פרוטוקול מן המניין מס' 3

בסייד

ה אזודית הד-חברו]

לשכת מנכייל

מועצה אזורית הר-חברון

פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת לנושא תקציב 3-21

מיוס 02.02.2021

על הפרק:

דיווח ראש מועצה

דיון תקציב 2021

אישור פרוטוקול מליאה 2-21 מיום 26.01.2021

תבייריס

שונות

- 9 0 ב תן

אביגיל + אדורה ' אשנולות + בית תג"י י בית יתיר + הירן + כרמל + ליבנה + מעון + מעלה

חב . מצפה יאיר * נגוהות - פוסיא * פנס 1ה + עומרים י עשאהל + עתניאל + שמעה > תלם

דג הר חברון, פארק תעשיות מיתרים מיקוד 9043550 > על': 02-9969111 > דוא"ל; [ו.60.חסחעסו הפסוהה - אתר ו ט6.חסזטסוה האור

בסייד

העצה אזורית הד-חבדו

מועצה אזורית הר- חברון

ישיבת מליאה מיוחדת לנושת תקציב 3-21

מיוט 02.02.2021

משתתפים: דמרי יוחאי

דותן דרור

מלכה אהרון

מעודה רעות

פולק יאיר

פוליאקוב נעמה

כורש אלכסנדר

שלס אברהם

שראל יאיר

טל ראובן

הראל מיקי

נח שגית

צביאל שמוליק

מובשוביצ אלעד

חיים ברק

בר פלד אמנון

חסרים:

נוספים 1

אלירם אזולאי

אביגיל בן יצחק

רונן כהן

דוד סגל

ברכי קופמן

שמעיה אסולין

שליו פימה

שולמית בן ישר

ראש המועצה

חבר מועצה כרמל

חבר מועצה מצדות יהודה

חברת מועצה נגוהות

חבר מועצה מעון

חברת מועצה שני לבנה

חבר מועצה אדורה

חבר מועצה עתניאל

חבר מועצה טנא עומריס

חבר מועצה בית תגי

חבר מועצה תלם

חברת מועצה שמעה

חבר מועצה פני חבר

חבר מועצה סוסיא

חבר מועצה אשכולות

חבר מועצה סנסנה

מנכ"ל המועצה

עוזרת מנכ"ל

גזבר המועצה

מבקר המועצה

מישור משרד רו"ת

דובר

עוזר ראש המועצה

דוברות

₪ אביגיל . אדורה י אשנולות - בית תג"י י בית יתיר + תירן * כרמל + ליבנה + מע + מעלה

יי תצפה יאיר . נגוהות * סוסיא י סנסנה + עומוים י עשאהל > עתניאל + שמעה + תלם

ד הר חברון, פאדה תעשיות מיתרים מיקוד 9043550 . על': 1ר02-99601 + דוא"ל: 60.1 הטע[ טפוהו! - אתר |ו.ט6.חסזעסת ,טש

בסייד

העצה אזורית הד"חבדו

ו -- מועצה אזורית הר - חברון

ישיבת מליאה מיותדת לנושא תקציב 3-21

מיום 02.02.2011 , :

דיון והחלטות

1. דיווח ראש מועצה

שמח לפתוח את המליאה המיוחדת לנושא של תקציב 2021, מטבע הדברים נעסוק הערב בעיקר בנושא

התקציב. אני רוצה להציג את שליו פימה, מי שאשרתם במליאה הקודמת כעוזר ראש מועצה, ברוך הבא

שליו.

בהזדמנות זו אני רוצה לחודות לשמעיה שנמצא פה ומלווה אותנו כבר הרבה שנים, במסירות, אכפתיות,

באינטנסיביות, גס בדוברות, גם בתיירות, גם בעזרה בלשכה, בשם כולנו אני רוצה לומר תודה גדולה,

ההשפעה שלך פה בכל דבר וענייו לא תסולא בפז. מאחלים לך המון הצלחה בכל מה שתבחר לעשות בהמשך.

תודה לשולמית על העבודה המפרכת על חוברת התקציב.

