פרוטוקול מן המניין מס' 1
לשכת מנכ"ל
מועצה אזורית הר-חברון
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 1/18
מיום ט"ו טבת תשע"ח, 2/1/18
על הפרק:
דיווח
טיוטת דו"ח תקציב לסיום שנה 2017
דיון ואישור תקציב 2018
האצלת סמכויות ועדים
הארכת חוק עזר מבני ציבור
תב"רים
שונות
מועצה אזורית הר-חברון
ישיבת מליאה מן המניין מס' 1/18
מיום ט"ו טבת תשע"ח, 2/1/18
משתתפים:
יוחאי דמרי
-
ראש המועצה
רעות מעודה
-
חברת מועצה
- נגוהות
ראובן טל
-
חבר מועצה
– בית חגי
מיקי הראל
-
חבר מועצה
- תלם
שמוליק צביאל
-
חבר מועצה
- מעלה חבר
ישי גבאי
-
חברת מועצה – אשכולות
אתי אדרי
-
חברת מועצה - שני ליבנה
איתמר קינד
-
חבר מועצה
- סוסיא
יאיר שנייד
- חבר מועצה- סנסנה
שוש אדר
-
חברת מועצה - שמעה
הדר בן גרא
-
חבר מועצה מצדות יהודה
רפי קדוש
-
חבר מועצה טנא עומרים
אלישבע רוזנפלד
-
חבר מועצה כרמל
שלמה פריינטא
-
חבר מועצה אדורה
רועי גולדשמיט
-
חבר מועצה עתניאל
חסרים : נעם חן - חבר מועצה מעון
נוספים:
אלירם אזולאי
-
מנכ"ל המועצה
אבי שליש
-
גזבר המועצה
אלון קרקובסקי
-
מנהל מטה ר.מ.
מועצה אזורית הר-חברון
ישיבת מליאה מן המניין מס' 1/18
מיום ט"ו טבת תשע"ח, 2/1/18
ריכוז החלטות
דיווח ראש מועצה
אבקש לפתוח את המליאה בתנחומים בשם תושבי הר-חברון ומליאת המועצה למשפחת גליק פטירתה יפי גליק ז"ל שעבדה במועצה שנים רבות גם בלשכת ראש המועצה ולאחר מכן כעובדת סוציאלית מסורה שסייעה למשפחות רבות בצניעות ובמסירות
בנוסף אנו שולחים תנחומים לכרמית טולדנו על מות אמא וכן ליוכי קלמנזון מנהלת המכון להתפתחות הילד על מות אמא.
סיימנו את העבודה בכל הקשור לאמנת שירות ומוקד רשותי. יצאנו לדרך ואנחנו בשלב הפיילוט עם מחלקות המועצה ומזכירי הישובים על מנת ללמוד ולדייק את המערכת וכן לקבל אינדיקציות של מנהלי המחלקות על איך זה עובד. אחרי תיקונים, נצא עם זה לכלל התושבים.
בשבועות האחרונים נפגשנו מטה עם מטה (כלל מנהלי המחלקות עם המזכירויות ובעלי התפקידים בישובים) בישובים: עשהאל, שמעה, סנסנה, ועומרים. ישיבות מועילות לסיכום יעדים משותפים לקידום הישובים.
פגישות היכרות עם מזכירויות חדשות - מזכירות כרמל, סנסנה ואדורה.
פרויקט הבאה לתקן של גני משחקים. הובאו לתקן בטנא, אשכולות, לבנה, מעון, שמעה. הישוב שותף ואנחנו נכנסנו לביצוע. אנחנו מסייעים לישובים בתקציבים לשיפוץ והבהאה לתקן עפ הנוהל שפורסם לישובים יתרון נוסף לעניין הוא איש מקצוע אחד במועצה שעובד מול כל הישובים והחברות המתחזקות והמשפצות.
לפני כשבועיים ביצענו היערכות לחורף. כרגע לא מתוכנן שלג, אבל ככל הנראה יהיו סופות, מזג אוויר קיצוני. ביצענו הערכה יחד עם מחלקות המועצה ומזכירי הישובים, עשינו סנכרון ובמידת הצורך נפעל בהתאם לנוהל חורף.
אתמול בערב נערכה ביישוב עומרים ישיבה רבת משתתפים. בישיבה הצגנו את סוגית מעבר מיתר שתושבי עומרים סובלים ממנה בעיקר. מעבר מיתר תוכנן ל-3 אלף עוברים ו-500 רכבים עוברים. היום זה הרבה יותר. השתתפו -מת"ק, מנהל אזרחי, צבא, משטרה
המעבר צפוי לעבור כמה שינויים גדולים בשנים הקרובות. יש תוכנית גדולה של 35 מיליון ₪ להרחבה של המעבר ליותר נתיבים. זה עבר את כל האישורים הסטטוטורים. במיידי יש עזרה על ידי המשטרה והצבא בהכוונה של התנועה.
כביש 316, מחורה לחירן, ליבנה ויתיר. בשעה טובה הסתיים ריבוד מחדש של 22 ק"מ. שיפור גישה לבאר שבע.
לפני כחודש היה פה סיור טוב של שר הפנים, אריה דרעי. ישיבה טובה. בשורות תקציביות. כנראה יתממשו חלקם ב-2018. יש תוף פעולה ורצון באמת לסייע.
מתכננים ב2018 באופן יזום אישור תושב שיגיע לכל תושב הביתה ללא צורך לפנות ולמלא טפסים . יוזמה יפה של מערכות מידע וגזברות.
2 קבוצות נוער שותפות בחוגים והגיעו לשלב גבוה בתחרות במסגרת חוגים כלל מועצתיים של הרובוטיקה. חבר מועצה ישי- צר לי שלא עודכנו בנושא הזה. קידום למצוינות זה מעולה. אנחנו לא יודעים את זה בוועדת חינוך. הועדה מרגישה לא שותפה לדברים שנעשים.
הותקנו מצלמות בגני ילדים- עיר ללא אלימות. ועדת חינוך מבקשים לקבל רשימה של מצלמות בגני ילדים.
בינוי גני ילדים: סנסנה הסתיים, -נגוהות יש כרגע בינוי של 2 גני ילדים וכיתת גן באשכולות.
