פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 20

עיר: גוש עציון
ועדה: אחר
קטגוריה
תאריך: 25/03/2018
מקור: הקובץ המקורי באתר גוש עציון
עותק שמור: עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

ועדת ביקורת

פרוטוכל ישיבה מספר 20 מתאריך 25.03.18

נוכחים:

• מר אראל גולדנברג – חבר הוועדה

• מר ימיני אודי - יו"ר הוועדה

חסרים:

• מר שינדלר גדעון – חבר הוועדה

משתתפים:

• מר ציפורי שי - מבקר המועצה

נושא הישיבה: עדכונים שוטפים ודיון בדו"ח רו"ח בנושא התנהלות כספית של

אלוןשבות

החל"פ

אלעזר

בתעין

.1 ועדת הביקורת שדנה בעבר בישוב שדה בר, ביקשה לקבל עדכון אודות הליך הגישור שהתקיים

גבעות

בישוב. המבקר עדכן כר"מ :

הרגילה

א. מעדכן שלא קיבל את הפרוטוכל של הגישור וסיכום המגשר.

כפראלדד

ב. כפי הנראה, הגישור נכשל.

כפרעציון

ג. המבקר פגש במזכיר הישוב שהעלה טענות שונות בין השאר גם לגבי התנהלות המועצה בנושא.

כרמיצור

ד. המלצות : מגדלעז

)1 ממליצים שראש המועצה יעדכן בישיבת המליאה על תמונת המצב עד כה. והדרך שבה מעלהעמוס

המועצה רוצה להתקדם בנושא זה. מעלהרחבעם

מצד

.2 המבקר עדכן כי היועמ"ש של המועצה אישר למבקר לבדוק את נושא החשבון של 'בטחון אלעזר'

נווהדניאל

בקרן לפיתוח גוש עציון. מציין כי עדיין לא קיבל חומר ממוסדות הישוב אלעזר.

נוקדים

הח"מ יפעל ללחוץ על מוסדות הישוב להעביר את החומר.

פניקדם

.3 דוח בדיקה אודות ההתנהלות הכספית של החברה לפיתוח (חל"פ):

קדר

א. מבקר המועצה עדכן כי רו"ח אביגדור הדאיה ביצע בדיקה בתאגיד העירוני 'החל"פ' ובדק את

ראשצורים

ההתנהלות הכספית של התאגיד ומנהל תקין.

שדהבועז

ב. גב' עפרה ברכה, מנהלת אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות, ביקשה בתאריך 29 נוב' 2017

שדהבר

במכתב שנשלח ליו"ר הדירקטוריון שהיא דורשת להביא את הדו"ח לדיון בפני דירקטוריון

תקוע

ד.נ צפון יהודה 90433 טל:02-9939933 פקס: www.baitisraeli.co.il02-932169

ועדת ביקורת

התאגיד ולנקוט בצעדים הדרושים לתיקון הליקויים, מניעת הישנותם ויישום ההמלצות לצורך

שיפור המנהל התקין וייעול התנהלות התאגיד.

ג. המבקר עדכן כי נכון להיום ()25.3.18 טרם בוצע דיון בדירקטוריון החל"פ וכאשר המבקר ביקש

לקבל לידיו את פרוטוכל הדיון, נאמר לו כי הדיון עדיין לא התקיים. כמו כן, סמנכ"ל החל"פ סירב

להיפגש עם המבקר, לשם תיאום ומסירת חומר רלוונטי, בטענה שלמבקר המועצה אין סמכות

לבקר את החל"פ.

ד. המלצות:

)1 ועדת הביקורת מבקשת מיו"ר המועצה שהוא גם יו"ר התאגיד לפעול לכינוס דירקטוריון

החל"פ לדיון בדו"ח, להפקת הלקחים ווידוא יישומם. כמו כן, להעביר למבקר המועצה את

אלוןשבות

פרוטוכל הדיון.

אלעזר

)2 ועדת הביקורת מבקשת מיו"ר המועצה להנחות את בעלי התפקידים הרלוונטיים בכל בתעין

התאגידים העירוניים של המועצה לאפשר למבקר לבצע את עבודתו, ולהעביר למבקר כל גבעות

חומר או מסמך שהוא מבקש. הרגילה