פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3

בס ד

4

פרוטוקול מליאת מועצה מס' 03/25 -- מליאה שלא מן המניין

מיום ראשון כ''ה בשבט תשפ'י'ה 23.02.25 בשעה 20:30

נוכחים:

מר מיכאל קבסה,

מר שאול כמיסה רז,

מר שמחה קורניק,

מר נתן ראש,

מר ישראל הרשקובי\,

מר גיל ברמי,

מר אליהו מלכה,

מר מאיר שטרית,

מר חיים אבן חיים,

מר אלי אדאווי,

נעדרים:

מר גבי יוספי,

משתתפים:

מר אבי גבאי

מר איל לרנר

על סדר היום:

1. אישור הצעת תקציב המועצה ותקן כח אדס לשנת 2025

ראש המועצה:

לשכת ראש המועצה

ראש המועצה

מיימ וסגן ראש המועצה

סגן ראש המועצה

סגן ראש המועצה

חבר מועצה

חבר מועצה

חבר מועצה

חבר מועצה

חבר מועצה

חבר מועצה

חבר מועצה

יועצ משפטי (טלפוני)

מבקר המועצה

כייט שבט תשפייה

205

> פותח את ישיבת המליאה מספר 03/25 -- מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב המועצה ותקן כייא לשנת

.5

סעיף מס' 1:

אישור הצעת תקציב המועצה ותקן כח אדס לשנת 2025.

טלפון: 04-6916948/38 פקס: 1 ת.ד 40 חצור הגלילית מיקוד 10300

"

בס ד

כ לשכת ראש המועצה

ראש המועצה:

גזבר המועצה ייתן סקירה כללית על התקציב ויענה על שאלות חברי המועצה לפני ההצבעה.

מציין כי ידוע שהמועצה נמצאת כבר מספר שניס בגירעון של מליוני שקליס ובעומס מלוות, בסדר גודל של

כחמישים מיליון שקלים, שהשפיעו על התקציב שמובא לאישור בישיבה זו.

מצב זה חייב אותנו בהכנת תקציב אחראי והיערכות מתאימה לצמצומים מחייבים והכנת תוכנית התייעלות

שתוגש גם היא לאישור משרד הפנים ותכלול צמצוס בכח אדס, בשעות נוספות של עובדים ובתחומיס נוספים.

תוכנית ההתייעלות מתוכננת להתבצע בשנתיים הקרובות ולכן גם התקציב אינו שונה משמעותית משנה

קודמת וכך גם יהיה בשנה הבאה שבסופה הציפייה הינה להגיע לאיזון בתקציב.

יש לוכור כי לצד הגירעונות חלו שינוייס נוספיס אשר משפיעים על הוצאות המועצה ובתוך כך עליית המעיימ

באחוז ותוספות שכר לעובדיס וכן ירידה בהכנסות עקב המלחמה כמו גבייה נמוכה בארנונה ופיגורי תשלומיס.

עקב כך, המטרה המרכצית היא לייצר הכנסות נוספות ולבצע פרויקטיס מניביס וכלכליים בכדי להפחית

בהלוואות האיוון ולסיייס את תוכנית ההתייעלות והגירעונות בתוך שנתיים.

גזבר המועצה :

התקציב לשנת 2024 אושר רק בחודש אוגוסט האחרון וכפי שראש המועצה ציין נעשתה התאמה מרבית

לתקציב האחרון למעט שינוייס מחייבים.

עליית המעיימ באחוז ועליית השכר בסדר גודל של כחמישה אחוזים היוו גורס משפיע על השינוייס הנדרשים

בתקציב.

בהיבט של כח אדס יש לציין עלייה מחייבת בכמות הסייעות הנדרשות בחינוך ולצד זאת הצורך בצמצום כי'א

ובהיקף שעות עבודה נוספות כחלק מתוכנית ההתייעלות.