המעון בעומרים לקראת סיום . מאד מרשים. לקראת ביצוע מעונות ביתיר, בשמעה, מעלה חבר, סוסיא (הרחבה) , וסנסנה (הרחבה) . היום היה ועדת מכרזים על מכרז מסגרת לביצוע גני ילדים ומעונות . המשמעות של מכרז מסגרת אומר שלא צריך לעשות שום מכרז חדש, חסכנו את השלב של המכרז מול הקבלן. זה חוסך גם הרבה כסף . מכרזי מסגרת בוצעו ב 3 תחומים: שיפוצים, מבני חינוך (מעונות וגנים) וגם מגרשי שחב"ק. אמורים לקבל תקציב של מגרשי שחב"ק ב2018.
קול קורא מעונות יום - ב-2018 יוגש בתלם, בית חגי, עותניאל , סנסנה.
בסוסיא מסתיימת היום הרחבה בטיחותית של הכביש והמדרכות בכביש החד סטרי הישן.
תרבות- בחנוכה היו אירועים לכל קהלי היעד (הצגה לנוער ומבוגרים, הצגות לחנוכה בכל הישובים במצ'ינג של הישוב ושל המתנס, כנס של ספר ומדבר, מרוץ דרור, פעילות באתר סוסיא עם מחלקת תיירות) וגם פעילות קבועה של "יוצאים קבוע" בימי רביעי .
להב"ה- יחידה לנוער בסיכון. בוצעו השתלמויות בקרב מתבגרים ומיניות. סדנת מיומנויות למידה- להורים .
שירותים חברתיים: הכשירו 2 צוותי מוגנות בישוב טנא ויתיר, מצטרפים לסוסיה וסנסנה. מוגנות מפני פגיעה מינית.
אגף תשתיות: הסתיים חיבור של מגדל המים בבית חגי, עבודות בכל הישובים של מגדלי המים. הוחלפו מספר מנועים בשערים . מבקשים לבדוק- האם בוצעה שטיפה של מגדלי המים. שוש - לא מפרסמים את בדיקות מי השתייה- פעם היה בדרומא, והיום לא מופיע.
תוספת מחזוריות לבקבוקים בישובים.
התייחסות לנושא ביטחון:
שוש: מעבר תוכנן ויועד ל-3 אלף פועלים. נכון להיום למעלה מזה עוברים ועובדים ללא שמירה בישראל. רוצה הסבר הגיוני איך זה שצריך להביא מאבטח חמוש כדי שפועל יעבוד אצלנו בישובים? רוצים לברר מול המח"ט. יוחאי: מבחינתנו זה הנחיות שמגיעות מלמעלה. מי שאחראי על הביטחון שלנו בישובים זה הצבא. אלוף הפיקוד הוא זה שקובע את המדיניות. הבקשה שלך להשוות או לאפשר היא לגיטימית, אבל זה מול אלוף הפיקוד ולא מול המועצה, בעיה רוחבית ביוש ולא קשורה רק להר חברון.
רפואה- בוצעה סדרת כשירות לצוותים לשיפור המקצועיות.
הוצבו ספסלי פיקניק ב-2 חורשות: 1 סמוכה לסוסיא ואחת סמוכה לכרמל. מנהל אזרחי השקיע זאת.
בנוסף לעדכן:
שר התיירות התקשר לפני כשבוע ובישר שהבקשה שלנו להקמה של שביל בין כרמל למעון על ספר המדבר אושרה.
מחלקת ישובים החלה לעבוד.
כנס הנהגות מתוכנן לתחילת פברואר נשמח בהשתתפותכם.
הישוב עותניאל, בעקבות המוות של יפי גליק חווה טלטלה נוספת בתוך הישוב. בתוך הישוב זה ממש משפיע. המועצה תתן סיוע קהילתי כולל. מגייסים תקציבים ייעודים לטובת ההתמודדות הזאת בעותניאל. הוגשה בקשה לחטיבה להתיישבות.
מפגש חל"פ ומליאה, יגיעו לאחת המליאות שלאחר התקציב. מנכ"ל החברה לפיתוח הודיע על סיום תפקידו. יצאה מודעת דרושים.
איתמר קינד: לא אושרו פרוטוקולים של מליאות קודמות.
יוחאי: מתחייבים בטווח של שבועיים אחרי מליאה לשלוח את הפרוטוקול. אתם תגיבו אם צריך לעשות תיקונים. ונאשר את הפרוטוקול בישיבת המליאה שלאחר מכן.
טיוטת דו"ח תקציב לסיום שנה 2017
המענקים הגדולים ברובם עברו, ולאחר המפגש עם השר אריה דרעי צפויים לקבל תקציבים שלא צפינו שנקבל, אבל רוב הכסף עבר. הנתונים לא סופיים כי יש עוד 3 חודשים עד סוף 2017. תקציב 2018 גדל ב-3 מיליון ₪ בצורה אחראית זהירה ומחושבת.
אבי: גידול של 13 מיליון ₪ ב2017 מהתכנון כי בונים מסגרת תקציב. יש הלימה בין הוצאות להכנסות. תקציב של 2017 היה נכון ויכולנו לתת את כל השירותים והצרכים שעלו. בעיניי כגזבר גידול תקציב ההוצאה פחות חשוב , חשוב יותר הגירעון בין ההכנסה להוצאה , חשוב לומר שהראייה היא רק גזברית.
יוחאי: ככל שיהיו עודפים ב2017 הם יעברו לקרן פיתוח.
פרק
מספר הפרק
ביצוע 2016
תקציב 2017
תחזית ביצוע 2017
הכנסות
ארנונה
11
12,784
12,369
14,053
מענקים כלליים
19
27,753
25,819
30,693
תברואה
21
1,219
1,173
1,239
שמירה ובטחון
22
2,148
2,121
1,945
תכנון ובנין עיר
23
1,232
1,231
1,841
נכסים צבוריים
24
403
403
497
שירותים עירוניים שונים
26
1,219
1,136
884
תיירות ופיתוח כלכלי
27
778
310
469
חינוך
31
43,466
42,045
45,365
תרבות
32
1,508
542
859
בריאות
33
720
1,031
827
רווחה
34
6,138
5,993
8,870
תחבורה
44
3
-
4
מפעל הביוב
47
2,775
2,581
2,749
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
51
9
9
11
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
59
863
-
-
סה"כ הכנסות
103,016
96,763
110,306
הצעת תקציב 2018
שלמה - האם הגזבר היה שותף להכנת התקציב?
