פרוטוקול מליאה מס' 14

1

ישיבת מליאה מוקלטת ומצולמת– לינק לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט של המועצה

בצירוף לפרוטוקול -

נושא : פרוטוקול מליאה 14/15

תאריך : 15.12.15

על סדר היום

1.אישור פרוטוקול קודם 13/15 מיום 23.11.15 .

2.דיווח שוטף– מציג : ראש המועצה.

3.אישור שכר מנהלת יחידה אסטרטגית – 60% משכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים – מציגה: מזכיר

המועצה.

4.אישור החלפת זכויות חתימה בחשבון בנק ליישוב נורית– מציג : ע' ראש המועצה.

5.הארכת תוקף מסגרת אשראי מועצה בבנק הפועלים (אישור חח"ד) לשנה ע"ס2.5 מיליון₪ - מציג : גזבר המועצה.

6.מענה לשאילתות מישיבה 13/15 : מציג– גזבר המועצה.

•הסבר לגירעון 2014 ,2015.

•פירוט העברות לבתיה"ס יסודי מוקיבלה, חטיבת ביניים מוקיבלה, אחווה גלבוע

7.אישור תקציבי וועדים מקומיים לשנת 2016 – חבר, עח"א, כפר יחזקאל, ברק : מציגה– מזכיר המועצה.

8.אישורהחלפת חתימות בחשבון בנק וועד מקומי גדעונה : מציגה - מזכיר המועצה.

9.אישור תב"רים : מציג– גזבר המועצה.

10.הצגת סל שירותים שוויוני ליישובי המועצה, כבסיס לתקציב 2016 – מציג : ס. ומ"מ ראש המועצה

11.דיון בתקציב 2016 – מציג : גזבר המועצה

12.שונות

***צורף להזמנה וחולק בישיבה:

הצעת תקציב 2016

רשימת תב"רים לאישור המליאה

תקציבי וועדים מקומיים לשנת 2016 (ללא החזר וועדים– חבר, עין חרוד איחוד, כפר יחזקאל, ברק,

רם און.

נוכחים מקרב חברי המליאה חסרים מקרב חברי

המליאה

נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה

עובד נור- ראש המועצה אמויאל רמי - אומן אילנה חייט – מזכיר המועצה

2

דוד ישי בונפיל- אדירים משה פלד – בית השיטה ג'ואד זועבי – גזבר המועצה

הישאם זועבי – טייבה אהרון יהושוע - גדעונה אייל פייגנבאום – מבקר המועצה

אילן הרוניאן – אביטל ששון יעקב – גן נר שניר פרידמן- ע' ראש המועצה

שרי הרפז – בית אלפא יונה אפרים – מגן שאול עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי

רמי אלהרר – ברק חמאד קאסם - מוקיבלה כרמלה קופר – דוברת

דני פלג – גבע מוחמד זועבי - נעורה אלונה סדן שאול – מנהלת הלשכה

יעקב פרץ - גדיש תושבים

איתן עזר – גן נר

ארמנד עמוס – דבורה

ליאור שמש – חבר

ישי אגמון – חפציבה

זועבי עבדל רחמן – טמרה

עשהאל מור – יזרעאל

לירון רותם – כפר יחזקאל

עומר רימשון – מולדת

עיד סלים - מוקיבלה

מיקי אברהם – מיטב

אבי טייר – מלאה

פליקס דה פז – ניר יפה

עבדל סלאם זועבי – נעורה

עבדל סלאם עומרי – סנדלה

יצחק צפדיה – עין חרוד איחוד

רמון בן ארי – עין חרוד מאוחד

ערן יעקב – פרזון

אסף ורדי – רם און

ניב שולמן – רמת צבי

צבי שחר – תל יוסף

לילי רוטנברג - נורית

תמצית הדברים:

הנושא לסדר

היום

תמצית הדברים החלטה

תמצית הקדמה ראש המועצה :

•מברך את לילי רוטנברג, נציגת נורית במליאה, עם הצטרפותה לפורום.

•מברך את עשהאל מור, נציג יזרעאל במליאה

•מודה לשרי הפרז על שירותה הציבורי במליאה ומברך את לאה נהוראי, נציגת בית אלפא במליאה (טרם בוצעו החילופין

הרשמיים).

3

עבדל סלאם עומרי – מודה לראש המועצה על תחילת ביצוע עבודות הפיתוח השכונה החדשה בסנדלה, שעוכבו שנים רבות.

סעיף 1 לסדר

היום : אישור

פרוטוקול קודם

: 13/15 מיום

23.11.15.

