פרוטוקול חברה כלכלית מס' 3

5%

על סדר היום:

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון גלבוע החברה הכלכלית מס' 03/13

תאריך: 26.06.13

1 אישור פרוטוקול 02/13

₪ ₪ מרש

על סדר

היום:

אישור

פרוטוקול

0203

דיווח

מנב'יל

צבי שחר - תל יוסף

עמרס עמוס - דבורה

אסא גיארי - עיייח איחוד

ג'וואד וועבי - גזבר המועצה

חגית בנימין - מנהלת מחי גביה

דיווח מנכייל

הצגת דוחות כספייס ינואר-אפריל 2013

אישור שינוי תקנון סעיף 79 (מורשי חתימה)

שונות.

דני עטר - יוייר הדירקטוריון מישל חזן - דבורה ירון אוחיון - מנכייל חכייל

עיד סלים - מוקייבלה מאיר נוריאני - מנהל מחי תחבורה | עוייד אילן מירון - יועצ משפטי

מירה שמחי - מנהלת כספים

אסתרקה ראובן - מזכירת מנכייל

תמצית הדברים:

אין הערות

סטאטוס ישובים הנמצאים כרגע בתהליך הרחבת:

חפציבה - בביצוע עבודות תשתית

מולדת - נחתס הסכס של הישוב עס התכייל.

לקראת יציאה למכרז לביצוע תשתיות ציבוריות.

רמת צבי - לקראת חתימה על הסכם ולאחר מכן יציאה למכרז.

יזרעאל - לקראת חתימה על הסכם.

חבר - לקראת יציאה למכרז.

אומן - לקראת יציאה למכרז.

שת''פ עם החטיבה להתיישבות - התקבלה החלטה לשת'יפ מלא עס החטיבה להתיישבות

בנושא הליווי הקהילתי בהרחבות הישובים

נקבל ליווי לישובים: חפציבה, בית השיטה, תל יוסף, רמת צבי, חבר , אומן.

מעיין חרוד -- מתנהל משא ומתן עס רשות הטבע והגניס על העברת ניהול הגן לידי הרשות

בהסכס משותף עס המועצה על אופי ההתקשרות.

רכישת משאית מגבה ומחפרון - למתן שירותים ליישובים עייי המועצה. ואת במקוס

הוצאות גבוהות על השכרת ציוד כזה מחברות חיצוניות. הקניה מתבצעת באמצעות ליסינג

מימוני. המועצה תשכור את הציוד מהחכייל במחירמינימלי .

עלות המשאית: 863,170 ₪ - דמי שכירות ל-60 חודשים 15,338 ₪ + מעיימ.

עלות המחפרון: 379,488 ₪ - דמי שכירות ל-60 חודשים 6,743 ₪ + מעיימ.

סה''כ תשלוס חודשי: 22,081 ₪ + מעיימ.

שימוש נדרש: לפעילות המעצה.

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741

נוכחים מקרב חברי הדירקטוריון | | חסרים מקרדב חברי הדירקטודיון נוכחים שאינס חברי דירקטוריון

הצבעת

והחלטה:

בעד-7

נגד-0

הצגת

דוחות

כספיים

ינו'-אפרי

2003

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע'ימ

צבי שחר - המטרה של התכייל כידוע הינה להביא לרווחת המועצה ותושביה. יחד עס זה

אני דוגל במינהל תקין וכחבר דירקטוריון אני מציע שלא נמכור שירותיס במחירי מינימוס

ואין סיבה שהחברה תיתן סיבסוד מלא.

אסא גיארי - חברה שנמצאת בגרעון בהון עצמי לא מן הראוי שתיכנס להוצאות כל כך

גבוהות. השרותיס שימכרו למועצה לא יכסו את עלות הליסינג.

תומך בגישה של צבי. החכייל אכן צריכה לעזור למועצה לשרת את התושבים אך אני לא

מקבל התחלת פעילות שהיא בהגדרה ייפעילות מפסידהיי.

אס אנחנו מאשריס פעילות מפסידה אזי הדיון על האשראי שהמועצה נתנה לחכייל בשניס

עברו, אינו רלבנטי.