תקופת המלחמה השפיעה הן על כמות התושבים והמפוניס המתגוררים ביישוב בהיבט של ההוצאות והן על

ההכנסות של המועצה בתשלומי ארנונה ופיגורים.

הציפייה היא שבשנת 2025 ישתפר מצב הגבייה ותשלוס חובות העבר כחלק מהתייצבות המצב הבטחוני.

מדגיש כי תקציב שנת 2024 היה תקציב לא מאוון והמועצה נדרשה להלוואת איוון שלא אושרה ע''י משרד

הפנים.

התקציב שמובא לאישור בשנת 2025 מצריך אף הוא הלוואת איוון של כ - 6 מלשייח, הלוואה זו תובא לאישור

המועצה לאחר אישור התקציב ותוכנית ההתייעלות עייי משרד הפנים.

ההערכה והציפייה היא כי התקציב הנוכתי והעמידה בתוכנית ההתייעלות יביאו לאיוון בתקציב המועצה

בסוף שנת 2026.

התקציב מונת בפני חברי המועצה, אענה להתליחסות ושאלות של כולס לאחר סבב ההתייחסות.

טלפון: 04-6916948/38 פקס: 1 ת.ד 40 חצור הגלילית מיקוד 10300

בס"ד

3/4 לשכת ראש המועצה

אלי אדאוו?:

מבקש להבין את המשמעות של הגדלת סעיף פיגורי ארנונה, מהיכן יגיע הכסף אס לא עקב פגיעה בתושבים.

מבקש לראות אם ישנה הרשאה למענק האיוון המופיע בסעיף 7.

מבקש להדגיש כי לדעתי כל סעיף של הכנסה מותנית לא יכול להופיע בתקציב המאושר ולכן נדרש להוציאו.

הכנסות מפיקוח עירוני יפגעו בתושבים עייי דוייחות שיינתנו בתקופה קשה.

מבקש הסבר מהי המשמעות של ההכנסות בסעיף חוק עזר חניה, במיוחד לאור כך שבעבר חברי הקואליציה

הנוכחית התנגדו לגביית תשלום על חנייה.

לא מבין מדוע מועצה גרעונית נדרשת להוציא כסף רב על כלי רכב לבעלי תפקידים שוניס.

צמצוס של 100 אלף ₪ בהוצאה על עובדי חזות העיר אינו סביר בתקופה בה נדרש דווקא להעלות את השירות

שבסעיף גה ונדרש תגמול טוב יותר לעובדיס כולל הכנסתם כעובדי המועצה. כמו כן, תקציבי איסוף אשפה

והטמנתה צומצמו - האם ה יפגע בשירות לתושב!

חושב שצריך להגדיל את התקציב למתנייס ולא לצמצס בתקציב הספורט כדי שיהיה מענה ראוי לתושבים.

מבקש להסביר מדוע צומצס תקציב מלגות לסטודנטיס.

מבקש להדגיש כי לצד הפגיעה בתנאי השכר של עובדי המועצה, ישנן הטבות לבעלי תפקידיס בכירים כמו כלי

רכב מפואריס ואתזקתס.

מאיר שטרית:

מבקש להתייחס לכך שהגירעונות בשניס קודמות לא היו כפי שנאמר בפתיחת הישיבה עייי ראש המועצה.

לטעמי נדרש להשוות את התקציב המוצע לביצוע בפועל בשנת 2024 ולא לביצוע בשנת 23' כפי שמוצג

בטבלאות התקציב.

בתקציב יש גירעון מובנה עקב הגדלת ההכנסות וצמצוס ההוצאות שאינן אפשריות לצמצוס ובפועל יהיו

גבוהות יותר כמו כל הסעיפיס בתחוס האשפה.

לדעתי המועצה לא תצלית לגבות פיגורי ארנונה כפי שמופיע בתקציב שהוגש ולכן גס כאן קיים גירעון מובנה.

