פרוטוקול מליאה מס' דיון שלא מן המניין 21

זורית גוש עציון לשנת 2021

h

א

ahca

פרוטוקול דיון מישיבה שלא מן המניין של מליאת המועצה ה

שהתקיימה ביום א', כ"ב בטבת תשפ"ב ()26/12/2021 בשעה 18:30

נוכחים:

חברים: שלמה נאמן - ראש המועצה

יצחק פריד – סגן ראש המועצה, תקוע

יצחק גרינוולד - אלעזר

חגי שמואלי – כפר עציון

שרון אבני – תקוע

יהודה ולד – כרמי צור

אוריה לוברבוים – משקיף, שדה בועז

עדי סמואל – נוקדים

אברהם וייל - מגדל עוז

לורי סלומן – נווה דניאל

עמיחי גורדין – אלון שבות

אילנה פקטור – משקיף, פני קדם

אלחנן פרומר – מיצד

עדנה אלמקייס – הר גילה

איתן שאער – משקיף, שדה בר

מוטי הלר – משקיף, איבי הנחל

סגל: יפה שטרית – מנכ"לית המועצה

הושעיה הררי – מנהל אגף תאום ובקרה

שלו קיים – גזבר המועצה

שי צפורי - מבקר המועצה

עו"ד עקיבא סילבצקי – יועמ"ש

נעדרים: אורי שכטר – סגן ראש המועצה, ראש צורים

אושרית סטבון – אלון שבות

ערן דגני – משקיף, כפר אלדד

זיו חקשוריאן – קידר

יואל סילבר – מעלה עמוס

מוריס דהאן – משקיף, קידר דרום

על סדר היום:

.1 אישור תקציב ותוכניות עבודה .2022

שלו: ערב טוב, נתחיל בתעודת הזהות הפיננסית של המועצה בעמוד הראשון בחוברת שלפניכם.

עמוד 1 מתוך 5

מלווה אותנו כל השנה ובעיקר

ha

ש

hca

נזכיר שנמצאת איתנו היום רו"ח ברכי קופמן ממשרד מישור,

ובהכנת התקציב, זו השנה הרביעית ברציפות.

ברכי: תעוזת הזהות נבחנה גם מול פרמטרים מדידים של משרד הפנים וגם מול ממוצע ברשויות

דומות.

שלו: להזכירכם במסגרת תוכנית ההתייעלות לשנים אלו, היו שתי עליות בארנונה ב– 2019 וב –

2020 ועוד עליה מינורית של משרד הפנים. מבחינת הנחות בארנונה אנחנו נמצאים במצב די יציב.

אנחנו רואים גידול בהנחות בשנת 2020 , בשל בגלל הקורונה. תחזית ביצוע של 2021 היא כמו

בשנים לפני הקורונה.

יחס גידול בשכר – ב -2022 נראה גידול יותר משמעותי כי יש תקנים שלא מימשנו ב - 2021 כמו

מנהל אגף תיירות. יש תוספת תקנים סביב %,4 שזה שגרתי יחסית לרשות בגודל שלנו.

עמיחי: בגידול בארנונה, איפה נכנס גידול טבעי ?

שלו: הוא גם מחושב בפנים.

ברכי: בתוך ה – %7 יש גם גידול טבעי וגם סקרי נכסים.

שלו: באחוז השקעה בחינוך אנחנו נמצאים במקום גבוה. ברמה מאוד מאוד גבוהה.

השקעה ברווחה – אנחנו די יציבים. עומדים סביב %.28 המודל של משרד הרווחה הוא מצ'ינג

של %.25 ברשויות האחוזים תמיד נושקים לכיוון ה – %,30 מכיוון שיש משרות שמשרד הרווחה

לא מממן. אנחנו במאמץ תמידי להתייעל ולהוריד את אחוז השתתפות הרשות למינימום.

יחס הוצאות מנהל – אנחנו במקום עקבי ובמקום נמוך יחסית בהשוואה לרשויות אחרות. יחס

מענק איזון מהכנסות – במקום נמוך. במגמת ירידה.

אילנה: לא מכירה עוד רשות שהפערים הסוציו אקונומיים כל כך גדולים בין היישובים.