תמצית דיון בהערות לפרוטוקול הקודם :

•היערכות ומוכנות לחירום- ראש המועצה מקבל את הערת

מבקר המועצה. 4 דוחות ביקורתשהגיש בנושא חירום,

שאושרו במליאת המועצה ופורסמו ב – 2014, ישמשו בסיס

לתכנית עבודה לתיקון הליקויים שעלו בתרגיל רשות החירום

הלאומית, עליו דיווח ראש המועצה במליאה.

מציין כי בסיור במחסני החירום של המועצה נמצאו ליקויים

רבים. המועצה תכנס לתכנית עבודה בתחום המוכנות

לחירום.

•דוחות מבוקרים לשנת 2014 - להערת עיד סלים מזכיר

כי הדוחות אושרו במליאה עפ"י תכתיב לוחות הזמנים של

משרד הפנים. בשל כך, המליאה החליטה כי הוועדה לענייני

ביקורת תמשיך בבדיקת ההערות הביקורתיות בנושא

התב"רים במכלול הסוגיות שהועלו, וכי ראש המועצה ימשיך

לבקר את ההתנהלות בנושא התב"רים, ואת העמידה בנוהל

העבודה המחייב שנקבע לגבי ניהול פרויקטים ובתוך כך

ניהול תב"רים. במקביל לכל זאת, הוצאנו עדכון למשרד

הפנים על התיקונים והבדיקות שאנו עושים על הדוחות.

הדוחות הועלו לאתר המועצה.

להערת דני פלג, דו"ח הוועדה לענייני ביקורת עלה לאתר

המועצה יחד עם הדוחות המבוקרים לשנת 2014.

בעד – 27

נגד – 1

נמנע – 2

החלטה : מליאת המועצה מאשרת

פרוטוקול 13/15 מיום 23.11.15.

4

סעיף 2 לסדר

היום : דיווח

שוטף.

ראש המועצה :

•מודיע על פטירתו בטרם עת של ממונההרשויות במחוז משרד הפנים, רקאד טאפש ז"ל, שליווה את

המועצה בתקופה האחרונה. שולח תנחומים למשפחה ולעובדי המחוז.

•משרד התחבורה– בהמשך לפגישה עם סמנכ"לית פיתוח במשרד התחבורה, תתקיים פגישת עבודה

עם שר התחבורה במספר נושאים : הקדמת תכנון וביצוע מחלף והפרדות דו מפלסיות בצומת תל יוסף

כביש 71 ,בטיחות כביש 71 ,המשך תכנון חיבור לכביש 675 והרחבתו בהתאם (מצומת נבות לצומת

הסרגל). ככל הנראה, תצטרף לפגישה נציגה ממטה המאבק לבטיחות הכביש.

מזכיר כי בצומת תל יוסף כיום חוזרים בלחצנו לתכנון המקורי, ומעבר הכלים החקלאיים יוסדר דרך חניות

המועצה.

•"מחשב לכל ילד – אתמול חתמנו את הפרויקט בטקס חגיגי. הפרויקט מבוצע ע"י עמותה המגייסת

מימון מהמועצה וממשרד החינוך, עבור רכישת מחשב לילדים ממשפחות מעוטות יכולת, המאותרים ע"י

מחלקת הרווחה. בכך למעשה אנו לוקחים חלק משמעותי בפעילות לשוויון בחינוך ובהתפתחות באמצעות

טכנולוגיה ומחשבים.

•המשרד לשוויון חברתי –השרה גילה גמליאל, צפויה להגיע לביקור במועצה. המשרד עוסק במגוון

תחומים – אזרחים וותיקים, צעירים, קידום מעמד האישה, הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים.

המשרד עצמו בשלבי בניה של ערוצי העברות תקציב ובחינה פנימית של אפיקי תמיכה. נארח את השרה

במרכז דורות בגלבוע.

•עדכון תכנית ההתייעלות –נפגש היום יחד עם מנהלת המרכזים הקהילתיים, נציגי וועד העובדים של

המרכזים הקהילתיים ונציגי הסתדרות העובדים עם הבוררת, עו"ד נאווה לוי הממונה על יחסי עבודה

במשרד הכלכלה. סיכמנו בפגישה זו כי ננסה עד סוף החודש להגיע להידברות ולתכנית המוסכמת על

הצדדים. עם וועד עובדי המועצה אנחנו במסלול של וועדה פריטטית שתתקיים ב – 5.1.16.

