פרוטוקול מליאה מס' 8
עיריית גבעת שמואל
כו אלול תשעייו
26
הנדון: פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'8/2016
מיום 28.9.2016
משתתפים:
יוסי ברודני - ראש העירייה
בני סומך - חבר מועצת העיר
*עקב ויליאן- חבר מועצת העיר
משח מרר - חבר מועצת העיר
מנחם צרויה - חבר מועצת העיר
הרצל ארביב- חבר מועצת העיר
אריאל פרקש- חבר מועצת העיר
חטרים:
מיכל נתנאל- חברת מועצת העיר
מיכל וולדיגר- חברת מועצת העיר
עדי גרוס- חבר מועצת העיר
אורי וליס - חבר מועצת העיר
נעמי פלדמו- חברת מועצת העיר
שלומי גרדה- חבר מועצת העיר
נוכחים:
גבי חדדד. , מנכייל העירייה
צתי פרץ - גזבר העירייה
אילנה תמם- יועצת המשפטית
דוד שרוני - מבקר העירייה
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראשי: 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באיבטרנט: 1 גתטורת.[16 והתם 81781-5. שחר
עיריית גבעת שמואל
הישיבה נפתחה בשעה 17:30 אך הואיל ולא היה פורוס חוקי , הישיבה ננעלה ונפתחה שוב מיד
באשר הגיעה חבר המועצה מר מנחס צרויה. (בשעה 18:00)
על סדר היוס
תבייריס.
עדכון לתקציב העירייה לשנת 2016.
דוייח ביקורת לשנת 2015.
שונות.
₪ ₪ ₪
1. תב'רים
מוגש בזאת לאישורכס עדכון תב''ר:
1. תב'ר 810 -- שיפוץ מבני ציבור : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר עדכון התבייר
ולהגדילו בכ- 1 מיליון ₪ לסך של 6 מיליון ₪ וואת בהתאס לצפי עלויות השלמת ביצוע
שיפוצ מבני החינוך.
להלן הרכב התבייר:
קרנות פיתות 0 ₪
סהייכ תבייר מאושר 0 ₪
מוגש בזאת לאישורכם עדכון תב''רים וסגירת:
1. תב'ר 776 -- שיפוץ מבני ציבור |: מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר עדכון חתבייר
ולהקטינו בכ- 100 אלף ₪ לסך של 5.9 מיליון ₪ וזאת בהתאם לעלויות הסופיות של
השיפוצים .
להלן הרכב התבייר:
קרנות פיתות 9 ₪
סהייכ תבייר 0108
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראשי: 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט: 11 ותמורת 31101 5-+179. וער
עיריית גבעת שמואל
2 תב'ר 766 -- תוספת בנייה בבית ספר מורשת זבולון : מליאת מועצת העיר מתבקשת
לאשר עדכון התבייר ולהקטינו בכ- 400 אלף ₪ לסך של 6 מיליון ₪ וזאת בהתאם
לעלויות הסופיות של הבנייה וכן להקטיו את השתתפות העירייה עקב קבלת מימון
נוסף ממפעל הפיס.
להלן הרכב התבייר:
קרנות פיתות 6 ו
מפעל הפיט ₪9
סהייכ תבייר מאושר 5
3 תב'ר 775 -- השתתפות בשיפוץ מקוות לגברים = : מליאת מועצת העיר מתבקשת
לאשר ביטול התבייר שאושר בתתילת שנת 2015 עקב אי ביצוע השיפו\.
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את כל התבייריס דלעיל,
הצבעה:
בעד: 7 תבריס (פה אחד)
מליאת מועצת העיר מאשרת את התברייים המפורטים לעיל.
2. עדכון לתקציב העירייה לשנת 2016
גובר העירייה מציג את עיקרי שינויי התקציב וכן מצורפת רשימת כל הסעיפים המעודכניס
כנספח אי לפרוטוקול. וזאת לאחר דיון בוועדת הכספיס והמלצתה.
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את עדכון תקציב לשנת 2016 כמפורט בנספת אי.
הצבעה:
בעד: 7 חבריס (פה אחד)
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראשי: 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט: 11 מטרת.[306מ ב1701-5ק. תח
עיריית גבעת שמואל
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את עדכון תקציב העירייה לשנת 2016.
3 דוח ביקורת לשנת 2015.
מבקר העירייה סוקר בקצרה את הדוייח ומדווח שהדוייח פורסס באתר לתושבים.
מבקר העירייה ציין לטובה את שיתוף הפעולה של כל עובדי העירייה.
הוחלט שממצאי הדות יועברו לועדה לתיקון ליקוייס.
4. שונות - אישור נסיעה לראש העיר לברצלונה.
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את נטיעתו של ראש העיר לברצלונה במסגרת מרכז שליטון
מקומי, ולאשר תשלום אשייל כמקובל על פי חוור מנכייל.
