פרוטוקול ועדת הביקורת 3/2023 מיום 31.5.23
פרוטוקול ועדת הביקורת 3/2023
הישיבה התכנסה ב31/5/2023
משתתפים
רונית לב – יו"ר הועדה
מיכל נתנאל
דוד שרוני – מבקר
נושא הישיבה :
1. תגובת העירייה לדוח ביקורת מבקר המדינה בנוגע לניהול משק המים
2. הצגת דוח ביקורת נציב תלונות הציבור וממצאיו בפני חברי הוועדה
3. דיון בהתייחסות ראש העיר לדוח הביקורת מבקר פנים לשנת 2022
א. מבקר העירייה הציג בפני חברות הועדה את פניית מבקר המדינה לעירייה ודרישתו
להתייחס לדוח הביקורת בנוגע לניהול משק המים והביוב . בדוח עלתה ודרישה
להעבירו לניהול תאגיד. הוצגה בפני חברות וועדת הביקורת עמדת העירייה בעניין.
חברות ועדת הביקורת מסכימות עם עמדת העירייה ולא מוצאות שום סיבה להעביר
את האחריות לניהול משק המים והביוב לתאגידי מים כושלים ובזבזניים.
ב. מבקר העירייה סקר בפני חברי הוועדה את ממצאי דוח הביקורת של נציב תלונות
הציבור לשנת 2022 .מבקר העירייה ונציב תלונות הציבור מטפל במאות תלונות
בשנה . בממוצע 4 פניות ביום .מרבית התלונות מתבררות עוד באותו יום ונסגרות
ברמת המוקד העירוני. מתוך שלל הפניות שהגיעו ללשכת מבקר העירייה ונציב
תלונות הציבור טיפל נציב תלונות הציבור ב- 56 תלונות יתר הפניות הועברו
לטיפול המוקד העירוני. או שהגיעו ללא כתובת מענה , או שהן שלא בתחום סמכותו
של נציב תלונות הציבור לטפל בהן. מתוך 56 התלונות שטופלו ע"י נציב תלונות
הציבור 43 תלונות נמצאו מוצדקות 10 תלונות נמצאו לא מוצדקות , 3 מוצדקות
בחלקן ו 3 תלונות לא בסמכות טיפול של נציב תלונות הציבור. התלונות אינן לפרסום
מפאת הגנת הפרטיות.
ג. חברות הועדה התייחסו לממצאי דוח הביקורת של מבקר הפנים לשנת 2022
ולהתייחסות ראש העיר לממצאים ולהמלצות הביקורת
ראשית , וועדת הביקורת מבקשת לציין את ההתייחסות העניינית של ראש העיר,
מנכ"ל העיריה והמבוקרים לממצאי דוח הביקורת . עם זאת מבקשות חברות הוועדה
להתייחס ולעקוב ביתר שאת בנוגע לדגשים הבאים:
1. היטלי השבחה – חברות ועדת הביקורת מביעות שביעת רצון מכך שמרבית
ההמלצות התקבלו והוחלט על ריכוז כל נושא היטלי ההשבחה תחת עובד אחד ולא
כפי שנעשה עד היום , חלוקת העבודה האמדסטרטיבית בין מספר עובדים באגף
ובמחלקות השונות וללא נהלי עבודה ברורים. חשוב מאוד שיצא טופס מקוון נגיש וקל
למשתמש שמיתר את הצורך בהגעה למשרדי אגף ההנדסה כדי להשלים פרטים
ולקבל עזרה . בנוסף , חשוב שהוסדרו הנתונים החסרים. זאת ועוד , יש להקפיד כי
במכרז הבא, במסגרת ההסכם עם השמאים יקבע תעריף קבוע לעריכת חוות דעת
לשומות פטור , סוגי העבודות האפשריות , הסכומים לתשלום וגמישות העירייה מול
כל שמאי חיצוני בכדי שלא יבצעו שומות חוזרות באותה תת חלקה בבניינים רבי
קומות ובכלל יקבעו קריטריונים לתשלומים חריגים , גבוהים מהרגיל. בד בבד
מעירה הביקורת כי וועדת המכרזים מקבלת החלטה על סמך הצעות שהתקבלו
משמאים שהתייחסו לסעיפי המכרז זה ראה וקדש . מגישי ההצעות שמבינים מתוך
מסמכי המכרז כי יתאפשר להם לגבות ביתר בגין שומות כאלו ואחרות בהתאם
לשיקול דעת המהנדסת משכללים זאת המחיר הבסיס ובנוסף , משך הזמן לעריכת
השומות. אפשרות זו מעניקה לשמאים שמציעים הנחה ניכרת כדי לזכות במכרז
יתרון ביחס לשמאים שאינם משכללים גמישות בתשלום בגין הגשת שומות חריגות
וגמישות בלו"ז מסיבות אובייקטיביות כאלו ואחרות. ועדת הביקורת מבקשת לבצע
מעקב אחר העדכונים הנדרשים במכרז החדש.
