פרוטוקול מליאת המועצה

מועצה מק

דג צפון יהודה 90856 0

וזה סה - זה אתו פקט: 02-5700127

ה הר

ד' טבת, תשע"ג

7 דצמבר, 2012

ח/ ו1128

פרוטוקולים מליאח/12

פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין של המועצה המקומית הר אדר

שהתקיימה ביום שבי 3/11/12

נופחים: ראש המועצה - מר אבירס כהן

ס. ראש המועצה - מר עופר כהנא

חברי תמליאה - מר יהודה פורת

מר דורון נתרי

מר שחר נווה

משתתפים: מבקר המועצה - מר שי צפורי

גזבר המועצה - מר ירון ארנון

מזפיר המועצה - מר עמיחי אופיר

לא נוכחים בתאום: גב' בומי לוי (חוייל)

לא נופחים: גב' ענת פנפו

מר זאב מחנאי

מר איתן לה

על סדר היוס

4 המשך הדיון בתקציב מועצה מקומית חר אדר לשנת 2013,

מהלך הדלון

בתחילת הדיון בקש מר שחר נווה למסור הודעה אישית;

החל מתחילת דצמבר 2012 החליף מקום עבודתו והוא עובד עתה "בסולל בונה".

החברה אישרה לו לחיות חבר מליאת מועצה מקומית הר אדר בתנאי שראש

המועצה או מי מחברי המליאה לא רואה בזה ניגוד עינינים.

הוא מצהיר שהוא לא חבר באף ועדה של המליאה ולא יחיה בעתיד חבר באף ועדה.

הוא שובץ בעבר בוועדת שפ"י אך חיא לא פעלה כלל.

3 המשך הדיון בתקציב המועצה לשנת 2013

שחר נווה - נראה לו שניהול התקציב וקביעת העדפות בסעיפי ההוצאות

תקינים. נותנים עדיפות לחינוך ולדברים נוספים בתמהיל נכון. נראה שצריך

0

יע 06 כ ל 5 א שה ל קל קל מ אק אמא מששף

מועצה מקומית הר אדו

צפון יהודרה 90856 טלפון: 02-5344710

|חט ה .8037-זפח ע פקט: 02-5700127

דר

להוסיף לחינוך כדי להקטין מספר ילדים בכיתה. מדגיש שאין עודף צבור לכן

צריך להיזהר בהשקעות לטווח ארוך ובמיוחד בנושאי כ"א.

יש חשיבות להיקף התקציב הנוכחי כי לפי דעתו, זאת תהיה מסגרת התקציב גם

לשנים הבאות. לכן יש לשמור יתרות לרזרבה שיוקדשו לטיפול בגנושאים בלתי

צפויים.

עופר פהנא - מעדיף לא להיכנס לניתוח הסעיפים השונים. בעבר נבחן התקציב

גם בחיבט ההתייעלות. מקווה שגם השנה נבחן נושא זה, לדוגמא בנושא

התקשורת. יש גידול בהוצאות ולעומת זה אין גידול בהכנסות. צריך לבחון איך

זה יתאזן. השנה אין שימוש ביתרות תקציביות. חלופה אפשרית היא "לחתודי

ברמה מסוימת את כל סעיפי התקציב.

דורון נחר? - אפשרות אחת לקיצוץ בתקציב היא קיצוץ רוחבי בכל סעיפי

הפעילות בין 20% - 5%. חובה לצמצם כ"א כי זה טעיף כבד. לעודד פרישה של

עובדים מבוגרים ולחלק יותר עבודה בין פתחות אנשים. מעריך שבגלל הבחירות

נקבל תקציב ממשרד הממשלה ברמה של גו/ו כל חודש. צריך לחשוב איך

להגדיל הכנסות בנושאים כגון תיירות, חינוך, אירוח במבנים ציבוריים ועוד.

לחשוב על תהליך ארוך טווח להגדלת ההכנטות.