הצבעה :
בעד: 6 חברים ( *וסי- לא מצביע)
החלטת:
מליאת מועצת העיר מאשרת את נסיעתו של ראש העיר לברצלונה ותשלוס אשייל כמקובל.
גבי חד 1--מנב''ל השָירייה יוסי ברודני - 5( העיר
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראשי: 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באיבטרנט: [1.[מגוות. 06ב 6-+0179. חור
699 א
עיריית גבעת שמואל
יום שני 05 ספטמבר 2016
ב' אלול תשע"ו
2 חברי מועצה עדכון תקציב 2016
לכבוד
חברי מועצת העיר
א.ג.נ,
הנדון: עדכון לתקציב העירייה לשנת 2016 - דברי הסבר
שלום רב,
מצורף בזאת תקציב מעודכן לשנת 2016 לאישור מליאת העירייה.
סה"כ מסגרת מעודכנת לשנת 2016 מסתכמת בכ- 143,301 אלפי ₪ , גידול של
9 אלפי ₪ לעומת התקציב המאושר לשנת 2016.
התקציב הוכן בהתאם לביצוע בפועל עד כה ותחזית ביצוע עד לסוף השנה.
להלן ריכוז השינויים העיקריים בין התקציב המאושר( הקיים) לתקצים הנ"ל:
1. מענק משרד הפנים עבור היתרי בנייה ע"ס של 1,114 אלפי ₪ .
2. הכנסות בגין שנים קודמות ע"ס של כ- 761 אלף ₪ .
3. גידול בהכנטות עצמיות של כ- 300 אלף ₪ .
4. השתתפות בפעילות אולם התרבות ע"ס של כ- 250 אלף ₪.
5. הוצאות בגין שנים קודמות ע"ס של 335 אלף ₪ .
6. גידול בפירעון מלוות שוטף של כ- 1 מיליון ₪ בעקבות ביצוע פירעון מלוות
מוקדם של חלק מההלוואות שמסתיימות בשנים 2017-2018.
להלן פרוט הסעיפים בהם יש שינוי בחלוקה לפי סעיפי הכנסות וסעיפי
הוצאות.
בכבוד רב,
צחי פרץ
עבר העירייה
3
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראשי: 03-5319222 > פקס: 03-5323558 10
כתובתנו באינטרנט: 1.11 תגוח [0116ת21791-82. שר
מס' כרטיס
860
1110
110
170
110
1116
11
2
1110
110)0.'
0)0,],.
1110
1160
11
17100
11310
קסס
1771
.,. 0
1.]100
10|
111200
1|]|][[00
00 ]11
11]0
ס[][]11.
סו 1]|1|
2([]([
100
ס10
110
ס1]1
1
0 1](4[
:וו
0(].]
00|
10 ]1
ס].
30|
יי :1
3 [1]1]
ס0 |
70
10
ס,.
10
11200
0 1
100
0
0
10
1
2[
0
0
120
שם כרטיס
מבקר הרשות-הוצאות אחרות
מזכירות - שכר
השתתפות בתקציב עזר
הסברה ויתסי ציבור
הסברה ויחסי ציבור
שכר משאבי אנוש
השתלמויות עמיתים
פרס עובדים מצטיינים
יועץ משפטי-שכר
יעוץ משפטי
גזברות-עב' קבלניות
רכש-שכר
שכר עובדי גביה
הפקה ומשלוח תלושים
השתתפות בתקציב עזר
עמלות ודמי ניהול
הנחה למשלמים מראש
פ.מלוות מוכר קרן
ניקוי רחובות - שכר
ניקוי רחובות - קבל
פרסום והסברה חוק האריזות
השתתפות בתקציב עזר
שמירה וביטחון - שכ
שמירה ובטחון -ע.קבלניות
משמר אזרחי השכר הק
משמר אזרחי הוצאות
מינהל נכסים ציבורי
סימוני כבישים
מטה בטיחות שכר
מטה בטיחות הוצאות
רשות מקוז
גנים ונטיעות קבלני
יום העצמאות - הוצא
מוקד עירוני - שכר
סיירת רכב
מוקד עירוני
שרותים שונים - הוצ
פיקוח על חוקי עזר
א.אופנוע פיקוח 5122378
ע.קבלניות-חנייה
חנייה חוזה חדש ע.קבלניות.
חניה-מילגם
השתתפות בתקציב עזר
מינהל החינוך - שכר
השתתפות בתקציב עזר
הזנה גני ילדים
גני חינוך מיוחד שכר
בג - שכר
ב'ג - מחשבים ואחזקתם
בגין - שכר
ממ""ד - שכר"
שכר סייעות רפואיות
פרויי קט שח"ף משכורת.
פרוייקט שחף
שח"ף קופ"ח כללית
מצילה -שָכר
קצין ביקור סַדִיר
הסעות תלמידים - ח.רגיל
תקציב
20000
10
220,000
2.000
2000
11000
220000
00
0,000
1000
10|000
2,000
0,000
0.
