פרוטוקול מן המניין מס' 1

עיר: הר חברון
ועדה: מן המניין
קטגוריה: מן המניין
תאריך: 10/01/2017
מקור: הקובץ המקורי באתר הר חברון
עותק שמור: עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

בס"ד

לשכת מנכ"ל

י"ט–שבט–תשע"ז

15 פברואר, 2017

מועצה אזורית הר-חברון

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 1/17

מיום 10/01/17 י"ב טבת תשע"ז

על הפרק:

.1 דיווח

.2 דיון ואישור תקציב 2017

.3 תמיכות

.4 אישור תב"רים

.5 שונות

בס"ד

לשכת מנכ"ל

מועצה אזורית הר-חברון

ישיבת מליאה מן המניין מס' 1/17

מיום י"ב טבת תשע"ז, 10/01/17

משתתפים: יוחאי דמרי - ראש המועצה

רעות מעודה - חברת מועצה - נגוהות

רועי גולדשמידט - חבר מועצה - עתניאל

ראובן טל - חבר מועצה – בית חגי

מיקי הראל - חבר מועצה - תלם

שמואל צביאל - חברת מועצה - מעלה חבר

אתי אדרי - חברת מועצה - שני ליבנה

איתמר קינד - חבר מועצה - סוסיא

נעם חן - חבר מועצה - מעון

הדר בן גרא - חברת מועצה – מצדות יהודה

אלישבע רוזנפלד - חברת מועצה - כרמל

רפי קדוש - חבר מועצה - טנא עומרים

שוש אדר - חברת מועצה – שמעה

שלמה פריינטה - חבר מועצה - אדורה

יאיר שנייד - חבר מליאה – סנסנה

חסרים: ישי גבאי - חבר מועצה – אשכולות

נוכחים:

אלירם אזולאי - מנכ"ל המועצה

עו"ד עמיר פישר - יועץ משפטי

אבי שליש - גזבר המועצה

אלון קרקובסקי - מנהל מטה ר.מ.

יונתן שמיר - מח' הנדסה

לאה מנדל - קליטה וצמיחה

רפי וורצמן - שירותים חברתיים

יוחאי סביון - מנהל משאבי אנוש

עוזי בכר - אגף תשתיות ואיכה"ס

חיליק גוטמן - אגף חינוך ומתנ"ס

דן קאפח - מח' ביטחון

נתי ישראלי - מח' תיירות

שמעיה אסולין - דוברות

אלי יצחק - מחשוב

יהודה גרמן - אמנה

בס"ד

לשכת מנכ"ל

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 1/17 מיום 10/1/17

בס"ד

לשכת מנכ"ל

.1 דיווח/ ראש מועצה

א. סבב תפקידים: סיגל בורגיל בהנדסה במקום רגינה, הילה בוגטוס גביה , יעל ארביב –

חשבת שכר, נדב צחור מנהל אגף ביטחון במקום דן קאפח.

ב. מחסני השוק – מתקדם במרץ בשאיפה לפתיחה בפסח, או לראש השנה אי"ה.

ג. מרכז ספורט מתקדם וסיימנו את היסודות.

ד. חנכנו את מהפכת התחבורה , תודה לאלון קרקובסקי + שר התחבורה עלות התכנית כ-

60 מש"ח . הים פי 3 קווי נסיעות בהר חברון מ-40 עלינו ל-.120

ה. אושרה הקצאה ל- 5 מעונות יום כ– 13 מש"ח ע"י מש' הרווחה.

ו. נפתח מועדון לוותיקים בעתניאל.

ז. מרכז צעירים ייפתח בקרוב.

ח. כביש 316 – 6 ק"מ עד חירן – בתכנון.

ט. בכנס ירושלים י"ז שבט ,12/2/17 המוא"ז הר חברון נבחרה לקבל פרס על העשייה.

אני מזמין את חברי המליאה להשתתף בקבלת הפרס.