לשאלת עיד סלים האם משרד הפנים חייב את המועצה בפיטורי עובדים במסגרת ההתייעלות, כמה

עובדים חדשים נקלטו במועצה ומדוע קולטים עובדים חדשים בשכר בכירים, משיב כי הוצג למליאה זה

מכבר שבתכנית ההתייעלות עומד סעיף השינויים בשכר על אפס. עם זאת, המועצה לא עמדה בתכנית

התייעלות שחתמה מול משרד הפנים בשנת 2012, ולא עמדה בהוראת משרד הפנים, לקלוט את עובדי

מערכת החינוך שבמרכזים הקהילתיים, למועצה. מחובתנו לעמוד בהסכמים, אך גם לדאוג להעסקת

עובדים מוסדרת עפ"י חוקת העבודה במשק. קליטת כ – 200 עובדי החינוך של המתנ"ס למועצה

משמעה עלייה של כ – 2 מיליון₪ בעלות מעביד למועצה, בנוסף לכל גירעון אחר. ישב עם הוועדים

בניסיון למצוא פתרונות אחרים. כך גם הוצג לוועדי העובדים, בכל השיחות עימם.

רוב המכרזים המתפרסמים לתפקידים שונים במועצה, מטרתם לבצע הסדרה כחוק של עובדים שכבר

עובדים במערכת בתפקידים אלו ונקלטו באופן לא תקין. כל זאת עפ"י הנחיית משרד הפנים. עובדים

חדשים שנקלטו למערכת הם עוזר ראש המועצה והשני עוזר ממלא מקום ראש המועצה. לשניהם יש

אישור והנחיית משרד הפנים, שבאה במטרה לאפשר לנו סיוע במשימות שמשרד הפנים חשב שנדרש.

להערת רמי אלהרר, כי משמות העובדים המועמדים לפיטורים, עולה ריח פוליטי, ובקשתו לצמצם

למינימום את הפגיעה בעובדים, עונה ראש המועצה חד משמעית כי אין כל שיקול פוליטי כשעוסקים

בפרנסה של אנשים, וכי נוהג בנושא זה ביראת קודש. אנחנו עוברים תהליך חשוב, הכרחי וכואב,

לעובדים ולתושבים, כי בסופו של דבר אנחנו פוגעים גם בשירות. בתוך זאת, אנו חייבים להגיע לסוף

דצמבר 2016 עם תקציב מאוזן.

הצעתו של צבי שחר בנושא, שהועברה בכתב למועצה, תיבדק, ובמידת הרלוונטיות, תובא למליאה.

המליאה נדרשת לאשר תקציב עד סוף דצמבר 2015, אבל אפשר לעדכן אותו במידת הצורך, לאורך כל

השנה.

5

•דו"ח ביקורת מבקר המדינה על מערך ההיסעים – לשאלת איציק צפדיה משיב כי התקיימה ישיבה

לתיקון הליקויים. מפאת גודש הנושאים וקוצר הזמן, לא הובא הנושא למליאה זו. יובא בהרחבה לישיבת

המליאה שתתקיים בינואר 2016.

סעיף 3 לסדר

היום : אישור

שכר מנהלת

יחידה

אסטרטגית –

60% משכר

בכירים בכפוף

לאישור משרד

הפנים.

ראש המועצה מציג –

דגשים :

•במשרה זו עבד ארז שטיין עד לפני מספר חודשים. בהסכמה סיימנו את עבודתו.

•תקן משרה זו אושר ע"י משרד הפנים לפני מספר שנים, לאחר מאמצים רבים של המועצה

•התקיים לתפקיד מכרז פנימי ואח"כ מכרז חיצוני. זכתה בתפקיד ענת מור, שהוגדרה ע"י נציגת

ההסתדרות בוועדת הבחינה, כמועמדת הטובה ביותר מבין המועמדים.

•אנו רואים את הניהול האסטרטגי כגורם מרכזי ומשמעותי בעבודת המועצה.

•המשרה מתוקצבתמשרד הפנים אינו מאשר נחיצות משרה, ללא אישור הגזבר לתקצובה.

•לשאלת יעקב פרץ על גובה שכרהבכירים, מעדכן כי בכירי המועצה התבקשו לתרום יומיים עבודה

בחודש, יתר העובדים יום עבודה בחודש, במסגרת תכנית ההתייעלות.

בעד – 28

נגד – 1

נמנע -1

החלטה : מליאת המועצה מאשרת שכר מנהלת יחידה אסטרטגית – 60% משכר בכירים בכפוף

לאישור משרד הפנים.

סעיף 4 לסדר

היום : אישור

החלפת זכויות

חתימה

בחשבון בנק

ליישוב נורית.

-עוזר ראש המועצה ויו"ר וועד הנהלה נורית, מציג –

•חשבון בנק משותף ליישוב נורית – יזם, מועצה, נורית - בבנק הפועלים, סניף 727, מספר חשבון

427425 .

•ההחלפה הנדרשת :

-חב' הילה (יזם) – רפי אללוף – נשאר בעל זכות חתימה.

-חברה כלכלית גלבוע בע"מ – דני עטר – ביטול זכות חתימה.

עובד נור – הרשאת זכות חתימה.

ירון אוחיון – נשאר בעל זכות חתימה.