יוחאי: אבי הכין את טיוטות התקציב ואת השלד , חברת מישור סייעה בלווי מקצועי ודיוק הנתונים ,
לפני כ-3 שבועות אבי יצא לחופשת מחלה , אבי היה שותף מלא בישיבות התקציב וכשלא יכל להשתתף עקב מחלה היה שותף טלפונית. בוצעו ישיבות של הגזבר ומח' גזברות עם חברת מישור וועדת כספים. אבי ביקש לצורך הכנת התקציב לפנות אותו מכלל הישיבות באותו שבוע וכך בוצע, כדי לסיים את הערכת סיום שנת תקציב 2017 וטיוטות 2018.
אבי – אכן עד הדקה ה-90 עד שנכנסתי למיטת חולי, היית שותף לתקציב.
שלמה: באישור מי פנו לחברת מישור? לא אישרו במליאה להוציא את התקציב לחברה חיצונית .
יוחאי: בדיקה בין ועדת כספים לועדת ביקורת – פנייה שלהם למישור חשבות. אחרי שישבו איתם על דוח חציון 2017, עשו עבודה מקצועית מאד, כחבר מליאה 10 שנים לא ראיתי עבודה כזאת מקצועית וטובה. ההחלטה לקחת את מישור להכין את תקציב 2018 התקבלה בהנהלת מועצה, אחרי שראינו את הפערים ב-2017 , החלטנו לקחת חברה חיצונית כדי ללמוד את הפערים בצורה דקדקנית ולהכין תקציב מקצועי יותר ל2018 .
שמעתי ציטוטים שאני מפקיר את המועצה. ביני לבין אבי יש חילוקי דעות מקצועיים. ביקשתי לקבל דעה מקצועית נוספת. כחלק מהדיון שהיה בהנהלה לגבי עניין של מישור חשבות- אבי אמר שיש לנו רואה חשבון קבוע למועצה שאנחנו נעזרים בו. הסתבר שהרו"ח הקיים לא מלווה בשוטף ובקושי נמצא בקשר עם מחלקת גזברות. מתעסק בעיקר במתנ"ס ולא במועצה.
אנו מציעים היום תקציב כיוון שעפ הנחיות משרד הפנים מחויבים לאשר תקציב בסוף שנה קלאנדרית.
יאיר: החלטתם לפנות למישור חשבות, האם הגזבר הסכים?
ראובן: היתה ישיבת הנהלה שבה הציגו את היתרון לעבוד עם חברה חיצונית מנוסה. סוכם שנבדוק עם הרו"ח הקיים המלווה ואם לא הוא אז נפנה למישור חשבות ועדת כספים יחד עם אבי, בדקו את נושא הרו"ח הקיים שעובד כבר עם המועצה. אבי לא פגש או עבד מכניסתו עם הרו"ח המלווה הקבוע, אבל עובדיה מהנהלת חשבונות עובד איתו. הסתבר שגם זה רק מס' פעמים פעם בשנה בקשר טלפוני. לאור ניסיונם וההתרשמות המקצועית הוחלט לעבוד עם מישור.
יאיר: שואל אם לא צריך מכרז להתקשרות עם מישור חשבות? בנוסף מבקש להתייחס לפירעון מלוות.
אלירם: ההתקשרות עברה אישור של אבי, אישור כמו שצריך במועצה. אין ריטיינר כיום למישור.
אבי: למרות שאני במחלה, עבדתי מול מישור על התקציב. בעיקר על טיוטא ראשונית ואח"כ התייחסויות.
תב"ר פרעון מלוות- דיבר עם המבקר, צריך לשקף את הפרעון מלוות בתקציב השוטף -2018. כ- 3 מיליון שקלים. וכן 700 אלף ₪ בתקציב 2017.
יוחאי: פרעון מלוות –מקבל את הערת הגזבר וצריך להכניס לתקציב השוטף . לבקשת המבקר יש לנו חוו"ד של רואה חשבון לנושא מימון פרעון מלוות.
אלירם: מענק האיזון שדרכו מקבלים החזרים של חלק מההלוואה. זה מתחיל מ-2019. הראינו את הגאנט איך כ85%-90% מההלוואה חוזר למועצה עד 2021 דרך מענק האיזון. מנכ"ל משרד הפנים אישר את ההלוואה על סמך העומס מלוות הקיים שניתן להגדילו באחריות ולכן הבנקים ומשרד הפנים אישרו את ההלוואה. פירעון ההלוואה חייב להיות בתקציב המועצה השוטף.
משרד הפנים מעודד את הרשויות לקחת הלוואות לפיתוח, דרך הגדלת מענקי האיזון. זה המנגנון שעובד במשרד הפנים ובמדינת ישראל. אבי הוביל את עבודת המטה והאישור של ההלוואה במליאה. ההלוואה היא ל-7 שנים.
הסתייגויות אבי לתקציב 2018:
ככלל התקציב מקצועי אבל אופטימי ואין מספיק מרווח נשימה יש כ447 אלף ₪ בארנונה פער בין גביה לתשלום על בסיס מזומן ולכן ממליץ להקטין.
לדעתי נדרש כ1 מלש"ח תוספת לחינוך.
לדעתי נדרש כ1.3 מלש"ח תוספת לרווחה.
לדעתי נדרש כ- 403 אש"ח תוספת לאחזקת ועדים.
התייחסות יוחאי –
לאורך 3 השנים האחרונות רואים ששמרנו ברציפות כ9.5 מלש"ח דלתא מובנית בחינוך בין ההכנסות להוצאות , אין סיבה שב 2018 לא נצליח לשמור על פער הדלתא הזו (ב2018 כ9.7 מלש"ח גירעון מתוכנן).
ברווחה הסעיף המרכזי הגירעוני הוא הסעות מש"ה. ע"פ תחזית מח' הרווחה ומשרד הרווחה אנחנו אמורים לעמוד בתקציב שהקצבנו ל2018.
