פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 15
ועדת ביקורת
פרוטכל ישיבה מספר 15 מתאריך 17.7.16
נוכחים:
• מר ימיני אודי - יו"ר הוועדה
• מר טחובר ישי – חבר הוועדה
חסרים:
• מר שינדלר גדעון- חבר הוועדה
משתתפים:
• מר ציפורי שי - מבקר המועצה
נושא הישיבה: דיון בדו"ח ביקורת הקמת מבנה רב תכליתי בנווה דניאל
אלוןשבות
אלעזר
.1 הועדה דנה בדוח ביקורת שערך המבקר בנושא זה.
בתעין
.2 הועדה ציינה כי התייחסותה לביקורת במועצה, נוגעת לנושאים שהם ברי תיקון ושיפור. במקרה דנן,
ישנה מורכבות, באשר חלק ממצאי הבדיקה נוגעים לנושאים שהם מעבר לרמת המועצה ובשלב זה גבעות
לא נראים פתרונות אחרים לגביהם . לכן, הוועדה ביקשה לדון בחלקים הרלוונטיים בדוח. הרגילה
.3 להלן הממצאים העיקריים שעלו בדוח:
כפראלדד
א. הליך המכרז:
כפרעציון
)1 הוצא מכרז "פאוושלי" להקמת המבנה . אולם, לא צורפו תכניות מפורטות של המבנה
כרמיצור
למכרז .
)2 על גבי טופס המכרז לא הופיעו שם מנהל המיזם והמפקח. מגדלעז
)3 המכרז לא פורסם ולא נוהל על ידי המועצה, אבל וועדת המכרזים דנה במכרז.
מעלהעמוס
)4 הקבלן שביצע בפועל את הבניה "עמיחי פלר", פנה לחל"פ וביקש ממנה להגיש גם כן הצעה
מעלהרחבעם
למכרז, שבפועל הייתה נמוכה ב-20 אלש"ח מהצעתו, ולבסוף לאחר שהחל"פ זכתה במכרז,
מצד
הוא ביצע עבורה את הפרויקט כקבלן משנה.
המלצות: נווהדניאל
)5 כאשר מכרז מפורסם על ידי ישוב ולא על ידי המועצה, יש לוודא כי המכרז מנוהל מתחילתו נוקדים
ועד סופו על ידי היישוב עפ"י אמות המידה המקובלות במכרזי המועצה.
פניקדם
וועדת המכרזים תוודא את תקינותו של המכרז, אך לא היא זו שתדון ותבחר בהצעה הזולה.
קדר
)6 גם אם אגף ההנדסה לא מנהל את המכרז, יש לוודא כי יש מנהל לפרויקט ומפקח שאמורים
ראשצורים
לחתום על התכניות ולאחר ביצוע, לאשר שהן בוצעו כפי שתוכנן.
)7 בכל מכרז, יש לצרף תכניות מפורטות עד כמה שניתן תוך שיקוף היקף הפרויקט ברמה שדהבועז
המקסימלית. וזאת על מנת למנוע אי הבנות בעת שלב הביצוע ולחתור להצעות מחיר
שדהבר
שתואמות את המציאות.
תקוע
הדבר נכון על אחת כמה וכמה, כאשר המכרז הוא "פאוושלי", שאז כל עלות נוספת שאינה
ד.נ צפון יהודה 90433 טל:02-9939933 פקס: www.baitisraeli.co.il02-932169
ועדת ביקורת
מופיעה במכרז מושתת על המזמין, שבמקרה זה הוא המועצה (או הישוב).
ב. פיקוח:
)1 למרות שוועדת המכרזים של המועצה אישרה את ההצעה הזוכה, בפועל אגף ההנדסה לא
היה מעורב בפרויקט לא בביצוע לא בפיקוח. היות והפרויקט בוצע דרך הישוב. בסיומו של
הפרויקט לא ברור מי חתום על כך שהבניה בוצעה על פי התכניות ועל פי תקני הבטיחות
הנדרשים ( יש לציין שמדובר במבנה ציבורי בית כנסת + גן ילדים).
