פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2
ועדת ביקורת
פרוטוכל ישיבת ועדת ביקורת מספר 2 מיום 2424.2
נוכחים:
• מר סילבר יואל - חבר הוועדה
• מר גדעון שינדלר- חבר הוועדה (בחלק הראשון של הדיון)
• מר ימיני אודי
משתתפים:
• מר לוין ענבר- גזבר המועצה
נושא הישיבה : בדיקת תקצוב בניית ביה"ס "ראשית" + נושאים שוטפים
אלוןשבות
אלעזר
.1 תקצוב בניית ביה"ס "ראשית":
א. הח"מ ציין כי גזבר המועצה זומן לסקור בפני חברי הועדה את השתלשלות תקצוב פרויקט בניית בתעין
ביה"ס "ראשית". הוסיף כי מדובר במהלך בדיקה שבא לבחון את התהליך וללמוד ממנו.
גבעות
ב. גזבר המועצה מסר כר"מ:
)1 בניית בית הספר אושרה במליאת המועצה בתב"ר מס' .7006002 הרגילה
)7 תקציב התב"ר הוגדל במהלך השנים מספר פעמים. עד לאישור הגדלת התב"ר בשנת ,7012
כפראלדד
עמד תקציב התב"ר על 16761 אלש"ח. מקורות המימון של התב"ר:
א) משרד החינוך – 11,011 אלש"ח. כפרעציון
ב) תקציב רגיל -1,000 אלש"ח
ג) קרן פיתוח ( של המועצה)- 200 אלש"ח. כרמיצור
ד) הלוואה – 3,000 אלש"ח.
מגדלעז
)3 לאחר סיום התכנון, "ראשית" לא קיבלו את התכנית כפי שהיא מאחר ולא עלה בקנה אחד
עם הדרך החינוכית של המוסד, שמשפיעה בין השאר על מבנה בית הספר. לאור זאת נדרש מעלהעמוס
שינוי לתוכנית, עלות השינויים אינה מפורטת בכרטיס העבודה של הפרויקט.
מעלהרחבעם
)2 בוצעו שינויים שעיקרם הקטנת הכיתות ותכנון חצר לכל כיתה.
)0 בנית ביה"ס החלה לפני יותר משנתיים לאחר פתיחת המכרז. מצד
)6 הגזבר הסביר כי משרד החינוך לא מאשר את כל התקציב בפעם אחת אלא בשלבים.
נווהדניאל
בתאריך 30.3.12 , התבקשה מליאת המועצה לאשר להגדיל את התב"ר בסכום של 0,360
אלש"ח. כך שסך תקציב התב"ר יהיה 71,676 אלש"ח, על מנת לקבל ממשרד החינוך את נוקדים
התקציב של השלב השני והרשאה לפתיחת מכרז לשלב ג'.
פניקדם
)2 מבחינה תקציבית , לא ידוע כרגע על חריגה נוספת מהתכנון התקציבי.
)8 הגזבר הציג את כרטיס העבודה של הפרויקט וציין כי עדיין חסרים יותר מ 1,000 אלש"ח קדר
להשלמת הפרויקט ולכן הציע לקחת הלוואה להשלמת המימון .
ראשצורים
)9 הגזבר ציין כי מבחינתו , הנקודה הבעייתית היא שהפרויקט יצא לדרך בלי שכל המקורות
הממוניים שלו היו סגורים. שדהבועז
)10 גדעון עדכן כי למרות השנויים שבוצעו לבקשתה בתכנון ביה"ס, הודיעה באחרונה עמותת
"ראשית" אינה מעוניינת לעבור למבנה ביה"ס היות וכוונתה לפעול בשיתוף עם ה"סדנא" שדהבר
שנמצאת בישוב גבעות. ולמבנה שנמצא בתהליכי בניה אמור להיכנס ביה"ס "אורות עציון".
תקוע
)11 מהנדס המועצה בודק את האפשרות והייתכנות לביצוע שינויים על מנת להגדיל את הקיבולת
של הביה"ס המתוכנן ולהקטין את עלויות הפרויקט.
ד.נ צפון יהודה 33499 טל:30-3393399 פקס: www.baitisraeli.co.il30-390613
ועדת ביקורת
)17
החלטה: לאור כמות הנתונים החסרה (כגון: התייחסות מהנדס המועצה, התייחסות הנהלת
המועצה , נתונים תקציביים חסרים וכד') ועדת הביקורת מבקשת ממבקר המועצה להכין
דו"ח ביקורת בנושא. כמו כן, מבקשת שהדו"ח ייערך בזמן הקרוב על מנת שהבקרה תהיה
אפקטיבית ומועילה.
.7 דיון בדו"חות ביקורת קודמים:
א. בתאריך 79.10.13 דנה ועדת הביקורת הקודמת בדו"ח ביקורת הנוגע להתנהלות הועד המקומי
בהר גילה .
ב. עיקרם של דברים, מדובר בדו"ח שנכתב על התנהלות לא תקינה של הועד שבינתיים הוכרז כוועד
נחשל והוחלף בוועד ממונה ולאחר מכן, בחודש דצמ' 13', נבחר ועד חדש בבחירות למועצות
האזוריות.
ג. בקשת המבקר מהוועד הממונה, לדיווח אודות הליקויים שעלו בדו"ח הביקורת, הגיע באיחור.
ד. ועדת הביקורת הקודמת ביקשה מהוועד הממונה לדווח למליאת המועצה על השינויים שנעשו אלוןשבות
בישוב ועל תיקון הליקויים שעלו בדו"ח המבקר.
אלעזר
ה. הועדה הנוכחית סבורה כי לאור חילופי הגברי בוועד המקומי ( 7 ועדים), הבקשה ראויה שבעתיים
ולפיכך, ממליצה ועדת הביקורת למליאת המועצה לזמן את הועד המקומי – הר גילה ואת ועדת
בתעין
הביקורת על מנת שאלו ייסקרו בפני חברי המליאה את הטיפול שבוצע בליקויים שעלו בדו"ח
המבקר כר"מ: גבעות
)1 פירסום פרוטכלים.
הרגילה
)7 אופן פעילות הוועדות השונות.
)3 אופן הטיפול בפניות ותלונות הציבור. כפראלדד
)2 נוהל קבלת עובדים חדשים.
כפרעציון
)0 התנהלות הועד למול העובדים בדגש על הרבש"צית.
)6 מצב חובות התושבים ואופן הטיפול בחייבים.
כרמיצור
)2 אופן ביצוע פרוייקטים ( קבלת הצעות מחיר, פרסום מכרז, בחירת קבלן בועדת מכרזים).
)8 גביית כספים עבור פעילות פרטית במבני הציבור בישוב. מגדלעז
)9 פעילותה של ועדת הביקורת הישובית.
מעלהעמוס
מעלהרחבעם
מצד
נווהדניאל
נרשםע"יאודיימיני-חברהועדה
נוקדים
פניקדם
קדר
ראשצורים
שדהבועז
שדהבר
תקוע
ד.נ צפון יהודה 33499 טל:30-3393399 פקס: www.baitisraeli.co.il30-390613