-וועד הנהלה נורית – רמי אלהרר – ביטול זכות חתימה.

שניר פרידמן – הרשאת זכות חתימה.

בעד – 30

נגד – אין

נמנע – אין

החלטה : מליאת המועצה מאשרת החלפת זכות חתימה בחשבן בנק משותף נורית – מספר חשבון

424725, סניף 727, בנק הפועלים, כר"מ

-חב' הילה (יזם) – רפי אללוף – נשאר בעל זכות חתימה.

6

-חברה כלכלית גלבוע בע"מ– דני עטר – ביטול זכות חתימה.

עובד נור – הרשאת זכות חתימה.

ירון אוחיון – נשאר בעל זכות חתימה.

-וועד הנהלה נורית – רמי אלהרר – ביטול זכות חתימה.

שניר פרידמן – הרשאת זכות חתימה.

בעלי זכות החתימה בחשבון לאחר השינוי הינם : רפי אללוף, עובד נור, ירון אוחיון, שניר פרידמן.

חתימת כל בעלי זכות החתימה יחד מחייבת את החשבון.

7

סעיף 5 לסדר

היום : אישור

הארכת תוקף

מסגרת אשראי

מועצה בבנק

הפועלים

(אישור חח"ד)

לשנה ע"ס 2.5

מיליון₪.

-גזבר המועצה מציג –

בעד – 30

נגד- אין

נמנע- אין

החלטה : מליאת המועצה מאשרת הארכת תוקף היתר אשראי לשנה של הלוואת חח"ד (חשבון חוזר

דיביטורי) בחשבון הבנק של המועצה, בבנק הפועלים, סניף 727 ע"ס2.5 מיליון₪.

סעיף 6 לסדר

היום : מענה

לשאילתות עיד

סלים מישיבה

13/15

-גזבר המועצה מציג –

הסבר לגירעון 2014 ,2015- דגשים :

•עו"ד מירון, בעניין פסק דין בית שאן חרוד כי משרדם לא ייצג את המועצה בתיק, אלא עו"ד שנבחר ע"י

עיד סלים. בית משפט מחוזי יכול לבטל פסק דין של בית משפט מחוזי, או לפסוק אחרת. מבחינת פסק

הדין, אין אפשרות לערער, מה גם שהובא לידיעתו באיחור רב.

•גזבר המועצה בדיקת נושא הגירעונות בתקציב המועצה ובתב"רים מעלה כי עיד סלים היה מודע להם

וחלקם אף היו בחתימתו. גירעונות המרכזים הקהילתיים לשנת 2013 מסתכמים בס"כ כ – 13 מיליון₪,

דווחו למשרד הפנים ונכללו בתכנית ההתייעלות. חוב המתנ"ס למועצה – 2014 הסתכם בכ– 8 מיליון

₪. חלק מהכספים שנקבל במסגרת תכנית ההתייעלות יופרשו למרכזים הקהילתיים לכיסוי הגירעונות.

עמותת המרכזים הקהילתיים מוגדרת כעמותה עירונית. ההעברות למרכזים הקהילתיים אינם בנוהל

תמיכות אלא דרך תקצוב. ייעודה לבצע פעילות של המועצה.

•ראש המועצה הצגתי למליאה את הדו"ח הכספי של המתנ"ס ל – 2013 ובשבוע הבא אקבל את הדו"ח

הכספי ל – 2014 וגם אותו נציג למליאה גובה ההעברה מהמועצה לעמותת המרכזים הקהילתיים, בין

12-13 מיליון₪ בשנה. המליאה אינה האסיפה הכללית של המתנ"ס. סכום ההעברה הינו בבחינת נעלם

לחברי המליאה, שאינה מעורבת בביצוע של המרכזים הקהילתיים. ב – 2016, המועצה תמשוך חזרה

מהמרכזים הקהילתיים את כל תמיכות הספורט. התמיכות יבוצעו מתקציב המועצה וחברי המליאה יוכלו

לראות מה הם מאשרים. בנוסף, נציע לקצץ כמיליון ₪ בתמיכת המועצה במרכזים הקהילתיים, בכדי

לעמוד ביעדי תכנית ההתייעלות, עוד לפני שמגיעים לקיצוץ בעלויות שכר עובדים. במרכזים הקהילתיים

מתנהלת פעילות קבוצת הכדורסל גלבוע גליל, קבוצת הכדורגל אסי גלבוע, קבוצת הכדורגל של סנדלה,

פעילויות ספורט עממי, חוגים, האולפן למחול ועוד. לא ניתן לאף גוף להיכנס לגירעון. גירעונות עמותות

הספורט באחריותם. המועצה תשקול לגופו של עניין נכונותה לסייע במידה וייווצר מצב כזה. תקצוב

קבוצות הספורט לשנת 2016, בהפחתה יחסית ל– 2015, מלבד קבוצת כדורגל סנדלה, שתקצובה נותר

זהה ל – 2015.