2200000
000
200
00
היק
1,000
110,000
10
200,000
1100
0
1000
0
000
00|
000
00|
00
2.00
0.00
200.00
2200000
1100
00|
200
10000
20000
0
11,000
100
2,000
20000
7,000
00
10.00
220.00
00
2.00
1000
2,000
00
120000
00
תקציב מעודכן
2,000
0
20,000
2.000
000|..
1.000
22,000
0
00|
20-
1.00
2000
7,000
00
2000
0000
00
22000
100
00
00
000
2000
110
000
0
0
1000
9,000
9.000
+2,000
000
000
000
0
400
200
10
200
2,000
00
1,000
0
00
00
0000
2,000
2000
000
344,000 |
00
00
1000
1,000
11,000
000
00
131,000 |
הפרש
000-
00
2,000
000
00
00
1000
4000
00
00
2000
0
00
0
2,000
0
000
הדוה
הד
0
0
2,000
0
ההז
060
10
200000
-0
2000
0
12000
2.000
200
00
0
000
0
00
0
0
00
2000
0
100
0
2,000
-0
2,000
1000
-0
0
20000
000
2,000
5,000
1,000
0
1142
20
111
1170
0
0
10
0
0
10
0
1
251
0
70
70
80
'.,0
השתתפות בפעילות אולם תרבות
פמי פרמיום בע'מ
הו'צ פעילות תרבות
תחנת אם וילד - הוצ
השתת' בתקציב עזר
עם הפנים לקהילה
מועדון לניצולי שואה
ניצולי שואה-מועדון שכר
ניצולי שואה מועדון-פעילות
ביצולי שואה מועדון-הצטיידות
ניצולי שואה פעולות אחרות
מרכז יום-הו'צ חד פעמיות
בוטיק הגבעה-הוצאות
קליטת עליה - שכר
פנסיונרים-שכר
פנסיונרים - שארים
הנחות על פי החוק
תשלומים עח שנים קודמות
סה"כ תשלומים
1.000
200000
111000
00
200
210,000
000
1,000
00
22000
1,000
200
2,000
1.000
200
1000
ו
00
1,000
20000
00
2000
ו
2000
20000
00
0.000
00
0
000
20.00
20,000 -
000
0
000
1,000
0
20,000
000
2.00
2,000
0
2000
2,000
0
00
2000
200
|00
מס' כרטיס
100
110
1100
111
1190
111
120
1690[
2
000
10%
110
1+
1153
111
12
13183
10
1-0
120
1,120
20
1120
10
120
10
1
0
111
790
20
7
1121
120
1100
120
1000
ל
10
110
10
1100
1100
שם כרטיס
הכנסות משחרורים והנחות.
הוצאות גביה
אג' בית משפט + הוצל"פ
מענק ע'ח שכר
מענק בגין התרי בניה
קליטת גזם
פיקוח תברואתי
אגרות רשיונות לשלט
]אגרת קנסות.
בטיחות בדרכים - ממ
הכנסות שונות-גביה
שכ'ט עו'ד
הכנסות מכרטיסי חניה
חניה שמורה עי"פ חוק
דוחות חניה-חדש
דוחות חניה-חוזה
חניה-מילגם
דמי זכיון-חניה
הכנסות מתושבים-פרוייקט למידה
גני ילדים טרום חוב
הזנה גני ילדים
קייטנות גני ילדים
בתי"ס יסודיים אגרת.
אגרות תלמידי חוץ
בטחון מוסדות חינוך
השרות הפסיכולוגי-תושבים
הכנסות מפרוייקט שח"ף
שח"ף קופ"ח כללית -הכנסות
הכנסה מפעולות תרבות.
ספריות עירוניות
הכנסות תרבות תורנית
קידום נוער- הכנסות מתושבים
קדום נוער-הכנסה מתרומות.
קידום נוער
שירותים לניצולי שואה-סל''ב
ניצולי שואה-הכנסות אחרות
הכנסות ממרכז יום לקשיש
בוטיק הגבעה-הכנסות
קליטַת עליה - ממשלה
נציבות המים
ביוב עירוני אגרות
הכנסות מימון ספקים
הכנסה בגין שנים קודמות
סה"כ תקבולים
תקציב
0
100
: [
0
000
00
0
0
1.00
0.000
000
200.00
20,000
0.00
1000
000
1.000
100
000
2,000
1.000
0
1,000
2,000
000
22000
0
2,000
00
0
100
תקציב מעודכן
00
00|
00
2,000
10
20000
000
00
00
000
000
0
1,000
0
2000
2,0|000
000
000
000
00
100
1,000
10
1100
1000
1000
10000
00
000
11000
000
2,000
22,000
00
100
1000
0
000
0
20.00
200.00
1.000
00
הפרש
ההזה
00
2,000
00
00
2,000
00
0
000
1400
000
000
00"
000
0
00
0.000
00
000
0
00
10
00
00
0
5,000
0
00
1000
200000
0+
2000
2,000
2000
2000
1000
ההה₪
00
10
0
2,000
ה
0
2000