מענק איזון מותנה לא אמור להיות סעיף בתקציב, מבקש לציין כי מימוש הוצאות מותנות בהינתן אפשרות

כזו צריך להיות באישור המועצה מכיוון שלא הוצג סדר עדיפות לכך.

התקציב שהוגש מכניס יותר מדי את היד לכיס של התושב כמו בסעיפים של פסולת עודפת, חניה, פחים

כתומים, קייטנות וכדי.

מבקש הסבר למה הכוונה בסעיף 4 בכותרת 'הכנסות שונות' וכיצד הוא גדל משניס קודמות.

מבקש הסבר על ביטול הוצאות שכר מנהל יחידת הנוער ומציין כי יש לבדוק משמעויות הלוואה שנלקחה בעבר

להשתתפות בנושא.

מבקש התייחסות לאיפוס סעיף תקציב ימחשב לכל ילדי.

מבקש הבהרה כיצד נקבע הסכוס להכנסה מחוק עור חניה.

מבקש הסבר לגבי ההבדלים בעלות אחזקת רכב של בעליי התפקידים השונים.

טלפון: 04-6916948/38 פקס: 1 ת.ד 40 חצור הגלילית מיקוד 10300

4 לשכת ראש המועצה

"

בס ד

מדוע ישנה עליה בעלות רוייח למועצה.

מה ההיגיון בהגדרת תקציב מותנה לאיסוף אשפה, הרי ברור שיבוצע איסוף אשפה והעלות תיכנס לגירעון

ובנוסף לכך כיצד יש קיטון בהוצאות אשפה?

מבקש הסבר על סעיף שכר וטרינר - האס לא עבר לאשכול!

מבקש הסבר לגבי היקף הסעיפים של שכר קבייט מוסייח, שכר מחלקת הנדסה ושכר לשכת מנכייל

התקציב שהוגש כולל הרבה עיוותיס ואין בו שוס בשורה לתושב - הכנסות שלא נעמוד בהן, הוצאות גבוהות

יותר מהרשום, פגיעה בתושביס ופגיעה באיכות השירות.

חיים אבן חיים :

מדובר בתקציב ללא בשורה לציבור שבעיקרו מהווה נטל על הציבור.

מסכים עס הנושאיס שהועלו עייי חבריי ובכך שישנה פגיעה בתושבים ללא מענה באיכות השירות.

התייחסות גזבר המועצה:

על חלק מהשאלות השבתי תוך כדי השיח ואסכס בקצרה את ההתייחסות.

ההכנסה מפיגורי ארנונה תהיה גדולה השנה עקב תהליכי גבייה שכבר החלו. בשנתיים האחרונות לא היתה

גביית פיגוריס עקב המלחמה והבחירות לרשות ולכן עיקר ההכנסות מכך יהיו בשנת התקציב הנוכחית.

ההשוואה הנכונה בין השנים הינה בין התקציב השנתי בכל שנה, מכיוון שהביצוע בשנת 24 עדיין לא סוכס אין

משמעות להשוואה לשנה זו ולכן נכון יותר להשוות לשנה מלאה קודמת כפי שבוצע בהצעת התקציב שהוגשה.

בכל שנה יש מענק איזון והרישוס המחייב בתקציב הוא רק לפי המענק שהתקבל בשנה הקודמת. מענקים

נוספים שניתנו בשנת 24' כולל הבטחה שיהיו גם בשנת 25' לא נכנסיס למענק הרגיל אלא תחת סעיף מותנה --

אלו כללי הרישוס המחייביס והמימוש יהיה רק באם יינתן המענק בפועל ואס הוא לא יתקבל הוא כמובן לא

ימומש, אותו הדבר לגבי סעיף עיוותים.

ההכנסה מפיקוח עירוני היתה נמוכה יותר בשנת מלחמה ובשנת הבחירות ולכן כעת הציפיה היא לחזור

להכנסה שהיתה בשנת 23'.