.2 דיון ואישור תקציב 2017

יוחאי דמרי- בוצע תהליך כתיבת תכניות עבודה מקושרות תקציב לכלל מחלקות המועצה.

עמדנו ביעד והצלחנו להציג תקציב בחודש ינואר. למרות שייתכנו שינויים התקציב עומד על

כמעט 100 מליון ₪.

יש איזון יחסי בין ההכנסות להוצאות, מענקי איזון של משרד הפנים הולכים ויורדים. שכר

העבודה עומד ביחס ישיר לגידול האוכלוסייה, עומדים בקריטריונים של משרד הפנים ואף

מתחת לרף שהציב בנושא שכר עבודה.

אתגרי התקציב:

הקטנה בארנונה מהמחצבות

•

גידול באוכלוסייה ללא הלימה להכנסות.

•

קיצוץ במענקי האיזון.

•

מצ'ינג של 4 מש"ח בפרויקטים

•

אין הכנסות מהחטיבה להתיישבות.

•

אירועי 35 שנה להר חברון ו-50 להתיישבות

•

מוגנות בהסעות

•

מימון רכזות קהילה + חוגים

•

החלפת כ"א– פנסיה תקציבית

•

א. גזברות

אבי שליש מציג את תחומי המחלקה במספרים ומתקיים דיון.

ראובן טל : במענקים הכלליים יש הפרש של 7 מש"ח.

יוחאי ד:זה סכום שאמור להגיע בתחילת פברואר וכרגע יושב בוועדת הכספים. בתקציב

התוספת יש עוד 2 מש"ח ששר הפנים מבקש לעשות שינויים ליעודים. אנו עובדים מול המערכת

הפוליטית כדי לקבל את הכסף.

נועם חן: בביצוע 2016 יש גרעון של 13 מש"ח?

יוחאי ד.: הגרעון יאוזן עם הכנסות שיגיעו ממשרדי ממשלה.- הגרעון נכון לעכשיו הוא על כ-4

מלש"ח בלבד וזאת לאור העובדה כי טרם סיימנו את ההתחשבנות התקציבית לשנת .2016

בס"ד

לשכת מנכ"ל

ראובן טל: מה המעמד של התקציב אם אנחנו עובדים במסגרת של דלתא אז לא משנה כמה

כסף נכנס ויוצא. כמו כן ברור לנו שיש תקציב שלא הגיע עדיין. אם המסגרת נשמרת זה מה

שחשוב. המשמעות של דלתא זה שמנהלי המחלקות עושים מה שהם רוצים.

שמוליק: תראו את הגרעון באמבולנסים.

יוחאי ד: יש מחלקות דינמיות לדוגמא: חצי מיליון ₪ על האמבולנסים לא נכנסו עדיין. גנים

נפתחו והתקציב מגיע מאוחר יותר, לא סוגרים גנים אלא אם כן המליאה תנחה אותנו . כמן כן

בשנה זו הייתה העברת המקל לאבי שליש מאריק דאובה ונבנים נהלים חדשים שעוזרים לנו

לעבוד.

שוש: לדוגמא אם תקציב יו"ר המוא"ז הוא כסף, אז איך הוא יכול להוציא יותר?.

יוחאי ד: בסך הכל יש איזון גם אם יש חריגה מחלקתית יש לחכות לכסף שייכנס. אסור לשכוח

ששנת הפעילות בחינוך לא מקבילה לשנת התקציב.

שמוליק: יש לנתח ולהבין יום יום את הדלתא ולכן אני מציע לחלק את התקציב לשניים, תקציב

שבטוח ותקציב שאיננו בטוח.

יוחאי: עבודה מול דלתא הינו חידוש במועצה. אנו נשתדל להיצמד לדלתא

שוש: זה שמחלקה עובדת בדלתא ובגרעון זה לא טוב אפשר להפנות את הכסף למקום אחר.