יש הכנסות נוספות שלא נלקחו בחשבון כיוון שרצינו להיות זהירים, בשבועות הקרובים נחדד את הנתונים ונביא תקציב מעודכן בפברואר כולל ת.ע מקושרות תקציב.
ראובן - בנושא ההוצאות הנוספות בחינוך וברווחה , ישבנו עם מנהל מח' רווחה בנושא תקציבי מח' רווחה ויש הרבה תקציבים שנתונים לשיקול דעתו , אחוז פעולות רווחה ותיקים בהר חברון גבוהה ואפשר בהתאם למדיניות להוריד את כמות התיקים והתקציב.
שוש: מפריעה לי ההתייחסות על כמות התיקים במח' רווחה , זה החלטה של מנהל המחלקה לפי הצורך ולא של ועדת כספים.
אבי: מנהל מחלקת רווחה לא שולט על הקליטה של תיקי הרווחה, יש שם בעיה כי הם מקבלים הרבה עבודה לא מתוכננת.
ישי: איך נבנה התקציב? האם אני מצביע עבור כל התקציב של 112 מיליון ₪, או על כל תחום שמקבל תקציב X? שאלה נוספת: האם התקציב מאוזן או שהתקציב מאוזן רק חשבונאית בצורה יפה.
ראובן: לקחנו את הביצוע בפועל עם הצפי עד סוף שנת 2017, והוא היה הבסיס לתכנון ל-2018.
יוחאי: התייחסות לישי- ל2018 נעשתה עבודה רצינית יחד עם מנהלי המחלקות, יחד עם נתונים חשבונאיים ויחד עם ועדת כספים. יש גידול של תקציב של 2 מיליון ₪ לעומת 2017 וזה גידול זהיר ואחראי.
המשמעות של מסגרת התקציבית היא אישור תקציב המועצה. במליאה הבאה מנהלי המחלקות יגיעו עם הצגה של תכניות העבודה מקושרות תקציב. ובהתאם למה שיוחלט מעדכנים בפברואר את התקציב. על פי חוק חייבים לאשר תקציב עד סוף 2017.
ישי: בחינוך יש גרעון תמידי בתקציב. שכר מנהלי בית הספר יושב על התקציב. אני חושב שנכון להוציא את זה מהתקציב של החינוך.
יוחאי: סוסיא בית ספר שהתחיל כבי"ס קטן, גדל ב"ה זוכה לפרסים היום , עשירון ראשון במיצ"ב, יש שביעות רצון. מצד שני, דיברנו- יש עוד עבודה לעשות. מכיוון שמדובר על כוח אדם זה מורכב. בדביר- הפסקנו את העניין כשהתחלף מנהל. בדביר אין יותר שכר למנהל מהמועצה. בי"ס סוסיא- עניין מורכב כי הוא עובד פה 20 שנים ויותר, ובית הספר טוב. זו הרעה בתנאים ואנחנו צריכים לפעול בזהירות ובשכל.
רועי: אחזקת ועדים – המועצה מאצילה סמכויות בהיבטים של ניקיון, גינון וכו'. אך לא מתקצבת מספיק את הוועדים, מבקש להביא את זה למליאה, להבין מה אפשר , מה מקובל, צריך ללמוד את זה.– יוחאי: לא נפתח את זה לדיון עכשיו. הנהלה מתבקשת לבחון את נושא תקציב האצלת הסמכויות והתמיכות בוועדים – ויובא לדיון במליאה במהלך החצי שנה הקרובה.
נוסח הצבעה על התקציב
התקציב שלהלן מאושר כולל טבלת תקני כ"א.
הצעת מסגרת תקציב 2018 (הסכומים באלפי ₪)
פרק
ביצוע 2016
תקציב 2017
תחזית ביצוע 2017
תקציב 2018
באור עיקרי שינוי
הכנסות
ארנונה
12,784
12,369
14,053
16,419
גידול ע"פ הסכם מחצבות
מענקים כלליים
27,753
25,819
30,692
29,569
קיטון במענקים יחודיים
תברואה
1,219
1,173
1,239
1,226
ללא שינוי מהותי
שמירה ובטחון
2,148
2,121
1,945
2,137
ללא שינוי מהותי
תכנון ובנין עיר
1,232
1,231
1,841
1,551
גידול בביצוע 17 כתוצאה מהסדרת היתרי בניה של משב"ש
נכסים צבוריים
403
403
497
503
שירותים עירוניים שונים
1,219
1,136
884
1,184
גידול בעקבות השתת עובדים בביטוח בריאות והשתת ישובים באחזקת שצפי"ם
תיירות ופיתוח כלכלי
778
310
469
-
עבר למתנס
חינוך
43,466
42,045
45,454
47,908
גידול הכ' גנ"י וסייעות בי"ס
תרבות
1,508
542
859
546
ללא שינוי מהותי מתכנון 17
בריאות
720
1,031
827
560
הקטנת השתת מ.הבריאות באמבולנסים
רווחה
6,138
5,993
8,870
8,525
גידול בהכנסות מ.רווחה משירותים שונים
תחבורה
3
-
4
5
ללא שינוי מהותי
מפעל הביוב
2,775
2,581
2,749
2,719
צפי הכ' מצריכה ממוצע
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
9
9
11
9
ללא שינוי מהותי
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
863
-
-
25
הכ' מלוות מימי הר-חברון
סה"כ הכנסות
103,016
96,763
110,395
112,886
הוצאות
מינהל כללי
6,897
7,044
8,057
8,758
העברת סעיפי שכר ופעולות ממנהל כספי למנהל כללי-משאבי אנוש, בטיחות ורכש , מחשוב ומערכות מידע. תקציב בחירות ע"פ הנחיות מ.פנים.
