פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 18
ועדת ביקורת
פרוטוכל ישיבה מספר 18 מתאריך 31.12.17
נוכחים:
• מר אראל גולדנברג – חבר הוועדה
• מר ימיני אודי - יו"ר הוועדה
חסרים:
• מר שינדלר גדעון – חבר הוועדה
משתתפים:
• מר ציפורי שי - מבקר המועצה
נושא הישיבה: דיון בדו"ח ביקורת בנושא 'טיפול המועצה בפנייה של תושב'
אלוןשבות
אלעזר
.1 המבקר סקר את עיקרי דו"ח הביקורת משנת .2015
בתעין
.2 להלן עיקרי הממצאים:
גבעות
א. תושבת המועצה הגישה פנייה לאגף החינוך בנוגע לתשלום תל"ן. הטיפול בתלונה היה איטי .
הרגילה
הפנייה בפברואר והטיפול בתלונה נמשך מעל לשלושה חודשים.
כפראלדד
ב. ניתנו לה תשובות סותרות בנוגע לטיפול, לעיתים על ידי אותו הגורם. וגם כאשר סוכם על דרך
כפרעציון
פעולה התושבת לא קיבלה תשובה על כך. כרמיצור
ג. בסופו של דבר לאחר התערבות של הממונה על תלונות הציבור במועצה, הפניה טופלה לשביעות מגדלעז
רצונה של התושבת. מעלהעמוס
מעלהרחבעם
ד. לקחים :
מצד
)1 הוועדה ממליצה למנות גורם אחד במועצה, שישמש כסמכות שתקבע מי הגורם המטפל
נווהדניאל
מקצועית בפניות הציבור. כל פניה תועבר אליו והוא ינתב אותה לגורם המטפל.
נוקדים
)2 פתיחת מעקב בזמן, אשר ימשיך לפעול כל עוד לא הסתיים הטיפול בפנייה . וכך ניתן יהיה
פניקדם
לבצע מעקב אחרי זמן הטיפול ולהציף חריגים.
קדר
.3 המבקר עדכן בנוגע לטיפול בשדה בר. בוצעה פניה למגשר.
ראשצורים
א. הוועדה מבקשת עדכון מר' המועצה לגבי סטאטוס הטיפול. לשיקולו של ר' המועצה הפורום
שדהבועז
לעדכון ואופן העדכון.
שדהבר
.4 בפגישה הבאה תדון הוועדה בדוחות הביקורת של רואה החשבון מטעם משרד הפנים לשנת .2016 תקוע
ד.נ צפון יהודה 90433 טל:02-9939933 פקס: www.baitisraeli.co.il02-932169
ועדת ביקורת
.5 משרת המבקר - עפ"י צו המועצות האזוריות ביהודה ושומרון פרק ז' .4 סעיף 55 ד' קובע שבמידה
ומספר התושבים במועצה הוא מעל 20 אלף יכהן המבקר במשרה מלאה. כיום המבקר עובד כמבקר
המועצה בחצי משרה, ובמסגרת שעות עבודה אלו, משמש גם כממונה על טיפול בתלונות הציבור.
מבקשים שבתקציב 2018 תהפוך משרת המבקר למשרה מלאה.
.6 ביקורת בקרן לפיתוח גוש עציון .
א. פניה של אחד הישובים במועצה לקבל דיווח כספי בחשבון שלו שמנוהל בקרן, נענתה בשלילה.
ב. עקב כך, בוצעה פניה למבקר המועצה לקבל את הדוחות. המבקר פנה ונענה אף הוא בשלילה.
ג. הח"מ פנה לר' המועצה, לטיפול בנושא . התשובה הייתה כי יש לקרן מבקר וכי היא מבוקרת
בשוטף.
אלוןשבות
ד. טיפולים:
אלעזר
)1 המבקר יפנה ליועמ"ש על מנת לקבל חוו"ד לגבי סמכויות ביצוע הביקורת בקרן. בתעין
)2 ממליצים, כי בתור גוף ציבורי שקשור למועצה ושנתמך על ידי המועצה בשגרה, דוחות גבעות
הביקורת של מבקר הקרן וכן הפרוטוכלים של וועדת הביקורת, יועברו לדיון במליאה , כפי הרגילה
כפראלדד
שהדבר מתקיים לגבי גופים אחרים .
כפרעציון
כרמיצור
נרשם ע"י אודי ימיני – יו"ר הועדה
מגדלעז
מעלהעמוס
מעלהרחבעם
מצד
נווהדניאל
נוקדים
פניקדם
קדר
ראשצורים
שדהבועז
שדהבר
תקוע
ד.נ צפון יהודה 90433 טל:02-9939933 פקס: www.baitisraeli.co.il02-932169