פרוטוקול ועדת הביקורת 1/2024 מיום 9.5.24

פרוטוקול ועדת הביקורת 1/2024

הישיבה התכנסה בא' אייר תשפ"ד, 09 מאי 2024

משתתפים

עדי גרוס – יו"ר ועדת הביקורת

שמוליק מאירוביץ – חבר ועדת הביקורת

דוד חזות – חבר ועדת הביקורת

עו"ד אילנה תמם – יועמ"ש

דוד שרוני – מבקר

נושא הישיבה : הצגת תוכנית הביקורת לשנת 2024 , אופי פעילותה של ועדת הביקורת

סמכויות הביקורת ותיאום ציפיות

1. יו"ר הוועדה ביקש להעיר על כך שדוח הביקורת 2022 לא הועלה לדיון במליאת מועצת

העיר בקדנציה החולפת משיקולים פוליטיים.

2. מבקר העירייה הבהיר כי הדוח פורסם באתר העירייה כעבור 7 חודשים לפי החוק (סעיף

170 ג ונמסר לכל חברי מועצת העיר. יו"ר הועדה העיר כי על אף פרסום הדוח , יש ערך

לדיון ציבורי בדוח הביקורת.

3. יו"ר ועדת הביקורת ביקש לוודא תיקון ליקויים בדוח הביקורת ביתר שאת. מבקר העירייה

הבהיר כי ועדה לתיקון ליקויים תתכנס תעבור על דוח הביקורת, תוודא תיקון ליקויים ותגי

פרוטוקול לוועדת הביקורת.

צוות לתיקון ליקויים חובה על הרשות להקים צוות תיקון ליקויים בראשות מנכ"ל הרשות. צוות זה

אמור לדווח לוועדת הביקורת מדי שלושה חודשים על התקדמות תיקון הליקויים בדוחות שהוגשו

בעבר. בתחום תיקון הליקויים העולים בדוחות המבקר, שמור לוועדה תפקיד מרכזי במעקב אחר

תהליך תיקון הליקויים ובהבטחת הצלחתו 1 הצוות ידון בדרכים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש

מבקר הרשות ושנדון על -ידי המועצה. כן, ידון הצוות בדרכים למניעת הישנותם של הליקויים בעתיד .

2 הצוות יגיש את המלצותיו לראש הרשות בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר הרשות נדון על -

ידי המועצה וידווח לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו ,אחת לשלושה חודשים 3 ראש

הרשות רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים ובלבד שינמק, בכתב, דחייה זו לפני מבקר הרשות

והוועדה לענייני ביקורת, לא יאוחר משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות

4. הדיון בדוח הביקורת לשנת 2023 יערך לאחר קבלת התייחסות ראש העיר לדוח הביקורת

רשם : דוד שרוני