שלו: גם בבנימין יש פערים גדולים.. יש ישובים ברמה 1 ויש ישובים ברמה 7 או .8

אילנה: יש התייחסות לפער הזה במסגרת המענקים ?

שלו: לא מספיק.

סיימנו את 2020 בעודף תקציבי קטן. צפי לסוף 2021 – כמו .2020 מקווים שנצליח להביא

מענקים ובע"ה נסיים גם עם יתרה שתושקע בשנת התקציב הבאה.

שיעור גביה – עלה לכ – %.93 בתחילת 2021 העברנו את הישובים שנשארו לגביה ישירה – כפר

עציון ואלון שבות, עם כל זאת עלינו באחוז הגביה. נתון מאוד מרשים.

הכנסות ארנונה של 44 מלש"ח, כולל גם הנחות ארנונה.

יצחק ג: מה זה הירידה בשירותים עירוניים שונים ?

שלו: זה צפי הכנסות נמוך יותר.

חינוך – 103 מלש"ח בהכנסות. תרבות 1 מלש"ח. בחינוך אנחנו רואים גידול משמעותי אבל נראה

גם גידול בסעיף ההוצאות. ברווחה – תקצבנו פחות משנה שעברה אבל יותר מהביצוע שביצענו

בפועל.

יצחק ג: אשמח לשמוע כמה מילים על החזון.

יהודה: מה סדרי העדיפויות של המועצה ? התקציב למעשה בא לבטא אותם.

עמוד 2 מתוך 5

קחים, יותר שיתופי פעולה עם

hahca

שלו: הגדלה של השקעה בנושא הקרקעות – יותר תקנים של פ

המנהל. פיתחנו אפליקציה שמאפשרת לאתר בזמן אמת ומסנכנת את המידע.

בתחום החינוך – יוזמות שונות. הגדלנו את תקציב היוזמות לבתי הספר.

רווחה - הוספנו תקנים של עו"ס ישוביים בעקבות הקורונה – 5 תקנים נוספים.

מוטי: להנדסה גם ?

שלו: בעיקר תוספת תקנים. מוסיפים תקן לניהול פרוייקטים. לבדיקת תוכניות – הוספנו תקן.

בכל אגף לפי הצרכים שלו. אנחנו רואים פה את הביטוי התקציבי של זה.

שלמה: חשוב לי להדגיש, חשבנו שבשנה הבאה נהיה בפוסט קורונה. מבחינת התקציב כשאנחנו

יכולים כארגון לתפקד בשגרה ואנחנו מבינים מה יכול לקרות ועדיין להתנהל כמו שעשינו

באחריות במהלך השנה ויוצאים לשנת 2022 עם תקציב בריא שמנהל את עצמו בשגרה. הישג של

ניהול ארגוני בניצוחה של יפה ושל מנהלי האגפים ובניהול תקציבי של שלו. מאפשר לנו לחיות

ברוגע גם אם ניכנס לאירוע משמעותי כמו תוכנית מיוחדת לנוער או נושאים אחרים בחינוך,

אפשר להתמודד. בניגוד למצב שבו היינו ב- .2020 מדובר בהישג מקצועי ותפקודי גדול לצוות

שלנו.

תחומים אסטרטגיים – אנחנו ממשיכים את הנושא למאבק על שמירת הקרקעות. ההובלה שלנו

היום ניכרת בכלל המועצות. מובילים מהלך כלל ארצי. הובלנו את המדינה והממשלה הזו

המשיכה את מה שהתחלנו עם הממשלה הקודמת. הצלחנו לגייס את משרד ראש הממשלה

שהקצה – 20 מלש"ח למאבק לשמירה על שטחי .C הקול קורא מומש לפני כחודש. אנחנו

המועצה היחידה שמחזירה את הכסף לתקציב, אחרי שכבר הוצאנו אותו. האחרים רק ניגשים

עכשיו לבניית המערך.

מדובר על מערך בסדר גודל ארצי ומקצועי ביותר. ראשי רשויות הקימו צוות עבודה שאני עומד

בראשו. כל זה מופיע בספר התקציב. בשורה נוספת היא שהתקציב הזה הוא לא גרעוני.

