פרוטוקול ועדת ביקורת 3 מיום 16.6.21

פרוטוקול ועדת הביקורת 3/2021

הישיבה התכנסה ב16/6/2021

משתתפים

רונית לב – יו"ר הועדה

מירי אברג'יל

מיכל נתנאל

דוד שרוני – מבקר

נושא הישיבה : הצגת דוח נציב תלונות הציבור לשנת 2021

1. תהליכי רישוי הבניה , משכנות בר אילן : אין התייחסות לזיקת ההנאה בשביל המעבר בין

החלקות שזו היתה עיקר המחלוקת באישור התוכנית

תגובת המבוקר אינה ברורה : " נכון חלקיתן, ההתניה לא צריכה להתייחס

לחלקה 319, קיימת טעות באופן בו נוסח התנאי והוא יתוקן ל: "תנאי

לטופס 4 בחלקות 321,320 הינו רישום זיקת הנאה לכלי רכב מחלקה 1031 ."

ההיתר שהוצא ועליו רשום שההיתר מבוסס על החלטת הוועדה, אינו תואם

את החלטת הוועדה בנושאי נגישות רכב מרח' ז'בוטינסקי ( סעיף 4.3.1 לעיל

קביעת שער ומתן אפשרות כניסה לדיירים בלבד מחלק המזרחי של

השביל, יוצר מצב של סיפוח השביל למתחם, ללא התכנון הסטטוטורי

הנדרש .במידה ולא יושלמו תהליכי התכנון עבור השביל, המצב בפועל

יהיה שהשימוש יהיה לדיירים בלבד והעירייה תטפל בתחזוקה שוטפת

של השביל התחום שנשאר ציבורי ע"פ התוכניות הקיימות.

תגובת המבוקר , המתייחסת לעתיד, לא ברור ה : "ככל שתערך באזור

תכנית מתאר מפורטת, השביל יכלל בתחום התכנית ויוסדר כדרך

משולבת ".

2. בנוגע לביקורת בנושאהנגשת מוסדות חינוך ועדת הביקורת מברכת על עבודת העירייה

להנגשת מוסדות חינוך על פי התקנים המחייבים.

3. בנוגע לביקורת עלנאותות התנהלות כספית אולפנה (עמית) , הועדה מברכת על

שהאולפנה פועלת על פי הכללים המחייבים של מנהל תקין.

4. גביה מנהלית - ועדת הביקורת מקבלת את המדיניות העירייה , אך מבקשת שמדיניות זו

תקבע בנוהל מסודר. בנוסף מבקשת ועדת הביקורת כי יקפידו על רישום מסודר של משלוח

הודעות על מנת שיהיה ניתן לפקח אחר מועדי הפקת הדרישות הראשונות לגביית החוב. אין

התייחסות לנושר הפקת דוח גיול חובות , בהתאם לגיל החוב במטרה לקבל תמונה ברורה

יותר של חובות אבודים.

5. בנוגע לביקורת עלהצבת תמרורים ברחבי הישוב – אין הערות

6. אבטחת מידע– לוועדת הביקורת אין את הידע והכלים להבין את עומקם של הסיכונים

שעלולים להיגרם כתוצאה מליקויים באבטחת המידע כפי שעולים בדוח הביקורת. מקובלת

על הועדה ההחלטה להיוועץ עם חברה לאבטחת מידע חיצונית על מנת להבין את

המשמעויות , העלויות והדרישות המחייבות לפי התקן ומברכת על כל פעולה שמטרתה

למנוע חדירה עויינת לשרתי העירייה.

7. בנוגע לביקורת על אי שימוש בחניות פרטיות , ועדת הביקורת קיבלה סקירה על הפעולות

שבוצעו על פי המלצת הביקורת ומבקשת להמשיך ולעקוב אחר החלטות ועדת התנועה

וישומן.

רשם : דוד שרוני