פרוטוקול מליאת המועצה מס' 16

5 ינואר, 2020

ד' באלול, תשע"ט

פרוטוקולים מליאה/19

פרוטוקול מליאת מועצה מקומית הר אדר מס' 16-2019

ישיבה שלא מן המנין מיום 03.10.19

נוכחים: ראש המועצה - מר חיים מנדל שקד

חברי מליאה - מר עמיר אריהן

גב' פנינה בן עמי - איצקוביץ'

מר איתמר הראל

גב' נתלי שחף

מר אילן כליפא

גב' מירי רחמים

נעדרים: מר מיכה צוראל

מר חן פיליפוביץ

משתתפים: מזכיר גזבר - מר ירון ארנון

מבקר המועצה - מר שי ציפורי

יועמ"ש - עו"ד גילי רוגל

על סדר היום:

.1 אישור תקציב מילואים לשנת 2019

סכום התקציב (ללא סעיפים מותנים): 30,953,000 ₪.

הכנסות/ הוצאות מותנות: 320,000 ₪

סה"כ התקציב (כולל סעיפים מותנים) : 31,273,000 ₪

מהלך הדיון

דברי הסבר:

ביום 14/09/19 הופצה לחברי המועצה הצעת תקציב מילואים לשנת 2019 בקובץ אקסל מפורט אשר הכיל

את כל נתוני ספר התקציב. תקציב המילואים נועד לתת מענה לשינויים שחלו במהלך השנה ובהם,

תשלומים נוספים למבשרת ציון, בגין תלמידי חטיבת היובל, הסעות תלמידים ועוד.

חיים: החוק קובע שכשנודע לראש המועצה שהמשך התנהלות לפי התקציב שאושר תביא לגירעון בתקציב

או לסטיות מהותיות מהתקציב שאושר, חובתו להגיש למליאה הצעת תקציב מילואים. הכוונה להגשת

תקציב מתוקן וזה מה שעשינו.

אילן: אני רוצה לעבור על השינויים ולהתייחס גם למכתב של חן.

חיים: ראיתי את המכתב ויש בו גם התייחסות לדברים שלא קשורים לתקציב ושאין להם אחיזה

במציאות. אם הייתם יושבים עם הגזבר טרם הישיבה על הנושאים שהעליתם הייתם מקבלים הסבר שהיה

מיתר את רוב הנושאים שהעליתם.

ירון: השינוי בסעיף ההכנסות וההוצאות למים נובע מכך שיש שנים שהגשמים נמשכים אפילו עד אפריל

ואז אנחנו קונים פחות מים ומוכרים פחות.

השוני בהכנסות המתוכננות מאגרת שמירה נובע מכך שהעמקנו את הגביה פחות ממה שציפינו.

השינוי בסעיף לתאורה היקפית נובע מכך שמשרד הביטחון קיצץ לנו מכספי ההשתתפות בתאורת ביטחון

עבור תאורת הצפה.

השוני בסעיף בית העלמין נובע מכך שבית העלמין כרגע לא פעיל.

ההקטנה הצפויה בהכנסות מקנסות נובע מכך שביטלנו קנסות לתושבים שביקשו להמיר את הקנס

באזהרה עבור דו"ח ראשון בהתאם למדיניות שקבענו שאין מענישים לפני שמזהירים.

השוני בסעיף השתתפות תושבים בצהרון נובע בעיקר מכך שהשנה נרשמו יותר ילדים לצהרונים ולכן

ההכנסה גדלה.

השוני בסעיף להסעות תלמידים נובע מכך שתלמידים שאינם זכאי הסעות שילמו בעבר למועצה עבור

ההסעות שהמועצה הזמינה והחל מתחילת שנת תש"ף חל שינוי באופן שאותם הורים משלמים כיום

ישירות לחברת ההסעות עבור הסעות של אלו שאינם זכאי הסעות.

השוני בהסעות של חינוך מיוחד נובע מהתוספת שקיבלנו ממשרד החינוך.

מפעל הפיס- קיבלנו תוספת תקציב.

הקיטון בהכנסות מדמי שימוש במרכז ספורט נובע מכך שפחות גופים ביקשו לשכור את האולם.

הגידול בהחזרי הוצאות משנים קודמות נובע בעיקר מהסכם הפשרה עם ציר הסעות שפינה חלק מהכסף

שהפרשנו בספרים.

הגידול בהוצאות לייצוג משפטי נובע מכך שאנחנו שוקלים להגיש עתירה כנגד החלטות ות"ל אבו גוש

במידה והערר שהגשנו יידחה.

השוני בסעף הוצאות פינוי פסולת – נובע מכך שהפרדנו בסעיפי התקציב בין הטמנת אשפה רגילה לבין

הטמנת גזם וגרט.

הגידול בתשלומים למבשרת עבור תלמידי תיכון הראל וחטיבת היובל נובע מההסכם שנחתם עם מועצת

מבשרת וכולל את כל ההוצאה בפועל עבור שנה"ל תשע"ט ועבור חצי שנה לשנה"ל תש"ף.

חיים: מישהו רוצה להתייחס לתקציב המילואים?

מירי: אני אשמח אם ההוצאה על החינוך תגדל.

חיים: גם אני אשמח אם ההוצאה של המועצה על החינוך תגדל. השמיכה היא קצרה ואם רוצים להגדיל

הוצאה בסעיף אחד צריך להצביע על מקור תקציבי לקיצוץ. גידול בסבסוד תשלומי הורים במעונות וגידול

בהוצאות המועצה על הסעות זה לא השקעה בחינוך. אני מאמין שברגע שיהיה מנכ"ל נוכל לבצע הרבה

דברים ולהביא עוד כסף.

אילן: אני מתנגד להצעת תקציב המילואים כי לדעתי צריך להעביר סכום של 465 אלף ש"ח לכיסוי הגירעון

וגם בגלל שאני נגד מינוי מנכ"ל.

חיים: תציע מאיפה אתה רוצה לקצץ ואז נוכל לדון בכך.

החלטה:

אישור תקציב מילואים לשנת 2019 סכום כולל של: 31,273,000 ₪ (מתוכם: 320,000 ₪ הכנסות/הוצאות

מותנות)

אופן הצבעה: ההצעה אושרה

בעד: חיים, פנינה, עמיר, נתלי, איתמר

נגד: אילן

נמנעים: מירי

רשם הפרוטוקול : מאשר הפרוטוקול:

שי ציפורי – מבקר המועצה חיים מנדל שקד, ראש המועצה

..............................................