אני רוצה להעלות פה נושא שלא נמצא על סדר היום, את חודש פברואר בהר חברון אנחנו מקדישיס

למשפחות עס ילדים בעלי צרכיס מיוחדים. נעשיס מאמצים של הרווחה ושל המתנייס להעלות את המודעות

לנושא. נועה למנצח-מנהלת מחלקת רווחה תשתף אותנו בכמה מילים על הנושא ולאחר מכן הורים לילד עם

צרכים מיוחדיס ישתפו אותנו מהראייה שלהס.

נועה למנצח-מרגש אותי שאנחנו פותחים את הישיבה בנושא החשוב הזה. בחודש פברואר יצרנו כמה

אירועיס שקשוריס לבעלי צרכים מיוחדים. הכי משמעותי בעיניי זה לשמוע את ההורים עצמם,

מההתמודדות שלהם. אנחנו במחלקה מטפלים בכ 80 משפחות עם צרכיס מיוחדים. אתמול התקיימו מספר

מפגשים עס כמה משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, נכנסו לשיחות הזוס כ300 משתתפים מקרב תושבי

הר חברון.

משפחת תורגמן- שלוס אנחנו עמיחי וסיוון, הוריס לרחלי בת 5. אנחנו רוצים לפתוח בהכרת הטוב ולהודות

לאנשי הר חברון שמקבליס אותנו ועוזריס ביומיום. רחלי היוס משולבת בגן בהר עם סייעת צמודה. היוס

אין מסגרת מסודרת של בית ספר לילדים עס צרכים מיוחדים ואנחנו נשמח לחקמה של מוסד כזה כי היוס

לא קיים מענה ואנחנו נאלצים לשלוח את רחלי לגוש עציון. אנחנו מאוד רוצים להישאר בהר חברון ונשמח

מאוד למילוי הצורך הגדול הזה. צורך נוסף הוא מעין מועדון, בית שמרכז ומאחד את המשפחות ונותן מענה

לחינוך הבלתי פורמלי לילדים בעלי צרכים מיוחדיס (סגנון שלווה ושות).

יוְחַאי- קודס כל תודח רבה. לפני שנתייס פתחנו בסוסיא כיתת תקשורת והשנה יש לנו כיתה מיוחדת בביייס

דביר ויש לנו כיתת גן בבית יתיר. לנושא מועדון אנחנו הגשנו בקשה לקול קורא לביטוח לאומי שייתן לנו

מענה למבנה מועדון לילדים עס צרכים מיוחדים. הגשנו את הבקשה ב2020 ולא קיבלנו, שלחנו את הבקשה

בשנית לשנת 2021, אני בקשר עם גורמיס בביטוח לאומי ועובדיס לקדס את הנושא בכל הכוחות שלנו. אני

מקווה שבעז'יה נראה בקרוב את חמימוש של מועדון שכזה. תודה על השיתוף שלכם ואנחנו כאן לעזרתכס

איפה שרק נוכל.

נוַעה- בימים אלו אנחנו עובדיס מול משרד הרווחה להקמת מועדוניות ביישובים, אמנס לא החלוס של

המועדון הגדול אבל בדרך לשס.

2. דיון תקציב 2021

יוחאי- ברכי ורונן שבנו את התקציב נמצאיס איתנו. מאחר וכבר עברנו בישיבות ממוקדות איתכם על סעיפי

התקציב אנחנו נציג מצגת מכלילה יותר. אם יש חבר שרוצה להעיר משהו ספציפי, יכול להעלות ולשאול.

אחרי הצגת המצגת נפתח דיון.

מצייב נספת 2- חוברת תקציב.

סהייכ אפשר לראות שהתקציב גדל משנת 2020 בכמיליון וחצי ₪. כפי שכבר אמרתי בפעמים קודמות,

ניסינו כמה שיותר לשמר את התקציב הקיים, מתוך מקוס של שמרנות וזחירות מאחר ואנחנו בתקופה של

קורונה, בלי תקציב מדינה ולאחר תוכנית התייעלות מאסיבית.

אפשר לראות עליה בהכנסות מארנונה ובמיוחד צפי לעלייה השנה אחרי הסקר נכסים.

ניתן לראות ירידה במענקים.