אחרי הרבה שנים אנחנו מסיימים תקציב בסוף שנה בעודף. לא בגרעון ולא מאוזן. ארגון שיודע

גם לחסוך וגם לתקצב בצורה מסודרת וגם להסתכל אל המחר. הכוח הכלכלי של המועצה – נושא

שאנחנו מפתחים רואים את הניצנים שלו. פעולות שקורמות עור וגידים. פעולות ליצירת אמצעי

יצור. בע"ה בעבודה נכונה נצליח. לדוגמה מערך האשפה שהזכרנו מקודם. אנחנו מנהלים

פרוייקטים רשותיים גדולים, למרות שהיטל מבני ציבור עדיין לא אושר. מרכז הספורט ובריכת

שחיה – מתקדם. התחילו עבודות לאולם ספורט במזרח הגוש.

נושא נוסף – מערכת היחסים בינינו לבין החל"פ. החל"פ היא חברה פרטית בבעלות היישובים.

אנחנו מחזיקים בה מניית הנהלה ומניית הכרעה. יש מנגנון שעובד מ – .2013 אנחנו מצפים

להיכנס למשא ומתן שיכול לקחת זמן. בע"ה ישפיע לטובה ויגיע למליאה כשיבשיל.

שלו: מ – 2017 ועד היום גדלנו ב – %30 בתקציב. מתקציב לא כלכלי אנחנו היום בתקציב שהוא

מאוזן ולפעמים יש יתרות בע"ה. לדברי יו"ר ועדת מכרזים יש יותר עבודה בוועדת מכרזים, יש

יותר ספקים שניגשים למכרזים. יש תחרות. משקיעים בצורה נכונה ומצליחים להוריד מחירים.

עמוד 3 מתוך 5

לעזר אבל לא הוטמעו עדיין כל

hahca

סקר נכסים בע"ה נעשה השנה בעוד כמה ישובים. סיימנו את א

התוצאות. בשנת 2022 תוכנית העבודה לסקרים הם הישובים בת עין, הר גילה ואלעזר.

שלו: יש גם גידול מענק וגידול מאוד גדול במענקים של יו"ש. רואים את המגמה בארנונה. ב"ה

יחסית עליה עקבית.

מענקים – מענק איזון וצמצום פערים. מענק איזון ירידה של חצי מלש"ח כתוצאה מעליית המדד

הסוציואקונומי. משרד הפנים מקצץ %5 כל שנה. מענק צמצום פערים – בהנחיית משרד הפנים

הולך להיות שינוי ב-.2022 המענק הזה משפה את הרשויות על חוסר הכנסות עצמיות. לא יודעים

כמה נקבל שם. תקצבנו חצי ע"פ הנחיית משרד הפנים. בתקציבי יו"ש גידול משמעותי מ – 7.6

מלש"ח ל – 10.5 מלש"ח גם ב – 2021 וגם ב – .2022 אושר בוועדת כספים.

יצחק ג: היטל מבני ציבור איזו הכנסה זה יתן למועצה ?

שלו: נותן תקציב לקרן לפיתוח לתב"רים לא לתקציב שוטף.

עמיחי: אפרת יותר מאיתנו כי הם רשות יותר קטנה ?

שלו: זהו מענק מאוד מורכב יש שוני בין מועצות מקומיות ואזוריות. עומס המילוות שלהם יותר

גדול. אנחנו צריכים להשפיע בעיקר דרך לקיחת הלוואה.

יפה: המועצה משקיעה בחינוך בארבעה תחומים עיקריים:

האחד- תוכניות המושפעות מהקורונה, נמצאו הרבה פערים לימודיים – בנינו תוכנית בקיץ

בהשקעה של חצי מלש"ח במטרה להחזיר מקסימום תלמידים לבתי הספר. בעקבות דיווח של

הקב"סיות על נשירה סמויה. התוכנית בוצעה בחודשים יוני, יולי, ואוגוסט, ולשמחתנו התוצאות

טובות.

יצחק ג: איך יודעים שהתוצאות טובות ?

יפה: כי רוב התלמידים חזרו לבתי הספר. נעשו מספר תוכניות עם מנהלי בתי הספר. לכל מנהל

בי"ס נתפרה תוכנית שהתאימה לבית הספר שלו.