תקציב המרכזיםהקהילתיים יובא בתום הכנתו בפני מליאת המועצה. אין בכך כדי לעכב אישור תקציב

המועצה.

•מצגת מפורטת של מרכיבי הגרעון בשנים 2014 ,2015 הוצגה ע"י הגזבר ומצורפת כנספח לפרוטוקול

זה.

פירוט העברות מתקציב המועצה לבתיה"ס יסודי מוקיבלה, חטיבת ביניים מוקיבלה, אחווה

8

גלבוע - דגשים :

•הנתונים מורים כי המועצה מבצעת העברות תקציב בסכומים גדולים לבתיה"ס מידי שנה, בניגוד לטענתו

של עיד סלים.

oהעברות לבי"ס יסודי מוקיבלה– מימון הרשות – 181 אלף₪.

oמימון מאבטח באחווה– 100 אלף₪.

oהסעות תלמידים לאחווה וחטיבת ביניים מוקיבלה– קרוב ל – 2 מיליון₪, מתוכם כ – 600 אלף

₪ השתתפות הרשות.

oתקציבי פיתוח– אולם ספורט אחווה, תכנון יסודי מוקיבלה, הנגשת כיתות אחווה – כ – 7 מיליון

₪.

•לבקשת עיד סלים טבלת הנתונים המפורטת תועבר אליו לעיון, כולל נתוני גני הילדים.

סעיף 7 לסדר

היום : אישור

תקציבי וועדים

מקומיים לשנת

2016.

מזכיר המועצה מציגה–

התקציבים מובאים לאישור המליאה לאחר אישור וועדת הבדיקה –

תקציב וועד חבר לשנת 2016:

מוגשללא סעיף החזר וועדים :

בעד – 30

נגד – אין

נמנע – אין

החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב וועד חבר לשנת 2016.

תקציב וועדעין חרוד איחוד לשנת 2016:

מוגשללא סעיף החזר וועדים :

בעד – 30

נגד – אין

נמנע – אין

החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב וועד עין חרוד איחוד לשנת 2016.

תקציב וועדכפר יחזקאל לשנת 2016:

מוגשללא סעיף החזר וועדים :

בעד – 30

נגד – אין

נמנע – אין

החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב וועד כפר יחזקאל לשנת 2016.

תקציב וועדמושב ברק לשנת 2016:

מוגשללא סעיף החזר וועדים :

בעד – 30

נגד – אין

9

נמנע – אין

החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב וועד מושב ברק לשנת 2016.

10

תקציב וועדמושב רם און לשנת 2016:

מוגשללא סעיף החזר וועדים :

בעד – 30

נגד – אין

נמנע – אין

החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב וועד מושב רם און לשנת 2016.

סעיף 8 לסדר

היום : אישור

החלפת

חתימות

בחשבון בנק

וועד מקומי

גדעונה

ראש המועצה מציג את הדברים –

בעד – 30

נגד – אין

נמנע – אין

החלטה : מליאת המועצה מאשרת החלפת זכות חתימה בחשבון בנק של ועד מקומי גדעונה :

שמוליק ג'ורנו – ביטול זכות חתימה.

יאיר שמשון – הרשאת זכות חתימה.

•להערת רמי אלהרר לגבי הצורך בליווי הצמיחה הדמוגרפית ביישובים אומן, חבר ונוספים, עקב

הרחבות מאסיביות בטווחי זמן קצרים, וסיוע בארגונם כיחידות מוניציפאליות עצמאיות, מציין ראש

המועצה כי הציב משימה זו כיעד מול החטיבה להתיישבות, כולל גדעונה, חפציבה ונורית. לגבי

הכפרים, נדרש פתרון מסוג אחר.

סעיף 9 לסדר

היום : אישור

תב"רים

גזבר המועצה מציג את רשימת התב"רים למליאה –

זמן שאלות ותשובות –

דגשים :

•אולם ספורט אחווה– הצלחנו להשיג 1.5 מיליון₪ מאורט, שיתווספו ליתרת הכספים לבניית אולם

הספורט.

בעד – 29

נגד – אין

נמנע – 1

החלטה : מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים כפי שהובאה בפניה ומצ"ב לפרוטוקול.

סעיף 10 לסדר

היום : הצגת

סל שירותים

שוויוני ליישובי

מציג דודי בונפיל, ס. ומ"מ ראש המועצה –

זמן שאלות ותשובות –

11

המועצה

כבסיס לתקציב

2016

דגשים :

•למרות תכנית ההתייעלות והקיצוצים בתקציבסל השירותים נושא בשורה. סל השירותים שודרג ויוחל

באופן שווה על כלל יישובי המועצה. ערך תוספת סל השירותים נאמד בתקציב לאחר הבדיקות שבוצעו

ב – 1.2 מיליון₪.