אניגיל + אדורה . אשנולות + בית תחג'י + בית יתיר + חירן י ברמל + ליכנה + מעון + מעלה

חגּי מצפה יאיר : נגוהות . סוסיא + סנסנה + עומרים י עשאהל י עתניאל + שמעה > תלם

ג הר חברון, פאדה תעשיות מיתרים מיחוד 0 - טל': 02-9969111 < דוא"ל: 60.4 חסזעסו 1ת9)ע6ו!37ו > אתרי |.60,חס:עסוו טוש

בסייד

העצה אזודרית הד-חברון

אפשר לראות בטעיפיט השוניס את ההתייעלות שנעשתה בשניים האחרונות, חריגות שנסגרו, ירידה

בהוצאות במנהל הכללי והכספי.

עליה והתייעלות בהנדסה.

2 ראובן טל הצטרף

יש כאן שקף המתאר את הגרעון המצטבר של המועצה , ואת אחוז הגרעון מסך התקציב

במאזן 2018 חיינו עס גרעון מבטבר של כ14 מיליון ₪. כ11% מסך ההכנסות

0.- איייה הגרעון יקטן ל12.8 מיליון ₪ שהס כ10.5% מסך ההכנסות

1- שאיפה לתקציב מאוזן, והתכנון להמשיך ולהוריד את הגרעון באמצעות מרכיב של החזר חובות

לטכום שינוע בין 10.3 מלשייח ל9 מלשייח, ויעמיד את אחוז הגרעון המצבר בין 8%-7% מסך ההכנסות , לכל

המודאגים המועצה אף פעם לא חייתה קרובה לחשב מלווה או לתוכנית הבראה , שרשויות נכנסות אליחם

לאחר גרעון מצטבר של 17.5% , יתרה מזאת ממוצע הגרעון המצטבר לכלל הרשויות עומד על 7% נכון

20190

רונן-הכנסות מותנות, גבייה של ארנונה בגין סקר נכסים עבור 2020 ו2021. מענקים מותניס, מענק איוון

ייכנס רק חלק ממנו בשלב הראשון, מענקי יוייש כ3.5-4 מיליון ₪ שנכנסים רק בסוף שנה, מענקיס מיועדים

(שיפוי בגין חתיישבות צעירה). כנגד הכנסות מותנות אנחנו צריכים לרשוס הוצאות מותנות. אס ההכנסות

ייכנסו רק בסוף שנה יכול לחיות לנו בעיה בתזרים במהלך השנח.

יוחאי- סהייכ 6.7 מיליון ₪ פער תזרימי. ניתן להתמודד עם זה עם הגדלה של מסגרת האשראי, קיצוץ של

5 לכל מחלקה מהתקציב השוטף, קבלת הלוואה לכיסוי גרעון מצטבר (שימוש בהלוואה בסוף השנה

במקרה ולא ייכנסו כל המענקים המותניס), דחיית תשלומים לספקים-בהסכמה כלל הפעולות הללו יכולים

לנוע בין 7-10 מלשייח.

הצבעה: תקציב מועצה לשנת 2021 מוצג להצבעה

החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 2021 כפי שהוצג

בעד: 9 נגד: 1 (אלכט)

נספח שכר ותקן

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את נספח שכר ותקן בתקציב 2021

אושר פה אחד

0- מיקי הראל נכנסי

3

.4

אישור פרוטוקול מליאה 02-21 מיוס 26.01.2021

החלטה : המליאה מאשרת פרוטוקול מליאה 07-21 מיוס 26.01.2021

אושר פה אחד

תב''רים

מצורף נספח 1

" . ' .

התלטחח: המליאה מאשרת נספח התביירים

אושר פה אחד

מעלה

+ תלם

זו ושע

בסייד

ועצה אזודית הד"חברון

5 שונות

האצלת סמכויות:

בהתאם לסמכות המועצה שעייי הוראות סעיף 132 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשיייח-

8 הוחלט להאציל לועדים שבתחוס המועצה את הסמכויות כדלקמן:

= טיפול בנושא הגינון בתחום הישוב (ללא גני ילדיס).

* תחזוקת מוסדות הציבור (בתי כנסת, מועדון, מגרשי ספורט, משחקים, מרפאה, בריכח וכיוצ'יב)

> תשלוס שוטף חשמל- של תאורת הרחוב והביטחון בתחום הישוב, עד לסיוס פרויקט החלפת

תאורה לתאורת לד והעברת תחום התאורה לאחריות מלאה של המועצה.

