פרוטוקול תאגיד קולחי הגלבוע מס' 2010

\ד\ז' ה בד.\ב\(( ויפ

תאגיד לתשתיות זורמות

מועצה אזורית הגלבוע

על סדר היוס:

3 אוגוסט 2010

ב''ג אב תשייע

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון תאגיד י/קולתי הגלבוע? מס? 01/10

תאריך: 29.7.10

1. היכרות והסבר למינוי חברי הדירקטוריון ואישורס עייי משרד הפנים.

2 מאזן ודוייח כספי 2008.

3 דיון בנושא משק המים.

4

שונות.

המועצה

על סדד היום:

היכרות והסבר

למינוי חברי

הדירקטוריון

ואישורם ע''י

משרד הפנים:

גיואד וועבי - גובר המועצה

צביקי נור - עין חרוד איחוד

יוחאי קמחי - עין חרוד איחוד

סונדוס בטאח - מוקיבלה

מוחמד אלבחירי - מנכייל התאגיד

נוכחים מקדב חברי הדירקטוריון | הסריס מקרב חברי הדירקטוריון נוכחים שאינס חברי דירקטוריון

דני עטר - יוייר הדירקטוריון וראש | מנשה אורד - מלאה בני סגל - 6 המועצה

תמצית הדבריס:

דני עטר-לאחר תקופה ארוכה שלא התכנסנו מאחר

ותהליך אישור חברי הדירקטוריון עייי משרד הפניס

ארוך מאוד, ולמרות שהדירקטוריון טרס הושלס

ניכנס לסדרת מפגשים על מנת להציג את כל

הפעילויות, ישנס שני מועמדיס אשר בשבועות

הקרובים יסתיים הליך אישורס במשרד הפנים.

הצגת המשתתפים:

דני עטר -- יוייר הדירקטוריון, ראש המועצה ונציג

מליאה.

אלון מררי, רוייח מבקר.

סונדוס בטאח- מנהלת ביהייס, על תקן נציגת ציבור.

צביקי נור - עין חרוד איחוד, על תקן נציג מליאה.

עוייד אילן מירון - יועצ משפטי.

שרון קלינה - מזאכירת התאגיד.

יוחאי קמחי - על תקן נציג ציבור.

בני סגל -- מהנדס המועצה, טרס אושר עייי משרד

הפנים, על תקן נציג הרשות.

עומרי עאהד -- סנדלה, טרס אושר עייי משרד הפנים,

על תקן נציג ציבור.

מוחמד אלבחירי - מנכייל התאגיד.

גיואד וועבי - גזבר המועצה, על תקן נציג הרשות.

חגית בנימין -- מנהלת מחלקת גביה ‏ | עאהד עומרי - סנדלה

עוייד אילן מירון - יועצ משפטי

רוייח אלון מררי - רוייח מבקר

שרון קלינה - מזּכירת התאגיד

הצבעה והחלטת:

מרכז יעל, תענך, טל. 04-6400142 פקס. 04-6593317, מען למכתכים: מועצה אזורית הגלכוע, ד.נ. גלכוע 18120

מוקד 24 שעות ביממה - 109, |ו.זס.08!ו69080ו6 חוסא :|ו8ח-6 ,!ו.סָזס.8 ססוופָפח .שצצ

מאזן וד''ח כספי

8

דיון בנושא משק

המים:

אישור חברי

הדירקטוריון

לעלות נושא אשר

לא קיים על סדר

היום:

מינוי ועדת

המכרזים של

מ.א. הגלבוע

כועדת מכרזים

של קולחי

הגלבוע:

= עו"ד אילן מירון-עפייי תקנון האגודה הדירקטוריון

מורכב מ-1/3 חברי מליאה, 1/3 עובדי מועצה ו-1/3

נציגי ציבור. לפי החוק חברות בת של רשויות מקומיות

מאשרות את נציגי חברי הדירקטוריון במשרד הפנים.

החבריס שקיבלו אישור מ.הפנים (נציג הרשות ונציגל

הציבור) בנוסף לחברי המליאה שמונו כחברי

הדירקטוריון (סהייכ 7 חבריס) מהוויס מניין חוקי של

דירקטוריון החברה.

רו''ח אלון מררי-מעביר הסבר על הדוייח לשנת 2008,

מתנהל דיון - שאלות ותשובות

> בשנת 2009, לאחר שנסגרה אגודת המיס מושבי תענך

הועברו אל התאגיד היישוביס:

אומן,חבר, יעל, דבורה,ברק ומלאה. ביישוביס

הקהילתייס חלה אחריות על המועצה לאספקת המים.

עס היישוביס דבורה,ברק ומלאה ההתקשרות היא

עיסקית.

* מחיר המיס ביישוביס הקהילתיים נקבעים עייי רשות

המיס ובמושביס ההתקשרות הינה עיסקית.

> פירוט הציוד, העובדים, הרכוש, התוציס ודרכי

העבודה פורטו עייי מנכייל התאגיד.

> מותמד-מציין כי חברת אורבניקס מכינה עבורנו

תחשיב לעדכון חוק העזר בנושא האגרה.

> צביקי-יש לעדכן גס את ההיטל, לא רק את האגרה.

* *וחאי מבקש לדון בנושא הקמת קרן לחידוש ציוד

ביישוביס הותיקיס - באחת הישיבות הבאות יתקיים

דיון נפרד בנושא.

יוייר הדירקטוריון מביא לאישור בקשה לעלות נושא אשר לא

קייס על סדר היוס

מכיוון שאנו מבצעיס פרוייקטיס שוניס ומוציאיס עבודות אלו

למכרזים. מתבקש אישור חברי הדירקטוריון כי ועדת

המכרוים של המועצה תמונה ותאושר כועדת המכרויס של

קולחי הגלבוע.

יו'יר הדירקטוריון מביא

לאישור את הדו''ח

הכספי המבוקר לשנת

8

בעד -5

נגד ‏ - אין

נמנע - אין

החלטה: דו''ח כספי

לשנת 2008 אושר.

יו''ר הדירקטוריון מביא

לאישור נושא פעילות

בנושא המים ביישובים

שפורטו, בנוסף ייכנסי

הדירקטוריון לסדרת

פגישות להדבקת הפער

ולקידוס הנושאים

שהוזכרו:

בעד -5

נגד - אין

נמנע - אין

החלטה: הנושא מאושר

בעד -5

נגד ‏ -

נמנע - אין

החלטה: אושר לעלות

נושא אשר לא קיים על

סדר היוס

*ו''ר הדירקטוריון מביא

לאישור כי ועדת

המכרזים של המועצה

תאושר כועדת המכרזים

של קולחי הגלבוע

בעד -5

נגד ‏ - אין

נמנע - אין

החלטה: אושר כי ועדת

המכרזים של המועצה

תשמש כועדת המכרזים

של קולחי הגלבוע

שונות והערות: צביקי נור מבקש ביטוח דירקטוריס ראש המועצה מבקש

מעו''ד אילן מירון לבצע

בדיקת ביטוח

דירקטורים הן למליאת

המועצה והן לחברי

הדירקטוריון בגופי

הסמך.

רשמה: שרון קלינה - מוכירת התאגיד

מוחמד אלבחירי - מנב'יל דני עטר - יו'יר דירקטוריון