פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5
מועצה קוית
הר אדר ₪
לשכת ראש המועצה
מועצה 5/2026
06
לכבוד: חברי המליאה
הנדון: פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה שלא מן המניין - ישיבה מט' 5/2026
בתאריך 2.6.2026 התקיימה ישיבת מועצה שלא מן המניין, ישיבה מסי 5 לשנת 2026.
הישיבה התקיימה בחדר הישיבות בלשכת ראש המועצה.
משתתפים: מר חיים מנדל שקד - ראש המועצה
גב' פנינה איצקובי>
גב' בר שטיינר קריגל
מר ענבר קרסני
מר רפי פדלי
מר חן פיליפובי\
מר אלי קגן
חסרים: מר אלון מרגלית
גב' ספיר נווה-גואטה
משתתפים נוספים: שי אורני - מנכ'יל המועצה
עו'יד דוד ציו - יועצ משפטי
מר ירון ארנון - גזבר המועצה
על סדר היום:
1. אישור תקציב המועצה הרגיל לשנת 2026
החלטת המועצה: אישור התקציב הרגיל לשנת 2026 בסכוס כולל של: 37,379,756 ₪ מוה:
0 ₪ הכנסות/הוצאות מותנות וכן מסגרת כייא של 51.89 משרות.
אופן ההצבעה: בעד - חיים, פנינה, בר, ענבר, רפי, אלי. נגד - אין נמנע - חן
הצעה אושרה ברוב קולות !
רושס הפרוטוקול: מאשר הפרוטוקול;
/ חיים מנדל שקד
מנ [ ראש המועצה
העתקים : 2
מר ירון ארנון, גובר המועצה
עוייד דויד ויו - היועמייש
מר נתי פסקל -- מבקר המועצה
מועצה מקומית הר אזר
האלה 45 הר אדר, 9083600 טלפון: 02-6293129 פקס: 02-5700128 [1.1 חוחו-ז8 81-80 11830
הר אדר
לשכת ראש המועצה
מועצה 5/2026
26
לכבוד:
חברי המליאה
הנדון: פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה שלא מן המניין - ישיבה מס' 5/2026
בתאריך 2.6.26 התקלימה ישיבת מועצה שלא מן המניין, ישיבה מס' 5 לשנת 2026.
הישיבה התקיימה בחדר הישיבות בלשכת ראש המועצה.
משתתפים: מר חיים מנדל שקד - ראש המועצה
גב' פנינה איצקוביץ - סגנית ראש המועצתה
מר ענבר קרסני
מר רפי פדלי
גב' בר שטיינר קריגל
מר חן פיליפובי\
מר אלי בגן
חסרים: מר אלון מרגלית
גב' ספיר נווה-גואטה
משתתפים נוספים: שי אורני - מנכ''ל המועצה
ירון ארנון - גזבר המועצה
עו'/ד דויד זיו-- יועצ משפטי
[>2 על סדר היום: -]
1. עדכון תקציב מס' 2 לתקציב 2026 - הגזבר פירט והסביר את עדכון התקציב הדרוש.
העדכון אושר פה אחד.
רושס הפרוטוקול: מאשר הפרוטוקול:
7 * אורני חייס מנדל שקד
---- בול ועצה ראש המועצה
העתקים
מר חיים מנדל שקד- ראש המועצה
מר ירון ארנון, גובר המועצה
עוייד דויד ויו - חיועמייש
גועגפה מקומית 5% א7ר
האלה 45 הר אדר, 9083600 טלפון: 02-6293129 פקס: 02-5700128 811.1 0ה-60181 11808
מועצה מקומית הר אדו %'
והטוח ז0ה-זטו. וצו טלפון : 02-6293120 פקט 2 האלה 45 הר אדר, 83600 46%
הר אדר
תאריך: 18/5/26
לכבוד
חברי מליאת המועצה
הנדון: עדכון מס' 2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2026
לאחר בדיקת הצעת התקציב ע"י הממונה על המחוז, התבקשנו להגיש עדכון לתקציב, בכדי
שמשרד הפנים יוכל לאשרו.
הצעת התקציב העדכנית מצורפת בקובץ האקסל המצ"ב ולנוחיותכם צירפתי גם קובץ אקסל
ובו טבלה עם ריכוז הסעיפים שבהם הוכנסו שינויים ביחס לתקציב המקורי שאושר על ידכם
בחודש דצמבר 2025 והמעודכן שאושר במרץ 2026
להלן עקרי השינויים בהצעת התקציב:
קיטון של 975 אש"ח בהכנסות/הוצאות הוודאיות כנגד גידול של 1,147 אש"ח
בהכנסות/הוצאות המותנות. סה"כ תוספת הכנסות של 172 אש"ח ביחס לתקציב שעודכן
במרץ 2026.