•סל השירותים רחב מהמצוין בישיבה. בישיבה מפרט רק את השירותים שניתנועד כה לחלק מן

היישובים ויורחבו לכלל יישובי המועצה :

-גזם – הוסף תקציב לשירות זה והוא יתבצע בכל היישובים.

-תשלום תאורת רחובות – הוספנו לסעיף זה עוד כ- 500 אלף₪ בכדי להחילו בכלל יישובי

המועצה, והקצבנו עוד 100 אלף₪ עבור תיקונים ושדרוגים של מערכות תאורת הרחובות

ביישובים.

-תשלום מים וחשמל בגנים ובפעוטונים – יוחל בכלל הגנים והפעוטונים במועצה. לצורך כך,

לכל גן ופעוטון ברחבי המועצה יוקצב סכום שבין 12 ל- 13 אלף₪.

-תגבור ימי עבודה של קבלנים ביישובים – מבצעי ניקיון ביישובי המועצה ייערכו – יום או

יומיים בשנה בכל יישוב (תלוי בגודל היישוב) באמצעות שופל ומשאית.

-טיאוט רחובות – תדירות השירות תרד ל- 3 פעמים בשנה, לפני חגים במגזר היהודי והערבי

בהתאמה. משאית הטיאוט תימכר, והשירות ייכלל במסגרת עבודת הקבלנים.

-אוטובוסים ליישובים – לכל יישוב יוקצה אוטובוס אחד בשנה במימון המועצה, לפעילות

חברתית לבחירת היישוב.

-סל תרבות – יוקצבו לכל יישוב 2,000 ₪לפעילות תרבות לבחירת היישוב

•פינוי פסולת מוצקה– התקצוב ירד משמעותית. התקבלו הצעות מחיר זולות יחסית. הסכום המצוין

בתקציב עדיין בגדר הערכה. בפינוי פסולת ביתית לא לקחנו סיכונים. ראש המועצה מוסיף כי נלקחו

סיכונים בתקציב כדי לצמצם את ההכרח לפגוע בעובדים. באשר לפינוי פסולת מוצקה לקחנו סיכון מתוך

אמונה כי הצבת המצלמות בתחנות המעבר והגברת הפיקוח והאכיפה, יביאו לתוצאות ויצמצמו את

העלויות. מדגיש כי לא נוכל לפרוץ את מסגרת התקציב. רמי אלהרר מציע לעודד יישובים להקים

מסתורים לפחי אשפה ולעבור לכלי אצירה גדולים, שיוזילו עלויות. עבדל סלאם עמרי מעיר כי יש לשפר

את דרך הדיווח על פחים שבורים.

•פרסום סל השירותים לתושבים– מספר חברים מעירים כי המועצה נותנת סל שירותים רחב מאוד וכי

יש צורך לפרסם את סל השירותים לתושבים ולהביאו לידיעת היישובים.

סעיף 11 לסדר

היום : דיון

בתקציב

המועצה לשנת

2016

תמציתדברי הקדמה – ראש המועצה :

•רזרבה תקציבית – הכנסנו סעיף תקציבי ע"ס חצי מיליון ₪, שייועד ל"הפתעות" משנים קודמות, מכיוון

שאנחנו רואים כי מידי פעם מגיעות חשבוניות שלא ידענו עליהן כשהכנו את תכנית ההתייעלות.

•החזר וועדים - לירון רותם נתבקש לאחר ישיבת וועדת הנהלה וכספים האחרונה לבדוק אם יש עוד

מקום בתקציב להחזר וועדים. מאחר והצעת התקציב שהובאה בפני המליאה אינה כוללת סעיף החזר

וועדים, מקריא מסרון שקיבל מלירון רותם, שנאלץ לצאת מהישיבה :

"נפגשתי עם הגזבר ולאחר הצגת הנתונים ובהתחשב בנסיבות של צמצום כוח אדם והפחתת

מערך הרכב, שככל הנראה יגרור עלויות מיידיות נוספות ועוד צעדי התייעלות שונים, כך שהגירעון

אמור לגדול (מבהיר : אם נאלץ לבסוף לפטר עובדים, הפיצויים הנדרשים יגדילו את הגירעון בשלב

הראשון), אני משוכנע שלעת הזו לא ניתן לכלול בתקציב המועצה לשנת 2016 את החזר הוועדים

ליישובים. בשיחה שקיימתי עם ראש המועצה, הסכמנו שנבחן את החזר הוועדים בחלקה השני של

12

שנת 2016. אין לי ספק שבמהלכי ההתייעלות הננקטים והדרך והמטרה ליזום תקציבים להישג

היעדים, תביא להגדלה והעשרה של סל השירותים לתושבים. אני מודה לגזבר על הפתיחות

והסבלנות בהצגת הנתונים וערב טוב לכולם".

