פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 4.2025 מיום 31.12.2025
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 4/2025 מיום 31/12/2025
משתתפים
יוסי ברודני – ראש העירייה
מירב שולנר – חברת מועצת העיר
אורי וייס – חבר מועצת העיר
אפרת קליין – חברת מועצת העיר
דוד חזות – חבר מועצת העיר
הרצל ארביב – חבר מועצת העיר
מיה טל – חברת מועצת העיר
יעקב ויליאן- חבר מועצת העיר
רז שרייבר – חבר מועצת העיר
שמואל מאירוביץ - חבר מועצת העיר
משה קייקוב – חבר מועצת העיר
משה מרר – חבר מוע צת העיר
עדי גרוס- חבר מועצת העיר
גל לנצ' נר- חבר מועצת העיר
דור חרלפ- חבר מועצת העיר
נוכחים:
גבי חדד- מנכ"ל העירייה
עו"ד אילנה תמם - יועמ"ש
צחי פרץ – גזבר העירייה
על סדר היום:
1.אישור תקציב הרגיל לשנת 2026+תכנית עבודה.
2.תכנית פיתוח ותברים לשנת 2026
1 .אישור תקציב העירייה+תכנית עבודה
צחי נותן דברי הסבר על התקציב לשנת 2026
מצורף בזאת תקציב העירייה לשנת 2026 לאישור מליאת העירייה
סה"כ מסגרת התקציב לשנת 2026 מסתכמתבכ- 268 מיליוני ₪ , גידול של כ- 22 מיליון ₪ ( כ- 9
אחוזים ) לעומת תקציב העירייה לשנת 2025 .
תקציב העירייה לשנת 2026 הוכן תוך השמת דגש על השקעת מרבית הכספים עבור המשך שיפור
השירות לאזרח, הגדלת תקציב אגף שיפור פני העיר, אגף החינוך והתרבות ואגף הרווחה.
תקציב העירייה לשנת 2026 הושפע ממספר שינויים עיקריים
1.עדכון תעריפי הארנונה במקדם האוטומטישל 1.6% בלבד
2.גידול בהכנסות מארנונה של כ- 2 מיליון ₪ שנובע מעדכון התעריפים האוטומטי, מאכלוס צפוי
של כ 400 יח"ד חדשות ומנגד עזיבת חברת הפניקס
3.גידול בהכנסות העצמיות של העירייה בכ -9 מיליוןלסך של 33 מיליוני ₪ שכוללים: מענק
מקרן ארנונה של כ- 3.3 מיליון ₪ , הכנסות ריבית של כ2.6 מיליון ₪,רשות חנייה כ- 8 מיליון
,השכרת מבנים כ - 4 מיליון ₪ , שילוט כ- 3 מיליון ₪ ,פרוייקט דיור מוגן כ- 2.5 מיליון
4.גידול בהכנסות ממשרד החינוך של כ -6 מיליון ₪.
5.גידול בהכנסות ממשרד הרווחה של כ- 3.7 מיליון
6.גידול בהוצאות אגף החינוך של כ- 8 מיליון ₪ שנובע בעיקר מגידול של 21 משרות חדשות
סייעות גני ילדים ,חינוך מיוחד , מלווים בהסעות) והסכמי שכר חדשים בעיקר בהעסקת
פסיכולוגיים חינוכיים.
7.גידול של כ– 3 מיליון ₪ בעלות פעילות אגף שפ"ע
8.מימון פרויקטים בחינוך בעלות של 3 מיליון ₪ בשנה
9.גידול בפעילות אגף הרווחה של כ- 4 מיליון
10.מימון פעילות הנוער בכ- 3.3 מיליון
11.סבסוד קייטנות ילדי גבעת שמואל בעלות שנתית של כ- 1.5 מיליון
12.השנה בשעה טובה אנחנו מסיימים לפרוע את יתרת ההלוואה האחרונה של העירייה, ולעירייה
לא יה יה כלל עומס מלוות.
התקציב הוכן בשיתוף עם ראש העירייה, מנכ"ל העירייה, חברי ועדת הכספים והנהלת העירייה,
וכן עם מנהלי האגפים והמחלקות שהגישו את הצעותיהם בליווי דברי הסבר.
התקציב הוכן בהסתמך על תקציב העירייה לשנת 2025 , ביצוע בפועל בשנת 2025, הצעות
התקציב של המחלקות ותחזית לגבי ההכנסות וההוצאות הצפויות בשנת 2026 .