מינהל כספי
2,560
2,531
2,782
2,997
שכר גביה ושכר הנה"ח
הוצאות מימון
508
380
841
650
עמלות וריבית בנקים
פרעון מילוות
2,061
2,079
2,362
2,229
ללא שינוי מהותי מביצוע 17
תברואה
2,924
2,773
2,802
3,064
שכר ביעור אשפה והיטלי הטמנה
שמירה ובטחון
3,991
3,580
3,887
3,926
ללא שינוי מהותי מביצוע 17
פרק
ביצוע 2016
תקציב 2017
תחזית ביצוע 2017
תקציב 2018
באור עיקרי שינוי
תכנון ובנין עיר
1,093
1,386
1,566
1,668
קבלניות ושכר הנדסה
נכסים צבוריים ופיצויים
3,786
3,547
4,012
4,447
חשמל ת-צמתים בישובים , אחזקת תאורת רחובות,השת' בגינון וועדים מקומיים.
טקסים וארועים
803
274
530
200
צמצום
שירותים עירוניים והשתתפות בועדים
5,371
5,741
6,243
6,388
השתת' ועדים מקומיים ,פעולות קליטה בישובים, השתת בשצפים בישובים.
תיירות ופיתוח כלכלי
613
619
530
987
השת' מועצה בתיירות
שירותים חקלאיים
247
261
241
183
צמצום שומר שדות
חינוך
52,988
49,819
55,123
57,661
גידול בי"ס , גנ"י - סייעות , הסעות , תכנית צהרוני ניצנים.
תרבות
3,677
2,159
2,807
2,883
השתת מועצה למתנס- בחוגים, ספורט , נוער, ניהול קהילות, ספריות.
בריאות
908
902
801
960
ללא שינוי מהותי
רווחה
8,972
7,836
12,542
10,711
גידול שירותי מ.רווחה
דת
1,473
1,920
1,667
1,920
ללא שינוי מהותי מתקציב 17
מים
31
93
35
63
נכסים
236
410
532
-
צמצום
תחבורה
424
420
437
443
ללא שינוי מהותי
מפעל הביוב
2,596
2,539
2,072
2,271
התייעלות מטש
הנחות, פנסיה ומשברים מיוחדים
857
450
404
475
ללא שינוי מהותי
סה"כ הוצאות
103,016
96,763
110,274
112,886
עודף / (גרעון)
-
-
121
0
הערת הגזבר לגבי הכנסת פירעון המלוות לבסיס התקציב בסך 3 מיליון ₪ מתקבלת ובתקציב שיובא בפברואר פירעון המלוות יופיע.
יבחנו הסתייגויות הגזבר - פער של 447 אלף שח ארנונה,כ- 1 מיליון ₪ בחינוך,כ- 1.3 מיליון רווחה, כ600 אש"ח תקבולים מתקורות ניהול של הנדסה, כ403 אש"ח אחזקת ועדים - כל הנושאים האלה יבדקו בבדיקה מעמיקה של הגזבר וועדת כספים והחברה המלווה ויובאו למליאה במסגרת התקציב המעודכן בפברואר.
החלטה: המליאה מאשרת את תקציב 2018
בעד: 9
מתנגדים:5
נמנע:1
יאיר שנייד- הערה לפרוטוקול: לא ראינו את תכניות המחלקות, ולכן אני מתנגד לאישור התקציב.
האצלת סמכויות ועדים:
להלן נוסח האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים במועצה אזורית הר-חברון:
פורמט פרוטוקול מליאה
בהתאם לסמכות המועצה שע"י הוראות סעיף 132 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח – 1958 הוחלט להאציל לוועדים שבתחום המועצה את הסמכויות כדלקמן:
•
טיפול בנושא הגינון בתחום הישוב.
•
תחזוקת מוסדות הציבור ( בתי כנסת, מועדון, מגרשי ספורט, משחקים, מרפאה,
בריכה וכיוצ"ב ) הקיימים בתחום הישוב.
•
תשלום שוטף חשמל- של תאורת הרחוב והביטחון בתחום הישוב.
•
ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום הישוב.
•
קיום פעילות תרבות ודת בתחום הישוב.
החלטה:
1. הוחלט פה אחד לאשר את האצלת הסמכויות 2018 לוועדים המקומיים.
2. ועדת הנהלה תבחן מחדש את תקצוב האצלת הסמכויות ותביא לדיון במליאה במהלך חציון 1 2018.
הארכת חוק עזר מבני ציבור
יוחאי- גאה על החוק הזה. החוק בפועל עוזר לישובים, בפיתוח ובקידום בינוי מבני ציבור בצורה מאד משמעותית , אנחנו רק בתחילת הדרך ועוד כמה שנים נראה בברור את הפירות מהחוק.
בישראל הקטנה יש היטל השבחה לרשות (דוגמא- מיתר). ביו"ש אין את זה. קרן מבני ציבור הוא סוג של חלופה ביו"ש. גם כיום לכל ישוב יש את הכסף שלו ואין העברה מישוב לישוב.
התוקף של חוק העזר מסתיים ב-1.1.18.
כל בית שנבנה מכניס בממוצע בין 20-40 אלף ₪ לטובת הקרן. בנוסף היזמים מתחייבים בממוצע כ 40 אלף ₪ נוספים לפיתוח בישוב עבור כל יחידת דיור. יחד עבור כל בית שנבנה ישנם בין 70-100 אלף ₪ לפיתוח שצפים ומבני ציבור בישובים .
אנחנו כמנהיגי ציבור שרואים את טובת הישוב ופיתוח המרחב הציבורי , רוצים איכות החיים בישובים. לשם כך חוקק החוק. היום המדינה נותנת מעט מאוד אם בכלל לפיתוח שצפים ומבני ציבור שאינם מבני חינוך , וגם למבנים אלו אנו נדרשים למצ'ינג גבוהה על מנת למממש ולבנות.
כל פעם שמחדשים את החוק. מחויבים לבצע תחשיב- להראות למשרד הפנים את הצרכים העתידיים ובהתאם לעדכן את החוק . לקחנו חברה חיצונית שמתמחה בנושא לביצוע התחשיב.
במהלך התקופה של ההארכה של החוק הקיים יובא חוק העזר התחשיב המעודכן. שלמה שלח לגבי עניין של העברה מישוב לישוב, אני מבהיר שקיבלנו כבר החלטה בעניין ואין העברה בין ישוב לישוב.
אנו מבקשים להאריך את החוק הקיים בשנה. משרד הפנים יכול גם לתת שנה או פחות.