אנו משאירים מקום בתקציב למדיניות שתקבע בנוגע לדברים שנרצה לעשות במהלך השנה, כמו

תמיכה בקהילה ביישובים מסוימים שנגדיר כנדרשים יותר וכן למקרה שהתכנית לא תעמוד ביעדיה.

מזכיר כי זו לא שנת תקציב רגילה וכי תכנית ההתייעלות מאוד מאתגרת תחת התחייבותנו להגדיל

הכנסות ב – 10 מיליון₪ ולקצץ כ- 8 מיליון₪.

אסף ורדי – פונה ליו"ר וועד עובדי המתנ"ס הנוכח ומכוון לוועדי העובדים מועצה ומתנ"ס ומבקשם

להבין כי תחת תכנית התייעלות בה נעשו כל הצעדים המקדימים האפשריים, נדרש להגיע גם לעובדים.

מטרת המועצה לתת שירות לתושבים וחובת חברי המליאה הראשונה היא לדאוג ששירותים אלה לא

יפגעו. אם העובדים יסכימו לוותר על חלק משכרם, אז הם ירוויחו, בכל מקרה יידרש לשלוח חלק

הביתה. זה לא פוליטיקה. זה ניהול. מחזק את ידי ראש המועצה בתהליך.

עיד סלים – אנחנו בעד צמצום רכבים וקיצוצי שכר ולא בעד פיטורין.

גזבר המועצה, מסביר ומפרט את חוברת התקציב –

זמן שאלות ותשובות -

דגשים :

•גביית חובות עבר– עמ' 14 - משרד הפנים חייב אותנו לגבותבשנתיים 4 מיליון₪ חובות עבר,

מעבר לסכום הגבוה שנרשם בהכנסות מארנונה. בהכנסות נרשם 2 מיליון₪. בהוצאות נרשמו 2 מיליון

₪. ההוצאה מותנית בהתאם לגביה. במידה ונצליח לגבות את הסכום, המליאה תחליט על שימושים

בכסף.

•ארנונה- משרד הפנים עמד על כך שהמועצה תגדיל את סעיף ההכנסות העצמיות והגדיל את גביית

הארנונה מ – 46.5 מיליון₪ בשנת 2015 ל– 50.9 מיליון₪ בשנת 2016 (מעבר לכך, משרד הפנים

חייב את המועצה גם בגביית חובות עבר כמצוין לעיל). לשם כך נשכרה חברת גבייה, שההסכם עימה

נחתם.

•קיצוץ בעלויות שכר ורכבים ורזרבה גזברית - בכדי לאזן את התקציב נדרש לקצץ 800 אלף₪

בצי הרכבים ועוד 1.6 מיליון₪ קיצוץ בעלויות שכר. מכיוון שאין עדיין וודאות בסכומי הקיצוץ, הנמצאים

בתהליך מול העובדים ומאחר וייתכן שנדרש לתשלום פיצויים ומענקים מחוץ למסגרת הקופות, או

במקרה ותהיה תקלה בהכנסות - נרשם סכום של 1.5 מיליון₪ בסעיף של רזרבה גזברית, עבור

הוצאות אלה ואיזון התקציב ככל שיידרש או החלטות מדיניות ראש המועצה.

•אפשרות לשינויים בתקציב במהלך השנה – אם במהלך השנה, לקראת ספטמבר, נראה שאנחנו

עומדים ביעדים ויש עודף תקציבי, נביא את התקציב למליאה לעדכון.

•עמ 4 שינוייםוהתייעלות – אומדן ביצוע מינהל החינוך – להערת איתן עזר כי המספרים אינם

מסתדרים, משיב הגזבר כי אומדן ביצוע 2015 נעשה לפי תחזית ביצוע לסוף שנה, על בסיס נתונים חצי

שנתי. לא משפיע על תקציב 2016 ולכן לא הוצג פירוט הביצוע לכל סעיף. הפרשות בכלל מערךהחינוך

ב - 2015, שלא יהיו ב– 2016 מסתכמות ב– 4.2 מיליון₪.

שכר חינוך – לשאלת עיד סלים, גידול בסעיף בכ- 200 אלף₪, משיב ראש המועצה כי תקצבנו משרה

למנהל תחום בתי ספר, שייקלט בקרוב. משרה שהייתה בעבר במועצה, וזמן רב אינה מאוישת. בבוא

העת, נצא למכרז ונבצע קליטה מסודרת. משרה אחרת שתפורסם בקרוב, היא לתפקיד רכז חינוך

13

מיוחד, במקום חוסיין חמאד שמסיים את תפקידו לבקשתו עיד סלים מעיר, כי כל בתיה"ס התיכוניים

יצאו לניהול של רשתות וכל היסודיים עברו לניהול עצמי ולכן צריך לצמצם בכוח אדם. לשאלת עיד סלים

על עלייה בשכר מזכירות, משיב הגזבר כי שכר מזכירת מינהל החינוך משולם באמצעות המרכזים

הקהילתיים.

