פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 10
ועדת ביקורת
פרוטוכל ישיבה מספר 10 מתאריך 13.5.15
נוכחים:
• מר ימיני אודי - יו"ר הוועדה
• מר שינדלר גדעון- חבר הוועדה
• מר טחובר ישי – חבר הוועדה
חסרים:
•
משתתפים:
• מר ציפורי שי - מבקר המועצה
אלוןשבות
אלעזר
נושא הישיבה: דיון בדו"ח ביקורת מפורט לשנת 2013
בתעין
גבעות
.1 בפתיחת הישיבה, ישי טחובר קודם בברכה בהתמנותו לחבר הועדה .
הרגילה
.2 התקיים דיון בנושא דו"ח ביקורת החיצוני לשנת 2013 שבוצע על ידי רו"ח אביגדור הדאיה.
.3 בדיון עלו עיקרי ממצאי הדוח כר"מ: כפראלדד
א. פינוי אשפה ללא מכרז –
כפרעציון
)1 עלה בדוח כי המועצה העסיקה קבלן פינוי אשפה 6 חודשים ללא חוזה התקשרות .
כרמיצור
)2 המועצה העסיקה ללא מכרז קבלן פינוי נייר וקרטון (אמניר). בדוח הביקורת עלה כי במכרז
מגדלעז
שהתקיים לתפקיד היה רק מגיש יחיד ( חב' אמניר) שנתן הצעת מחיר גבוהה שלא אושרה
ע"י תאגיד "תמיר". מעלהעמוס
)3 המלצות:
מעלהרחבעם
א) הוועדה ממליצה לוודא שישנם חוזי התקשרות עם כל הקבלנים החיצוניים, כולל קבלני
מצד
פינוי האשפה.
נווהדניאל
ב) הוועדה ממליצה לוודא שישנם חוזי התקשרות עם כל הקבלנים החיצוניים, כולל קבלני
פינוי האשפה. נוקדים
ג) לגבי המכרז של "אמניר", הוועדה מציינת כי מנתוני הדו"ח עולה, שלמכרז ניגשה רק פניקדם
חברת "אמניר". כך שלמרות המחיר הגבוה שדרשה, היות ואין מתמודדים נוספים, לא
קדר
נראה שישנה אפשרות אחרת, אלא להעסיק את "אמניר".
ראשצורים
ב. העסקת עובד בתנאי חוזה בכירים -
שדהבועז
)1 בהמשך לממצאים שעלו בדו"ח, החל מבקר המועצה לבחון את תנאי העסקה של העובד.
)2 סוכם כי המבקר יוציא טיוטת דוח מסודר בנושא עד לפגישה הבאה בחודש יוני 2015 , שעליו שדהבר
יתקיים דיון נפרד של ועדת הביקורת, לאחר קבלת התייחסות המבוקרים.
תקוע
ג. מינוי ועדות –
ד.נ צפון יהודה 90433 טל:02-9939933 פקס: www.baitisraeli.co.il02-932169
ועדת ביקורת
)1 מהדוח עולה כי המועצה לא מינתה מס' וועדות ובינהן גם ועדה להקצאת מקרקעין.
)2 המלצה:
א) לאור חשיבותה של וועדה זו, הוועדה ממליצה למועצה למנות ועדת להקצאת קרקעות.
ד. אי קביעת נהלים והנחיות לריכוז פניות הציבור -
)1 הוועדה מציינת לחיוב את הקמת מוקד 106 במועצה שמטפל בנושא פניות הציבור ורואה בכך
את תיקון הליקוי המדובר.
ה. אי הגשת דוחות של המבקר –
)1 המבקר הסביר כי במהלך שנת 2013 הגיש שני דוחות כר"מ:
א) בנוגע הפרדת דיונים.
ב) בנוגע לבדיקה של "ניגוד עניינים".
)2 לאחר בחינה עם היועמ"ש של המועצה, סוכם כי דוח השני, לא יופץ, בשל רגישות הנאמר בו.
לעומת זאת, הדוח הראשון הופץ. אלוןשבות
)3 המבקר טוען כי יידע את עורך הביקורת בדוח שהפיץ, כאמור לעיל. למרות זאת, ציין הרו"ח
אלעזר
שערך את הביקורת כי המבקר לא הכין אף לא דוח אחד.
בתעין
)4 היות וטיוטת הדוח לא הגיעה לידי המבקר, למתן זכות תגובה. לא יכל המבקר לסתור את
גבעות
הנאמר בדוח.
)5 המבקר טוען כי ניסה לשוחח על כך עם הרו"ח. אולם, האחרון לא רצה לשוחח עמו בנושא. הרגילה
לפיכך, המבקר שלח לו מכתב (רצ"ב, נספח א') ולא נענה עד היום. כפראלדד
ו. גביית חובות –
כפרעציון
)1 מהדוח עולה כי עדיין קיימים חובות שטרם נגבו על ידי המועצה, כר"מ:
כרמיצור
א) מתושבים , ברובם חובות של תל"נים שלא שולמו.
מגדלעז
ב) עובדי מועצה ומועצה דתית.
)2 המלצות: מעלהעמוס
א) יש להוציא מכתבים לכלל התושבים החייבים. גם אם תהיה היענות נמוכה, עדיין יהיו
מעלהרחבעם
אלו כספים שיחזרו למועצה.
מצד
ב) כנגד עובדי המועצה והמועצה הדתית, יש לוודא שכל מי שלא שילם ינקטו נגדו הליכים
נווהדניאל
משפטיים (שכבר קיימים נגד חלק מהחייבים) ולא להסתפק במכתבים ותזכורות.
נוקדים
פניקדם
קדר
נרשם ע"י אודי ימיני – יו"ר הועדה
ראשצורים
שדהבועז
שדהבר
תקוע
ד.נ צפון יהודה 90433 טל:02-9939933 פקס: www.baitisraeli.co.il02-932169
ועדת ביקורת
נספח א: מכתבו של מבקר המועצה לרו"ח הדאיה:
ד' תשרי תשע"ה
28/09/2014
לכבוד
רו"ח אביגדור הדאיה
רחוב הסורג 2
ירושלים 91015
אלוןשבות
ת"ד 1830
אלעזר
שלום רב, בתעין
גבעות
הנדון: דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2013 – מ"א גוש עציון הרגילה
כפראלדד
במהלך הביקורת שלך על המועצה האזורית גוש עציון לשנת ,2013 ביקשת ממני את דוחות כפרעציון
הביקורת שערכתי באותה השנה. העברתי לך דו"ח אחד בנושא "דיונים משותפים למליאה ולוועדה
כרמיצור
לתיכנון ובנייה" כמו כן בהמשך השנה ועדת הביקורת דנה בדו"ח ונתנה את המלצותיה וגם מליאת
מגדלעז
המועצה דנה בדוח בישיבה שלא מן המנין.
מעלהעמוס
מעלהרחבעם
למרות זאת כתבת בדו"ח הביקורת שלך "מבקר הרשות לא הגיש דוחות ביקורת".
מצד
נווהדניאל
אבקשך לתקן את האמור בדו"ח הביקורת ולשלוח למועצה את הדו"ח המתוקן.
נוקדים
פניקדם
כמו כן ברצוני לקבל את הסברך מדוע החלטת להתעלם מהדו"ח שמסרתי לך וכתבת דבר שקרי?
קדר
ראשצורים
בכבוד רב,
שדהבועז
שי צפורי
מבקר המועצה שדהבר
תקוע
ד.נ צפון יהודה 90433 טל:02-9939933 פקס: www.baitisraeli.co.il02-932169