להלן הפירוט:
א. צד ההכנסות:
א.1. העברת הכנסות ודאיות להכנסות מותנות:
א.1.א. ארנונה אדמת בנין-- העברת הכנסות צפויות מחובות מתחם יבלונקה בסך: 375
אש"ח מודאי למותנה.
א. 1 ב. אגרות בניה - העברת הכנסות צפויות מאגרות בניה מתחם יבלונקה בסך: 780
אש"ח מודאי למותנה.
א.2. ביטול הכנסות מענקי פנים מותנים אוסלו ושטחים פתוחים - ע"פ חוו"ד היועמ"ש
לממשלה יש להתייחס למענקים אלו בקטגוריה של "מענקי בטחון יו"ש" וע"כ אין
אפשרות לתקצבם כלל בשנת 2026 (תוקצבו 117 אש"ח כמותנים).
א.3. מענ ק איזון מותנה - ניתנה הנחיה לרישום 15% מהמענק בפועל בשנת 2025 כמענק
מותנה בשנת 2026, קרי: 109 אש"ח.
א.4. הכנסות מקרן עודפים לא מיועדים -- שנת 2026 הסתיימה בעודף של 180 אש"ח
כתוצאה ממענקים מיוחדים שהתקבלו ביום האחרון של השנה. הנחיית משרד הפנים
לרשום להפריש את העודף הנ"ל ל: "קרן עודפים לא מיועדים" ומהקרן ניתן לעביר
להכנסות בשנת 2026.
מוהעגצה מקומית ה אד 0%
1 וחטח ז00ה-זהו! ווצוצו | טלפון : 02-6293120 פקס: 47 6 האלה 65 הר אדר, 83600 46%
הר אדר
ב. צד ההוצאות:
ב.1. העברת הוצאות ודאיות למותנות - ישנם סעיפי הוצאות רבים שנאלצנו להעביר
מהוצאות ודאיות למותנות (בתחומי התחזוקה והתרבות בעיקר), בכדי לתת מענה
לדרישה להעביר 1,147 אש"ח מההכנסות הוודאיות למותנות
ב.2. הסטת הוצאות בתפעול בסך: 700 אש"ח משכר לקבלניות - בעקבות קושי
בהעסקת צוות עובדים קבוע ראוי, הוחלט להתקשר עם קבלן לצורך אספקת עובדי
גינון וביקיון.
ב.3. קיטון בהוצאה במספר סעיפי שכר -
ב.3.א. דחיית עדכון אחוזי משרת מהנדס ל: 1/4/26 - 20 אש"ח.
ב.3.ב. דחיית עדכון אחוזי משרת מבקר פנים ל: 1/6/26 - 33 אש"ח.
ב.3.ג. הפחתת הוצאות בגין שכר מנהלת חמ"ל ושעות נוספות בחמ"ל - 50 אש"ח.
ב.3.ד. הפחתת הוצאות בגין סייעות אישיות - 285 אש"ח.
ב.4. הפחתת הוצאות בגין השתתפות בעמותה בגין העסקת כ"א זמני בחמ"ל בסך: 50
אש"ח.
ב.5. הפחתה בהוצאות ביטוח אלמנטרי בסך: 50 אש"ח בשל הוזלת פרמיות.
ב.6. הפחתת הוצאות בגין אירועי עצמאות וחג הישוב בסך: 25 אש"ח.
ב.7. גידול בהוצאות בטחון בגין המשך אחזקת רכב סיור לחיילי "צו 8" בסך: 97 אש"ח.
ב.8. גידול בהוצאות תפעול (סה"כ 416 אש"ח לפי הפירוט הבא):
ב.8.א. אחזקת רכב סיור נוסף לתפעול - 106 אש"ח.
ב.8.ב. רכישת ציוד לתפעול - 75 אש"ח.
ב.8.ג. הוצאות קבלניות לגינון - 235 אש"ח.
הצעת התקציב המעודכנת מסתכמת ב: 37,379,756 ₪ מזה: 1,320,000 ₪
הכנסות/הוצאות מותנות.
בכבוד רב,
א
יק
ירון ארנון
גזבר המועצה