פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 3

ועדת ביקורת

פרוטוכל ישיבת ועדת ביקורת מספר 3 מיום 81.5.81

נוכחים:

• מר סילבר יואל - חבר הוועדה

• מר ימיני אודי - יו"ר הוועדה

משתתפים:

• מר שי ציפורי - מבקר המועצה (טלפונית)

נושא הישיבה : דיון בדוח הביקורת המפורט לשנת 2182

אלוןשבות

.1 הישיבה נפתחה בהודעתו של חבר הועדה – מר גדעון שינדלר על רצונו להתפטר מחברותו בוועדה.

אלעזר

החלטה: מר שינדלר יודיע על החלטתו בפני המליאה וייבחר חבר חדש לוועדה.

בתעין

.2 מבקר המועצה עדכן כי שני דו"חות ביקורת שהכין הועברו לעיונו של ר' המועצה. ציין כי עפ"י החוק

וועדת הביקורת אמורה לדיון בדוחות כשלושה חודשים מסיום כתיבתם. גבעות

החלטה: ועדת הביקורת תדון בדוחות אלו בישיבתה הבאה.

הרגילה

.3 דיון בממצאי דוח ועדת הביקורת המפורט לשנת :2112 כפראלדד

א. חובות חינוך של המועצה -

כפרעציון

)1 הוועדה מבקשת הבהרות מגזבר המועצה ביחס לדרכי הטיפול בחייבים , אם בכלל יש כוונה

לטפל בהם . יש לזכור שבחלק מהחובות מדובר בתל"נים שלא ניתן לאכוף גביה לגביהם.

כרמיצור

)2 הוועדה מבקשת הבהרות ממנהל אגף החינוך ביחס לאופן שבו מתבצעת שיטת הגביה של

תשלומי החינוך ובכללם התל"נים, לאחר המעבר בתי הספר לניהול עצמי. וכיצד אוכפים את מגדלעז

הגביה כיום.

מעלהעמוס

ב. תיקון ליקויים מהדוחות קודמים – מעלהרחבעם

)1 בדוח נכתב כי המועצה לא קיבלה ערבויות ביצוע או ערבויות טיב ממבצעי עבודות בתקציבי

מצד

הפיתוח. הועדה מבקשת ממנכ"ל המועצה הבהרות מדוע לא קיבלה המועצה ערבויות

כנדרש? האם הליקוי תוקן מאז הדו"ח וכיצד.

נווהדניאל

)2 בדוח נכתב כי הייתה חריגה בהוצאות ב-5 תב"רים בסכום כולל של 515 אלש"ח. הוועדה

מבקשת מגזבר המועצה הסבר מדוע הייתה חריגה בפועל והאם היא הייתה מתוכננת מראש. נוקדים

הועדה מבקשת לדעת האם כל חמש החריגות נסגרו בסופו של דבר.

פניקדם

ג. התקשרויות- קדר

)1 המבקר עדכן כי עפ"י בקשתה של ועדת הביקורת הקודמת, החל לבדוק את נושא

ראשצורים

ההתקשרויות של המועצה עם נותני השירותים. ציין כי בזמן הקרוב ועדת הביקורת

הנוכחית, תקבל את הדוחות ותוכל לדון בהם.

שדהבועז

החלטה: לאחר שיתקבלו דוחות הבדיקה , תדון בהם ועדת הביקורת ותבחן בהתאם את

ההמלצות הנדרשות. שדהבר

)2 בנושא המכרז על הגינון - ועדת הביקורת מבקשת ממנכ"ל המועצה הסבר מדוע לא היה,

תקוע

ואין חוזה בתוקף לנושא הגינון. כמו כן, מבקשים לקבל הסבר כיצד פועלת המועצה לתיקון

הליקוי .

ד.נ צפון יהודה 33499 טל:30-3393399 פקס: www.baitisraeli.co.il30-390613

ועדת ביקורת

ד. שכר עובדים בכירים –

)1 בדוח נכתב כי החוזים של מנכ"ל המועצה ומנהלת לשכת ר' המועצה, טרם אושרו ע"י משרד

הפנים, נכון לעת כתיבת הדוח. ועדת הביקורת מבקשת ממנכ"ל המועצה עדכון לגבי הסדרת

החוזים. במידה וטרם אושרו, מה הסיבה וכיצד פועלת המועצה לתקן את הליקוי.

ה. חובות עובדי מועצה-

)1 ועדת הביקורת מבקשת ממנכ"ל המועצה לדעת האם גובש נוהל שמסדיר את תשלום

החובות של כלל עובדי המועצה והמועצה הדתית. ומהן הסנקציות שאמורות להיות מוטלות

על החייבים.

ו. ועדים מקומיים-

)1 בעקבות ממצאי דוח הביקורת , מהם עולה כי ישנם ישובים במועצה שלא הגישו דוחות

מבוקרים לשנת .2112 הועדה מבקשת ממנכ"ל המועצה, עדכון לגבי פעילות הוועדים

המקומיים בישובים השונים כולל ועדות הביקורת. וכיצד מתכוונת לתקן את ליקוי של הגשת

הדוחות הקודמים.

אלוןשבות

.4 מינוי מבקר המועצה כממונה על תלונות הציבור – אלעזר

א. המבקר עדכן את חברי ועדת הביקורת כי לאחרונה מונה כ"ממונה על תלונות הציבור במועצה",

בתעין

לא הועבר עדכון מסודר על כך לחברי המועצה. ועדת הביקורת מבקשת ממנכ"ל המועצה לעדכן

כנדרש את חברי המליאה. כמו כן, מבקשת ועדת הביקורת לבחון בהמשך האם תפקידו זה אינו גבעות

פוגע בתפקודו כמבקר המועצה ( יש לזכור כי המבקר מועסק ב-%51 משרה).

הרגילה

ב. ועדת הביקורת מבקשת ממנכ"ל המועצה להוציא כתב מינוי מסודר למבקר הנוגע למינויו כממונה

על תלונות הציבור ולפרסם את נושא המינוי כנדרש, על מנת להביא זאת לידיעת כלל תושבי

כפראלדד

המועצה.

כפרעציון

כרמיצור

מגדלעז

מעלהעמוס

מעלהרחבעם

נרשםע"יאודיימיני–יו"רהועדה

מצד

נווהדניאל

נוקדים

פניקדם

קדר

ראשצורים

שדהבועז

שדהבר

תקוע

ד.נ צפון יהודה 33499 טל:30-3393399 פקס: www.baitisraeli.co.il30-390613