> ניקיון רחובות ושטחיס פתוחיס בתחוס הישוב.

= קיום פעילות תרבות ודת בתחום חישוב.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת נספת האצלת טמכויות ליישובים

אושר פת אחד

לאור צמצום ועדת הנחלה אנו מבקשיס את אישור המליאה למינוי לוועדת הנהלה של החבריס הבאים: דרור

דותן, יאיר פולק, נעמה פוליאקוב.

התלטה : מליאת המועצה מאשרת מינוי חברי המליאה הבאיס לוועדת הנהלה- דרור דותן, יאיר פולק, נעמה

פוליאקוב

אושר פה אחד

מישור

על מנת לשמור על ניהול תקציבי מאוזן המליאה מנחה שתבוצע בקרה תקציבית צמודה של חברת רו'ייח

חיצונית אחת לחודש שתלווה את גזבר המועצה ותבצע בקרה חודשית מפורטת על כלל התקציב

החלטה: על מנת לשמור על ניהול תקציבי מאוזן המליאה מנחה שתבוצע בקרה תקציבית צמודה של חברת

רוייח חיצונית אחת לחודש שתלווה את גזבר המועצה ותבצע בקרה חודשית מפורטת על כלל התקציב, וזאת

בהמשך לעבודתה המאושרת על החינוך ,ועל הכנות התקציב.

אביגיל + אדורה י אשנולות + כית תג"י + בית יתיר + חירן + ברמל + ליבגה + מעון * מעלה

חב > מצפה יאיר * נגוהות * מוסיא .> טנסנה + עומרים + עשאהל > עתניאל - שמעה > תלם

ג הר חברון, פאדק תעשיות מיתרים מיקוד 9043550 + צל': 02-9969171 > דוא"ל: .60 חסזטסופ 6 טסה זה * אחר: 60.8 חסזשסווה ואט

בסייד

מועצה אזורית הד-חברון

מעבר אולפנה לאשתמוע

רקע להחלטת : לפני כשנה וחצי הוקמה אולפנת הר-חברון כאשר המפעילה שוזכתה במכרא הינה רשת צביה.

האולפנא קמה באופן זמני ביישוב סנסנה ושס פועלת בשנתיים האחרונות. כחלק מראייה עתידית ואסטרטגית

ישנו רצון להעביר את מבנה האולפנא לאשתמוע ולייעד את גבעת אשתמוע למעין קמפוס חינוך של מועצה אזורית

הר חברון.

כידוע, על גבעה +ח פועלת בשניס האחרונות ישיבת אשתמוע המופעלת על ידי עמותת ייהר שלום'י. אין בכוונת

המועצה להעביר את חישיבה ממקום זה.

בשיח שהתקיים עס מנחלי העמותה הוסכמו התנאים הבאים לצורך העברת האולפנא ושיכונה לצד הישיבה:

כתנאי סף מהותי האולפנא תיהיה ללא פנימיה

תכנון מיקום פּי1י של בתי הספר וההפרדות כולל מצב בינייס זמני עד לבינוי קבע יסגר בין אנשי המקצוע במועצה

לבין נציגות הנחלת המוסד, שכן ישנם נתוניס רבים שטרם ידועים לנו כרגע (סטטוס משפחתות שמתגוררות על

הגבעה כרגע, סוג המוסד (חישיבה), בינוי קבע/זמני ועוד...). המיקומים המדוייקים יתקבלו בהסכמה ובשיח

משותף תוך שמירה על גדרי הצניעות.

בקשת העמותה לפרוגרמה שמשמעותה הקצאת קרקע של כ-6 דונמים לטובת מוסד הישיבה, שיוקצו בנוהל

מסודר של משרד הפנים לעניין.

בכל מקרה של פינוי מתקני העמותה או בשימוש של מתקני העמותה ולהיפך, ישופו הצדדיס בהתאס.

רון שכנר ישמש כבורר מוסכם.

הצעה להחלטת : הובא לפני המליאה מכתבו של ראש המועצה לעמותת הר שלום מיום 13.12.20 לגבי פינוי

המתחם לשס הקמת אולפנה לבנות.

