פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 72 - עדכון שני תקציב 2025, אישור תקציב 2026

09 יוני 2026

כ"ד סיון תשפ"ו

סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים מתאריך 07.12.25

נוכחים: רותם ידלין, אלעד לוי, איתי שייביץ, שרי קורן -גור, גלית הופמן, חוה פולנאור, עינב לביא -פלד

חסרים: רותם שניצקי, לירון פוקס, ארז אוסישקין

משתתפים: עו"ד פזית לנגסנר-אלתר, כרמל טל, דוד גמליאל, ליאת פרמון, שחר גולן, ענת אוזן

.1 תקציב 2026

רותם ידלין: מציגה את תקציב המועצה לשנת ,2026 תוכניות העבודה במועצה, סקירה דמוגרפית, סקירה

תקציבית, תקציבי יישובים, תקציב פיתוח, קרנות הרשות ותקן כוח אדם.

התקציב מוגש בשתי גרסאות: מלאה, וללא תקציבי החברה הכלכלית, דבר זה מאפשר לנו לעשות השוואה

ראויה, שקיפות, וגמישות בפתיחת החברה שכן התקציב אושר.

נערך דיון ונשאלות שאלות על תקציב שוטף ותקציבי פיתוח.

ממליצים לאשר את תקציב המועצה לשנת 2026 בסך של 301,589 מליון ₪, את תוכנית הפיתוח לשנים

2026-2027 בסך של 94,199 מליון ₪ וכן את שיא תקן כח האדם בהיקף של .422

החלטה: אושר פה אחד.

.2 עדכון שני – תקציב :2025

רותם ידלין: מציגה את עיקר השינויים בהכנסות ובהוצאות בתקציב המועצה לשנת 2025 .

ממליצים למליאת המועצה לאשר את עדכון שני בתקציב 2025 בסך של 299,331 מליון ₪.

החלטה: אושר פה אחד

.3 עדכון תב"רים וסגירת תב"רים:

.1 עדכון תב"רים:

מספר שם תב"ר תקציב קודם הגדלה הקטנה תקציב מבוקש

מקור מימון הבהרות

תב"ר (₪) (₪)

0 300,000 300,000 השתתפות בעלים מצינג אגודה חקלאית סתריה

119,998 119,998 תקציב רגיל

748 פיתוח כללי סתריה 599,514 300,000 899,514 קרנות הרשות

186,987 186,987 מלוות

906,499 1,506,499

525,000 -212,191 312,809 משרד התחבורה

795 ביצוע מעגל תנועה בבית חשמונאי 225,000 225,000 קרנות הרשות סיום פרויקט - לסגירה

750,000 537,809

850,000 850,000 העברה מתב"ר ישוב

900,000 900,000 השתתפות בעלים

809 ביכנ"ס גני יוחנן

0 950,000 950,000 המשרד לשירותי דת מותנה באישור חשב חתום

1,750,000 2,700,000

1,453,000 600 1,453,600 משרד החינוך

817 חידוש מבנים בי"ס הרצוג סיום פרויקט - לסגירה

2,547,000 600 2,546,400 קרנות הרשות

4,000,000 4,000,000

831 סלילה ותיעול בישובי המועצה 3,753,685 2,200,000 5,953,685 קרנות הרשות קרן סלילה

832 שיקום מערכות ביוב במועצה 6,000,000 6,000,000 12,000,000 קרנות הרשות קרן שיקום

.2 סגירת תב"רים:

מספר שם תב"ר ביצוע (₪) הערות

739 פיתוח כללי קיבוץ גזר 755,587 סיום פרויקט

763 שיפוץ אשכול פיס מזגנים 955,575 סיום פרויקט

795 ביצוע מעגלת תנועה בית חשמונאי 537,809 סיום פרויקט

796 חצר מרכזית בי"ס שדות איילון 500,000 סיום פרויקט

817 חידוש מבנים בי"ס הרצוג 4,000,000 סיום פרויקט

רותם ידלין: מדובר בעדכון תקציב וסגירה.

ממליצים לאשר את עדכון וסגירת התב"רים – פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד.

הנהלה :

.1 אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 7 ו- 8 ביום שני, ,29/12/2025 ט' בטבת תשפ"ו. בשעה 09:30

בירוק על המים, קיבוץ חולדה.

סדר יום לישיבת מליאה מס' 7

.1 אישור פרוטוקול מספר .6/25

.2 השבעת נציגים חדשים למליאה.

.3אישור המלצת הוועדה המקצועית לתמיכות באגודות ספורט לשנת 2025 .

.4 אישור נוהל תמיכה בעמותות רווחה הוראות שעה .2026

.5אישור נוהל תמיכה ותבחינים בעמותות ספורט לשנת 2026 .

.6עדכון תקציב לשנת 2025 .

.7 אישור תב"רים.

.8אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2026 .

סדר יום לישיבת מליאה מס' 8

אישור תקציב לשנת ,2026 דו"ח תקן ותוכנית פיתוח.

ממליצים לאשר את סדר היום למליאות מס' 7 ו -8 – פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד.

___________________ _____________________

רותם ידלין כרמל טל

ראשת המועצה מנכ"לית המועצה