פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3
מועצה מקומית הר אזר
דב צפון יהחדה 90836
הר
טלפון: 02-5944740
פקָ 02-5700127 ₪ :
הר אדר
כ"ח אדר ב, תשע"ד
0 מרץ, 2014
ח/ 11615
פרוטוקולים מליאה/14
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית חר אדר שלא מן המגן
מס' 3/2014 שהתקיימה ביום שלישי 25.3.14
גוכחיט: ראש המועצה -
חברי מליאה -
חסר:
משתתפים: מזכיר/גזבר -
מבקר הרשות -
לועמ"ש -
על סדר היום:
1 אישור התקציב לשנת 2014
מהלך הדיון:
מר חן פיליפוביץ
גב' רדית מזרוזי שטלמן
מר שמואל חביליו
מר מגחנט מור
מר חייט מנדל שקד
גב' עגת כנפר
גב' פגיגה בן-עמל איצקוביץ
גב' דמיאלה בן שושן
מר עמיר אריהן
(הגיע באיחור)
מר ירון ארנון
מר של ציפורי
ער"ד גילי רוגל
חן: היום גאשר את התקציב ולא ננחל דיון בנושא. כל החומר הקשור לתקציב
הועבר כבר ב 7/2/2014 לחברי המועצה וחיה מספיק זמן לעבור על החומר ולהעיר
הערות. הגזבר ענה לכל שאלה ופנייה שחופנתה אליו. היו לגר כבר שתי ישיבות
בנושא התקציב הוהי הישיבה השלישית. לכן מעלה הצעת התקציב הרגיל
להצבעת:
החלטה: לאשר את תקציב המועצה לשנת 2014 בסכום של 28,816 אלפי ₪, ללא
הסעיפיט המותנים המסתכמים ב: 448 אלפי ₪ (טה"כ כולל סעיפים מותנים:
64 אלפ ₪).
בעד: חן, מנחם, שמוליק, רווית, ענת, דמאלה - 6
נגד: חיים, פנינה --2
בעת ההצבעה עמיר אריהן עדיין לא נוכח בישיבה.
מועצה מקומית הר אדר
צפון יהודה 90836 טלפון: 02-5344730
ור 303--ז האר פקם: 02-5700127
חיים: ההתנגדות שלנו לאישור התקציב גובעת משלוש סיבות:
1 סדר העדיפויות של המועצה אינו גכון ואינו נותן פתרון לצפיפות בכיתות
בביה"ס (פירוט מלא מופיע בפרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מתאריך 25.3.14,
שעסקה בנושא תכנית הפיתות).
2. צריך לעשות בדיקה בכל נושא תקנים וכ'א במועצה. עד שחנושא לא ייבדק
צריך להקפיא קבלת עובדים חדשים למועצה.
3 בתקציב הבטחון קיימים 200 אלש"ח עבור שעות נוספות שאיגן הכרחיות, כפי
שכתבתי במייל.
פנינה: סדר העדיפויות של המועצה אינו נכון וצריך לשנות אותו כגון: להפטיק את
בניית מבנה המועצה החדש ולהפנות את הכסף שיחסך לבניית תוספת כיתות
לבית"ס.
חה \
צמצום פעילות הביטחון בישוב לעומת שנת 2013- | התקציב משקף את תפיסת
הביטחון שנבנתה בישוב לאורך השנים. אני משוכנע שועדת הביטחון חישובית
תמשלך בעשייתה המקצועית.
הגדלת משרת מנחל חינוך ונוער- | בהתאם לחוראת משרד החינוך התקן היגו
למשרח מלאה.
הקפאת מבנה המועצה- פדיון ביח"ס הישן עומד על סך של 2 מיליון ₪ לבניית
ביה"ס החדש במקום חישן. לא גיתן היום להפוך את ההחלטה לאחר שבית הספר
החדש נבנה. המקורות הכספיים חינם מקרן מבני ציבור ומענקי משרזד הפנים. לא
ניתן להשתמש בכספי הקרן לצורך בנוי כתות לימוד ביה"ט.
בנוי הזרוע השלישית של ביה"ט- אומדן העלויות: כ 4 מיליון ₪ ימומגו ע"י משרד
החינוך, במידה והמשרד יאשר את בגייתה.
רשם הפרוטוקול מאשר הפרוטוקול
טי צפורי חן ו ראש המועצה
[ 8
ב\ה!