התייחסויות:
הדר- 1. היטל השבחה- נכון שבמקומות אחרים יש היטל השבחה, ואנשים משלמים את היטל השבחה, כי זו השקעה שחוזרת לתושב. אם הוא מוכר אח"כ יש עליה של מחיר הקרקע ולכן שווה לו. פה בהר חברון גם אם משקיע 2 מיליון על הבית- הכסף נשאר אצלו בנכס שלו, נוצר מצב שהכסף הזה מושקע בישוב אבל זה לא כסף שחוזר אליך.
2.חושבת שזה נכון שיהיה היטל מבני ציבור- ראוי שהישובים יתפתחו גם על סמך כסף שתושבים מביאים, ולא רק על תקציבים. משפחות צעירות באות לבנות בהר חברון- הן צריכות להתמודד עם כמה דברים: ארנונה כפולה, חוק עזר מבני ציבור, מיסי ביטחון.- סכום של כמעט 100 אלף ₪ למי שבונה. זה סכום גדול למשפחה. השאלה אם המשפחות יבואו לבנות כאן.
רוצה לבדוק אם אפשר לטפל במס שמירה, או לעשות דיפרנציליות במס של חוקי עזר מבני ציבור.
3.היזם משלם את היטל מבני ציבור - היזם לא משלם את הכסף. קנו בתים של אמנה ביתיר, וכדי לקבל את הבית הם היו צריכים לשלם את ההיטל. התנו היתר בניה ומשכנתא- בתשלום ההיטל.
מיקי- תכלית של החוק ראויה לגמרי. בתלם מקדמים פרויקט של הרחבת מועדון, ללא הכסף הזה לא היינו יכולים להכין תוכניות להרחבת המועדון. בתים בהר חברון- אנשים לא באים לגור כאן או לקנות בתים בשביל השקעה אלא לגור ולחיות בקהילה, הכסף הזה בטל בשישים במשכנתא. מי שבא לבנות בית ולא לקנות בית משקיע אחרת. חושב שהתכלית של החוק היא ראויה. השאלה אם מסתכלים על זה בראיה ציבורית או בראיה פרטית. אם אדם רואה את זה בעניין הכיס שלו- אז הוא לא ירצה את החוק. אבל בצורה ציבורית החוק הזה חשוב מאד לישובים.
איתמר- כמה כסף נצבר בקרן מבני ציבור? – אבי – אין לי את הנתונים , אבדוק ואעדכן.
שלמה- הקרן היא גם למוסדות חינוך ולדעתי זה לא בסדר. היטל השבחה באמת אין פה ולא ידעתי שאין את זה. המחיר של הבתים הישנים- עלה. דמי תשתיות גובים 50 אלף שח באדורה מכל משפחה שמגיעה לישוב. אנשים מבוגרים עוזבים את הר חברון ובגלל שאין היטל השבחה הם לא מרוויחים את זה.
יאיר- מסכים עם ההצעה של שלמה, מבקש שרק בהסכמה של הישוב יהיה אפשר להעביר כסף מבני ציבור. מנהיגות אחראית זה גם להסתכל על התושבים , היכולת לראות את התושב. מסכים עם הדר. על בלטה אחת זה מחיר מאד גדול.
מיקי - האם אתה הולך לבנות עכשיו בסנסנה? אם כן לדעתי הוא בניגוד עניינים.
יאיר- החוק הזה ישפיע על ההחלטה שלי אם למכור את המגרש בגלל ההיטל. חלק מהאחריות שלנו זה לראות את התושב, ולתושב קשה. אומר גם שהעניין מקשה עליו אישית. מציע שעד שתתכנס הועדה ותביא את החוק המעודכן לא להאריך את החוק , זה גם יזרז את העבודה על הבאת החוק המעודכן.
ישי- לחוק יש שכל, אם אני רוצה שערך הנכס שלי יעלה, שהישוב שלי יראה כמו שצריך, מהניסיון של אשכולות- חלק מהתביעה שאנו עסוקים בה היום היא על לכאורה גביית כספים אסורים. המטרה הייתה פיתוח תשתיות ומבני ציבור, בית משפט עדיין לא הכריע. כדי לקדם את הישובים חייבים לגבות את הכסף לפיתוח ומבני ציבור. הכספים יהיו לטובת הישובים, אך ורק לטובת הישוב ולא לישובים אחרים, ערבות הדדית זה חשוב אבל הישובים צריכים לצמוח בפני עצמם, והכסף צריך להישאר בישוב עצמו (בעד ההצעה של שלמה).
שוש- המהות של היטל השבחה היא שהרשות היא זאת שמשביחה את הישוב. היא זאת שבונה מדרכות, בונה מבני ציבור. היא זאת שגורמת לאיך תראה השכונה והאזור. בישובים שלנו אין קורלציה בין מה שקורה בישוב לבין הגביה של המס. אני נגד החוק עזר הזה. נוסעת מידי בוקר לב"ש אוספת טרמפיסטים. מספרים עד כמה קשה לצעירים לקנות בתים בהר חברון. כסף שצריך להביא מההון העצמי ואני נגד זה.
יוחאי –
אני מעלה 2 הצעות להצבעה:
לבטל את החוק.
להאריך את החוק כלשונו לשנה בכפוף לאישור משרד הפנים. כספי היטל מבני ציבור ייועדו רק לישוב ממנו נגבו , לא יועברו כספי היטל מבני ציבור מישוב לישוב .
המועצה תייעד 70% מהכספים הנמצאים בקרן מבני ציבור לבניה ופיתוח מבני ציבור וחינוך כמפורט בחוק ע"פ סדרי העדיפויות שיקבעו ע"י הישוב והמועצה בהסכמה מלאה (זכות וטו לישוב) ו30% לצרכי בניה ופיתוח מבני ציבור וחינוך כמפורט בחוק ע"פ החלטת המועצה גם אם לא הייתה הסכמה מלאה (ללא זכות וטו לישוב).
במהלך החודשים הקרובים יבוצע תחשיב מעודכן כמתחייב והחוק יובא לאישור במליאת המועצה.
החלטה:
הצעה מס' 1 לביטול החוק: נדחתה.
בעד- 4, נגד- 9, נמנע- 2.