עו'ייד אילן מירון - המועצה תמכה בתכייל ב-7 השניס האחרונות בסכומיס גדוליס. לאור

המצב התזרימי והצפי על פי המצטבר יש מקוס היוס שהחכייל תחזיר למועצה בדרך של

מתן שירותיס ועלויות נמוכות של השכרה כפי שמוצע כאן.

ג'וואד זועבי - במהלך 2008 המועצה הזרימה לתכייל כ- 1.000.000 ₪ על מנת שתוכל

להתקיים. ביחידה להרחבת ישובים היו הוצאות בלבד והמועצה שילמה אותס.

דני עטר - מבקש לסכס את הדיון.

החברה הכלכלית קיימת כבר כ-20 שנה והיוס, אחרי פרק ומן זה עוברת החכייל להיות

יימנוף'' של המערכת . ההשקעה של התכייל היוס להכניס כסף היא מאמץ קטן יחסית

לגודל הכסף. החכייל עוברת להיות זרוע ביצוע של המערכת. לרגע הזה חיכינו הרבה שניס

תוך ליווי התהליך ועל כך ראוי לציין כאן את צוות עובדי התכייל בראשות המנכייל ירון

אוחיון.

בשורה התחתונה הפער בין ההוצאה להכנסה בחברה, ילך ויגדל. ההוצאות יקטנו וההכנסה

תיגדל.

ירון הביא את החכייל להיות זרוע ביצוע שאין לה מתחריס גס בשוק הפרטי ולכן כדאי

לישוביס בהרחבות והס יודעיס את - לעבוד עס התכייל.

משאית ושופל בבעלות החכייל - יתנו שירותיס לישוביס במועצה במתירי מינימוס וזהו רק

קצהו של התהליך. בישיבות הבאות, בשניס הקרובות אני צופה שנעסוק ברמת הדיון,

בעיקר באופן ניהול כספי רווחי החברה ואיך הישוב/התושב במועצה - יהנה מהכסף

שהחברה תרוויח וזאת באמצעות פעילות שתתרוס לאיכות החיים ובפעילויות שישפיעו על

כלל התושביס במועצה.

כל וה מתבסס על דרך והחלטות מליאת המועצה משניס קודמות. כל שקל שהחכייל

תרוויח, יושקע בתושבים. התכייל נכון לרגע זה מסוגלת לנהל התחזריס אלה ובשניס הבאות

המצב עוד יהיה טוב יותר.

הצבעה על אישור רכישת משאית ומחפרון

ירון אוחיון - סוקר את הדותות.

3 כצפוי, במגמת עליה. התייעלות מקסימלית ללא תוספת של כח אדס.

חשבונות נאמנות - פירוט יתרות לפי ישוב:

הישוב יתרה עו"ש יתרת פר"י סה"כ

הרחבה מגן שאול 5, 1 217 2

נחלות מגן שאול 7, 21 0.0 17,

הרחבת גדעונה 2,.|3 56 7079

הרחבת רמת צבי 22 3 15

הרחבת ק.בית השיטה | 6,036.05 22000 2|55

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741

בעד- 5

נגד- 1

נמנע - 1

3

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בעיימ

שינוי | | עו''ד אילן מירון - בעבר נקבע תהליך בתקנון החברות שיש צורך לשנות אותו בעקבות בעד - 7

תקנון | | הערה שקיבלנו מהבנק. התקנון מורה על כך שעל כל ציק שיוצא מחשבון נאמנות, יש נגד-0

סעיף 79 | להחתים 2 חברי דירקטוריון. נמנע - 0

ניתן ויש לאשר שינוי בתקנון. ביטול המגבלה יביא אותנו למצב שימשיך הנוהל על פיו

עבדנו כל השניס. על כל ציק חותמיס 3 מורשי חתימה: דני עטר, ירון אוחיון ונציג הישוב.

ירון אוחיון - מנכי/ל לועפל - ראש המועצה

יוייר הדירקטריון

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

7777777777 מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741