מכיוון שעיריית גבעת שמואל הנה רשות איתנה ובהתאם לפקודת העיריות ,סעיף 206 הנני נותן
בזאת את חוות דעתי כי:
סך התקציב המוגש לאישורכם הנו בסך של 267,959 אלפי ₪ והנו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בצפי
הכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנת 2025 .
התקיים דיון ארוך מעל שלוש שעות
יעקב ויליאן ועדי גרוס יוצאים מהמליאה
הצעה להסתייגות של חבר המועצה דור חרלפ לגבי סעיף 611000751 – הקלט ות ישיבות -להגד לת
תקציב ב14 אלף₪
מליאת מועצת העיר מתבקשת להסיר את ההצעה להסתייגות מסדר היום
הצבעה:
בעד:10 חברים
נגד:3 חברים (משה מרר, גל לנצנר ודור חרלפ
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת להסיר את ההצעה להסתייגות מסדר היום
הצעת החלטה:
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את הת קציב השוטף לשנת 2026+תכנית עבודה המצורף
בנספח א'
הצבעה:
בעד:10 חברים
נגד:3 חברים (משה מרר, גל לנצנר ודור חרלפ
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את התקציב השוטף לשנת 2026+תכניתהעבודה 2026 המצורף
בנספח א'
2. תכנית פיתוח ותברים לשנת 2026
להלן רשימת הפרויקטים החדשים והתב"רים והסבר לתברים המצורפים בנ ספח ב' לאישור
מליאת העירייה:
מס"ד שם הפרויקט עלות באלפי
ש"ח
מקורות מימון
1 שיפוץ מבני חינוך וציבור 7,000 קרנות הרשות
2 תכנון להקמת מבנה לתנועת נוער 1,000 קרנות הרשות
3 הקמת חניוןתת קרקעי בר חוב בן גוריון 25,000 קרנות הרשות
4 רכישה והצבת מתקני משחק 2,000 קרנות הרשות
סה"כ 35,000
להלן רשימת עדכון הפרויקטים והתב"רים לאישור מליאת העירייה
מס"ד שם הפרויקט עלות העדכון
באלפי ש"ח
מקורות מימון
1 הקמת מערכות ביוב 2,000 קרנות הרשות
2 סלילת כבישים ומדרכות 3,000 קרנות הרשות
3 פיתוח שצ"פ בכניסה לעיר 1,500 קרנות הרשות
4 פיתוח שצ"פים ופארקים 2,500 קרנות הרשות
5 פיתוח תב"ע3154 2,000 קרנות רשות
6 הקמת סככות והצללות ברחבי העיר 1,000 קרנות הרשות
7 הצטיידות לחירום 200 קרנות הרשות
סה"כ 12,200
במסגרת תוכנית הפיתות דלהלןמוגש בזאת תב"רים חדשים לאישורכם:
1. שיפוץ מבני חינוך וציבור- מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם
ביצוע שיפוץ מבני חינוך וציבור בעלות משוערת של 7 מיליון ₪ , במימון מקרנות
הרשות.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות הרשות 7,000,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 7,000,000 ₪
הצבעה:
בעד:10 חברים
נגד: 3 חברים (משה מרר, גל לנצנר ודור חרלפ
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל
2. תכנון להקמת מבנה לתנועת נוער- מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש
לשם ביצוע תכנון להקמת מבנה לתנועת נ וער בעלות משוערת של 1 מיליון ₪ ,במימון
מקרנות הרשות.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות הרשות 1,000,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 1,000,000 ₪
הצבעה:
בעד:11 חברים
נגד:2 חברים (דור חרלפ וגל לנצנר
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל
3. הקמת חניון תת קרקעי ברחוב בן גוריון - מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת
תב"ר חדש לשם הקמת חניון תת קרקעי ברחוב בן גוריון בעלות משוערת של 25 מיליון
₪ , במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות הרשות 25,000,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 25,000,000 ₪
הצבעה:
בעד:11 חברים
נגד: חבר אחד (דור חרלפ)
נמנע: חבר אחד (גל לנצנר)
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל
4. רכישה והצבת מתקני משחק - מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש
לשם ביצוע רכישה והצבת מתקני משחק בעלות משוערת של 2 מיליון ₪ , במימון
מקרנות הרשות.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות הרשות 2,000,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 2,000,000 ₪
הצבעה
בעד: 10 חברים
נגד: 2 חברים (דור חרלפ ומשה מרר)
נמנע: חבר אחד(גל לנצנר)
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל
מוגש בזאת לאישורכם תב"רים לעדכון :
1. תב"ר571- הקמת מערכות ביוב- מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון התב"ר