חישוב ההכנסות לחוק עזר חנייה מבוסס על תוכניות כלכליות שבוצעו בהתאמה לתוכנית ותוך חישוב שמרני

יחסית, סעיף פיקוח עירוני מתייחס לעבודת הפיקוח של פקחי המועצה ללא קשר לחנייה בתשלוס אלא

בתחומיס שהיו עד כה.

הסביר על משמעות אחזקת רכב והחזר הוצאות רכב למי שזכאי לכך מבין עובדי המועצה וכן על המשמעויות

להוצאות בנושא בהתאס לזכאות של כל עובד שמקבל בתנאי השכר שלו את המגיע לו לפי דין.

תקציב עובדי חזות העיר נקבע בתיאוס עס המנהליס בהתאס לצורך תוך ביצוע התייעלות בעבודה וללא פגיעה

או צמצוס באיכות הביצוע.

סעיפי המתנייס פוצלו לסעיפיס נפרדים ואין פגיעה בתקציב המתנייס שמופיע בסעיפים שונים.

ישנס סעיפים שבהם נראית כביכול ירידה בתקציב אך יש לשיס לב כי ההוצאה לכך מופיעה בסעיף בעל שם

אחר כמו למשל סעיפי אחזקת חזות העיר, שכר קבייט מוסייח ועוד.

טלפון: 04-6916948/38 פקס: 04-6936641 ת.ד 40 חצור הגלילית מיקוד 10300

בס ד

2 לשכת ראש המועצה

> תקציב המלגות הוגדר בהתאס לצפי ביצוע ובהתאמה לשנים קודמות.

> חוק עזר פסולת עודפת חודש לאחרונה ונמצא בתהליך אישור סופי, לאחר מכן ניתן יהיה לפעול לפיו.

= הגידול בפתיס כתומים ממומן ונובע מכך שבעבר לא הוגשה בקשה לדרישת המימון לכך ובנוסף לכך חיבור בין

סעיפי המיחזור השוניס.

* סעיף הכנסות שונות כולל בתוכו זיכוייס מנושאיס שאינס קשורים לסעיפים קיימים כגון יכוי הכנסה בגין

וטרינר מהאשכול.

> השתתפות בשכר מנהל הנוער אינה מופיעה מכיוון שנמצאת בסעיפי המתנייס.

> סעיפי מחשב לכל ילד ומחשב לכל כיתה מופיעים בהתאם לתוכנית הקיימת והמאושרת לביצוע בפועל - אין

ירידה ושינוי בסעיפיס אלא הפסקה של תוכנית אחת והשלמה בתוכנית שנייה בהתאם לצורך.

= הכנסות פיס הינן בהתאס לאמות מידה פיס וכוללת גם את יתרת התקציב שלא נוצלה בשנה קודמת או שטרס

שולמה בפועל למרות ביצוע העבודה עצמה.

= העלייה בשכר רו'יח המועצה נובעת מתדירות העבודה הנדרשת ממנו ליוס בשבוע במקוס יוס בשבועיים.

> שכר בעלי התפקידיס השוניס נקבע בהתאם לתפקידים הקיימים והצפוייס - מנכייל המועצה צפוי להיכנס

לעבודה ולכן חייביס לתקצב אותו וכך גם לגבי תפקידים בהנדסה בנוסף לעלייה בכמות התפקידיס במחלקה

0

> בסוגיית האשפה נעשו מספר שינוייס כמו אופן איסוף האשפה וניצול משאית שקיימת במועצה וכן צפי

לצמצוס מספר המפונים ביישוב וירידה בכמויות האשפה בהתאם.

> התקציב נערך בראייה שמרנית וישנן גס הכנסות צפויות שלא נכנסו לתקציב מכיוון שאין לכך ודאות כמו

החור הלוואת בעליס מפלג הגליל וייתכן כי ההכנסות יהיו גבוהות יותר מהאמור.