ראש המועצה מציין כי מינהל החינוך גדל. עד עתה חולק אופרטיבית, אבל לא נכון ניהולית. מעונות

היום מנוהלים במרכזים הקהילתיים. חלק מהסייעות ומעובדי החינוך פועל במרכזים הקהילתיים. אנחנו

חושבים שיש לקלוט מערך זה לתוך מינהל החינוך של המועצה.

•העברה תקציבית למתנ"ס – ירדה מ- 12.3 מיליון₪ ב – 2015 ,לכ– 7.2 מיליון₪ ב – 2016.

ראש המועצה, חוזר כי אנחנו מוציאים את התמיכות בספורט מהמרכזים הקהילתיים ומחזירים אותם

למועצה. ההעברה שנרשמה, היא לשם פעילויות שנותרו במרכזים הקהילתיים ולא עברו למועצה.

תקציב המרכזים הקהילתיים יוצג למליאה בתום הכנתו. גזבר המועצה מציין כי העברת המועצה

לקבוצת הכדורסל גלבוע גליל הופחתה מ- 3 מיליון₪, ל- 1.5 מיליון₪. יופיע בסעיף תמיכות של

המועצה. כמו כן תמיכות באסי גלבוע ובקבוצת כדורגל סנדלה. לשאלת עשהאל מור, משיב ראש

המועצה, כי לבד משלוש קבוצות ספורט אלה, תומכת המועצה בקבוצת נשים בכדורסל, פעילות נשים

בכדורשת כפעילות במרכזים הקהילתיים ולא כתמיכה.

בחזון שהצגנו לוועדת ההנהלה של המועצה, אנו מתכוונים להקים מינהל לתרבות וספורט. תקציב

המינהל יכלול את כל פעילות הספורט, למרות שייתכן כי חלקו יתבצע דרך המרכזים הקהילתיים. אחת

הסיבות להשארת מנגנון המרכזים הקהילתיים, הוא לדוגמה מערך גביית התשלומים.

•אחזקת רכב – לשאלת עשהאל מור, משיב הגזבר כי רכבי המועצה הם בליסינג תפעולי. הסכום

הרשום בתקציב כולל את כל מרכיבי האחזקה- ביטוח, דלק וכו'. למחזיק הרכב במועצה יורד בשכר שווי

רכב, כחוק. ראש המועצה מוסיף, כי כשנסיים את תכנית ההתייעלות, צי הרכב יהיה קטן יותר ויחולו

עליו הגבלות נוספות.

•גני ילדים- עמ' 5 - לשאלת עיד סלים משיב הגזבר כי סעיף מעונות יום תמ"ת קיבוצים, נשען על

הסכם תמ"ת- קיבוצים. המועצה היא צינור העברה. ראש המועצה מוסיף כי מעונות אלה נמצאים בעיקר

ביישוב הוותיק, לא רק בקיבוצים. מעונות היום רשומים במרכזים הקהילתיים, אך מתופעלים במינהל

החינוך. זה העיוות הניהולי. מערכת המרכזים הקהילתיים בסעיפי מעונות היום, גירעונית ואנו בהחלט

נעשה גם בזה סדר. ייקח מספר שנים. הגזבר משיב כי במועצה אסור להעסיק עובדים שעתיים,

והסייעות ומהמלווים הנקלטים מועסקים עם כל התנאים המגיעים לעובד בחוק.

סיכום הדברים :

•התקציב יובא לאישור המליאה בישיבתה 15/15 שתתקיים ב– 29.12.15. במהלך הזמן עד אז

מוזמנים חברי המליאה לבחון את הדברים, לשאול שאלות, להעיר הערות ולברר דברים עם הגזבר, או

להפנות את תשומת לב ראש המועצה לדברים, כך שבישיבת המליאה החגיגית לאישור התקציב לא

יישארו שאלות פתוחות ונוכל לאשרו.

•אסף ורדי מבקש כי כל מנהליציג בפני המליאה את תכנית העבודה שלו.

רשמה : אלונה סדן שאול, מנהלת הלשכה.

על החתום

14

___________________ ________________________

אילנה חייט– מזכיר המועצה עובד נור - ראש המועצה

העתקים : לנוכחים. לחסרים. הגב' אילנה חייט – מזכיר המועצה. תיק מליאה 14/15.