פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 5
ועדת ביקורת
פרוטוכל ישיבת ועדת ביקורת מספר 5 מיום .02.02.0
נוכחים:
• מר סילבר יואל - חבר הוועדה
• מר ימיני אודי - יו"ר הוועדה
חסרים:
• מר שינדלר גדעון- חבר הוועדה
משתתפים:
• מר שי ציפורי - מבקר המועצה
אלוןשבות
נושא הישיבה : דיון בדוחות ביקורת
אלעזר
בתעין
.1 מבקר המועצה הציג את דוח הביקורת בנושא " תפקיד אחראי ביצוע".
א. הנקודות העיקריות שעלו מהדוח: גבעות
)1 בתיק העובד אודותיו בוצע הדו"ח אין מסמכים הכוללים את: מסמכי המכרז לתפקיד, חוזה
הרגילה
העבודה עם העובד, מסמכים אישיים.
)2 החוזה נחתם עם ה"זוכה" הסופי כשבועיים לפני סיום המועד שפורסם להגשת מועמדויות
כפראלדד
לתפקיד. הדבר מראה על פגם מהותי במכרז .
)3 הגדרת התפקיד במכרז לא תואמת את מה שנחתם בחוזה. כפרעציון
)4 אין הגדרת תפקיד ברורה כתובה גם כיום.
כרמיצור
)5 כיום העובד צ. מועסק בתפקיד שאינו תואם את הגדרת התפקיד שזכה במכרז.
)6 עברו כעשרה חודשים מאז זכה צ. במכרז ועד שנחתם אתו חוזה (מינואר 2113 ועד אוקטובר מגדלעז
)2113 . המשכורת הראשונה שקיבל הייתה בנובמבר .2113
מעלהעמוס
)7 צ. משמש בפועל כרכז מכרזים במועצה , גם כאלו שאינם קשורים לאגף ההנדסה. במכרזים
שאינם קשורים לאגף ההנדסה, הפנייה לספקים מתבצעת ע"י מנהלי האגפים השונים
מעלהרחבעם
שמביאים לצ. את ההצעות השונות והוא שמוציא את המכרז. יש לציין שמנהלי האגפים
אינם מוכשרים או מוסמכים לנהל מכרזים, אולם מבצעים זאת בפועל. מצד
נווהדניאל
ב. המלצת הועדה למליאת המועצה:
)1 אחראי כ"א במועצה , צריך שיהיו ברשותו רשימות, כר"מ: נוקדים
א) "קיט" לביצוע מכרז לתפקיד עובד במועצה.
פניקדם
ב) רשימת כל המצאי האמור להיות קיים בתיק של כל עובד ועובד במועצה.
)2 יש לנהל מעקב אחרי שמירת תיקי מועמדים למכרז כולל כאלו שלא נבחרו לתפקיד.
קדר
)3 אחראי כ"א במועצה , צריך לוודא שישנה הגדרת תפקיד ברורה כתובה לכל תפקיד ותפקיד.
)4 מנכ"ל יקבל את חוו"ד של מהנדס המועצה , האם צ. יכול לשמש כרכז מכרזים במקביל ראשצורים
לעבודתו באגף ההנדסה. במידה ולא, יש להפריד בין התפקידים.
)5 רכז המכרזים יכין רשימת "קיט" לביצוע מכרז רכש או אחר במועצה. שדהבועז
שדהבר
נרשם ע"י אודי ימיני – יו"ר הועדה
תקוע
ד.נ צפון יהודה 33499 טל:30-3393399 פקס: www.baitisraeli.co.il30-390613