יוחאי ד.: בסופו של דבר לכל דבר יש תשובה והדלתא מנוצלת כיאות וכראוי.

ראובן: מבקש לצמצם בתקציבים הייחודים ואסור שנבנה עליהם!!!

יוחאי: בהתחלה הצגתי את השקף של התקציבים הייחודים, ייתכן שתהיה דרך לאזן את

הדלתא, ויתכן שנבקש תיקון באמצע שנה. – בכל מקרה או כמועצה מסתמכים פחות עליהם.

רועי: יש ירידה באחזקת הוועדים!!!

יוחאי: לא נגענו באחזקת הוועדים. – ממש אין שום ירידה באחזקת הועדים !

נועם: מבקש לעשות תקציב חצי שנתי באמצע .2017

יוחאי: דו"ח ביצוע תקציב חצי שנתי מוצג למליאה באופן קבוע.

ב. לשכת מנכ"ל:

אלירם מציג את תאור המחלקה.

מבקשים דף תקציב של השנה הנוכחית מול שנה קודמת.

•

ניתן הסבר מה הם הסכמי מסגרת לחמש השנים הבאות

•

ג. אגף החינוך והמתנ"ס

חיליק מציג את המחלקה .

שוש: מהו הגידול במספר הילדים בבה"ס שאתה מבקש תקציב גדול בהזנה?

חיליק: הביצוע של 2016 אינו סופי וחסרים 4 חודשים אחרונים להשלמת הפאזל.

רועי: שכר מנהלי ביה"ס היה אמור לעלות לדיון.

יוחאי: הנושא נבחן משפטית לכשתהיה תגובה נודיע.

אתי אדרי: אני מבקשת טיפול בריאות ג-ו (נוער לאומי) וכן אירוע מתגייסים מועצתי .

בהסעות יש שיפור אך יש בעיה בתקשורת בין ביה"ס למח' החינוך.

חיליק: תוקם ועדת הורים חילוני 17/1/17 ב- 19:30 מפגש של המגזר החילוני בנושא הנוער.

הדר: השינוי מבורך אך אין להפיל את האחריות על ילדים בגילאים אלו. במועצות אזוריות

אחרות יש בוגרים /מבוגרים בתשלום.

יוחאי: מש' החינוך לא מתקצב את מלווי ההסעות, המוא"ז לקחה תקציב והפכה אותו למספר

פרויקטים שבאים לסייע ולפתח את המוגנות. אין זריקת אחריות יש לקיחת אחריות, אך

בס"ד

לשכת מנכ"ל

באלונקה זו יש 4שותפים +, הורים , ביה"ס מוא"ז ויש לייצר התייעלות.

ד. המחלקה לשירותים חברתיים

רפי מציג את המחלקה.

ראובן: האם כמות המטופלים ירדה?

רפי: כמות המטופלים ירדה ותציב 2016 יתקבל בקרוב וכן יהיה איזון.

שמוליק: יש לעשות מסד נתונים אחיד שכול אחד יוכל לעדכן.

רפי: מח' תקשוב תיתן מענה לדרישה הנ"ל בשת"פ עמנו.

ה. קליטה וצמיחה

לאה מציגה את המחלקה והעשייה.

תוכנית החומש ראלית , אחראית וצומחת – נבנתה מתוך מחשבה עם הישובים.

רעות: ועדות הקליטה מתחלפות ובישובים יש מחלוקות על אופי הקליטה. האם יש כוונה

להכניס רכז קליטה יישובי/ אזורי?

יוחאי: אנו שוברים את הראש כדי להביא משהו אחר, אולי דגם רמת הגולן או כל דגם אחר.

בימים אלו מסתיימת עבודת מטה ברשות לאה ונציג אותה לישובים כשתסתיים.

ו. תיירות

נתי מציג את המחלקה.

שוש: יש גרעון של 700,000 ₪. בביצוע .2016

נתי: גרעון שיכוסה על ידי תקציב שאמור להיכנס.