החלטה:
הצעה מס' 2 להארכה בשנה לחוק עזר למועצה אזורית הר-חברון (היטל מבני ציבור)התשע"ה 2015 : התקבלה.
המועצה תייעד 70% מהכספים הנמצאים בקרן מבני ציבור לבניה ופיתוח מבני ציבור וחינוך כמפורט בחוק ע"פ סדרי העדיפויות שיקבעו ע"י הישוב והמועצה בהסכמה מלאה (זכות וטו לישוב) ו30% לצרכי בניה ופיתוח מבני ציבור וחינוך כמפורט בחוק ע"פ סדרי העדיפויות שיקבעו ע"י המועצה (ללא זכות וטו לישוב).
בעד- 14, נגד- אין, נמנע-1.
תב"רים
מליאה 1-18 בתאריך 2.1.2018
מס' תב"ר
נושא
סכום תב"ר בש"ח
מקורות
1743
מכלול תיירות בסוסיא
2,371,500
משרד התיירות – 1953 א"ש
ישוב סוסיא – 418.5
א"ש
הסבר לתב"ר: הקמת מדרחוב תיירותי בסוסיא
מס' תב"ר
נושא
סכום תב"ר בש"ח
מקורות
1744
רכש רכב קב"ט
195,000
מ.הביטחון – 145 א"ש
קרן אחת – 50 א"ש
הסבר לתב"ר: אישור משרד הביטחון וסיוע קרן ישראל אחת לרכש רכב קב"ט
מס' תב"ר
נושא
סכום תב"ר בש"ח
מקורות
1745
סנסנה - הרחבת כביש ומדרכות למוסדות חינוך
1,205,846
מ.תחבורה - 1,085,261 ₪
ישוב סנסנה-60,292 ₪
תב"ר 1731 -60,293 ₪
הסבר לתב"ר: אישור משרד התחבורה לביצוע הרחבת כביש למוסדות חינוך בשכונה חדשה בסנסנה.
מס' תב"ר
נושא
סכום תב"ר בש"ח
מקורות
1746
תכנית שלד מתארית לאזור יתיר מערב
450,000
משרד השיכון
הסבר לתב"ר: הכנת תכנית מתאר לטבעת הדרומית
מס' תב"ר
נושא
סכום תב"ר בש"ח
מקורות
1747
ביצוע מפרצים לתח"צ-רה-ארגון והחלפת מפעיל
200,000
מ. התחבורה – 180 א"ש
תב"ר 1731 – 20 א"ש
הסבר לתב"ר: התאמת תקן משרד התחבורה לתחנות הסעת תח"צ
מס' תב"ר
נושא
סכום תב"ר בש"ח
מקורות
1748
תכנון חניון לילה וחניון חנה וסע-מיתרים
200,000
מ. התחבורה – 180 א"ש
תב"ר 1731 – 20 א"ש
הסבר לתב"ר: אישור משרד התחבורה למסוף תחבורה מיתרים
הסבר להגדלות/הקטנות לתב"רים
תב"ר
נושא
סכום התב"ר המקורי בש"ח
מקורות התב"ר המקורי בש"ח
הגדלה ב- / (הקטנה)
סה"כ כולל הגדלה / (הקטנה)
מקורות
הגדלה / (הקטנה)
1075
מעון יום בסנסנה
600,000
מ.השיכון
150,000
750,000
ישוב סנסנה
הסבר לתב"ר: השתתפות הישוב בבניית המעון
תב"ר
נושא
סכום התב"ר המקורי בש"ח
מקורות התב"ר המקורי בש"ח
הגדלה ב- / (הקטנה)
סה"כ כולל הגדלה / (הקטנה)
מקורות
הגדלה / (הקטנה)
1291
תכנון צומת הכבשים
500,000
מ.התחבורה
קרן פיתוח
(283,873)
216,127
הקטנה קרן פיתוח-54,800 ₪
הקטנה מ.התחבורה-229,073 ₪
הסבר לתב"ר: סגירת התב"ר בשל מימוש תכנון וחוסר היתכנות לביצוע.
תב"ר
נושא
סכום התב"ר המקורי בש"ח
מקורות התב"ר המקורי בש"ח
הגדלה ב- / (הקטנה)
סה"כ כולל הגדלה / (הקטנה)
מקורות
הגדלה / (הקטנה)
1601
סנסנה - תשתיות ופיתוח שלב ב' 57 יח"ד ושצ"פים
26,667,500
מ.השיכון
בתי אמנה
מ. הבטחון
825,000
27,492,500
השתתפות תושבים בפיתוח
הסבר לתב"ר: השתתפות משתכנים בשיקום תשתיות קיימות ע"פ נוהל משרד השיכון
תב"ר
נושא
סכום התב"ר המקורי בש"ח
מקורות התב"ר המקורי בש"ח
הגדלה ב- / (הקטנה)
סה"כ כולל הגדלה / (הקטנה)
מקורות
הגדלה / (הקטנה)
1699
תשתיות ופיתוח ל- 25 יח"ד בכרמל
8,454,710
בתי אמנה
מ.השיכון
644,000
9,098,710
משרד השיכון
הסבר לתב"ר: אישור משרד השיכון להגדלת השתתפות ע"פ תכניות מאושרות.
תב"ר
נושא
סכום התב"ר המקורי בש"ח
מקורות התב"ר המקורי בש"ח
הגדלה ב- / (הקטנה)
סה"כ כולל הגדלה / (הקטנה)
מקורות
הגדלה / (הקטנה)
1705
ריענון רכב ביטחון עתניאל
223,177
מ.הביטחון
קרן פיתוח
מכירת רכב
(11,041)
212,136.00
הקטנה קרן פיתוח- (33,041 ₪ )
הגדלה- 22,000 ₪ מכירת רכב
הסבר לתב"ר: סגירת התב"ר.