המליאה מחליטה לאשר עקרונית את בקשת העמותה לפיה האולפנה במקוס תיהיה ללא פנימיה, כל עוד הישיבה

נשארת במיקום הקיים.

בהתייחס לבניה במקום ולשימושים במתקניס חקיימים, אלו יוסדרו בהסכס מסודר (ובכלל זה התייחסות

לתנאים הכספיים וקביעת רון שכנר כבורר) ואשר :ובא לאישור המליאה.

לגבי הבקשה להקצאת קרקע חלופית וכמפורט במכתב, המליאה תומכת עקרונית בבקשה כאשר ביחס להקצאה

עצמה יש לפעול בהתאם לנוהל הקצאות של משרד הפנים.

החלטה : מליאת המועצה ממנה את ראש המועצה ואת ועדת חינוך של המועצה להכנס לפרטי ההטכם

ומסמיכה אותס לקבל את ההחלטה לגבי מיקוס האולפנה.

אושר פה אחד

אביגיל + אדורה > אשנולות + בית החג"י + בית יתיר * תירן + ברמל > ליבנה + מעון + מעלה

3+ תצפה יאיר י נגוהות * סוסיא * סנסנה + עומרים י עשאהל י עתניאל + שמעה + תלם

חר חברון, פאדק תעשיות חיתרים מיקוד 0 - טל: 02-9969111 + דוא"ל: .60 חס?ע0/6900 הו > אתר: .60 תפועסו ושעש

בסייד

ה

קוצה אזורית הד-חבדו ריכוז החלטות

1. תקציב 2021

3

ה

החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 2021 כפי שהוצג

בעד: 9 נגד: 1 (אלבס)

נספח שכר ותקן

החלטה : מליאת המועצה מאשרת את נספת שכר ותקן בתקציב 2021

אושר פה אחד

3 אישור פרוטוקול 2-21 מיוס 26.01.2021

החלטה : המליאח מאשרת פרוטוקול מליאה 02-21 מיוס 26.01.2021

אושר פה אחד

4. תב''רים

החלטה : המליאה מאשרת נספח התביירים

אושר פה אחד

. האצלת סמכויות ליישוביס

החלטה: מליאת המועצה מאשרת נספח האצלת סמכויות ליישוביס

אושר פה אחד

6. מימוי חברי ועדת תנתלה

החלטה : מליאת המועצה מאשרת מינוי חברי המליאה הבאים לועדת הנהלה- דרור דותן, יאיר פולק, נעמה

פוליאקוב

אושר פה אחד

7. מישור חשבות

| החלטה . על מנת לשמור על ניחול תקציבי מאוזן המליאה מנחה שתבוצע בקרה תקציבית צמודה של חברת

רוייח חיצונית אחת לחודש שתלווה את גזבר המועצה ותבצע בקרה חודשית מפורטת על כלל התקציב

אושר פה אחד

8 מעבר אולפנת הר- חברון לאשתמוע

החלטח : מליאת המועצה ממנה את ראש המועצה ואת ועדת חינוך של המועצה להכנס לפרטי ההסכם

ומסמיכה אותם לקבל את ההחלטה לגבי מיקוס האולפנה.

אושר פה אחד

אביגיל + אדורה . אשנולות - בית תג"י + בית יתיר > חירן + כרמל . ליבנה . מעון + מעלה

חלס

בסייד

אועצה אזורית הד"חברון

רשמה : אביגיל בן-יצחק

/

יוחאי דמרי

ראש המועצה

העתק: חברי מליאה

נספח 1-תברים

מליאה 3-21 22.1

הסבר לתברים חדשים

בס"ד

"וה

7 | מרכנתילי

' דיסקונט

8 |

(הסבר. הלואם באישור מפעל הפיס (בנק דקסיה לשעבר)

0 ה ת/הקטנות לתב"רי

סה"כ כולל ‏ | סכום למקור. | מקורות.

/ 0 . . משרד

| |8,978,690/1,997,856| 1,997,656 החימוך /מ.

בגישות,הסקה,קרקע. סלעית ושיפוע מעל 20%

הסבר: קבלת תוספות עבור : מרחק,

יתיר .- חירן . ברמל - ליבנה + מעון > מעלה

אנוגיל + אדורה . אשנבולות + נית מג"י. נית