עמיחי: האם אפשר לנסות לעשות בדיקת חתך לפי גילאים לא רק באמצעות התרשמות של מנהלי

בתי הספר ?

יפה: אבדוק את זה.

יצחק ג: היה מבחן שפה השבוע, מבחן אחיד בכל הארץ. זה יתן אינדיקציה מסויימת לדעת איפה

אנחנו נמצאים.

יפה: נושא נוסף – שיפוצי קיץ – השקענו קרוב ל – 2.5 מלש"ח במערכת החינוך בהסדרה

ושיפוצים של חללי הלמידה.

נושא שלישי - קולות קוראים – עברנו אתמול את סף ה – 20 מלש"ח שמתוכם ישנה השקעה של

כ- 6.5 מיליון ₪ בחינוך שקיבלנו בקולת קוראים. 3 מלש"ח עבור תוכניות מחשוב בבתי הספר,

2.5 מלש"ח לעוזרי הוראה – לגשר על הפערים. 2 מלש"ח לציוד וחומרי ניקיון. מרחבי למידה

חדשניים ועוד.

הנושא הרביעי - השוטף שלנו – תוכניות פרטניות לתלמידים, הכנסנו תוכנית למורשת הגוש לבתי

הספר היסודיים – 250 אש"ח. פתחנו בית מחנכים – בית מדרש שיעסוק בפדגוגיה, שפה ומפגש

עמוד 4 מתוך 5

הרך. עוד 100 אש"ח לתלמידים

hahca

בין מורה ותלמיד. אנחנו בעיצומו של שיפוץ האב ליוזמות לגיל

נושרים. השפ"ח פתח 2 תוכניות חדשניות אחת לחיזוק קשרים של הורים ותלמידים ואחת לחיזוק

הקשרים והטיפול של פסיכולוגים בבתי הספר.

הגדלנו את תקציב היוזמות ואת תקציב הניהול השוטף בנוסף העלייה ברמה הסוציואקונומי

משפיע על המועצה ואגף החינוך. בתוכנית הלאומית 360 אנחנו גדלים בהשקעה של בעוד 160

אש"ח.

יצחק ג: בחינוך נטו לנפש אנחנו נמצאים מאוד נמוך.

שלו: זה כולל את ההסעות. אם מנטרלים את ההסעות אנחנו דווקא במקום מאוד גבוה. הוצאות

החינוך הם %55 מהתקציב. ההכנסות הם %47 מהתקציב. זה הפרק הכי משמעותי בתקציב.

יש עליה בתקציב סייעות – מתוקצב ע"י משרד החינוך. אלו השינויים הגדולים. עליה ברווחה

כתוצאה מתוכניות עבודה ותקנים נוספים.

איתן: הקטנת הכיתות. כולנו יודעים ש – 36 ילדים בכיתה זה כמעט בלתי אפשרי. כמה עולה

למועצה לתקצב שלא יהיו יותר מ – 30 ?

שלו: זה לא תקין. זה לא חוקי.

יפה: זה המון כסף. כיתת גן זה סדר גודל של 470 אש"ח בשנה.

שלו: תודה רבה לחברי וועדת כספים, ליו"ר ועדת כספים, אוריה לוברבוים על השעות הרבות

וההשקעה. תודה רבה למשרד רו"ח מישור, שזו השנה הרביעית שהם בונים איתנו את התקציב

ומלווים אותנו ולברכי במיוחד.

שלמה: תודה רבה לשלו שמביא אותנו להישגים. נצביע על התקציב ולאחריו על המשרות והשכר.

החלטה:

אישור תקציב ותוכנית עבודה של המועצה לשנת 2022 כפי שהוצגו במליאה

מאושר – פה אחד

אישור תקני כוח אדם ושכר לשנת 2022 כפי שהוצג במליאה בספר התקציב

מאושר – פה אחד

הישיבה ננעלה בשעה 20:00

הפרוטוקול נרשם ע"י : מורית ינון, מנהלת מוקד ופרוייקטים

_______________

שלמה נאמן

ראש המועצה

עמוד 5 מתוך 5