ולהגדילו ב- 2 מיליון ₪ לסך של 21 מיליון ₪ וזאת בהתאם לצפי עלויות הפיתוח
המעודכנות, במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות הרשות 21,000,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 21,000,000 ₪
הצבעה
בעד:12 חברים
נגד: חבר אחד(דור חרלפ)
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל
2. תב"ר574- סלילת כבישים ומדרכות- מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון התב"ר
ולהגדילו ב- 3 מיליון ₪ לסך של 44 מיליון ₪ וזאת בהתאם לצפי עלויות הפיתוח
המעודכנות, במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות פיתוח 35,361,530 ₪
משרד הפנים 231,000 ₪
השתתפות מוסדות ותרומות 1,907,470 ₪
קרנות רשות 6,500,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 44,000,000 ₪
הצבעה:
בעד:11 חברים
נגד: חבר אחד(דור חרלפ)
נמנע: חבר אחד (גל לנצנר)
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל
3. תב"ר782- פיתוח תשתיות בתב"ע 3154- מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון
התב"ר ולהגדילו ב - 2 מיליון ₪ לסך של 32 מיליון ₪ וזאת בהתאם לצפי המשך עלויות
הפיתוח המעודכנות, במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות הרשות 32,000,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 32,000,000 ₪
הצבעה:
בעד:11
נגד: חבר אחד (דור חרלפ
נמנע: חבר אחד (גל לנצנר)
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל
4. תב"ר861- פיתוח שצ"פים ופארקים- מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון התב"ר
ולהגדילו ב- 2.5 מיליון ₪ לסך של 22 מיליון ₪ וזאת בהתאםלצפי עלויות הפיתוח
המעודכנות, במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות הרשות 22,000,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 22,000,000 ₪
הצבעה:
בעד:10 חברים
נגד: חבר אחד (דור חרלפ)
נמנע:2 חברים (משה מרר וגל לנצנר
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל
5. תב"ר896- הקמת סככות והצללות ברחבי העירמליאת העירייה מתבקשת לאשר
עדכון התב"ר ולהגדילו ב- 1 מיליון ₪ לסך של 4 מיליון ₪ וזאת בהתאם לצפי העלויות
המעודכנות להקמת הפרוייקט, במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות הרשות 4,000,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 4,000,000 ₪
הצבעה:
בעד:12 חברים
נגד: חבר אחד(דור חרלפ)
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל
6. תב"ר912- הצטיידות לחירום- מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון התב"ר
ולהגדילו ב- 0.2 מיליון ₪ לסך של 0.7 מיליון ₪ וזאת בהתאם לצפי העלויות
המעודכנות לרכישת ציוד לחירום, במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות הרשות 700,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 700,000 ₪
הצבעה
בעד:11 חברים
נגד: חבר אחד(דור חרלפ)
נמנע: חבר אחד (גל לנצ נר)
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל
7. תב"ר915- פיתוח שצ"פ בכניסה לעיר- מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון
התב"ר ולהגדילו ב - 1.5 מיליון ₪ לסך של 5.2 מיליון ₪ וזאת בהתאם לצפי העלויות
המעודכנות לסיום הפיתוח, במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות הרשות 5,200,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 5,200,000 ₪
הצבעה:
בעד: 10 חברים
נגד: חבר אחד (דור חרלפ)
נמנע: 2 חברים (גל לנצנר ומשה מרר
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל
8. תב"ר929- הקמת מבנה נוסף לאולפנהמליאת העירייה מתבקשת לאשר שינוי באופן
מימון התב"ר בעקבות קבלת השתתפות נוספת של משרד החינוך בהיקף של כ 9.4
מיליון ₪ , סה"כ תקציב התב"ר נשאר ללא שינוי בסך של 30 מיליון
להלן הרכב התב"ר:
קרנות הרשות 13,559,000 ₪
משרד החינוך 16,441,060 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 30,000,000 ₪
הצבעה:
בעד:12 חברים
נגד: חבר אחד (דור חרלפ)
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל
הישיבה ננעלת
_________ _______ __________ ________
גבי חדד- מנכ"ל העירייה יוסי ברודני – ראש העיר