תברים לקולות קוראים חטיבה להתיישבות
מס' תב"ר
נושא
סכום תב"ר בש"ח
מקורות
חדש (10)
מרכז קהילתי-תורני בית חג"י
1,417,994
1,417,994- קרן פיתוח
הסבר לתב"ר: נדרש עבור הגשת ק"ק לחט"ל- ביצוע מותנה בקבלת הרשאה מהחט"ל שתחליף את הקרן פיתוח
מס' תב"ר
נושא
סכום תב"ר בש"ח
מקורות
חדש (11)
פיתוח סביבתי אור עתניאל
1,714,000
1,714,000- קרן פיתוח
הסבר לתב"ר: נדרש עבור הגשת ק"ק לחט"ל- ביצוע מותנה בקבלת הרשאה מהחט"ל שתחליף את הקרן פיתוח
מס' תב"ר
נושא
סכום תב"ר בש"ח
מקורות
חדש (12)
פיתוח שצ"פ שמעה
712,000
356,000- קרן פיתוח
356,000- שמעה
הסבר לתב"ר: נדרש עבור הגשת ק"ק לחט"ל- ביצוע מותנה בקבלת הרשאה מהחט"ל שתחליף את הקרן פיתוח
מס' תב"ר
נושא
סכום תב"ר בש"ח
מקורות
חדש (13)
תכנון פרוגרמה לאזה"ת טנא עומרים
347,761
347,761- קרן פיתוח
הסבר לתב"ר: נדרש עבור הגשת ק"ק לחט"ל- ביצוע מותנה בקבלת הרשאה מהחט"ל שתחליף את הקרן פיתוח
מס' תב"ר
נושא
סכום תב"ר בש"ח
מקורות
חדש (14)
תכנון מבנה רב תכליתי סנסנה
50,000
50,000- קרן פיתוח
הסבר לתב"ר: נדרש עבור הגשת ק"ק לחט"ל- ביצוע מותנה בקבלת הרשאה מהחט"ל שתחליף את הקרן פיתוח
מס' תב"ר
נושא
סכום תב"ר בש"ח
מקורות
חדש (15)
חידוש תשתיות בכרמל
242,000
242,000- קרן פיתוח
הסבר לתב"ר: נדרש עבור הגשת ק"ק לחט"ל- ביצוע מותנה בקבלת הרשאה מהחט"ל שתחליף את הקרן פיתוח
מס' תב"ר
נושא
סכום תב"ר בש"ח
מקורות
חדש (16)
שיפוץ מבני ציבור במחנה יתיר
323,929
323,929- קרן פיתוח
הסבר לתב"ר: נדרש עבור הגשת ק"ק לחט"ל- ביצוע מותנה בקבלת הרשאה מהחט"ל שתחליף את הקרן פיתוח
מס' תב"ר
נושא
סכום תב"ר בש"ח
מקורות
חדש (9)
קהילה וקליטה
2,500,000
2,500,000- קרן פיתוח
הסבר לתב"ר: נדרש עבור הגשת ק"ק לחט"ל- ביצוע מותנה בקבלת הרשאה מהחט"ל שתחליף את הקרן פיתוח
הבהרות תברים: יוחאי - הרחבת כביש ומדרכות למוסדות חינוך- תב"ר של משרד התחבורה. ישובים שיש להם מוסדות חינוך- גן ילדים ועדיפות לישובים בהם יש בתי ספר הכסף משמש לחניות, הרחבת כבישים, מדרכות.
שמוליק כדי להגיש בקשה לחטיבה להתיישבות- צריך להראות מקורות לכן מופיע קרן מבני ציבור שיתחלף במקור חטיבה להתיישבות אם נקבל.
יוחאי: אחרי שנקבל הרשאה מהחטיבה להתיישבות נעדכן את התב"רים. מסלול טכני ולא מהותי. אלירם- מה שכן מהותי- ישובים שהיה להם תיק פרויקט והביאו תוכניות, וידעו להציג אומדנים ותוכניות מוכנות- יודעים לקטוף את הפירות ולזכות בתקציבים.
ישי- מבקש שהמועצה תעזור לישובים לבנות תיקי פרויקט. בנוסף שאלה: האם חטיבה להתיישבות אחרי שעושה מכרז מקצה 10 מיליון ₪ לכל הר חברון או לכל פרויקט היא מביאה כסף בנפרד?
יוחאי: היום כל בקשה מתמודדת ברמה הארצית. כלומר תיאורטית יכול להיות שכל הכסף יגיע למועצה אחת או שתיים. ההתמודדות היא ברמה ארצית, לפי ניקוד וקריטריונים. ההגשה היא פרטנית.
שוש: תב"ר הלוואה- מה עושים עם היתרה של ההלוואה. למה מוסיפים עוד 100 אלף ₪ כשיש כבר הלוואה של 8 מיליון ₪. יוחאי: לקבל החלטה על 100 אלף שח זה משהו סביר.
החלטה: המליאה מאשרת את התב"רים והגדלות התב"רים
בעד – 14 (למעט תברי"ם 1748, 1747, 1745 להם יש 13 בעד 1 מתנגד)
נמנע – 1 לכלל התברים.
שונות
היתר לקבלת אשראי
בכדי לגשר על הפערים התזרימים הנובעים ממימון ביניים בתקציב השוטף ובתב"רים הועלה בפני המליאה בקשה לאישור הארכת מלוות לזמן קצר (לשנה), בסך 4 מיליון ש"ח.
החלטה:
המליאה מאשרת הארכת מלוות לזמן קצר (עד ל1.1.2019) בסך של 4 מיליון ₪ בהתאם לפירוט הבא:
2 מיליון ₪ בנק לאומי
1 מיליון ₪ בנק מרכנתיל דיסקונט
1 מיליון ₪ בנק אוצר החייל
בעד – 13. נמנע – 1. מתנגד- 1.
אישור פרוטוקול ועדת בחירות 10-17- הפרוטוקול אושר , נוסף דוד סגל כחבר בוועדת הבחירות.
פרוטוקול 9-17- הפרוטוקול מאושר.
פרוטוקול 8-17 ישלח מחדש לחברי המליאה מחר בבוקר. נדרשים להגיב לתיקונים ואישור במהלך השבוע הקרוב עד ה9.1.18.
רשם: אלירם אזולאי
____________
_____________
יוחאי דמרי אלירם אזולאי
ראש המועצה
מנכ"ל
העתק: אבנר כהן – ממונה על הישובים היהודים ביו"ש מש' הפנים.
חברי מליאה