מספר סעיף
תקציבי
2-2
ויוי
יי
0
0
ריכוז סעיפים בהם חלו שינויים מהצעת תקציב 2014 מיום 7-2-14 ללא סעיפים מותנים
שם הסעיף התקציבי
(אגרת סיפול אושורי. עמודה
06 הכנסות שומת: המזלי
הווקת ביטותים וכדי
(הכנסות הורים: צהרון גנים
השותפוות משרד הגנ הסביבה
בתקורות עירוטיות בגין ישום
הפרדה במקור
(השתתפות הזרים בהסעות
סכום בהצעת תקציב
4 מיום: 7/2/14
0
000
מ
0
סעיפי הכנסות מותמת
הכנסות
סכום בהצעת תקציב
4 עדכנית: 23/3/14
200
ו
100
0
0
סה"כ גידול בסעיפי הכנסוח: עקריים
סה"כ הכנסה בהצעת תקציב מיום: 7/2/14 ללא סעיפים מוחנים
סה"כ הכנסה בהצעת תקציב עדכנית מיום: 23/3/14 ללא סעופים מותנים
סה"כ הכנסה בהצעת תקציב עדכנית מיום: :23/3/14 כולל סעיפים מותנים
הפרש
0
2000
36/0060 |
--
20
0
,-
2
-
.
0
הסברים
הבל החזר חוד פעמי מקרן סיה בשות-014
הבמקום 3 2013 בגץ הפרשה שגויה שנמשכה
90 שנים
מענק חד פעמי בגין ישום תכנית הפרדת פסולת
לזרמים
מספר סעיף
תקציבי
+
4
1-0
ו
ן
ן
ו
2-כ
כ
2
0
תל
ו
ו
0000
2
ו
ו
מ יו
ריכוז סעיפים בהם חלו שינויים מהצעת תקציב 2014 מיום 7-2-14 ללא סעיפים מותנים
שם הסעיף התקציבי
ושכורת - מזכירה וממונה משאבי
אבושוהתקשרויות
נהזוקה הג'א מקומי
ושכר מנהל/ת מחלקת חימך ומער
קבלניות השתלמוית גנ ילדים
וקבלדיות השתלמושת צהרו
קשתתפות בשכר מנהלו גנ
[בעמותה לחינוך משלים
השתתפות בשכר מנהלת צהרון
בעמותה לחינוך משלים
ושכר מבשלות צהרון
כָר מבשלת מעון
וומרי מזון צהרון
ומרי מזון מעון
יר עובדי ניקיון ביס
קבלניות ניקיון ותומרי ניקןי ביס
ותחזוקת מבנה ביס
| ות ציוך ביס
וחומרי מלאָכָה בים.
2 מער = רכשו
קבלניותן פעילות מעה
| השתתפויות בעמותה - רכז מע
וסעיפ+ הוצאות מוותנות.
סכום בהצעת תקציב
4 מיום: 7/3/14
1
מ
0
0
00
000
00
0
00
0
ק
2
הוצאות
סכום בהצעת תקציב
4 עצבנית: 23/3/14
0
0
00
0
|]
00
0
- 0
|
1 -
0
)
00
, 0
0
0
0
0
סה"כ שיגויים עיקריים בהוצאות
סה"כ הוצאות בהצעת תקציב מיזם: 7/2/14 ללא סעיפים מותנים
סה" הוצאות בהצעת תקציב עדכנית מיום: 23/3/18 ללא סעיפים מותנים
סה"ב הוצאות בהצעת תקציב עדכנית מיופ: 23/3/14 כולל סעיפים מותנים
הפרש: השפעה על
עודף/(גרעון)
0
00
00
00
3-00
2
000
00
00
=
000
0
-.
ו
00
|)
מ
00
2
.--
0
00
0
0
0
0
0
]
|
הסברים
אקש משרת ממונה משאבי אמש והתקשרויות החל
במקום מ 14/06
/
(שרקול מיגון אישיות לעובדי חרשות (קסדות ואפור
ומ - 9 5 דרישות הלא והוראות מחייבות. עדכניות.
של משרד הפגים לתקפוב ההצמייחותי
איש משרה החל מ 1/6/14 במקום- מ 46/18
שיגי שיוך הוצאות השתלמות עובדווג הגיל הרב
מהצהרונים לנגים והגדלתו בכין הדרכת צקותים
קוקצב בעבר בפרק ביהיס
| ופיצול מימון שכר מנהלת הגיל הרך 98.4%
0% (84 אשי
מעון (ללא שימי
% צ הרו 85 אשית 22.0%
0 אש"ת). סה"כב 219 אש"ח
שיוך שכר מבשלת מספת לצהרון במקום למע
שיו רכישות מצרכים לצהרון במקום למעון
הפסקת העסקת קבלן ניקיון מאמצע מרץ 2014
ומעבר להעסקת עובדי נקיון ע"י המועצה
רבישת ציוד ניקוי