2. היבטים בניהול פרוייקט הקמת מקווה טהרה ברחוב שמחה הולצברג– נהוג
לומר: סוף מעשה במחשבה תחילה. בסופו של דבר העירייה קיבלה מבנה מרובה
בליקויים כתוצאה מתכנון כושל , פיקוח גרוע וקבלן לא אמין. ראשית ועדת הביקורת
ממליצה לאמץ טופס יעודי להמלצות על קבלנים ונותני שירותים ( לפי קריטריונים של
מקצועיות , זמינות , עמידה בלו"ז, איכות ביצוע וכיוצ"ב), כך שהממליץ ירגיש מחוייב
להמלצה שלו וגם כדי לוודא שלממליץ היה קשר ישיר ומקצועי לביצוע הפרוייקט או
השירות שניתן . כאשר התכנון לא מעשי, דמיוני או גרנדיוזי וכזה שגורר אחריו
שינויים תוך כדי ביצוע והתאמות למציאות בשטח , זה מביא לאי עמידה בלוח
הזמנים ולתביעות הדדיות , כך שגם אם העירייה רוצה להפעיל סנקציות כנגד
המבצע , היא מוצאת את עצמה מול בתי משפט ובוררות ו/או גישור ונאלצת לפצות
את המבצע , כך שהפיצוי מתקזז עם הקנס. זאת ועוד , כאשר הפיקוח לקוי , מרשה
לעצמו המבצע להשתמש בחומרים , אביזרים ובגימורים שאינם עומדים בדרישות
החוזה וגם אם בסופו של דבר מקזזים מאותו מבצע את עלות תיקון הליקויים , זה לא
פותר את הבעיה , מאחר ויש ליקויים מבניים שעם השימוש הסדיר במבנה יצטרכו
לטפל בהם , להחליפם או לתקנם. ועדת הביקורת ממליצה עם כן לבחון הוספת תקן
בהנדסה של מהנדס שבקיא בתכנון פיקוח וביצוע הקמת מבנים ציבוריים , כזה
שיודע להבחין כבר בקריאת התוכניות ברעיונות לא ישימים של אדריכלים וכן שיהיה
גם זמין "לשים עין" על המפקח מעת לעת.
3. דוח ביקורת מתנ"ס – אין ממצאים .
4. שירותי ניקיון בתי הספר – חברות וועדת הביקורת ממליצות לשקול למנות רכז
שירכז את הטיפול בתחום הניקיון במוסדות החינוך. וועדת הביקורת מתרשמת כי
אבות הבית לא מסוגלים לעמוד מול מנהלי העבודה והקבלן הזכיין משום שתחלופת
עובדים גורמת להם לטרדה , ליתר עבודה "וכאב ראש" מיותר. הם מעדיפים
להתפשר מאשר להתלונן , כי אז עובד הניקיון שכבר מכיר את בית הספר יוחלף
בעובד גרוע שנזרק ממוסד אחר שלא היו מרוצים מעבודתו וחוזר חלילה. כשם שיש
רכז הסעות בעירייה , יש לשקול גיוס רכז ניקיון שיעמוד בקשר עם מנהלי חברות
הניקיון מטעם משכ"ל הפועלים במוסדות החינוך. רכז הניקיון יקנוס על פי החוזה
כל קבלן שלא עמד בתנאי החוזה. הביקורת סבורה כי קבלני הניקיון יודעים לנצל
מצב בו הפיקוח עליהם נטול קנסות ומשבצים את העובדים הפחות טובים במוסדות
בהם המפקחים חלשים ומבליגים על עבודת ניקיון לא יסודית.
5. מוקד רואה – ההמלצות יושמו. ועדת הביקורת זכתה לסקירה מפורטת של מנהלת
המוקד העירוני אודות הפעילות של מוקד רואה ושת"פ עם גורמי הביטחון והמשטרה
וכן בנוגע לתוכניות הפריסה העתידיות.
6. חדר האשפה מתחם הקאנטרי קלאב – ועדת הביקורת עומדת על כך שיש להתאים
את חדר האשפה למפרט הטכני הנדרש על פי תקני משרד הבריאות . כמו כן , יש
להוציא מהמתחם עסקים הפועלים שלא על פי החוזה עם חברת שפיר. המפעיל
(שפיר) התחייב להפעיל את המתחם באופן שלא יגרמו למטרדים כל שהם . מתחם
האשפה והריחות שעולים ממנו מהווים מטרד. על פי החוזה החנויות אפשר שישמשו
כמספרה / קוסמטיקה , או לציוד ספורט , או למוצרי טבע. קצביה אינה כלולה
במסגרת תנאי החוזה ועל כן יש לבקש לסיים את החוזה עם המפעילים ולהעביר את
הקצביה מהמתחם.
7. הפקת תו זמני לחניה – טופל
רשם : דוד שרוני