יהחודה פורת - מדגיש את נושא ההכנסות הנוספות. מציע כדוגמא אפשרות של

קבלת תרומות במרכז הספורט כנגד הצבת שלטים במבנה. יש גופים שמתמחים

בזה. יש קושי לבחור איפה לצמצם. אנשי המועצה צריכים להציע היכן לקצץ.

אבירם כחן - לנושא החינוך - נכנס לפתרון בעיה זו אפילו באמצע שנה"ל.

עשינו צעדים לצמצום הוצאות שכר וכ"א כולל ביטול שעות נוספות. על פי

התקנות החדשות עובד חדש נמצא במעמד זמניות עד שנתיים.

לבסיס התקציב של השנה יתווסף בעתיד לפי הערכתו, כחצי מיליון ₪ כהכנסות

מהשכרת נכסים של המועצה כגון קפטריה, קופ"ח, מרכז מסחרי ועוד. כמו כן

ארנונה נוספת מחבניה הצפויה.

מקבל ההצעה להשאיר רזרבה מובנית. בתקציב 2013 זה יהיה קשה. בתקציב

4 יחיה אפשרי. מסכים לחשיבות שיש לתת לנושא ח"ניראות". בנושא גידול

ההוצאות - יש גידול באוכלוסיה הגורר בעקבותיו עליה בהוצאות כגון בחינוך

ועוד. ההוצאות עלו וגדלו והעודף הצבור נגמר. "הנפילה" התרחשה השנה בגלל

העיכוב בשיווק 79 יח"ד. מקווה שבסוף 2013 ושנת 2014 המצב ישתפר בזכות

התפתחות המרכז המסחרי ודברים נוספים.

מדווח על צמצום בהוצאות לאחר שעבר שורה אחר שורה עם הגזבר, מפרט

ברשימת סעיפי ההוצאות צמצומים בסעיפים השונים שמקטינים את ההוצאות

בסכום של כ- 104 אלש"ח. כמו כן מציג אפשרות של שינויים במבנה הארגוני,

6

המקטינים את ההוצאות בסכום של 734 אלש"ח נוספים ועוד תוספת של כ- 100

אלש"ח לפעילות חהתרבות מביאים לכך שבטופו של דבר התקציב מאוזן.

על פי התכנון המזכיר פורש לגמלאות ביוני 2013 כך שמוצע שיסיים עבודתו

במרץ כדי שינצל ימי חופשה העומדים לזכותו.

מוצע לאחד משרת גזבר מזכיר ל- 100% משרה, החל מ- 1/3/13.

כמו כן, בעקבות עזיבתו של מנהל התפעול מר אורי צדוק, נבחנת האפשרות

שהקב"ט מר יאיר פישר ימלא גם את תפקיד מנחל התפעול. זה יחייב בקשת

אשור ממשרד הפנים לתוספת שכר בהיקף של 5% לשנתיים ראשונות ולאור

זאת לחוסיף למח' התפעול "עוזרת למנהל התפעול". ובמקביל להפחית שתי

משרות עובדי איו"ש.

כאשר הגזבר יהיה גם מזכיר הוא יתקשה לטפל במשאבי אנוש, לכן הועלתה

אפשרות לקלוט מנהל/ת משאבי אנוש והתקשרויות. אחת משתי העובדות

הנ"ל: "עוזרת למנהל תפעול" או "מנהלת משאבי אנוש", תקבל בנוסף, גם את

האחריות על הסעות התלמידים.

מוצע גם לא לקלוט מפקח עירוני לשנת תקציב זו.

ראש המועצה מזכיר גם את העובדה שבשנים קודמות קבלנו מענקים ממשרד

הפנים כמו מענק שר, פרס ניהול כספי תקין, מענק רזרבת בטחון, בהיקף כולל

של 400 - 100 אלש"ח.

כך שכספים אלו הצפויים כנראה להתקבל גם בשנה זו, ישמשו במידה כזו או

אחרת כרזרבה מסוימת לתקציב השנתי.

רשם מאשר תפרוטוקול

עמיתי אופיף אבירם כהן, ראש המועצה