רעות: יש לתאם קדימה שכל הסכום ייכנס תחת מעטפת התיירות.

נתי: הדלת פתוחה ליוזמות יישוביות., יש לדעת שיש בעיה בהשקעות תיירותיות.

נועם: לתת מענה לעופות הדורסים הנדירים בהר.

אתי: שיווק אירועי בר-מצווה/חתונות בסוסיא העתיקה.

נתי: נפתח קול קורא לצימרים אין לאנשים כסף להשקעה/אין תב"ע בתוקף.

ז. הנדסה

יונתן מציג את המחלקה

אתי: כל הכבוד ליפעת על העשייה האם צריכים עוד עובדת למחלקה?

יוחאי: בעבר יונתן עשה את הכל לכן נכנסנו לשינוי ארגוני ובקרוב אי"ה נכניס עוד אנשים.

אנו שוקלים להקים חברה עירונית שתעסוק בתחום הביצוע.

אתי: האם כדאי להכניס אדריכל והאם השכר מתוקצב?

יוחאי: כרגע האדריכל חיצוני – במהלך 2016 גייסנו והכנסנו מס' עובדים, מעריך שב-2017

נגייס אדריכל.

* מימוש ביצוע – מבקש לקדם את החברה העירונית.

* מיפוי תקציבי – גיוס כח אדם ותב"רים.

ח. בטחון

דן קאפח מציג את המחלקה .

מטווח מעון יעבר ממשרד הפנים למשרד לביטחון פנים מחכים לאישורים ומקווים שיעבוד

כלכלית.

בס"ד

לשכת מנכ"ל

שוש: מה קורה בבית דרור?

דני: יפתח חמ"ל טכנולוגי, נקודת מתנ"א, מוקד אזורי, השתלמויות.

אתי: אין יותר ניידות אכיפה בכבישים.

דני: הדגש כרגע במעבר מיתר ובמבצעים בכל האזור.

אתי: תאורה במעבר מיתר.

דני: טופל ביחד עם אלון ועוזי בכר.

שוש: אין קליטה בכביש שמעה.

אלירם: יש מיפוי על כל יישובי המועצה, יש הצבת אנטנות ומתוכננים שיפורים אזורים

ט. אגף תשתיות ואיכה"ס

עוזי בכר מציג את המחלקה

חברי המליאה משבחים את עשייתו של עוזי בכר.

נועם: למה לא לקנות מרסקת גזם:

עוזי: לא כלכלי ואין מה לעשות עם הגזם.

י. מחולק דף האצלת סמכויות.

נועם : לישובים קשה עם הניקיון /גינון.

יוחאי : לקחנו יועץ גינון מתוך מחשבה להפעיל את הגינון באופן שונה.

אלירם: רצינו להקים חברה משותפת לישובים אך לא הייתה היענות.

רעות : לפנות לאוניברסיטאות, למח' אדריכלות נוף – ייבדק.