המלצות:
)2 בכל מקרה שבו אגף ההנדסה , אינו מעורב בשלב הביצוע של הפרויקט . כמו במקרה דנן, שבו
הישוב הוא היה היזם בפועל. יש לוודא כי ישנו מהנדס חיצוני שחותם על התכניות, הן בשלב
התכנון והן בשלב הביצוע ומאשר כי הבניה בוצעה על פי תקני הבטיחות הנדרשים.
אלוןשבות
ג. ביטוחים:
אלעזר
)1 הזוכה במכרז ( החל"פ ) , על פי החוזה, אמורה הייתה לבטח בין השאר גם את המועצה או
בתעין
מי מטעמה. בפועל היא בטחה את עצמה וגורמים נוספים. אולם, לא את המועצה.
גבעות
)2 לא בוצע מעקב מצד המועצה שאכן העתק הפוליסות מתקבל טרם הביצוע.
המלצות: הרגילה
)3 הסיכון שבחשיפת המועצה לתביעות בסדרי גודל כאלה , עלול להביא לשיבוש סדר יומה של כפראלדד
המועצה ומהווה גורם מהותי שצריך להילקח בחשבון. הוועדה ממליצה שבכל מקרה שבו יש
כפרעציון
מעורבות למועצה בצורה כזו או אחרת בפרויקטים, על המועצה לוודא שמתקבלים
כרמיצור
הביטוחים הנדרשים, טרם ביצוע הפרויקט.
מגדלעז
ד. ביצוע: מעלהעמוס
)1 המועצה חתמה, כאמור לעיל, חוזה עם החל"פ תוך התחייבות שהבניה תסתיים תוך
מעלהרחבעם
חודשיים. עפ"י מועד התשלום השני והאחרון , נראה כי משך זמן הביצוע היה מעבר
מצד
לחודשיים. החל"פ והקבלן לא נקנס.
נווהדניאל
)2 התשלום השני, התאפשר לאחר שהחל"פ קבלה לידיה מהקבלן אישור חתום בידי המועצה,
שהבניה הסתיימה. עד עתה לא ברור מי במועצה ווידא ואישר שהבניה בוצעה כראוי ועל פי נוקדים
התכניות.
פניקדם
)3 במהלך הוצאת אישור על סיום הבניה, התקיים דו שיח בנושא בין המפקח של המועצה לבין
קדר
סגן יו"ר המועצה ללא מעורבותו של מהנדס המועצה.
ראשצורים
)4 כאמור לעיל, במבנה שוכן גם גן ילדים שמופעל על ידי המועצה. הגן הופעל אבל לא התקבלו
אישורים בטיחותיים כנדרש. שדהבועז
המלצות: שדהבר
)5 קבלנים שזוכים במכרזים ולא עומדים בתנאי החוזה, יש להפעיל מולם את הסנקציה
תקוע
הכספית המושתתת בחוזה.
ד.נ צפון יהודה 90433 טל:02-9939933 פקס: www.baitisraeli.co.il02-932169
ועדת ביקורת
)6 בשיח שמתנהל בין עובדי המועצה לבין הנהלתה, במידה והוא מתייחס לנושאים מקצועיים,
יש לוודא שמנהלי האגפים הרלוונטיים מעורבים בשיח הזה והם מוודאים שמקצועית, לא
מתבצעות תקלות.
)7 כאמור לעיל, כאשר המועצה אינה מעורבת בפיקוח על פרויקטים. יש לוודא שהישוב שוכר
מהנדס שמעבר לכל הלווי המקצועי שהוא צריך לספק, כאמור לעיל, הוא אמור גם לחתום
שהעבודה הסתיימה ולאשר בטיחותית את המבנים. ובנוסף, הוא אמור לשמש ככתובת,
במקרה של תביעות נזיקין, או עבודה שלא בוצעה כנדרש.
נרשם ע"י אודי ימיני – יו"ר הועדה
אלוןשבות
אלעזר
בתעין
גבעות
הרגילה
כפראלדד
כפרעציון
כרמיצור
מגדלעז
מעלהעמוס
מעלהרחבעם
מצד
נווהדניאל
נוקדים
פניקדם
קדר
ראשצורים
שדהבועז
שדהבר
תקוע
ד.נ צפון יהודה 90433 טל:02-9939933 פקס: www.baitisraeli.co.il02-932169