פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 6
ועדת ביקורת
פרוטוכל ישיבת ועדת ביקורת מספר 6 מיום .113313
נוכחים:
• מר שינדלר גדעון - חבר הוועדה
• מר ימיני אודי - יו"ר הוועדה
חסרים:
• מר סילבר יואל- חבר הוועדה
משתתפים:
• מר שי ציפורי - מבקר המועצה
אלוןשבות
נושא הישיבה : דיון בדו"ח ביקורת "רכישת ריהוט לבתי ספר"
אלעזר
בתעין
.1 מבקר המועצה הציג את דוח הביקורת בנושא " רכישת ריהוט לבתי ספר".
א. הנקודות העיקריות שעלו מהדוח: גבעות
הרגילה
)1 במכרזי זוטא ( עד כ- 033 אלש"ח) , אמורה להיות למועצה רשימה של ספקים שבינם, עושה
המועצה את המכרז. למועצה אין רשימה מעין זו בשום תחום שנוגע לרכש.
כפראלדד
)2 במכרז שבוצע, חלק מהתשובות שהתקבלו לא היו בהתאם לצרכי המכרז.
)0 מנהל הרכש מסתמך רק על הצעות המחיר שמתקבלות במכרז ללא התייחסות לאומדן. כפרעציון
)4 מנהל הרכש סיכם לוועדת המכרזים את סך ההצעות ולא הגיש להם את ההצעות במצבן
כרמיצור
הגולמי. לוועדה לא היה את ההזדמנות לבחון את ההתייחסות לכל סעיף במכרז.
)5 המכרז לריהוט לבתי הספר, בוצע מלכתחילה על סכום של 55 אלש"ח עפ"י הנתונים של מגדלעז
הציוד הנדרש עד לביצוע המכרז. מאוחר יותר , התקבלה דרישה של בתי ספר נוספים ואז
מעלהעמוס
בוצעה פניה נוספת לספק שסיפק ציוד נוסף בסך של כ- 163 אלש"ח. במידה וכלל הדרישות
היו מרוכזות, ייתכן ובגלל הכמות הגדולה , הייתה מתקבלת הצעת מחיר יותר זולה.
מעלהרחבעם
)6 גדעון בהיותו חבר גם בוועדת המכרזים ציין, כי ועדת המכרזים המקיימת מכרזי זוטא, אינה
מתכנסת באופן סדיר. ולכן, לעיתים נדרשים החברים בוועדה לחתום על הפרוטוכל ללא מצד
שמתקיים דיון , שנקבע מראש ומאפשר דיון בנעשה.
נווהדניאל
ב. המלצת הועדה למליאת המועצה: נוקדים
פניקדם
)1 הועדה מקבלת את המלצת המבקר שמנהל הרכש יכין חד פעמית, רשימת ספקים של ספקים
איכותיים, לכל תחום שבו אמור להיות מכרז, ויעדכן את הרשימה מעת לעת.
קדר
)2 על מנת לשמור על אחידות בביצוע המכרז, מנהל הרכש יקפיד על קבלת ההצעות,
המתייחסות לפורמט בהצעת המחיר, של המועצה בלבד. ראשצורים
)0 יש לקבל אומדן לכל מכרז על מנת שישמש כהשוואה להצעות המחיר שמתקבלות.
שדהבועז
)4 מטרת הפגישה של וועדת המכרזים היא לוודא שהמכרזים נעשים כדין ולמנוע מקרה של
התנהלות לא תקינה כמו גם לוודא שההצעות הטובות והזולות נבחרות. לאור האילוצים, של שדהבר
הוצאת המכרזים, על הוועדה לגבש את האופן שבו היא אמורה להיפגש ולעבוד.
תקוע
)5 המלצת וועדת הביקורת בנסיבות אלו היא, לאחד ולאגם מכרזים ולקבוע מועד לוועדה, שעד
לאותו המועד , יוכלו המחלקות השונות להגיש את המכרזים, כדי שיתקיים דיון ראוי בהם.
ד.נ צפון יהודה 33499 טל:30-3393399 פקס: www.baitisraeli.co.il30-390613
ועדת ביקורת
וועדת הביקורת מדגישה, כי אם מבחינה ביורוקרטית, לא ניתן יהיה לעמוד בכך, צריכה
להיות הצעה אחרת שתצליח להשיג את מטרת קיומו של המכרז. דהיינו, ניהול נכון של הדיון
במכרז, טרם קבלת ההחלטה והחתימה על המכרז.
.2 אודי ציין כי בהמשך לשיחות עם חברי הועדה בנושא, ועדת הביקורת יכולה לדון לא רק בדוחות
המבקר, אלא גם בנושאים אחרים שדורשים בחינה.
החלטה: לקראת הפגישה הבאה תגובש רשימה של נושאים שיציפו חברי הועדה וחברי המליאה.
נרשם ע"י אודי ימיני – יו"ר הועדה
אלוןשבות
אלעזר
בתעין
גבעות
הרגילה
כפראלדד
כפרעציון
כרמיצור
מגדלעז
מעלהעמוס
מעלהרחבעם
מצד
נווהדניאל
נוקדים
פניקדם
קדר
ראשצורים
שדהבועז
שדהבר
תקוע
ד.נ צפון יהודה 33499 טל:30-3393399 פקס: www.baitisraeli.co.il30-390613