דף תקציב מרוכז לשנת 2017

ביצוע_2016_

שם סעיף שם באור ביצוע_2015 תקציב_2016 לא_סופי תקציב_2017

ארנונה סה"כ 10,286,551 11,500,000 9,483,299 12,369,000

חינוך סה"כ 1,945,526 2,167,000 2,402,701 2,595,000

רווחה סה"כ 616,892 524,000 289,535 372,000

אחרים סה"כ 5,658,673 6,384,000 7,539,046 7,331,000

עצמיות סה"כ 8,221,090 9,075,000 10,231,282 10,298,000

תקבולים-מ.חינוך סה"כ 30,933,208 29,781,000 33,524,964 32,425,000

תקבולים-מ.רווחה סה"כ 5,990,061 6,673,000 5,525,677 5,621,000

תקבולי ממשלה אחרים סה"כ 9,234,645 9,903,000 9,470,243 10,222,000

תקבולים ממשלתיים סה"כ 46,157,914 46,357,000 48,520,884 48,268,000

מענק כללי לאיזון סה"כ 18,795,611 18,796,000 18,764,718 17,948,000

מענקים מיועדים סה"כ 12,502,909 7,189,000 1,604,486 7,871,000

מענקים סה"כ 31,298,520 25,985,000 20,369,204 25,819,000

בס"ד

לשכת מנכ"ל

תקבולים אחרים סה"כ 5,422,707 7,000 154,450 9,000

101,386,782 92,924,000 88,759,119 96,763,000

הוצאות שכר כללי סה"כ -9,961,974 -9,732,000 -10,155,995 -10,837,000

פעולות כלליות סה"כ -24,780,131 -23,939,000 -26,148,314 -25,138,000

הוצאות כלליות סה"כ -34,742,105 -33,671,000 -36,304,308 -35,975,000

שכר עובדי חינוך סה"כ -11,619,809 -11,599,000 -12,732,970 -12,347,000

פעולות חינוך סה"כ -37,325,572 -35,361,000 -32,734,030 -36,883,000

הוצאות חינוך סה"כ -48,945,381 -46,960,000 -45,467,000 -49,230,000

שכר עובדי רווחה סה"כ -1,086,710 -1,117,000 -1,306,218 -1,278,000

פעולות רווחה סה"כ -7,539,702 -7,612,000 -6,160,265 -6,558,000

הוצאות רווחה סה"כ -8,626,412 -8,729,000 -7,466,483 -7,836,000

פרעון מלוות מים וביוב סה"כ -5,426,189 -780,000 -793,149 -813,000

פרעון מלוות אחרות סה"כ -2,008,373 -2,024,000 -1,973,646 -2,079,000

הוצאות מימון סה"כ -192,610 -186,000 -366,063 -280,000

העברות והוצאות חד פעמיות

סה"כ -668,120 -69,000 -62,480 -50,000

העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ -668,120 -69,000 -62,480 -50,000

הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ -626,705 -505,000 -556,391 -500,000

-101,235,894 -92,924,000 -92,989,520 -96,763,000

150,888 0 -4,230,401 0

החלטה: הוחלט לאשר את תקציב 2017 בסך 96,763,000 ₪

בעד: 14

נמנע:1

בס"ד

לשכת מנכ"ל

.3 תמיכות

תמיכות לשנת 2017

מס' שם הכרטיס להחלטה בש"ח העברה חודשית מאושר

1 השת' בעמותת רעותא 35,000 2,916

2 סידורי השת' בית ועד עתניאל 48,000 4,000

3 השת' בישיבת סוסיה 46,000 3,833

4 השת' במכון ראשית 45,000 3,750

5 השת' מופת ביהודה 30,000 2,500

6 השת' מדרשת מ. חבר 30,000 2,500

השת' ישיבת חבר שבי

41,000

חברון

7 3,416

8 השת' מרכז סיור סוסיא 30,000 2,500

9 השת' קד"צ בית יתיר 39,000 3,250

10 השת' אור עתניאל -אופיר 49,000 4,083

השת' בישיבת ברכת יוסף

36,000

אשתמוע

11 3,000

השת' ישיבת נתיבי דרור

40,000

תלם

12 3,333

13 השת' עמותת תחייה יתיר 30,000 2,500

14 השת' מרכז למוד תמרים 30,000 2,500

השת' כפר הסטודנטים

200,000

15 שמעה 16,666

השת' אור יאיר סיני 30,000

2,500

מועצה דתית 941,000

78,416

16 קרן הר- חברון 250,000 20,833

סה"כ 1,950,000

162,496

בס"ד

לשכת מנכ"ל

החלטה: הוחלט לאשר תמיכות במוסדות הר חברון לשנת 2017 על פי הפירוט המצ"ב

בעד: 14

נמנע:1

.4 תב"רים