> הצעת התקציב שהוגשה לשנת 2025 הינה תקציב שנתי בסך של 123,321,041 ₪.

* תקן כח אדם לשנת 2025 שהוגש לאישור הינו בהיקף של 187.25 תקני שהינו ירידה מתקן כח האדס שהיה

בשנת 2024.

ראש המועצה:

אני מבקש להודות לגזבר המועצה על הכנת התקציב וההתייחסות המקצועית לשאלות של חברי המועצה.

= כפי שנאמר, התקציב שהוגש הינו עס תחזיות שמרניות להכנסות וקיימת אפשרות שהן להיו גבוהות יותר.

> הכנסת חוק עזר חניה בוצע תוך התעקשות כי לא יהיה תשלוס על 90 הדקות הראשונות של החנייה במרכצ

ומהלך זה יסייע לשיפור הכלכלה והמסחר במרכצ היישוב.

> לאור גירעונות קודמיס והלוואות קיימות, התקציב השוטף של המועצה מהווה את המענה להתנהלות

השוטפת אך הבשורה המשמעותית תהיה מתבייריס וממשאבים חיצוניים שיאפשרו ביצוע פעולות רבות

נוספות ואת במקביל לקידוס החלטת ממשלה נוספת שתיטיב עס היישוב.

* המועצה תפעל לשינוי התמהיל של ההכנסות תוך כוונה להגדיר יותר שטחי תעשייה ומסחר שיאפשרו הגדלת

הכנסות.

טלפון: 04-6916948/38 פקס: 1 ת.ד 40 חצור הגלילית מיקוד 10300

0

בס ד

₪ לשכת ראש המועצה

> לצד הפעולות המוגדרות בתקציב אנו פועליס להרחבת הבנייה של בתי ספר חדשים, תוכנית סייבר יישובית,

שיפוץ אולס ספורט, חידוש תשתיות בגניס ובפארקיס חדשים, מעבדת דמיון ועוד תחומים נוספיס לשיפור

איכות החיים ביישוב.

> השנה האחרונה היתה שנת מלחמה עם השפעות בתחומיס רבים, למרות הגירעון נבצע את כל הפעולות

לדחיפת היישוב קדימה.

> מביא לאישור בהצבעה את התקציב השנתי ותקן כח אדס לשנת 2025 כדלהלן:

> | תקציב המועצה לשנת 2025 בסך של 123,321,041 ₪.

תקן כח אדס לשנת 2025 בהיקף של 187.25 תקניס.

מי בעד!

הצבעה:

בעד: מיכאל קבסה, שאול כמיסה, ישראל הרשקובי\, גיל ברמי, שמחה קורניק, נתן ראש, אליהו מלכה

נגד: חיים אבן חיים, מאיר שטרית, אלי אדאווי

החלטה:

מליאת המועצה מס' 03/25, מליאה שלא מן המניין, מאשרת ברוב קולות את תקציב המועצה לשנת 2025

בסך של 123,321,041 שקליס ואת תקן כח אדס במועצה לשנת 2025 בהיקף של 187.25 תקנים.

בכבוד רב,

מיכאל קבסה

ראש המועצה

העתקים:

מר אמיר צ'פניק, גזבר המועצה

עוייד אבי גבאי, יועמייש הרשות.

מר איל לרנר, מבקר המועצה.

מר שלומי דרביש, מנכייל החברה הכלכלית.

אינג' שרון הדר, מ'ימ מהנדס המועצה.

עינב פרצ, ממונת המחוז, משרד הפנים, נוף הגליל.

מאור בן הרוש, משרד הפנים, נוף הגליל.

תפוצת מנהלים - מועצה מקומית

תיק מליאת מועצה שלא מן המניין מסי 03/25

טלפון: 04-6916948/38 פקס: 1 ת.ד 40 חצור הגלילית מיקוד 10300