בנושא ארנונה לשנת .2026
הנהלה:
.1 אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' 3 שתתקיים ביום ראשון, ,18/5/25 כ' באייר תשפ"ה.
.1 עדכון ראשת המועצה
.2 אישור פרוטוקול מליאה 1-2/2025
.3 אישור תב"רים
.4 עדכון ראשון לתקציב 2025
.5 הצגת דו"ח תלונות הציבור
.6 אישור הארכות שירות לעובדי המועצה
ממליצים לאשר את סדר היום למליאה מס' 3 - פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד
___________________ _____________________
רותם ידלין כרמל טל
ראשת המועצה מנכ"לית המועצה